如何查询被继承人的银行存款记录

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在司法机关对某位人士实施刑事拘留后，该人员的银行账户通常仍然可以保持正常运作，其中也包括了接受他人转入款项的能力。这主要是因为刑事拘留并非等同于剥夺个人的所有财产权利。
然而，针对是否能够进行账户的存、取款操作，还需视各家银行的相关规定以及此案的独特情况而定。若您作为亲属或朋友对此有所疑问，不妨亲自前往银行柜台进行详细了解并确认其可行性。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十三条规定拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属

[律师回复] 解析：
依据现行法律条文所确立之规定，贪污受贿罪将交由反贪污贿赂局负责进行立案侦查工作。而受贿罪这一犯罪形态，则是特指国家公职人员在履行公务期间，有意识地通过职权所赋予的便利条件，向他人索要或非法收取他人财物，进而为他人谋求不正当利益的行为。对于个人受贿金额在五万元人民币以上但未满十万元的情况，将面临五年以上有期徒刑的刑事处罚，同时还可能被并处没收其个人全部或部分财产；若情节特别严重者，则可能被判处无期徒刑，并且同样会被并处没收其个人全部或部分财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。

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针对挪用资金罪所产生的法律影响，其主要内容涉及到刑事责任的承担、民事责任的赔偿以及可能面临的职业惩戒。在刑事责任层面，依据我国《中华人民共和国刑法》的相关条款第一百八十五条之一显示，对于此类犯罪行为的罪犯，将给予三年以下有期徒刑或者拘役的惩罚；若涉及金额巨大或者存在其他严重情节者，则需接受为期三年至十年的有期徒刑。当然，若行为人对特定款项进行了挪用，且情节特别恶劣的话，那么他将会受到更为严厉的刑罚。在民事责任方面，银行可能需要承担因该行为而导致的经济损失。除此之外，银行职员也可能面临着被解雇或者行业禁止进入等职业惩戒措施。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百八十五条之一
挪用本单位资金罪
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
自犯罪嫌疑人被刑事拘留之日起，直至最后定罪量刑，一般情况下需耗时大约三个月。在此期间，需要经历以下几个关键环节：
首先，警方会展开深入的调查工作，然而具体的调查时间并没有明确规定，一般的情况是，侦查期间犯罪嫌疑人的羁押期限通常不会超过两个月；接下来，案件将移送检察院审查提起诉讼。这一过程中的审查起诉期一般设定为一个月之内；法院对公诉案件进行审判，通常应在收到案件材料后的两个月内完成判决，最晚也不能超过三个月。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百七十二条
人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长十五日；犯罪嫌疑人认罪认罚，符合速裁程序适用条件的，应当在十日以内作出决定，对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。

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交通肇事罪行并无法律明文规定成为进入商业银行工作所面临的一个客观壁垒，然而，具体到每位申请者能否获得银行的聘用，仍需视乎该银行内部的招聘方略而定。通常，银行在进行新员工的选拔过程中，将严格履行背景审查义务，特别是针对那些在金融安全与诚信管理职责上具有重要作用的岗位。假如交通肇事罪案情并不涉及欺诈行为或者严重损害个人声誉的情况，那么这一犯罪记录通常不会对求职者的录用产生实质性的负面影响。
然而，若交通肇事罪属于重大案件，例如因醉酒驾驶导致他人死亡等恶劣情节，则可能会对银行对候选人的诚信度及稳定性进行全面评估时带来不利影响。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条规定违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

