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金融控股公司设立条件和流程
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金融控股公司设立条件有哪些？
一）有符合本法和《中华人民共和国公司法》规定的章程；二）有符合本法规定的注册资本最低限额；三）有具备任职专业知识和业务工作经验的董事、监事、高级管理人员；（四）有健全的组织机构和内部控制制度体系；五）具备全面而有操作性的风险控制机制。
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公司经营开设赌场罪望风人员会判多久
[律师回复] 解析：
在开设赌场罪中，如果参与者仅仅只是为他人提供了观察和协助的服务，而非直接参与到赌场的运营或管理过程中，那么他就被视为开设赌场罪的从犯之一。对于此类情况，法院的判决将依据其具体犯罪情节进行判定。据相关法律条款显示，开设赌场罪的具体量刑标准如下：
首先，开设赌场罪是指行为人在客观事实上实施了聚众赌博、开设赌场以及以赌博为主要职业等行为，从而触犯了刑法规定，构成了犯罪。
其次，如果行为人被认定为开设赌场罪，那么他可能会面临五年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需要接受罚金的处罚；
最后，如果存在严重的犯罪情节，例如组织大规模赌博活动、造成恶劣社会影响等，那么行为人将会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要承担罚金的处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
在开设赌场罪中，如果参与者仅仅只是为他人提供了观察和协助的服务，而非直接参与到赌场的运营或管理过程中，那么他就被视为开设赌场罪的从犯之一。对于此类情况，法院的判决将依据其具体犯罪情节进行判定。据相关法律条款显示，开设赌场罪的具体量刑标准如下：
首先，开设赌场罪是指行为人在客观事实上实施了聚众赌博、开设赌场以及以赌博为主要职业等行为，从而触犯了刑法规定，构成了犯罪。
其次，如果行为人被认定为开设赌场罪，那么他可能会面临五年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需要接受罚金的处罚；
最后，如果存在严重的犯罪情节，例如组织大规模赌博活动、造成恶劣社会影响等，那么行为人将会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要承担罚金的处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
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快速解决“刑事辩护”问题
开设赌场罪后可以卖房子吗
[律师回复] 解析：
若犯罪者正在服刑期内，其所拥有的房屋仍可进行买卖交易，但需满足以下前提条件：房屋所有权并未被依法剥夺，且是非涉嫌政治问题者或当事人自有财产，同时，未经法庭审讯定罪并发起执行民事赔偿程序，或者不动产并无被司法部门予以查封等相关法律限制。在此种情况之下，如有必要购买或出售房屋，当事人只需签署授权委托书，指派特定代理人，而后聘请律师陪同公证人员前往监狱为罪犯开具授权委托书公证书。在该公证书中，应明确代理人代为行使签名权以完成相关手续办理，同时还需要提供当事人身份证明文件、婚姻状况证明及住房情况证明等相关材料。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第二百二十一条
当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力。预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起九十日内未申请登记的，预告登记失效。
若犯罪者正在服刑期内，其所拥有的房屋仍可进行买卖交易，但需满足以下前提条件：房屋所有权并未被依法剥夺，且是非涉嫌政治问题者或当事人自有财产，同时，未经法庭审讯定罪并发起执行民事赔偿程序，或者不动产并无被司法部门予以查封等相关法律限制。在此种情况之下，如有必要购买或出售房屋，当事人只需签署授权委托书，指派特定代理人，而后聘请律师陪同公证人员前往监狱为罪犯开具授权委托书公证书。在该公证书中，应明确代理人代为行使签名权以完成相关手续办理，同时还需要提供当事人身份证明文件、婚姻状况证明及住房情况证明等相关材料。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第二百二十一条
当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力。预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起九十日内未申请登记的，预告登记失效。
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敲诈勒索个人罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析：
