律图审稿专业委员会3轮严审

执行人财产调查的流程是什么?

帮助5人 3.1w浏览 匿名 2021-03-26 克拉玛依
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律师解答 共1条
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    您好,针对您的问题解答如下, 1、从申请人处挖掘
    申请人和被执行人签订的合同、往来函件、传真,被执行人有无网站,以及在经济往来过程中所了解的被执行人的住址或办公地点、联系方式、动产、不动产及各种收益、债权、银行帐号等基本情况、财产保全的情况以及证明材料、被执行人的行踪及隐匿财产的线索。
    律师应告知申请执行人举证不能的后果。即申请执行人若不能证明被执行人有财产可供执行,人民会以被执行人没有可供执行的财产为由中止执行。告知发现被执行人财产时申请执行人先行扣留权。
    2、案外人报告或悬赏举报:告知申请执行人可以申请悬赏执行。即若因被执行人下落不明或被执行人财产查找不到而使案件不能得以执行时,申请执行人可申请悬赏执行,鼓励有关知情人员提供被执行人的财产状况或其到期债权。同时应明确告知申请执行人若申请悬赏执行必须提出书面申请,讲明奖赏方法及金额,并交纳公告费。从被执行人关联方打探其债权情况。
    3、从被执行人处取得。
    (1)套取:笔者在代理赴保定市执行案件时,因被执行人是一房地产公司,经查询工商档案得知被执行人旗下有一宾馆,我们便谎称是外地出差要在此住宿,以身上钱款不足为由,要求给我们一个账号,我们的公司直接打过来,总台服务人员经请示经理后,给我们一个账号,然后我们和执行法官赶到银行一查询,余额远远超过应执行款项,办理了相关法律手续后成功返回石家庄。
    (2)安排“线人” 进入被执行人单位。
    (3)跟踪被执行人出纳,发现其帐户上有钱的开户行。
    (4)被执行人门前经常停放车辆。
    (5)被执行人单位或家庭住址附近的银行。
    全文
    9 2021-03-26
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执行人财产调查的流程是什么?
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交警调查取证流程是怎样的
1、公安交通管理部门接到报案后,立即派员赶赴现场,抢救伤者、制作勘查材料、寻找证人、收集物证、清点现场遗留物品,消除障碍,恢复交通。2、各方当事人应如实向公安机关陈述事故经过,并交验驾驶证、行驶证、身份证。公安机关应向当事人公开事故现场图、现场照片、鉴定材料等。
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交通事故
开设赌场罪在中院开庭的审判流程是怎样的
[律师回复] 解析:
需视实际情况而定。对于1)采取速裁程序进行审理的案件,通常应于当庭予以判决;
2)适用速裁程序审理的案件,在法院正式受理后的十日内须完成审判工作;若涉及到可能被判处的有期徒刑超过一年的情况,则可以适度延长期限至十五日。
另外,3)根据司法实践,人民法院对公诉案件进行审理时,其判决期限通常为受理后的两个月内,最晚不得超过三个月。
至于4)涉及到附带民事诉讼的案件,经过上级人民法院的批准,其审判期限可适当延长三个月。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百二十四条
适用速裁程序审理案件,不受本章第一节规定的送达期限的限制,一般不进行法庭调查、法庭辩论,但在判决宣告前应当听取辩护人的意见和被告人的最后陈述意见。
适用速裁程序审理案件,应当当庭宣判。
第二百二十五条
适用速裁程序审理案件,人民法院应当在受理后十日以内审结;
对可能判处的有期徒刑超过一年的,可以延长至十五日。
第二百零八条
人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条
情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;
因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。
商家调包是不是盗窃罪
[律师回复] 解析:
关于调包这种行为所涉及到的法律责任问题,一方面它构成了盗窃罪的事实,另一方面也触犯了诈骗罪的规定,从而形成了所谓的“想象竞合”。为了公平合理地对待此类案件,通常会依照我国刑法中所规定的“择一重罪处断”的原则加以处置。
然而,究竟是将其认定为盗窃罪还是诈骗罪,这其中的关键因素在于“调包”行为发生的具体时间段。如果“调包”行为发生在商店内部,且在完成首次交易之前实施,那么这种情况便可以被视为以非法占有他人财产为目的,通过秘密手段窃取公共或私人财物,因此应当被判定为盗窃罪。在此种情况下,“调包”行为等同于盗窃行为;反之,如果“调包”行为发生在完成首次交易之后,并且还利用“调包”手法进行退货,那么此时的行为便符合了诈骗罪的犯罪特征,即使用经过“调包”处理的虚假商品来骗取他人金钱。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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交警调查取证流程是怎样的
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对交警调查取证流程是怎样的,交通事故调查取证注意事项有哪些进行了解答,希望能解答您的问题。
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诉讼仲裁
盗窃罪如何抢劫钱财
[律师回复] 解析:
1.对于盗取公共或私人财物的行为,若涉及到较大的金额,或者是发生过多次盗窃、入室盗窃、随身携带武器进行盗窃以及秘密扒窃等情况的,会被判处三年以下的有期徒刑、拘役或者是单独施予罚金的处罚;如果涉及金额非常庞大甚至具有其他严重情节的,则将被判处从三年以上十年以下的有期徒刑,同时还需要接受罚金的处罚;而对于那些涉及金额极其巨大或者存在其他特别严重情节的犯罪分子,将会面临长达十年以上的有期徒刑或者是无期徒刑,并且还可能会被施以罚金或者没收全部财产的严厉惩罚。
2.对于盗窃公共或私人财物的行为,其所涉及的价值在一千元至三千元之间,三万元至十万元之间,以及三十万元至五十万元之间的,应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。各个省份、自治区以及直辖市的高级人民法院和人民检察院可以根据当地的经济发展水平,并结合社会治安状况,在上述规定的金额范围内,确定出本地区实际执行的具体金额标准,然后上报给最高人民法院和最高人民检察院进行审批。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
洗钱罪量刑是怎样的程序
[律师回复] 解析:
对于洗钱罪行的严厉惩治是十分必要与迫切的,具体的法律制裁措施包括:
首先,对涉案罪犯判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需附加罚金等相应惩罚。
其次,情节特别严重的罪犯,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑,并同时受到罚金的处罚。需要强调的,若涉及到单位犯罪,那么不仅要对相关公司进行经济罚款处罚,并且针对其主要负责人以及其他直接责任人(如管理层),也会按照上述规定进行相应的刑事处罚。洗钱罪,即明确知晓是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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调查债务人财产要怎么调查?