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在非法吸收公众存款犯罪案件中，返还本金通常被视为犯罪行为的核心组成部分之一，因其涉及其违法集资行为且承诺向投资者支付回报来招揽资金。这类行为严重违反了我国对金融市场秩序的严格监管法规，有可能构成非法吸收公众存款的刑事犯罪。
根据《中华人民共和国刑法》中的相关规定，第一百七十六条明确指出，任何非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为，只要扰乱了金融市场秩序，都将构成非法吸收公众存款罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于涉嫌非法吸收公众存款的案件，其立案标准主要包括以下几个方面：
1.以数额为依据：非法吸收或变相吸收公众存款的行为，个人涉及金额达到人民币20万元及以上，或单位涉案金额达到人民币100万元及以上即可立案。
2.以账户数量为依据：非法吸收或变相吸收公众存款的行为，个人涉及账户数量超过30个，或单位涉及账户数量超过150个即可立案。
3.以经济损失为依据：个人实施此类行为导致存款人直接经济损失金额达到人民币10万元及以上，或单位实施此类行为导致存款人直接经济损失金额达到人民币50万元及以上即可立案。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
涉及到非法筹款行为是否必须追责以及能否撤诉的问题，首先需要明晰的一点是，非法筹款并非一种独立的刑事罪名，而是刑法上对非法吸收公众存款和集资诈骗等特定犯罪行为的总称。非法集资是指以欺骗手段获取大量资金的行为。其主要特征包括：
第一，非法性，即未经有关部门批准；
第二，公开性，即向社会不特定对象筹集资金；
第三，利诱性，即承诺给予回报，甚至承诺高额回报；
第四，社会性，即多数人参与。
关于非法集资的追责问题，我们需要明确以下几点：
1.非法集资属于公诉案件范畴，公诉案件的诉讼权归属于国家，而非受害者。因此，在公诉机关没有撤销案件的情况下，受害者并不享有撤诉权。
2.若对于已经提起公诉的案件，发现存在以下任一情形，检察机关有权撤回起诉：
（1）不存在犯罪事实；
（2）犯罪事实并非被告人所为；
（3）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪；
（4）证据不足或证据发生变化，不符合起诉条件；
（5）被告人因未达到刑事责任年龄，不负刑事责任；
（6）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认，不负刑事责任；
（7）法律、司法解释发生变化导致不应当追究被告人刑事责任的；
（8）其他不应当追究被告人刑事责任的。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
涉嫌构成盗窃罪者，公安机关应在法律规定的七个自然日内作出是否予以正式立案的决定。对于接收到的各类报案、控告、举报以及自首行为所提供的相关材料，公安机关将依据法定权限范围进行迅速且审慎地审查核实。若经审查认定存在犯罪事实并需追究刑事责任时，公安机关应依法予以立案处理。关于盗窃罪的立案标准，具体包括以下五种情况：
1.盗窃公私财物价值达到人民币一千元及以上的；
2.在过去两年内实施盗窃行为三次或以上的；
3.未经许可擅自侵入他人家庭生活区域，且与外部环境相隔离的住所进行盗窃的；
4.在公共场所或公共交通工具上盗取他人随身携带的贵重物品的；
5.以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物等严重违法行为。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百零九条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
中国现行《中华人民共和国刑法》依据各种刑事犯罪行为对受害对象所造成的影响差异，具体划分为九个主要类别，依次为：危害国家安全罪、危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯公民人身权利和民主权利罪、侵犯财产罪、妨碍社会管理秩序罪、妨碍婚姻家庭罪、渎职罪以及军人违反职责罪。其中，根据《刑法》第二百三十八条的相关规定，非法拘禁罪被归入“侵犯公民人身权利和民主权利罪”范畴。非法剥夺他人人身自由的行为，其本质上是一种持续进行的行为，即在一段特定的时间内，该行为始终保持着连续不断的状态，使得他人在这段时间内无法享有身体自由，而非短暂或间歇式的行为。尽管时间持续的长短并不直接影响到本罪的构成要件，仅会对量刑产生一定程度的影响；
然而，如果剥夺他人人身自由的行为过于短暂或者只是瞬间发生的，那么就很难被认定为本罪。从行为人非法拘禁他人的那一刻起，直至恢复他人人身自由为止，整个非法拘禁的过程都处于持续不断的状态。
因此，非法拘禁罪属于持续犯，亦称为继续犯。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
《人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定》(一)国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁案

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在实施取保候审的情况下，侦查期限往往并不具备固定性特征，普遍情况下会伴随着整个刑事侦查阶段的持续进行，其时长范围可能涵盖数个月至一整年不等，具体的期限长短将主要依据案件的复杂程度以及侦查工作所需的时间来决定。在此期间内，公安机关有责任和义务积极地搜集相关证据，以期能够准确无误地查明案件真相。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月

[律师回复] 解析：
关于此种情形是否构成侵占罪，需依据案件的实际情况进行深入分析与评估。若该行为系由于误解、技术问题等无主观恶意的因素而未能及时返还存款，并且在此过程中未表现出明显的非法占有意图，那么这类情况或许并不会被认定为构成侵占罪。
然而，假如银行在知晓其负有归还款项义务的前提下，仍然蓄意不予履行该义务，并且涉及的资金数额颇为巨大，那么便可能会被判定为涉嫌侵占罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在刑事调查程序中，录制口供被视为重要的一环。
然而，仅仅凭借口供材料并无法直接启动立案程序。该流程需由当地执法部门依据中国的《刑事诉讼法》对相关指控材料进行严格审核，当认定存在足够的犯罪事实且有必要追究其刑事责任时，方可正式立案。尽管如此，口供仍可作为关键证据之一，但必须与其他各类证据相互印证、形成严密的证据链条，方能发挥其应有的证明力。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议