1、对于敲诈勒索公共和私人财产价值在两千元至五千元不等的情况，通常被视为“数额较大”的范畴，此类案件将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制等刑事处罚；
2、若敲诈金额高达三万元至十万元，则视为“数额巨大”，涉案者将可能遭受三年至十年之间的有期徒刑；
3、而当敲诈金额达到三十万元至五十万元这一惊人数字时，便可归类于“数额特别巨大”，涉案者将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚。敲诈勒索罪，是指行为人为实现其非法占有的目的，通过恐吓、威胁或要挟等方式，非法占用受害人的公私财产，从而触犯刑法构成犯罪。
值得注意的是，敲诈勒索的行为只有在达到数额较大或多次实施的情况下，才能构成犯罪。数额巨大或存在其他严重情节，均属本罪的加重情形。
其中，情节严重主要包括：敲诈勒索罪的惯犯；敲诈勒索罪的连续犯；明知他人犯罪事实却隐瞒不报，并趁机进行敲诈勒索的；趁人之危进行敲诈勒索的；冒充国家公务人员进行敲诈勒索的；敲诈勒索公私财物数额巨大的；以及敲诈勒索手段极其恶劣，导致受害人精神失常、自杀或引发其他严重后果的。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
1、对于敲诈勒索公共和私人财产价值在两千元至五千元不等的情况，通常被视为“数额较大”的范畴，此类案件将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制等刑事处罚；
2、若敲诈金额高达三万元至十万元，则视为“数额巨大”，涉案者将可能遭受三年至十年之间的有期徒刑；
3、而当敲诈金额达到三十万元至五十万元这一惊人数字时，便可归类于“数额特别巨大”，涉案者将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚。敲诈勒索罪，是指行为人为实现其非法占有的目的，通过恐吓、威胁或要挟等方式，非法占用受害人的公私财产，从而触犯刑法构成犯罪。
值得注意的是，敲诈勒索的行为只有在达到数额较大或多次实施的情况下，才能构成犯罪。数额巨大或存在其他严重情节，均属本罪的加重情形。
其中，情节严重主要包括：敲诈勒索罪的惯犯；敲诈勒索罪的连续犯；明知他人犯罪事实却隐瞒不报，并趁机进行敲诈勒索的；趁人之危进行敲诈勒索的；冒充国家公务人员进行敲诈勒索的；敲诈勒索公私财物数额巨大的；以及敲诈勒索手段极其恶劣，导致受害人精神失常、自杀或引发其他严重后果的。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
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云南昆明职务侵占罪的立案标准是什么
[律师回复] 解析：
职务侵占罪的司法认定起点是指：公司、企业或其他特定单位中的职员，通过利用其职位所赋予的权利和方便条件，无合法理由地将本单位财产非法据为己有，且涉案金额需在人民币五千元至一万元及以上者，应当予以刑事立案并进行追究。在此基础上，职务侵占罪中“数额较大”的标准被设定为“一万元”以上；而“数额巨大”的标准则为“十万元”以上。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第八十四条
职务侵占罪的立案标准是：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。
职务侵占罪的司法认定起点是指：公司、企业或其他特定单位中的职员，通过利用其职位所赋予的权利和方便条件，无合法理由地将本单位财产非法据为己有，且涉案金额需在人民币五千元至一万元及以上者，应当予以刑事立案并进行追究。在此基础上，职务侵占罪中“数额较大”的标准被设定为“一万元”以上；而“数额巨大”的标准则为“十万元”以上。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第八十四条
职务侵占罪的立案标准是：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。
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金融控股公司法中控股股东是什么？
根据《公司法》第216条(二)的规定:控股股东,是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东。
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公司经营六一儿童节强制猥亵罪立案标准是多少
[律师回复] 解析：
行为人实施如下所述行为者，将依猥亵儿童罪予以立案处置：
首先，在一年之内对儿童进行两次以上的猥亵，或者是一次性猥亵了两名乃至更多名儿童的行为；
其次，使用暴力手段、恐吓威胁等方式强行对儿童进行猥亵的行为；
再次，由于猥亵儿童导致受害者身体受到轻微伤害及以上程度的损伤；
最后，猥亵儿童的行为引发了其他严重的后果，例如严重损害了儿童的心理健康，导致受害儿童的近亲出现精神错乱甚至自杀等情况。
法律依据：
《刑法》第二百三十七条
