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诈骗的情况下,怎样判断是否构成诈骗罪

帮助5人 10w+浏览 匿名 2021-03-26 河南许昌
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    您好,关于这个问题,我的解答如下, “借钱不还”型诈骗,即借贷式诈骗,是指行为人以非法占有为目的,通过借贷的形式,骗取公私财物的诈骗方式。此类犯罪在日常生活中时有发生,由于犯罪人通常都是披着民间借贷的面纱实施,而且多发于亲戚、朋友、熟人之间,因此与民事案件中的债权债务纠纷有一定的相似之处,在处理此类案件时必须进行严格审查,防止将债务纠纷作为犯罪处理,避免打击无辜。
    一、借贷式诈骗和民间借贷之间的区别
    诈骗罪,是指“以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法,使受害人陷于错误认识并“自愿”处分财产,从而骗取数额较大以上公私财物的行为”。[1]借贷式诈骗与民事债权债务纠纷在表现形式上有很多相似之处,如都是以借款为名转移财产、到期无法偿还债务等等。本案中,罗小兵就提出他和被害人之间有借款的口头约定,还有支付本息的行为,虽然还不起借款,但其行为属于民间借贷,并非诈骗。那么借贷式诈骗和民间借贷之间在表现形式上有什么区别呢我们如何在具体案件中进行判断呢笔者认为,主要有以下几点:
    (一)行为人的主观意图不同
    诈骗人主观上具有非法占有的故意,即行为人在借钱时就具有不归还的意图。诈骗罪以行为人具有非法占有为目的作为主观构成要件的,因此,诈骗人“借钱”只是其虚构的幌子,主观上根本没有归还的意图。而正常的借贷人在借款时却具有归还的意思,往往只是因为客观原因造成债务不能及时归还。
    (二)行为人采取的方式不同
    诈骗人在借款时都会采用虚构事实和隐瞒真相的手段,导致被害人产生错误的认识,如虚构借款用于某种投资或营利性的活动,又如虚构自已的财务状况,使被害人误信其有归还的能力。而正常借贷中,借款人往往会如实的告知其借款用途,很少采用欺骗的方法。
    (三)行为人对借款的态度不同
    诈骗人在骗得财物后不会考虑归还财物,因此在财物的使用上毫无顾虑和节制,直接造成财物的灭失,如将借款用于赌博、吸毒或个人挥霍;而民间借贷中,借款人本身具有归还借款的能力,或者将借款用于可产生合法收益的途径,以保障归还借款。
    二、如何判断行为人非法占有的主观意图
    在司法实践中,很多借贷式诈骗的犯罪人在归案后,总是会提出其与被害人之间是正常的借贷关系,甚至提供借条等证据予以印证,给判断此类案件的性质造成困难。比如,本案中认定罗小兵行为性质的关键,就在于罗小兵当时的真实意图是什么。主观意图存在于人的大脑中,是一种意识形态,无法直接从思维中剥离出来加以认证。往往只能依靠行为人的自我叙述,但真实性值得怀疑,更多的是要接合其具体行为表现一类进行判断,因为“行为是基于人的意识而实施的,或者说是意识的外在表现”。[2]在处理此类案件时,不能仅仅听信被告人的供述和辩解,而是要根据被告人的客观行为以及其他客观因素进行综合分析判断,行为人在犯罪中的行为表现往往更能表现出其主观意图。在判断行为人是否是有非法占有意图时,应从以下几个方面着手:
    (一)行为人借钱的理由与实际用途
    在正常的民间借贷中,借款人会告知债权人借款的真实用途,让债权人知晓借出资金的用途和风险,从而做出决定。而在诈骗案中,犯罪人通常会编造一些虚假的借款用途,如投资、工程建设等正当而且有丰厚利润的项目,使被害人产生其借出资金安全并能及时收回的错误认识。而实际上,犯罪人在获得借款后会将钱用于一些高危或者无法收回资金的活动,如用于赌博、供自己挥霍等,从而导致被害人的资金无法收回。行为人对资金的实际使用情况会反映出其借款是否具有非法占有的故意,而借款时的理由与实际使用的异同,也可以反映出行为人在借款时是否有虚构事实或隐瞒真象的客观行为,是考察行为人主观心态的重要依据。
    (二)行为人借款时的财务状况
    行为人借款时的财务状况是判断其是否准备归还借款的重要因素,行为人财务状况结合其对借款的用途,能够准确把握行为人的真实心态。在很多诈骗案件中,犯罪人在本人负债累累或者没有任何偿还能力的情况下,通过虚构事实将自已装扮成富人或具有偿还能力,如谎称拥有房屋、土地、豪车等,在骗得借款后大肆挥霍,造成借款无法归还,此类情形应当认定行为人在借款时就没有偿还的意图。反之,如果行为人本人具有较好的财产条件,虽然通过虚构理由等手段获得了借款,并用于了赌博等活动造成借款无法按时规还的,但其所拥有的其他财产,如房产、汽车、股票等,能够保证债权人利益不受损失的,应当认定行为人在借款时具有归还的意图,不应认定为诈骗。
    (三)行为人是否有掩饰真实身份或隐匿行踪的行为
    在借贷式诈骗中,犯罪人在犯罪之前会利用假名、假住址或假证件来掩盖真实身份,在得手后便销声匿迹。还有的犯罪人虽使用真实身份,但在骗得借款后或被害人追偿过程中,又通过更换手机号码、变更居住地点等方法来隐匿行踪,这些行为也能够反映出行为人不愿归还借款的主观心态,是判断行为人性质的重要依据。
    判断行为人的主观意图过程中,应当结合以上三点进行综合的分析和判断,准确把握行为人是否具有非法占有的故意。
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    14 2021-03-26
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诈骗的情况下,怎样判断是否构成诈骗罪
