律图审稿专业委员会3轮严审

非法集资罪报案材料

帮助5人 4w浏览 匿名 2020-12-03 湖北襄阳
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律师解答 共1条
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    你好,关于上述的问题,解答如下, 你好,
    一、判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
    (三)携带集资款逃匿的;
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
    二、法律依据:
    1)《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》  
    第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释
    第二条规定所列行为的,应当依照刑法
    第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。
    使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
    (三)携带集资款逃匿的;
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
    集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
    2)《刑法》 
    第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    全文
    14 2020-12-03
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非法集资罪报案材料
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非法集资汇报材料都包括哪些材料
在我国非法集资是一类破坏市场金融,伤害人民经济利益的违法案件。我国在审理这类案件时,对其宣传手段、资金来源、使用等材料的汇总金相关的上报。下面小编就非法集资汇报材料都包括哪些材料,这类法律问题为你进行解答。
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刑事辩护
协商信用卡还款证明材料需要哪些
[律师回复] 解析:
当持卡人遭遇信用卡无力偿还且面临法律诉讼时,我们应采取以下措施妥善应对:
首先,务必立即筹措资金进行还款。
在意识到信用卡逾期长达半年之久后,必须尽全力尽快清偿欠款;
其次,与发卡行展开积极沟通。
若确实无法全额支付,切勿选择逃避,应主动与银行取得联系,详细阐述自身困境,并尝试与银行商议能否分阶段偿还欠款;
最后,寻求第三方机构协助偿还信用卡。
若信用卡逾期导致短期内无法偿还,可考虑寻求第三方机构代为偿还。
关于信用卡逾期协商还款所需提供的证明文件,主要包括以下四项内容:
经济困难证明、收入证明、个人信用报告以及特殊情况证明。
至于信用卡无力偿还是否构成欺诈行为,具体情况需根据实际情况判断:
若持卡人因经济困难导致无法按时偿还信用卡款项,则属于普通的民事债务纠纷。
在此种情况下,若持卡人暂无能力偿还,应积极与银行取得联系,请求分期付款或延长还款期限;
然而,若持卡人明知自身无能力偿还信用卡款项却仍进行透支,则表明其主观上具有非法占有他人财产的意图。
若透支金额达到法定标准(即超过人民币五千元),或者经过银行多次催收仍未能在三个月内归还,便有可能涉及信用卡诈骗罪,进而可能承担相应的刑事责任。
总而言之,面对信用卡无力偿还引发的法律诉讼,持卡人应尽快筹集资金进行还款。
同时,可尝试与银行协商撤销诉讼。
若确实无法全额支付,可与银行商议分阶段偿还欠款,亦可寻求第三方机构代为偿还信用卡,以避免陷入刑事诉讼的风险。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第六百七十五条
借款人应当按照约定的期限返还借款。
对借款期限没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,借款人可以随时返还;
贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
非法支付结算会受到什么法律制裁
[律师回复] 解析:
在中国江苏省扬州市发生了一起案件,两名男性嫌疑人抓住了某些银行为商户提供扫码收款免费手续这一政策中的漏洞,通过伪造虚假交易,采用扫码套取方法获取了数额较大的现金。
尽管这类犯罪手段以“使用商户二维码从事套现活动”为特征,相对较为罕见,但根据我国现行法律法规,仍然可以将其归类为非法经营罪并加以惩处。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第三项
未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务的,扰乱市场秩序,情节严重的属非法经营罪。
根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
违反国家规定;
具有下列情形之一的,属于刑法第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”:
(一)使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的;
(二)非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的;
(三)非法为他人提供支票套现服务的;
(四)其他非法从事资金支付结算业务的情形。
根据以上法条
可以看出,“套现”行为属于法律所规定的资金支付结算业务,而未经国家主管部门批准的非法从事资金支付结算业务的,是非法经营罪。
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非法集资报案材料有哪些?