【强制猥亵、侮辱罪、猥亵儿童罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。
行为人实施如下所述行为者，将依猥亵儿童罪予以立案处置：
首先，在一年之内对儿童进行两次以上的猥亵，或者是一次性猥亵了两名乃至更多名儿童的行为；
其次，使用暴力手段、恐吓威胁等方式强行对儿童进行猥亵的行为；
再次，由于猥亵儿童导致受害者身体受到轻微伤害及以上程度的损伤；
最后，猥亵儿童的行为引发了其他严重的后果，例如严重损害了儿童的心理健康，导致受害儿童的近亲出现精神错乱甚至自杀等情况。
法律依据：
《刑法》第二百三十七条
【强制猥亵、侮辱罪、猥亵儿童罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。
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快速解决“刑事辩护”问题
涉嫌开设赌场罪最少是多久
[律师回复] 解析：
【关于赌博犯罪与开设赌场罪的刑罚规定】以获取非法利益为动机，组织他人参与赌博活动或长期从事此类行为，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者实行管制，同时予以罚金的刑事制裁。对于开设赌场者，若情节较轻，则需接受三年以下有期徒刑、拘役或者实行管制的法律惩罚，并且必须缴纳相应的罚金；但若其违法行为严重，则可能面临三年以上直至十年以下有期徒刑的严厉惩处，同样需要支付罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
【关于赌博犯罪与开设赌场罪的刑罚规定】以获取非法利益为动机，组织他人参与赌博活动或长期从事此类行为，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者实行管制，同时予以罚金的刑事制裁。对于开设赌场者，若情节较轻，则需接受三年以下有期徒刑、拘役或者实行管制的法律惩罚，并且必须缴纳相应的罚金；但若其违法行为严重，则可能面临三年以上直至十年以下有期徒刑的严厉惩处，同样需要支付罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
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帮信罪银行流水1万怎么判
[律师回复] 解析：
虽然存在帮信行为，然而若涉案资金流水仅为一万元，尚未满足信息支付结算金额达二十万元及违法所得达到一万元这两项帮信罪的立案标准，故此，该行为并不构成帮信犯罪，并不必然面临刑事追责的判定。
然而，对于案件的具体情况或者可能获得的利益规模，仍需进行深入考察。通常情况下，此类犯罪将被依法判处三年以下有期徒刑、拘役或并处相应罚金。
依据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定，帮信行为只有在情节严重时方能构成犯罪。
然而，对于初次触犯法律的人员，如能主动投案自首或者积极退还赃款，则可以在上述基础上减轻刑罚甚至免于处罚。帮信罪即“帮助信息网络犯罪活动罪”，是指自然人或单位在明知他人正在利用信息网络实施犯罪的前提下，为其犯罪行为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等方面的协助，且情节严重者。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
虽然存在帮信行为，然而若涉案资金流水仅为一万元，尚未满足信息支付结算金额达二十万元及违法所得达到一万元这两项帮信罪的立案标准，故此，该行为并不构成帮信犯罪，并不必然面临刑事追责的判定。
然而，对于案件的具体情况或者可能获得的利益规模，仍需进行深入考察。通常情况下，此类犯罪将被依法判处三年以下有期徒刑、拘役或并处相应罚金。
依据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定，帮信行为只有在情节严重时方能构成犯罪。
然而，对于初次触犯法律的人员，如能主动投案自首或者积极退还赃款，则可以在上述基础上减轻刑罚甚至免于处罚。帮信罪即“帮助信息网络犯罪活动罪”，是指自然人或单位在明知他人正在利用信息网络实施犯罪的前提下，为其犯罪行为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等方面的协助，且情节严重者。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
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开设赌场罪放风判刑多久
[律师回复] 解析：
对于触犯开设赌场罪行的行为人，其可能面临以下判决结果:处以五年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需缴纳罚金;若情节较为严重者，则将被判处五年以上至十年以下有期徒刑，并且同样需要承担罚金的处罚。
然而，具体的量刑标准应依据案件的实际情况进行判断和裁定。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
