律图审稿专业委员会3轮严审

哪些行为属于骗购外汇罪,骗购外汇罪有哪三种类型

帮助5人 3.7w浏览 匿名 2020-11-09 安徽滁州
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    一、什么叫骗购外汇罪骗购外汇罪,是指违反国家外汇管理法规,使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据,或者重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据,或者以其他方式骗购外汇,数额较大的行为。骗购外汇行为,极易酿成本外币兑换的盲目与失控,造成外汇流失,影响国际收支,扭曲货币信息,进而动摇国家金融、经济的稳定。本罪在客观方面的表现为:
    (一)实施了伪造海关凭证、单据的行为;
    (二)实施了变造海关凭证、单据的行为;
    (三)骗购国家外汇,达到数额较大的程度。骗购外汇罪在客观方面表现为违反国家外汇管理规定,骗购外汇、数额较大的行为。
    二、哪些行为属于骗购外汇罪
    (一)使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据,骗购外汇的。海关签发的报关单包括进、出口货物报关单和登记手册。所谓进、出口货物报关单,是指进出口单位向海关申报货物进、出口的单证。报关单是海关查验和审批货物进、出口的主要单证。
    (二)重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据,骗购外汇的。根据相关外汇管理法规规定,外汇指定银行在为客户办理售付汇之后,应在报关单、商业单据等有效凭证上加盖“已供汇”印章。对持盖有“已供汇”印章的报关单、商业单据等凭证购付汇的客户,外汇银行不得为其办理售付汇业务。
    (三)以其他方式骗购外汇的。立法为免挂一漏万,故以“其他方式”囊括法条未能明列的骗购外汇方式。这是一种堵截性构成要件的立法方式,具有堵塞拦截犯罪人逃漏法网的功能。
    三、骗购外汇罪的处罚犯骗购外汇罪的,对单位判处罚金,即处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;单位骗购外汇数额巨大或者有其他严重情节的,处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
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    9 2020-11-09
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骗购外汇罪有哪些惩罚?
犯骗购外汇罪的,对单位判处罚金,即处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。单位骗购外汇数额巨大或者有其他严重情节的,处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上十年以下有期徒刑。
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刑事辩护
交通肇事罪有哪几个类型
[律师回复] 解析:
交通肇事犯罪则具体细化为以下几种类型:
首先,涉及死亡一人或者重伤三人及以上者,需承担全部或主要责任;
其次,导致三人以上伤亡,如果犯罪行为人承担相同程度责任的话也被视为交通肇事罪;而后,若犯罪导致公共资产或者其他个人财物造成直接损失并且责任方无力承担超过三十万元金额的赔偿义务;接下来,对于造成一人以上重伤且责任方需承担所有或者主要责任,如果此人缺乏驾驶资格亦或是存在严重超载驾驶情况,或者其在酒后或者吸食毒品之后仍然驾驶车辆,又或者为躲避法律追责逃离事故现场,以及明知安全装置不齐全或者安全机件失效却依然驾驶,或者明知所驾车辆未取得牌照或者已经报废却仍继续驾驶的,均属于交通肇事罪范畴。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
非吸怎么才能改成诈骗罪
[律师回复] 解析:
非法占用公众财产的行为。若以虚假陈述或欺骗手段聚集众多投资者的资产,将之占为已有,即被认定为集资诈骗罪。
此外,若以经营活动为目的,未经合法许可证就引入大规模的不确定性投资资金,且无法按期偿还本金及利息收入,则会被视为非法吸收公众存款,仅根据其目的来进行定性判断。非法吸收公众存款,是指未经相关部门批准,通过民间借贷、投资理财、私募基金、P2P网络借贷平台、信托机构、投资入股等途径,向社会上的非特定人群吸收资金,并开具相应的凭证,承诺在一定时间内归还本金和支付利息的行为。非法吸收公众存款的形式多种多样,难以一概而论,但只要符合未经批准向社会上的非特定人群吸收资金,并承诺在一定时间内归还本金和支付利息这两个条件,即可判定为非法吸收公众存款。对于以非法占有为目的,采用欺诈手段进行非法集资,且涉案金额达到一定程度的,将面临三年以上七年以下有期徒刑,并处以罚金;若涉及金额巨大或存在其他严重情节,将被判处七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时处以罚金或没收财产。对于单位实施上述犯罪行为的,将对该单位处以罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照前述规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
集资诈骗罪可以立案吗判几年
[律师回复] 解析:
根据我国刑法明确规定,对犯有集资诈骗罪者,可处以五年以下有期徒刑或拘役的处罚,同时还需处以两万元至二十万元之间的罚金;若犯罪情节较为恶劣,则处以五年以上十年以下有期徒刑,同样还要处以五万元至五十万元之间的罚金。对于情节达到特别严重程度的集资诈骗被告人,将面临十年乃至无期徒刑的重罚,并处以五万元至五十万元的罚金或者法院依法判决没收其个人财产。而对于那些在集资诈骗中涉及金额特别巨大且给国家及人民带来了特别重大损失的罪犯,将被判处无期徒刑甚至死刑,同时还会被法院判决没收其全部财产。
值得注意的是,上述提到的“情节严重”与“情节特别严重”,实际上是指涉案金额巨大或者存在其他严重情节,以及涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节。换言之,非法集资诈骗的具体金额并非本罪量刑的唯一标准。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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骗购外汇罪的构成条件有哪些
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着骗购外汇罪的构成条件有哪些的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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骗购外汇罪的构成条件有哪些