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
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刑事辩护
军人诉非军人离婚有什么要求
[律师回复] 解析:
假如其中一方为现役军人的话,离婚事项需先得到其同意方可生效,除非该军人另一方当事人存在严重违反道德规范或者违法行为,此时可无需征得军人方同意便可办理离婚手续。
倘若当事人非现役军人身份,那么离婚程序则与普通民众无异。
首先,若双方能够在离婚事宜上达成共识,包括对子女的扶养权、财产的分配等等相关事宜,即可亲自前往户籍所在地区的婚姻登记机构办理离婚手续,同时必须携带有效的身份证件、户口薄、结婚证书以及详细的离婚协议。
其次,若双方无法就上述问题达成一致,欲离婚的一方可以向被告所在地的法院提起诉讼请求离婚。
若被告的经常居住地与其实际住址不符,应由经常居住地的法院进行管辖。
法院在审理过程中如认定夫妻关系已破裂,将依法作出离婚判决。
而所谓的“重大过错”,主要包括以下几种情况:
(一)重婚行为;
(二)与他人非法同居;
(三)实施家庭暴力;
(四)虐待或遗弃家庭成员;
(五)其他严重违反道德规范或法律规定的行为。
法律依据:
《民法典》第一千零八十一条
现役军人的配偶要求离婚,应当征得军人同意,但是军人一方有重大过错的除外。
快速解决“婚姻家庭”问题
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非吸罪会判刑吗
[律师回复] 解析:
对于非法吸收公众存款罪的刑罚,其基本额度通常是:
1、在大部分情况下,如果涉及到非法吸收公众存款罪行为,那么犯罪者可能面临的刑期范围将是低于三年的有期徒刑或者拘役,并且根据情况接受罚款,罚金的最高额度可能达到二万元至二十万元之程度。
2、但是如果被认定的吸收存款金额特别巨大,或者存在其他极其严重的情节,那么罪犯将可能被判处更长时间的有期徒刑,例如三年至十年之间,同时还需要承担五万元至五十万元的罚金。
3、如果是以单位形式进行的犯罪活动,那么将会对该单位施加罚金惩罚,而对于直接负责的人员,也会按照相关规定进行相应的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
非法拘禁罪既遂和未遂有什么区别吗
[律师回复] 解析:
非法拘禁罪的既遂和未遂之间最显著的区别体现在被害人的行动自由是否遭受了实质性的剥夺。
这种犯罪在既遂状态下表现为一种典型的行为犯形式,也就是说,当行为人的行为已经达到了足以剥夺他人行动自由的程度,那么该犯罪就可以视为已达到既遂状态。
然而,倘若行为人的行为在尚未达到这一程度之前便停滞不前或者终止执行,这将会导致其只可能构成未完成形态的情况。
因此,被害人的行动自由是否确实遭到了剥夺,成为了判断本罪是否已达到既遂状态的关键性标准。
此外,需要注意的是,本罪属于一种持续犯类型,一旦犯罪行为得以既遂,那么其持续时间的长短并不会对行为的性质产生任何影响,仅仅会在危害程度上存在一定的差异。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
非政府工作人员受贿管辖法院是哪个
[律师回复] 解析:
针对不同情形的诉讼事宜,其所适用的管辖法院亦有所差异,必须要依据案件的具体情况来精准确定相应的管辖法院。
一般而言,对于自然人提起的民事诉讼案件,应当由被告方当事人的户籍所在地法院进行管辖处理;
然而若被告方的户籍所在地与其长期居住地不相符合的话,则应根据被告方的长期居住地来选择适当的管辖法院进行审理。
而对于企业法人或其他经批准成立的组织提起的民事诉讼案件,则应由被告方当事人登记注册所在地的法院进行管辖处理。
如果同一个诉讼案件涉及到多个被告方当事人,且他们的户籍所在地和长期居住地分别位于两个及以上的人民法院辖区内,那么各个相关的人民法院均享有对该案的管辖权。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
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非法集资案件报案材料是什么
1)提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;2)提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料;3)提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
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刑事辩护
非法拘禁罪法院会怎么判
[律师回复] 解析:
依据相关法律法规,对于非法拘禁罪行,其相应的判决结果如下所示:
一旦有个人实施了非法拘禁他人体力或通过其他方式非法剥夺他人人身自由的行为,那么将面临着三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等刑事责任的裁决。
如果在这个过程中出现了殴打和侮辱他人的恶劣情节,则会加重处罚。
然而,如果前述犯罪行为导致受害者受到了重伤甚至是死亡的严重后果,那么被告人将会被判处三年以上十年以下有期徒刑;
而如果是直接造成了受害者的死亡,那么被告人将面临着十年以上有期徒刑的严厉惩罚。
此外,如果被告人在实施犯罪时采用了暴力手段致使受害者伤残或者死亡,那么将会按照相关规定进行处罚。
最后,如果被告人为了索取债务而非法扣押、拘禁他人,那么也将按照前述条款进行处罚。
需要特别指出的是,如果国家机关工作人员利用职务之便触犯了上述三条罪名,那么将会受到更加严格的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法集资受害者报案材料怎么写?