对于触犯开设赌场罪行的行为人，其可能面临以下判决结果:处以五年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需缴纳罚金;若情节较为严重者，则将被判处五年以上至十年以下有期徒刑，并且同样需要承担罚金的处罚。
然而，具体的量刑标准应依据案件的实际情况进行判断和裁定。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
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控股股东和非控股股东的区别是什么？
控股股东和非控股股东的区别是：对于公司的事项的决定权的大小是不一样的。在我国的股东的规制中，相对控股股东指的是拥有的股份不足50%，但仍能决定子公司的高管和经营，一般情况为不足50%股份的第一大股东，或受其他股东委托，合计具有最多投票权。
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公司经营刑事拘留一定立案吗
[律师回复] 解析：
依据我国相关法律法规，公安机关有权对现行犯罪或重大嫌疑人采取拘留措施。
然而，需要强调的是，拘留并不必然表明案件已经正式立案。按照法律规定，当嫌疑人存在下列情况之一时，公安机关可以先期进行拘留：
其一，行为人正在筹备实施犯罪活动；
其二，行为人正在实施犯罪活动；
其三，犯罪行为被实时察觉；
其四，被害者或现场目击证人指控行为人涉嫌犯罪；
其五，在嫌疑人身边或住所内发现有犯罪证据等。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
在身边或者住处发现有犯罪证据的；
犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
不讲真实姓名、住址，身份不明的；
有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
依据我国相关法律法规，公安机关有权对现行犯罪或重大嫌疑人采取拘留措施。
然而，需要强调的是，拘留并不必然表明案件已经正式立案。按照法律规定，当嫌疑人存在下列情况之一时，公安机关可以先期进行拘留：
其一，行为人正在筹备实施犯罪活动；
其二，行为人正在实施犯罪活动；
其三，犯罪行为被实时察觉；
其四，被害者或现场目击证人指控行为人涉嫌犯罪；
其五，在嫌疑人身边或住所内发现有犯罪证据等。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
在身边或者住处发现有犯罪证据的；
犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
不讲真实姓名、住址，身份不明的；
有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
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快速解决“刑事辩护”问题
开设网络赌场罪金额怎么认定
[律师回复] 解析：
在判定开设赌场罪所涉金额时应注意以下几个方面：
首先，如果行为人组织了超过三名以上的参与者进行赌博活动，并且其从赌注中获取的抽头渔利数额已经累积达到五千元人民币以上；
其次，若行为人组织了超过三名以上的参与者进行赌博活动，且该赌博活动所涉及的资金数额已经累积达到五万元人民币以上；
再者，如果行为人组织了超过三名以上的参与者进行赌博活动，且参与赌博的总人数已经累积达到二十人以上；
最后，如果行为人组织了超过十名中国公民前往境外进行赌博活动，并从中收取回扣或介绍费用。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
在判定开设赌场罪所涉金额时应注意以下几个方面：
首先，如果行为人组织了超过三名以上的参与者进行赌博活动，并且其从赌注中获取的抽头渔利数额已经累积达到五千元人民币以上；
其次，若行为人组织了超过三名以上的参与者进行赌博活动，且该赌博活动所涉及的资金数额已经累积达到五万元人民币以上；
再者，如果行为人组织了超过三名以上的参与者进行赌博活动，且参与赌博的总人数已经累积达到二十人以上；
最后，如果行为人组织了超过十名中国公民前往境外进行赌博活动，并从中收取回扣或介绍费用。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
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强奸罪立案以后说明什么
[律师回复] 解析：
刑事立案作为刑事诉讼的起始标志，其被确立即表明公安机关已将此案正式纳入法定程序：
首先，公安机关展开全面的侦查活动，详细调查案件事实情况；
其次，向检察院提出公诉请求；
最后，由法院受理案件并进行公开审理，最终作出公正裁决。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
刑事立案作为刑事诉讼的起始标志，其被确立即表明公安机关已将此案正式纳入法定程序：
首先，公安机关展开全面的侦查活动，详细调查案件事实情况；
其次，向检察院提出公诉请求；
最后，由法院受理案件并进行公开审理，最终作出公正裁决。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