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什么情况下构成诈骗罪 如何处罚
在具有虚构事实或者隐瞒真相,以此达到非法占有他人财物的情况下就构成诈骗罪。犯诈骗罪的处以三年以下的有期徒刑、管制或者拘役,并处或者单处罚金。
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团伙敲诈勒索怎么处理
[律师回复] 解析:
针对敲诈勒索行为,派出所的处理流程主要包括以下几个环节:
首先进行报警操作后,公安部门会对报案信息予以初步筛查,评估其案件性质;
在确认具备违法犯罪事实且符合立案标准的情况下,公安机关将立即启动立案程序,通过持续性的调查取证工作,收集关键证据并依据相关法律法规对犯罪分子进行严肃的刑事处罚;
然而,若经审查后发现无实质性犯罪事实,或者立案条件尚未满足,公安机关将会以不予立案作为回应。
对于控告方对该立案决定表示不满的情况,可在规定时间内向做出决定的公安机关提出复议申请。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条
经过审查,认为有犯罪事实,但不属于自己管辖的案件,应当立即报经县级以上公安机关负责人批准,制作移送案件通知书,在二十四小时以内移送有管辖权的机关处理,并告知扭送人、报案人、控告人、举报人。
对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后办理手续,移送主管机关。
对不属于公安机关职责范围的事项,在接报案时能够当场判断的,应当立即口头告知扭送人、报案人、控告人、举报人向其他主管机关报案。
对于重复报案、案件正在办理或者已经办结的,应当向扭送人、报案人、控告人、举报人作出解释,不再登记,但有新的事实或者证据的除外。
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如何确认合同诈骗罪
[律师回复] 解析:
对于合同诈骗行为的法律界定如下:
首先,此类犯罪行为的实施者可以是自然人亦或是法人组织;
其次,其犯罪的主观动机必须是出于故意;
再次,此种犯罪所侵害的是国家对于经济合同事务的行政管理秩序以及公共与私人财产的所有权;
最后,从客观角度来看,这种犯罪行为主要表现为在签署、执行合同的全过程中,通过虚构事实或者掩盖真实情况等手段,非法获取对方当事人的财物,且涉案金额达到一定标准。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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一般情况下公司怎么构成诈骗罪
只要公司的行为达到诈骗罪的4个构成要件标准就能够构成诈骗罪,主观方面是故意的行为,客观方面表现为侵犯公私财物的所有权,主体指的是一般主体,而客体方面表现为使用欺骗的方式来骗取数额较大的财物的行为。
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刑事辩护
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哪些情况下不认为构成票据诈骗罪
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于哪些情况下不认为构成票据诈骗罪问题带来帮助。
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刑事辩护
一房二卖诈骗38万,如何定罪量刑
[律师回复] 解析:
关于房屋一物二卖(即重复出售)所涉及到的刑事责任问题,具体量刑标准如下:
首先,若出卖方的行为以非法占有他人财物为最终目的,通过欺诈手段获取买受方的财务,且涉案金额达到特定额度时,其将被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时依法可能还需接受罚金的处罚;
其次,若涉案金额进一步增大并且具有其他严重情节,那么出卖方将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚,同时也需要承担罚金的法律责任;
最后,如果涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节,那么出卖方将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或者被没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
购房合同诈骗罪成立条件是什么
[律师回复] 解析:
符合购房合同诈骗案件的立案条件必须具备以下三个要素:
首先,嫌疑人须出于非法占有的主观意图;
其次,他们在签订和履行合同时,采用了虚构事实或隐瞒真相等欺诈手法,从而骗取了受害者的财物;
最后,受害者被侵犯的财产价值至少达到人民币两万元的标准。
依据我国现行刑法典的相关规定,所谓的“合同诈骗罪”,是指犯罪分子以非法占有他人财产为目的,在签订、履行各类经济合同的过程中,通过虚构事实或者隐瞒真实情况等手段,使对方当事人陷入错误认识,进而取得其财物,且涉案金额达到一定程度的违法犯罪行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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不知情情况下帮诈骗取钱构成犯罪吗?