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与骗购外汇罪的构成条件有哪些相关的法律方面知识。
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刑事辩护
取保候审后可以去外地办吗
[律师回复] 解析:
确实如此,取保候审的被申请人确实有权利前往外地,但这需要得到执行机关的明确许可方可进行。取保候审,从字面上理解,即侦查、起诉与审判三方机构在刑事诉讼流程之中,对于那些已经被刑事追诉却尚未受到人身约束之犯罪嫌疑人,为了防止他们逃脱侦查、起诉及审判等一系列程序,会要求他们提供担保人或者缴纳一定金额的保证金,同时出具相应的保证书,从而确保他们能够随时接受传唤。
根据我国现行的法律法规,被取保候审的犯罪嫌疑人或被告,在未经执行机关批准的情况下,不得擅自离开其居住的市、县级行政区域。因此,对于取保候审的案件而言,被申请人虽然可以选择前往外地,但必须获得执行机关的明确批准才可成行。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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民间借贷中的合同诈骗罪判多久
[律师回复] 解析:
因犯合同诈骗罪,犯罪金额达到相应标准的,将受到法律的制裁。具体刑罚如下:犯罪金额较小者,可判处三年以下有期徒刑或拘役,同时处以一定罚金;若犯罪金额庞大,或存在其他严重情节,则需被判处三年以上、十年以下有期徒刑,并处以相应罚金;而犯罪金额极为巨大,或存在其他更加严重情节时,可能会面临长达十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需要缴纳罚金或被没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
合同诈骗罪10年可以减刑吗
[律师回复] 解析:
在涉嫌欺诈犯罪而被法院裁定判处了10年有期徒刑的情况下,若满足了相关的减刑资格标准,通常有可能将刑期进行调整至六年左右。
根据现行的法律制度所明确,在减刑之后实际应当执行的刑期程度不得低于以下标准:对于判决被判处管制、拘役或者有期徒刑的罪犯来说,其实际执行的刑期时间应当不少于原本所判定的刑期长度的二分之一;而对于判决被判处无期徒刑的罪犯而言,其实际执行的刑期时间则不得少于十三年。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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骗购外汇罪的行为方式有哪些
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于骗购外汇罪的行为方式有哪些的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
在投资方面违法收购构成受贿罪吗
[律师回复] 解析:
身为公务人员之行为人倘若滥用职权为他人牟利,进而采取共谋投资的手段以获取不当利益,依然可被判定触犯受贿罪。在犯罪情节严重程度方面,犯下该罪行的被告人若有受贿金额较高或其他相对严重情节者,将面临三年以下有期徒刑或拘留并处罚金的严厉惩罚;而对于受贿金额庞大或存在其他极其严重情节的被告人,则将面临三年以上、十年以下有期徒刑,同时还需接受罚金或没收财产等附加刑罚。
法律依据:
《刑法》第三百八十六条
对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。
索贿的从重处罚。
《刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)个人贪污数额在十万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产。
(二)个人贪污数额在五万元以上不满十万元的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处无期徒刑,并处没收财产。
(三)个人贪污数额在五千元以上不满五万元的,处一年以上七年以下有期徒刑;情节严重的,处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元,犯罪后有悔改表现、积极退赃的,可以减轻处罚或者免予刑事处罚,由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
(四)个人贪污数额不满五千元,情节较重的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
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刑事辩护
信用卡诈骗罪一万元怎么办
[律师回复] 解析:
对于涉及到信用卡诈骗罪行且犯罪金额为一万元人民币的情况,根据相关法律法规,行为人需要承担的刑事责任具体如下:指控方必须为行为人持有并使用了伪造的信用卡、或是利用虚假的个人身份证明获得的信用卡、或已经过期的信用卡、亦或是未经授权就使用他人的信用卡等行为提供证据,并且这些行为所导致的信用卡诈骗金额达到了一万元人民币。在这种情况下,法院将对行为人判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需向行为人征收二万元至二十万元之间的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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欠信用卡什么情况算诈骗罪
[律师回复] 解析:
构成以下几个要素便可认定为信用卡诈骗罪:
首先,犯罪行为的主体须为一般的自然人,而非任意其他类型的人;
其次,从主观层面来看,犯罪者必须是出于故意且有着非法占有他人财物的意图;
再次,犯罪所侵犯的客体是一个复合性的客体,既包括信用卡的正常管理秩序,也涵盖了公共财产与私人财产的所有权;
最后,在客观方面,犯罪者需要实施诸如使用伪造的信用卡、使用已过期作废的信用卡、冒用他人的信用卡以及恶意透支等行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
信用卡诈骗罪的证据都是哪些
[律师回复] 解析:
在认定信用卡诈骗罪名以及裁量其相应的刑法惩戒时,所需提供的关键证据包括:作案过程中所冒用或恶意透支的伪造、作废或真实银行卡实物及相关照片;证人口头陈述证词;受害人阐述受害经历;犯罪嫌疑人和被告人针对指控所做出的供述与辩护解释;专业鉴定机构出具的权威性鉴定意见;对犯罪现场、遗留物品等进行详细勘察、检查、辨认、侦查实验等所形成的详尽记录;能够反映案件真实状况的各类录音录像资料;以及电子文件等科技取证手段获取的数据信息。这些证据作为证明案件事实的重要依据,对于揭示案件真相起着至关重要的作用。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
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