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洗钱罪的立案要素包括什么
[律师回复] 解析：
对于明知属于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获得的非法收益及由此产生的收益，为了掩盖、隐匿其真实来源和实际性质，涉及到以下任何一种情况者，应当予以立案追究诉讼指控权：
（一）提供资金账户来帮助掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的；
（二）协助将财产转化为现金、金融票据或有价证券等形式的；
（三）通过转账或其他结算方式协助资金进行转移的行为；
（四）协助将资金汇往境外的行为；
（五）采用其他各种手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和实际性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
对于明知属于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获得的非法收益及由此产生的收益，为了掩盖、隐匿其真实来源和实际性质，涉及到以下任何一种情况者，应当予以立案追究诉讼指控权：
（一）提供资金账户来帮助掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的；
（二）协助将财产转化为现金、金融票据或有价证券等形式的；
（三）通过转账或其他结算方式协助资金进行转移的行为；
（四）协助将资金汇往境外的行为；
（五）采用其他各种手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和实际性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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实际控制人和控股股东有什么区别？
一般来说，控股股东和实际控制人之间，区别在于有可能实施控制人不是控股股东，但是通过某种关系对该公司进行相映的控制，有可能是通过一些其他的投资，也可能是通过一些金融关系来进行控制。
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公司经营开设赌场罪赌资11万如何处罚
[律师回复] 解析：
依据我国法律法规，对于涉案赌资规模达到110,000元的情况，通常会被判处五年以下有期徒刑；而在开设赌场案件中，具体审判结果将根据犯罪者的情节轻重来决定。具体而言，有以下两种处理方式：
首先，倘若开设赌场情节轻微，则应处以五年以下有期徒刑、拘留或拘役，并且还要缴纳相应罚金；
其次，假如开设赌场行为性质严重，那么务必处以五年以上、最高十年以下有期徒刑，同时还需缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
依据我国法律法规，对于涉案赌资规模达到110,000元的情况，通常会被判处五年以下有期徒刑；而在开设赌场案件中，具体审判结果将根据犯罪者的情节轻重来决定。具体而言，有以下两种处理方式：
首先，倘若开设赌场情节轻微，则应处以五年以下有期徒刑、拘留或拘役，并且还要缴纳相应罚金；
其次，假如开设赌场行为性质严重，那么务必处以五年以上、最高十年以下有期徒刑，同时还需缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
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快速解决“刑事辩护”问题
村组长侵占罪去哪里立案
[律师回复] 解析：
若行为主体触犯了职务侵占罪这一罪名，通常情况下应由公安机关负责立案调查。公安机关在收到关于此类案件的报案、控告、举报以及自行投案的相关信息时，应根据其所辖范围，对这些材料展开及时而严谨的审查。当，若被认定存在犯罪事实且需要承担相应刑事责任时，公安机关应依法予以立案处理；反之，如果经过全面审查后未发现犯罪事实或虽有犯罪事实但情节显著轻微无需追究刑事责任时，则不应予以立案，同时需向举报人及相关人员发布不立案的具体原因。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；
认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服，可以申请复议。
若行为主体触犯了职务侵占罪这一罪名，通常情况下应由公安机关负责立案调查。公安机关在收到关于此类案件的报案、控告、举报以及自行投案的相关信息时，应根据其所辖范围，对这些材料展开及时而严谨的审查。当，若被认定存在犯罪事实且需要承担相应刑事责任时，公安机关应依法予以立案处理；反之，如果经过全面审查后未发现犯罪事实或虽有犯罪事实但情节显著轻微无需追究刑事责任时，则不应予以立案，同时需向举报人及相关人员发布不立案的具体原因。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；
认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服，可以申请复议。
