律图审稿专业委员会3轮严审

涉嫌诈骗8000能不能立案?

帮助5人 4.1w浏览 匿名 2021-02-27 四川宜宾
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    你好,关于上述的问题,解答如下, 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。因此诈骗一万以上属于诈骗数额较大的情节,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
    全文
    13 2021-02-27
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6288位律师在线平均3分钟响应99%好评
涉嫌诈骗8000能不能立案?
一键咨询
  • 156****1677用户2分钟前提交了咨询
    巴中用户3分钟前提交了咨询
    150****5436用户4分钟前提交了咨询
    156****7464用户4分钟前提交了咨询
    乐山用户1分钟前提交了咨询
    乐山用户2分钟前提交了咨询
    遂宁用户3分钟前提交了咨询
    雅安用户4分钟前提交了咨询
    德阳用户1分钟前提交了咨询
    174****8158用户2分钟前提交了咨询
    156****6102用户2分钟前提交了咨询
    170****5821用户3分钟前提交了咨询
    150****7155用户3分钟前提交了咨询
    151****6441用户4分钟前提交了咨询
    161****6748用户4分钟前提交了咨询
  • 153****5884用户1分钟前提交了咨询
    乐山用户1分钟前提交了咨询
    凉山用户1分钟前提交了咨询
    178****3065用户2分钟前提交了咨询
    资阳用户4分钟前提交了咨询
    168****3028用户4分钟前提交了咨询
    绵阳用户2分钟前提交了咨询
    144****4884用户1分钟前提交了咨询
    泸州用户1分钟前提交了咨询
    150****2671用户3分钟前提交了咨询
    德阳用户2分钟前提交了咨询
    南充用户4分钟前提交了咨询
    乐山用户3分钟前提交了咨询
    138****2828用户2分钟前提交了咨询
    南充用户3分钟前提交了咨询
    165****5722用户1分钟前提交了咨询
    泸州用户1分钟前提交了咨询
    巴中用户4分钟前提交了咨询
    155****0054用户4分钟前提交了咨询
    140****4033用户4分钟前提交了咨询
    乐山用户2分钟前提交了咨询
    165****6136用户3分钟前提交了咨询
    138****4742用户2分钟前提交了咨询
    166****1726用户4分钟前提交了咨询
    142****1875用户3分钟前提交了咨询
    德阳用户4分钟前提交了咨询
    广元用户4分钟前提交了咨询
    164****8654用户3分钟前提交了咨询
    凉山用户3分钟前提交了咨询
    176****3706用户4分钟前提交了咨询
    147****2557用户1分钟前提交了咨询
    眉山用户2分钟前提交了咨询
    141****7718用户3分钟前提交了咨询
    雅安用户4分钟前提交了咨询
    157****0586用户2分钟前提交了咨询
    宜宾用户1分钟前提交了咨询
    阿坝用户1分钟前提交了咨询
    154****4126用户2分钟前提交了咨询
    资阳用户3分钟前提交了咨询
    德阳用户2分钟前提交了咨询
    绵阳用户4分钟前提交了咨询
    157****0442用户4分钟前提交了咨询
    156****8345用户2分钟前提交了咨询
    155****8814用户1分钟前提交了咨询
    135****4234用户1分钟前提交了咨询
    165****4485用户4分钟前提交了咨询
    资阳用户2分钟前提交了咨询
    133****6410用户1分钟前提交了咨询
    171****5816用户3分钟前提交了咨询
    135****6536用户1分钟前提交了咨询
    凉山用户4分钟前提交了咨询
    146****0636用户3分钟前提交了咨询
    155****6517用户1分钟前提交了咨询
    凉山用户3分钟前提交了咨询
    148****6418用户3分钟前提交了咨询
    巴中用户1分钟前提交了咨询
    175****8683用户2分钟前提交了咨询
    136****1245用户2分钟前提交了咨询
    145****6245用户3分钟前提交了咨询
    140****0021用户2分钟前提交了咨询
    131****6104用户4分钟前提交了咨询
    165****0155用户4分钟前提交了咨询
    成都用户1分钟前提交了咨询
    遂宁用户3分钟前提交了咨询
    凉山用户1分钟前提交了咨询
    乐山用户1分钟前提交了咨询
    阿坝用户4分钟前提交了咨询
    德阳用户3分钟前提交了咨询
    巴中用户4分钟前提交了咨询
    广安用户3分钟前提交了咨询
    156****2106用户1分钟前提交了咨询
    雅安用户4分钟前提交了咨询
    131****8014用户2分钟前提交了咨询
    绵阳用户4分钟前提交了咨询
    阿坝用户3分钟前提交了咨询
    163****0215用户3分钟前提交了咨询
    广安用户3分钟前提交了咨询
    德阳用户3分钟前提交了咨询
    眉山用户4分钟前提交了咨询
    凉山用户1分钟前提交了咨询
    宜宾用户4分钟前提交了咨询
    广安用户4分钟前提交了咨询
    131****6115用户2分钟前提交了咨询
    成都用户4分钟前提交了咨询
    132****2634用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
苏州134****5917用户4分钟前已获取解答
扬州156****7236用户1分钟前已获取解答
常州181****8593用户2分钟前已获取解答
涉嫌诈骗罪自然人能立案吗?
