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非法吸收集资诈骗罪

帮助5人 3.4w浏览 匿名 2021-03-22 广东湛江
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    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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非法吸收集资诈骗罪量刑标准
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非法吸收公款集资诈骗中非吸与集资诈骗区别是什么?
两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同,集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金,具有非法占有的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金,行为人承诺而且也意图还本付息。
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刑事辩护
合同诈骗立案金额最低多少
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,以非法侵占为主要动机,并在签署、履行各类商业合同的过程中,采用欺骗手段攫取对方当事人的财产价值达到二万元人民币及以上者,将被视为严重犯罪行为,予以立案侦查。
关于合同诈骗罪的具体构成要素如下:
首先,该罪行侵犯的客体是国家对于经济合同的严格管理秩序以及公共财产与私人财产的所有权;
其次,犯罪的对象是公私财产;
再次,无论是自然人还是法人组织都有可能成为该罪行的实施者;
最后,从客观角度来看,犯罪分子在签署、履行合同的过程中,通过虚构事实或者隐瞒真相等手法,骗取对方当事人的财产,且其金额必须达到一定程度才能构成犯罪。
此外,犯罪分子的主观心态必须是直接故意,并且具有非法占有对方当事人财产的明确意图。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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非吸和集资诈骗的量刑标准是怎样的?
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
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刑事辩护
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集资诈骗和非法吸收公众存款
两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同,集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金,具有非法占有的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金,行为人承诺而且也意图还本付息。
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刑事辩护
2024交通事故刑事案件量刑标准是怎样
[律师回复] 解析:
(一)涉及三年以下有期徒刑或拘役的刑罚适用情形在交通事故中,若对受害者造成如下伤害,则应承担三年以下有期徒刑或拘役的刑事责任:
1.造成一名或多名人员伤亡且负有事故的全部或主要责任;
2.造成三名或以上人员死亡,并对事故承担同等责任;
3.造成公共财产或他人财产直接损失,负有事故的全部或主要责任,且无力赔偿总金额超过三十万元人民币。
此外,若交通肇事导致一人以上重伤,并对事故承担全部或主要责任,同时具备以下任一条件,也将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚:
(1)酒后或吸食毒品后驾驶机动车;
(2)无驾驶资格驾驶机动车;
(3)明知安全装置不全或安全机件失灵仍驾驶机动车;
(4)明知无牌照或已报废仍驾驶机动车;
(5)严重超载驾驶;
(6)为逃避法律追究逃离事故现场。
(二)涉及三年以上七年以下有期徒刑的刑罚适用情形在交通事故中,若对受害者造成如下伤害,则应承担三年以上七年以下有期徒刑的刑事责任:
1.在交通事故发生后,如存在上述第1至3项以及第15项所述情况,为逃避法律追究而逃跑,即构成交通运输肇事后逃逸;
2.造成两名或以上人员死亡或五名或以上人员重伤,并对事故承担全部或主要责任;
3.造成六名或以上人员死亡,并对事故承担同等责任;
4.造成公共财产或他人财产直接损失,负有事故的全部或主要责任,且无力赔偿总金额超过六十万元人民币。
(三)涉及七年以上有期徒刑的刑罚适用情形在交通事故中,若对受害者造成如下伤害,则应承担七年以上有期徒刑的刑事责任:
在交通肇事后为逃避法律追究而逃跑,导致被害人因无法得到及时救助而死亡的,将被判处七年以上有期徒刑。
(四)涉及故意杀人罪或故意伤害罪的刑罚适用情形在交通肇事后为逃避法律追究,将被害人带离事故现场后藏匿或遗弃,导致被害人无法得到及时救助而死亡或严重残疾的,将以故意杀人罪或故意伤害罪定罪处罚。
需特别指出的是,交通肇事后,单位主管人员、机动车辆所有人、承包人或乘车人指使肇事人逃逸,导致被害人因无法得到及时救助而死亡的,将作为交通肇事罪的共同犯罪予以惩处。
法律依据:
《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条具有下列情形之一的,处三年以下有期徒刑或者拘役:
(一)死亡一人或者重伤三人以上,负事故全部或者主要责任的;
(二)死亡三人以上,负事故同等责任的;
(三)造成公共财产或者他人财产直接损失,负事故全部或者主要责任,无能力赔偿数额在三十万元以上的。
交通肇事致一人以上重伤,负事故全部或者主要责任,并具有下列情形之一的,以交通肇事罪定罪处罚:
(一)酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的;
(二)无驾驶资格驾驶机动车辆的;
(三)明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的;