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偷盗抢劫罪立案标准是多少
[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，对于盗窃公私财产的行为，其涉案金额若达到人民币1000元至3000元以上、人民币30000元至100000元以上以及人民币300000元至500000元以上，将被视为“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”。在司法实践中，任何涉嫌盗窃超过人民币1000元的案件均可依法予以立案侦查和审判。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
根据相关法律法规，对于盗窃公私财产的行为，其涉案金额若达到人民币1000元至3000元以上、人民币30000元至100000元以上以及人民币300000元至500000元以上，将被视为“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”。在司法实践中，任何涉嫌盗窃超过人民币1000元的案件均可依法予以立案侦查和审判。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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借条是否能成立合同诈骗罪
[律师回复] 解析：
在绝大多数情况下，如果存在借款合同，便无法以诈骗罪名立案处理，因为借贷关系属于具有法定约束力的书面契约。
其次，若无确切证据表明属于诈骗情形的话，则应归类为普通的民间借贷行为加以处理。
再者，借款合同乃是借款人与贷款人达成协议，规定借款人在融资期限届满时应返还借款本金并支付相应利息的法律文件。
最后，尽管借款合同通常要求采取书面形式，但对于自然人之间的借款行为，如有明确约定，则应依照约定方式执行。
法律依据：
《民法典》第六百六十七条
借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。
《民法典》第六百六十八条
借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定的除外。
借款合同的内容一般包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。
在绝大多数情况下，如果存在借款合同，便无法以诈骗罪名立案处理，因为借贷关系属于具有法定约束力的书面契约。
其次，若无确切证据表明属于诈骗情形的话，则应归类为普通的民间借贷行为加以处理。
再者，借款合同乃是借款人与贷款人达成协议，规定借款人在融资期限届满时应返还借款本金并支付相应利息的法律文件。
最后，尽管借款合同通常要求采取书面形式，但对于自然人之间的借款行为，如有明确约定，则应依照约定方式执行。
法律依据：
《民法典》第六百六十七条
借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。
《民法典》第六百六十八条
借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定的除外。
借款合同的内容一般包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。
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股票控股股东股权质押融资是什么意思？
股票控股股东股权质押融资就是股票控股股东利用自己的股权进行担保，而获得其它金融机构的资金的情况，相关情况也是质押的一种方式，可以按照金融机构的质押规定来进行合法的办理。
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公司经营开设赌场罪什么是抽头渔利
[律师回复] 解析：
抽头渔利金额累计已超过人民币5000元者，即可被视为构成赌博犯罪。
根据我国相关法律法规，以获取利润为动机，聚集众人参与赌博活动或将赌博作为谋生的手段之一，其行为人将会面临三年以下有期徒刑、拘留或管制，同时还需承担相应的罚金处罚。对于那些开设赌场的人员，他们将面临五年以下有期徒刑、拘留或管制，以及相应的罚金处罚；若情节较为严重，则可能会被判处五年以上至十年以下有期徒刑，并附加罚金刑罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
抽头渔利金额累计已超过人民币5000元者，即可被视为构成赌博犯罪。
根据我国相关法律法规，以获取利润为动机，聚集众人参与赌博活动或将赌博作为谋生的手段之一，其行为人将会面临三年以下有期徒刑、拘留或管制，同时还需承担相应的罚金处罚。对于那些开设赌场的人员，他们将面临五年以下有期徒刑、拘留或管制，以及相应的罚金处罚；若情节较为严重，则可能会被判处五年以上至十年以下有期徒刑，并附加罚金刑罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
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快速解决“刑事辩护”问题