如果自然人涉嫌诈骗罪的话是可以进行立案的,因为诈骗罪的实施主体和被害主体本来就是自然人,所以涉嫌诈骗罪自然人是可以立案的。诈骗罪只要是诈骗金额达到3000元以上的就可以立案。
10w+浏览
刑事辩护
26岁集资诈骗罪立案标准怎么规定
[律师回复] 解析:
关于集资诈骗罪的立案准则,依据相关法律条文明确指出,行为人以非法侵占他人物品为目的,并采取欺骗手法进行非法集资的,应当受到法律追责。
以下几种情况,均属于案件应当予以考虑侦查的范畴:
首先,个人实施集资诈骗行为且金额达到十万元人民币以上;
其次,如果涉及到团体集资诈骗,金额需在五十万元人民币以上,且若集资完成后相关人员携带集资资金潜逃,未按事先约定用途使用该笔资金,而是肆意挥霍或浪费,导致集资款无法归还,或者利用集资款从事违法犯罪活动,导致集资款无法收回,以及向集资参与者承诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高额回报等情况;
再次,以非法占有为目的,对银行或其他金融机构进行诈骗,涉案金额在两万元人民币以上的,应当予以立案追诉;
最后,在进行金融票据诈骗活动中,个人实施的金融票据诈骗行为,涉案金额在一万元人民币以上,而单位实施的金融票据诈骗行为,涉案金额则需要在十万元人民币以上。
此外,当行为人使用集资款进行犯罪活动时,集资款已无法偿还;
或者存在其他欺诈行为,拒绝退还集资款项的,也应当被视为集资诈骗罪的立案条件。
法律依据:
《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条
以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条
以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
3、携带集资款逃匿的;
4、将集资款用于违法犯罪活动的;
5、抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
6、隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
7、拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
8、其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。
行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;
非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前5933位律师在线
立即咨询
帮信罪2024年立案标准是多少
[律师回复] 解析:
涉及帮助信息网络犯罪案件的立案标准如下:
首先,支付结算金额需达二十万元以上,这是指行为人协助违法分子进行犯罪活动时的支付结算总金额;
其次,通过投放广告等手段为违法者提供的资金需达五万元以上;
第三,非法所得必须超过一万元,这意味着行为人为他人犯罪提供援助并因此获取了至少一万元的收益;
此外,根据相关法律法规,还有四种情况需要立案处罚:
其一,行为人对三名以上的网络信息犯罪者提供了帮助;
其二,行为人在过去两年内曾经因为非法使用信息网络、协助信息网络犯罪活动或危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,但之后再次协助信息网络犯罪活动;
其三,行为人协助的网络信息犯罪者所实施的犯罪行为导致了严重的后果;
最后,法律规定的其他情形也需要立案处理。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二
第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
第十一条
为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外:
(一)
经监管部门告知后仍然实施有关行为的;
(二)
接到举报后不履行法定管理职责的;
(三)
交易价格或者方式明显异常的;
(四)
提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;
(五)
频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的;
(六)
为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的;
(七)
其他足以认定行为人明知的情形。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
涉嫌诈骗罪公安立案吗?
诈骗罪需要由公安机关立案,这项罪名是结果犯而不是行为犯,需要达到法定标准才可以立案。认定诈骗罪之后要按照诈骗的数额来确定量刑标准,一共有三种,最严重的是判十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪立罪标准怎么界定
[律师回复] 解析:
洗钱罪,特指那些明知涉嫌走私、贩卖毒品以及涉及黑社会性质的组织的非法所得收益,却仍然积极为之隐瞒、掩盖收益来源的犯罪行为。
本罪仅适用于符合刑事犯罪责任年龄且具备刑事责任能力的自然人作为犯罪主体。
此外,单位亦可构成本罪的主体。
在主观方面,本罪必须是基于故意心理,即明知故犯。
同时,本罪属于一种严重的犯罪行为,应根据实际犯罪行为进行定罪量刑,而非实行数罪并罚。
关于洗钱罪的立案标准,具体包括以下五个方面:
1.为违法犯罪活动提供资金账户;
2.将违法犯罪所得收益转化为现金、金融票据或有价证券;
3.通过转账等手段协助转移违法犯罪所得收益;
4.协助将违法犯罪所得收益转移至境外;
5.采取其他方式掩饰、隐瞒违法犯罪所得收益的真实来源及性质。
法律依据:
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条
[洗钱案(刑法第一百九十一条