非法集资受害者报案材料应当写明:主办案件机关的名称、基本内容、所报案件的基本情况、写明报案人姓名等。报案材料可以手写,但必须使用钢笔或碳素笔书写,也可以打印,注意打印时最好使用A4纸 报案材料必须如实陈述,做到事实清楚,证据充足;报案人报案时需要携带所写报案材料、身份证明及相关证据。
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刑事辩护
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非法集资报案材料范文的相关内容?
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
南昌市非法拘禁罪立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁罪的立案标准,具体内容如下:
首先,犯罪嫌疑人的非法拘禁行为若持续超过24小时,则可视为符合该法律条款;
其次,若在一段时期内,累计达到三次或一次性非法拘禁他人达三人及以上者,均可纳入刑事案件的侦办范畴;
再次,若在非法拘禁过程中,涉及到捆绑、殴打、侮辱等恶劣行径,亦可作为立案依据;
此外,若因非法拘禁导致被害人伤残、死亡、精神失常等严重后果,同样构成犯罪;
最后,若为追讨债务而非法扣押、拘禁他人,且满足上述任一条件,皆应依法追究其刑事责任。
对于普通公民的非法拘禁行为,亦可参照上述标准进行立案侦查。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
贵阳市离婚房产过户材料需要哪些
[律师回复] 解析:
在办理离婚手续并达成财产分割协议之后,关于不动产——特别是房产的变更过户手续,需要提供如下相关资料信息:
首先,房屋所有权证书的原件与复印件必须完备;
其次,个人身份证明文件以及离婚证的真实性和有效性也需得到验证;
第三,在签订离婚协议或者由法庭出具的离婚判决书、离婚调解书中,必须明确提及有关房产的分配事宜;
第四,原房屋所有权证所附带的房屋登记表、房产平面图等相关图纸资料,也应准备齐全;
第五,购买该房产时所支付的契税完税或减免税凭证,也是必不可少的;
最后,根据具体情况,可能还需要法院出具一份执行函以确保房产过户的顺利进行。
值得注意的是,夫妻离婚过程中的房产过户,同样需要缴纳相应的税费。
在房屋转手交易或赠与的过程中,主要涉及到的税种包括营业税及其附加、契税以及个人所得税等。
法律依据:
《不动产登记暂行条例实施细则》第三十八条
申请国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记的,应当根据不同情况,提交下列材料:
(一)不动产权属证书;
(二)买卖、互换、赠与合同;
(三)继承或者受遗赠的材料;
(四)分割、合并协议;
(五)人民法院或者仲裁委员会生效的法律文书;
(六)有批准权的人民政府或者主管部门的批准文件;
(七)相关税费缴纳凭证;
(八)其他必要材料。
不动产买卖合同依法应当备案的,申请人申请登记时须提交经备案的买卖合同。
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