挪用资金罪的立案条件是哪些
[律师回复] 解析：
关于挪用资金罪的司法认定标准，具体如下所述：
首先，行为主体必须是在职人员，且利用了自身职务上的便利条件；
其次，行为人对其所在单位的财产作出了挪动，数额在人民币1至3万元以上，且持续时间超过了三个月仍未归还；
再次，行为人实施此种行为的动机必须是为了谋取个人利益，即以营利为目的；
最后，行为人的行为必须是违反法律规定的，即以进行非法活动为目的，挪用的金额在人民币5000至2万元以上。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第八十五条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的；
（二）挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的；
（三）挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的。
关于挪用资金罪的司法认定标准，具体如下所述：
首先，行为主体必须是在职人员，且利用了自身职务上的便利条件；
其次，行为人对其所在单位的财产作出了挪动，数额在人民币1至3万元以上，且持续时间超过了三个月仍未归还；
再次，行为人实施此种行为的动机必须是为了谋取个人利益，即以营利为目的；
最后，行为人的行为必须是违反法律规定的，即以进行非法活动为目的，挪用的金额在人民币5000至2万元以上。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第八十五条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的；
（二）挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的；
（三）挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的。
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侵占罪的客体可以是股权吗
[律师回复] 解析：
通常情况下，公司股东并不属于侵占的责任主体范畴。职务侵占罪的行为人主要是公司、企业或其他组织的内部职员。
依据我国相关法律条文规定，公司、企业或者其他组织的内部职员，在履行职务过程中，通过非法手段将所在单位的财产据为已有，且涉案金额达到一定标准时，将会面临刑事指控，被判处五年以下有期徒刑或者拘役；若涉案金额巨大，则可能会被判处五年以上有期徒刑，同时还需承担没收个人财产的附加刑罚。对于国有公司、企业或者其他国有单位中的公职人员以及由这些单位派遣至非国有公司、企业及其他单位工作的公职人员，如果存在上述违法行为，也将按照相应的法规进行惩处。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
通常情况下，公司股东并不属于侵占的责任主体范畴。职务侵占罪的行为人主要是公司、企业或其他组织的内部职员。
依据我国相关法律条文规定，公司、企业或者其他组织的内部职员，在履行职务过程中，通过非法手段将所在单位的财产据为已有，且涉案金额达到一定标准时，将会面临刑事指控，被判处五年以下有期徒刑或者拘役；若涉案金额巨大，则可能会被判处五年以上有期徒刑，同时还需承担没收个人财产的附加刑罚。对于国有公司、企业或者其他国有单位中的公职人员以及由这些单位派遣至非国有公司、企业及其他单位工作的公职人员，如果存在上述违法行为，也将按照相应的法规进行惩处。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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开设赌场罪赌资判多久
[律师回复] 解析：
对于开设赌场罪行，依据法律规定，一般的判决通常会处以五年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚，同时还需缴纳罚金。
然而在情节较为恶劣的情况下，则可能被判处为期五年以上但不超过十年的有期徒刑，同样需要缴纳罚金。而情节严重的具体表现形式主要包括：抽头渔利数额累计已达到了三万元以上、赌资数额累计已经达到了三十万元以上以及参赌人数累计已经达到了一百二十人以上等等。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
对于开设赌场罪行，依据法律规定，一般的判决通常会处以五年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚，同时还需缴纳罚金。
然而在情节较为恶劣的情况下，则可能被判处为期五年以上但不超过十年的有期徒刑，同样需要缴纳罚金。而情节严重的具体表现形式主要包括：抽头渔利数额累计已达到了三万元以上、赌资数额累计已经达到了三十万元以上以及参赌人数累计已经达到了一百二十人以上等等。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
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