)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
怎样才可构成敲诈勒索罪
[律师回复] 解析:
对于敲诈勒索罪,需满足以下几个法律条件:
(1)该犯罪行为所侵犯的法益是多元化的,其不仅涉及对公私财产所有权的侵害,同时也对他人的人身权利或其他合法权益造成了冒犯。
这是本罪与盗窃罪、诈骗罪相区别的重要特征之一。
本罪的犯罪对象为公私财产。
(2)从客观层面来看,本罪的实施方式主要表现为行为人采取威胁、要挟等手段,迫使受害者交付财物。
(3)本罪的犯罪主体为一般主体,即凡是年满法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人都可以成为本罪的犯罪嫌疑人。
(4)在主观方面,本罪表现为直接故意,行为人必须具有非法强行索取他人财物的意图。
若行为人没有此种意图,或者索取财物的目的并不违反法律规定,例如债权人为了追回长期拖欠未还的债务,使用带有一定威胁成分的话语,督促债务人尽快还款等情况,则不构成敲诈勒索罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
涉嫌帮信罪获利8000元会判多久
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着涉嫌帮信罪获利8000元会判多久的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
刑事辩护
小孩团伙盗窃罪立案标准是多少
[律师回复] 解析:
依据《中华人民共和国刑法》关于未成年人犯罪的相关规定,其所涉及的盗窃罪立案标准如下:
首先,对于盗窃公共或私人财物且涉案金额达到一定数量者,或者在同一时期内实施了多次盗窃行为、进入他人住所进行盗窃、携带武器进行盗窃以及扒窃等行为的未成年人,应依法判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需接受相应罚金的处罚;
其次,若涉案金额巨大或者存在其他严重情节的未成年人,则应被判处三年以上十年以下有期徒刑,并且在处罚金额上需要额外承担罚款;
最后,对于涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的未成年人,将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳罚金或者承担没收财产的行政责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6461位律师在线
立即咨询
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
涉嫌帮信罪获利8000元会判多久
获利8000元的判刑标准可能是三年以下有期徒刑并处罚金,也可能对犯罪嫌疑人判处1~6个月不等的拘役并根据犯罪情节判处罚金。法院量刑时不能只看犯罪嫌疑人的获利情况,还要根据具体的犯罪行为及其他的犯罪情节确定。
10w+浏览
刑事辩护
敲诈勒索罪多少金额算有罪
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,倘若实施了敲诈行为,导致2000元至5000元乃至更高金额的不法所得,便已构成刑事犯罪。
详细规定如下:
首先,敲诈勒索罪的立案门槛为涉案金额达到2000元至5000元人民币以上;
其次,若属于公共财产或私人财产的敲诈勒索行为,且涉及的金额达到“数额较大”范畴,则以2千元至5千元作为起算点;
再者,如果涉及的金额达到“数额巨大”范畴,则以3万元至10万元作为起算点;
最后,若涉及的金额达到“数额特别巨大”范畴,则以30万元至50万元作为起算点。
值得注意的是,各省、自治区及直辖市的高级人民法院有权根据本地实际情况,在上述金额范围内,研究并确定本地执行的敲诈勒索罪“数额较大”和“数额巨大”的具体金额标准,并向最高人民法院进行备案。
关于敲诈勒索罪的定罪量刑,主要有以下几种方式:
第一种是法定刑,即对于犯有敲诈勒索罪的罪犯,应判处三年以下有期徒刑或拘役;
第二种是情节严重的情形,此时应判处三年以上七年以下有期徒刑。
而所谓的情节严重,通常是指涉案金额庞大;
第三种是多次引发严重后果等情况。
此外,对于未遂犯,其量刑标准将参照既遂犯予以从轻或减轻处理。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
帮信罪涉嫌流水10w判刑多少
[律师回复] 解析:
对于涉及帮他人进行现金流转达10万元以上的案件,所应采用的判决方式因各种可能产生的情况而异。
这些情况至少包含两种主要类型的法规规范:
第一种是,此类违法行为极可能被判处五年以下有期徒刑或是拘役,同时还需要支付数额为违法所得百分之五到百分之二十以下的罚款金钱作为惩罚。
第二种情况则更为严重,其中涉案人员必须明确知晓其所获得的违法收益,并且为掩盖、隐藏该收益的来源以及性质,还为其提供了个人银行账户等工具。
在这种情况下,涉案人员将面临最长达五年至上十年的有期徒刑刑罚,并被同时收取适当的罚款。
就洗钱罪这一特定罪行而言,其构成要素包括:
犯罪主体通常是指凡具备刑事责任能力的普通个体,换言之,只要年龄达到十六岁以上即可;
行为对象则是针对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益;
而侵犯的客体则是一个多层次的复杂体系,既包括对金融秩序的侵害,也涵盖了社会经济管理秩序,同时还涉及到正常的金融管理活动以及外汇管理的相关法律规定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
问题紧急?在线问律师 >
4610 位律师在线,高效解决问题
涉嫌诈骗多少钱可以立案
按照诈骗罪相关司法解释中的规定来看,一般个人诈骗公司财物数额达到较大标准的就可以认定构成诈骗罪,而这里的数额较大标准就是指诈骗财物达到了3000元以上。所以说如今诈骗的数额达到了3000元的话,那么就可以对行为人立案侦查。
10w+浏览
诉讼仲裁
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应