(四)明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的;
(五)严重超载驾驶的;
(六)为逃避法律追究逃离事故现场的。
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非吸与集资诈骗的区别是什么
两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同,集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金,具有非法占有的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金,行为人承诺而且也意图还本付息。
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刑事辩护
女生谈对象名义骗多少钱立案
[律师回复] 解析:
1、当诈骗金额在2000至5000元之间时,已经触犯了我国刑法中关于诈骗罪的相关规定,达到了定罪量刑的标准;
2、当诈骗金额尚未达到2000元的最低限度时,虽然尚未构成犯罪,但已严重违反了社会治安管理秩序,依据相关法律法规,应给予当事人5至15天的行政拘留处罚,同时还可附加处以1000元以下的罚款。
然而,若该类诈骗行为的累积金额超过了2000至5000元的范围,便有可能被认定为诈骗罪,从而面临刑事追责。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
非法营运车出车祸保险会赔吗
[律师回复] 解析:
依据《机动车交通事故责任强制保险条例》之规定,若存在如下情形之一者,保险公司将不承担赔付义务:
首先是车辆驾驶人员尚未获得驾驶资格或处于醉酒状态下引发交通事故的情况;
其次是被保险机动车在遭盗窃、抢劫期间发生事故的情况;
再次是被保险人故意策划并造成道路交通事故的情况;
最后是受害方故意导致交通事故的情况。
因此,倘若非法营运的车辆在行驶过程中发生了交通事故,保险公司应当依照相关法律法规及保险合同的约定,在交强险的最高限额范围内对受害方所遭受的物质损失与精神损害进行赔付,同时还需承担机动车在道路交通事故中所负有责任的赔偿限额。
法律依据:
《机动车交通事故责任强制保险条例》第二十七条
被保险机动车发生道路交通事故,被保险人或者受害人通知保险公司的,保险公司应当立即给予答复,告知被保险人或者受害人具体的赔偿程序等有关事项。
第二十八条
被保险机动车发生道路交通事故的,由被保险人向保险公司申请赔偿保险金。保险公司应当自收到赔偿申请之日起1日内,书面告知被保险人需要向保险公司提供的与赔偿有关的证明和资料。
第二十九条
保险公司应当自收到被保险人提供的证明和资料之日起5日内,对是否属于保险责任作出核定,并将结果通知被保险人;对不属于保险责任的,应当书面说明理由;对属于保险责任的,在与被保险人达成赔偿保险金的协议后10日内,赔偿保险金。
《机动车交通事故责任强制保险条款》第八条
在中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区),被保险人在使用被保险机动车过程中发生交通事故,致使受害人遭受人身伤亡或者财产损失,依法应当由被保险人承担的损害赔偿责任,保险人按照交强险合同的约定对每次事故在下列赔偿限额内负责赔偿:
(一)死亡伤残赔偿限额为180000元;
(二)医疗费用赔偿限额为18000元;
(三)财产损失赔偿限额为2000元;
(四)被保险人无责任时,无责任死亡伤残赔偿限额为18000元;无责任医疗费用赔偿限额为1800元;无责任财产损失赔偿限额为100元。
死亡伤残赔偿限额和无责任死亡伤残赔偿限额项下负责赔偿丧葬费、死亡补偿费、受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费用、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、护理费、康复费、交通费、被扶养人生活费、住宿费、误工费,被保险人依照法院判决或者调解承担的精神损害抚慰金。
医疗费用赔偿限额和无责任医疗费用赔偿限额项下负责赔偿医药费、诊疗费、住院费、住院伙食补助费,必要的、合理的后续治疗费、整容费、营养费。
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吸收资金非法集资是不是诈骗
是的。社会科技发展的同时,诈骗团伙也作出了更高明的诈骗手段,通过利用他人的赚钱心理,以非法集资的手段非法吸取他人资金,扰乱社会公共秩序,法律必定给与严厉的制裁。
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刑事辩护
药店变更质量负责人需要带什么资料
[律师回复] 解析:
根据国家相关法律法规,持有《企业法人营业执照》从事药品零售业务的机构在需要变更其质量负责人时,必须向相关部门提交如下完备的材料:
包括填写完整的《药品经营许可证变更申请表》、主管部门发出的正式任命或聘任通知书、若无主管部门则需提交公司董事会通过的决议或原有负责人签署的同意变更的股东会纪要、以及拟变更的质量负责人的详细个人简历、学历证明、职称证书或执业资格证书及其身份证复印件等。
此外,企业负责人与质量负责人还需额外提供上岗证复印件、拟变更的质量负责人的自我保证申明、以及《药品经营许可证》和《营业执照》的副本。
对于持有《个体工商户营业执照》的药品零售企业而言,在进行质量负责人变更时,同样需要提交以下材料:
包括填写完整的《药品经营许可证变更申请表》、企业内部发布的正式任命或聘任通知书以及加盖劳动部门公章的用工材料、质量负责人的详细个人简历、职称证书、上岗证、离职证明、暂住证、身份证原件及其复印件等;
同时,质量负责人还需提供上岗自我保证声明,并由企业法定代表人或企业负责人签字确认。
对于药学技术人员,还需注明其具体的上岗时间。
法律依据:
《药品经营许可证管理办法》第十四条
药品经营企业变更许可事项的,应当在原许可事项发生变更30日前,向原发证机关申请变更登记。未经批准,不得变更许可事项。
原发证机关应当自收到企业变更申请和变更申请资料之日起15个工作日内作出准予变更或不予变更的决定。
申请许可事项变更的,由原发证部门按照本办法规定的条件验收合格后,方可办理变更手续。
药品经营企业依法变更的许可事项后,应依法向工商行政管理部门办理企业注册登记的有关变更手续。
企业分立、合并、改变经营方式、跨原管辖地迁移,按照本办法的规定重新办理。
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