不知情情况下帮诈骗取钱不能构成犯罪,对诈骗事实确实是不知情的,不构成诈骗犯罪,明知对方有诈骗行为而提供帮助的,属于诈骗共同犯,构成诈骗罪的,应当判处3年以下有期徒刑。
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非法集资诈骗罪判刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
1、关于集资诈骗罪的量刑规范,法律规定如下:
对于犯集资诈骗罪者,应判处五年以下的有期徒刑或拘役,同时需要缴纳不超过二万元到二十万元之间的罚金;
若涉及的款项数额较大或是存在其它严重情节时,则需处以五年以上十年以下的有期徒刑,并需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金。
2、当您不幸遭受诈骗时,应当立即收集相关可靠的证据,前往当地公安机关报案,或者通过电话向警方进行举报。
在诈骗金额未达到立案标准的情况下,警方将对涉事人员进行治安管理处罚。
具体而言,如果诈骗行为尚未构成犯罪,那么警方将会给予涉事人员五天以上十天以下的拘留,并可处以五百元以下的罚款;
而如果情节较为严重的话,则会被处以十天以上十五天以下的拘留,并可处以一千元以下的罚款。
然而,如果诈骗行为已经构成了诈骗罪,那么其量刑标准如下:
诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上的,属于数额较大的范畴,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金的惩罚;
诈骗公私财物价值在三万元至十万元以上的,属于数额巨大的范畴,将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的惩罚;
而诈骗公私财物价值在五十万元以上的,属于数额特别巨大的范畴,将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产的严厉惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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什么情况下属于诈骗罪?
属于诈骗罪的情况有行为人以非法占有的目的,而欺骗他人;再者就是被害人对于该认识的错误,而将财产作出不当的处分;只要欺骗他人的财产达到数额较大的,那么当事人就需要承担起刑事的责任。
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刑事辩护
交通事故中责任明确的情况下怎么理赔
[律师回复] 解析:
当涉及到交通事故责任认定之后的赔偿问题时,对于导致人身伤害和财产损失的情况,将首先由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内进行全额赔付。
若仍存在不足之处,应以下列条款所述方式承担相应的赔偿责任:
(一)在机动车之间发生交通事故的情况下,有过错的一方需承担全部赔偿责任;
如果双方均有过错,则应按照各自过错的严重程度,按比例分摊赔偿责任。
(二)而在机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故的情况下,若非机动车驾驶人、行人并无过错,则由机动车一方承担全部赔偿责任;
但如有确凿证据表明非机动车驾驶人、行人存在过错,则可根据其过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任;
若机动车一方并无过错,则仅需承担不超过百分之十的赔偿责任。
然而,若交通事故的损失系由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车所致,那么机动车一方无需承担任何赔偿责任。
法律依据:
《道路交通安全法》第七十六条
机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的,由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿;
不足的部分,按照下列规定承担赔偿责任:
(一)机动车之间发生交通事故的,由有过错的一方承担赔偿责任;
双方都有过错的,按照各自过错的比例分担责任。
(二)机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故,非机动车驾驶人、行人没有过错的,由机动车一方承担赔偿责任;
有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的,根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任;
机动车一方没有过错的,承担不超过百分之十的赔偿责任。
交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的,机动车一方不承担赔偿责任。
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帮信罪涉诈55万坐牢多少年
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规所确立的,关于“帮助信息网络犯罪活动”这一罪行的认定标准,严重情节主要包括以下几个方面:
首先,行为人需要为至少三名以上不特定对象提供协助,才能构成此罪;
其次,若在协助过程中涉及支付结算金额达到了二十万元人民币以上的程度;
再次,如果行为人通过投放广告等方式,向他人提供了超过五万元人民币的资金支持;
此外,如果行为人在协助过程中所获得的违法所得数额达到一万元人民币以上;
最后,如果行为人在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,并且在此之后仍然继续从事此类犯罪活动,那么也将被视为严重情节之一。
对于上述情节严重者,将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,同时还可能被处以罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二
第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
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