[律师回复] 解析：
关于被拘留亲属对案件的知情途径方面，主要包括以下两类方式：
1.亲属可直接与负责该案件侦查办理的公安干警进行沟通和咨询，以获取相关信息；
2.若亲属已聘请了律师，则律师可以代表亲属向公安机关的办案人员了解案件详情，甚至可以前往看守所与当事人面谈，以便更为全面地掌握案情。
同时根据相关法律法规的规定，在犯罪嫌疑人被刑事拘留后的24小时之内，除非存在特殊情况或者法律明确规定的情形之外，公安机关均需将犯罪嫌疑人被刑事拘留的具体时间、关押地点以及涉嫌罪名等重要信息告知其家属。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十五条
公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。
拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。
除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。
有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。
第八十六条
公安机关对被拘留的人，应当在拘留后的二十四小时以内进行讯问。
在发现不应当拘留的时候，必须立即释放，发给释放证明。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，信用卡同样适用于侵占罪的范畴。倘若行为人实施了构成侵占罪的违法行为，一般情况下将会被判处二年以下有期徒刑、拘役或罚金。所谓侵占罪，是指行为人故意以非法占有他人财物为目的，未经合法授权而擅自占管他人经手的财产，如代为保管的财物、遗失物或者掩埋物等，其价值数额较大且拒不归还给原所有者的行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条?
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在刑事案件中，从立案侦查直至正式进行法庭审理，通常需要花费四至五个月的时间，部分复杂案例甚至可能持续两年以上。
根据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》的明文规定，普通刑事案件须历经三个阶段，分别是侦查阶段（由公安机关负责）、审查起诉阶段（由人民检察院主导）以及审判阶段（由人民法院主持）。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
在刑事诉讼过程中，侦查阶段存在着适用取保候审的可能性。若犯罪嫌疑人符合可能被判处有期徒刑以上刑罚，且采取取保候审措施不会引发重大社会安全风险之情况时，家属以及法定代理人有权向相关部门提出对其实施取保候审的申请。当公安机关批准了取保候审申请后，应立即通知犯罪嫌疑人居住地的派出所予以执行。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
涉及帮助信息犯罪的被告受罚与否，完全取决于特定案情以及证明力度的充足与否。值得注意的是，第二次口述证词本身并不会立即引发刑期的判定，而是需从案件整体的证据积累与法律条文的规定出发，进行综合性的评估。此外，被告若能主动投案自首，这一行为有望对最终的裁决结果产生积极影响。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
倘若犯罪行为人试图在公职机构如公务员、消防部门或军队等谋求职位，此等情况将会迅速暴露并被调查清楚。
然而，若此类违法者选择在普通社会用人单位谋生，那么此类罪行的发生频率便相对较低，且相关机构的审查权限可能并不足够，因此对于此类事件的调查可能存在困难。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条之一
在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
任何未经授权而从银行账户中提取现金的行为都可以归类为盗窃行为。盗窃罪通常定义为拥有非法占有的意图，通过盗取他人财产达到一定数量，或者多次实施盗窃行为，亦或是进入他人住宅进行盗窃，以及在盗窃过程中携带危险物品，甚至在公共场合进行扒窃的违法行为。针对从银行账户中提取现金的情况，我们将其按照以下金额标准进行相应的刑事惩罚：
首先，如果盗窃所得金额达到一千元到三千元以上，那么当事人将面临至少三年以下的有期徒刑、拘役或管制；
其次，如果盗窃所得金额达到三万元到十万元以上，那么当事人将可能被判处三年以上但不超过十年的有期徒刑；
最后，如果盗窃所得金额达到三十万元到五十万元以上，那么当事人将有可能被判处十年以上的有期徒刑，甚至是无期徒刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二百六十五条
以牟利为目的，盗接他人通信线路、复制他人电信码号或者明知是盗接、复制的电信设备、设施而使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
第二百六十七条
抢夺公私财物，数额较大的，或者多次抢夺的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。