由申请人提供财产线索;也可以责令要求债务人自动的报告财产;如果都走不通可以申请法院依职权调查;债权人在调查时也需要走合法的程序,如果私自的处理是会承担法律责任的。
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债权债务
盗窃罪退赔怎么退还财物
[律师回复] 解析:
关于盗窃事件归还所盗得财物的问题,处理方式主要包括两个方面:
首先,犯罪嫌疑人和有关组织应当尽可能地将所盗财物归还原主,若无法找到受害者或无法取得联系,则由相关部门负责将物品依法收缴并上交国家财政。
其次,盗窃行为,是指以明确的非法占有所为目的,实施了盗窃公共和私人财物的行为,且其数额较大或者多次进行此类行为、进入他人住所进行盗窃、携带武器进行盗窃以及在公共场所进行扒窃等。对于盗窃公共和私人财物的行为,根据其数额大小,可以判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时处以罚金;若数额巨大或者存在其他严重情节,则可判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;若数额特别巨大或者存在其他特别严重情节,则可判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并处以罚金或者没收全部财产。
至于一般的盗窃案件,通常需要在六个月零三十七天之内完成调查和审理工作。
然而,由于每个案件的具体情况各不相同,因此实际的结案时间可能会有所差异。一般来说,案件的审理过程需要经历公安机关的侦查、检察机关的审查起诉以及一审法院的判决这几个环节。
其中,审查起诉阶段的期限通常为一个月,而法院一审的期限则为三个月。
此外,公安机关在侦查期间对犯罪嫌疑人的羁押期限为三十七天;若犯罪嫌疑人被批准逮捕,则侦查羁押期限将会延长至两个月。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
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危险驾驶罪能缓刑执行吗
[律师回复] 解析:
在我国刑法中,确实设立了“危险驾驶罪”这一罪名并赋予其适用缓刑的可能性。
然而,这种可能性并非随意赋予,而是需要严格遵守相关法律法规所设定的缓刑条件方可成立。具体而言,缓刑条件主要包括以下几个方面:
首先,罪犯须被判处拘役或者3年以下有期徒刑的刑罚;
其次,基于罪犯的犯罪行为及其悔过表现,司法机关应判断是否有理由相信他们在缓刑期间不会再度对社会造成危害;
最后,罪犯不得为累犯以及犯罪集团中的首要分子。因为累犯往往存在屡教不改、主观恶意程度较高等问题,存在再次犯罪的巨大风险,此时应用缓刑手段来预防其再次犯罪就显得尤为困难。因此,即便累犯被判处拘役或3年以下有期徒刑,也无法获得缓刑的机会。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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批捕检察院调查流程是怎样的?
批捕检察院调查流程是: 签发逮捕证,立即执行;执行逮捕;在24小时之内进行讯问;公安机关释放被逮捕的人,或者将逮捕变更为取保候审或监视居住的,应当通知人民检察院等。逮捕犯罪嫌疑人、被告人,一律由公安机关执行。公安机关在接到执行逮捕的通知后,必须立即执行,并将执行的情况通知人民检察院、人民法院,
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刑事辩护
帮信罪的流水是指进账幺
[律师回复] 解析:
关于“帮助信息网络犯罪活动罪”的问题,我们需要明确的是,该罪名中的“流水”概念特指的是实施信息网络犯罪活动而获取到的资金转移至信用卡账户上的总数值。
其次,关于该罪名的确立,有一个非常重要的入罪金额标准,即支付结算金额达到20万元人民币。
然而,在此基础之上,还需进一步进行定性分析,才能确定是否构成犯罪行为。
此外,如果能够证明在流水数据中存在并非用于收款或者付款的部分,那么这部分数据应当被允许予以剔除。
再者,如果支付结算金额超过了20万元人民币,或者以投放广告等方式提供资金支持超过了5万元人民币,亦或是违法所得超过了1万元人民币,都将被视为可能构成“帮助信息网络犯罪活动罪”的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
侵占罪中的财务包含货币吗
[律师回复] 解析:
侵占罪所侵犯的直接对象乃为金钱或其他财务款项。本罪所涉及到的是他人财产的所有权,而在犯罪构成中,其主体通常为一般公民,客观上则表现为对他人委托于自身保管的财产、遗失物品或是埋葬物品未经合法程序擅自占据,且所涉金额已达到法定的量刑标准,却仍拒不归还给原所有者。从犯罪的主观性来看,必须是出于明知故犯的故意心态。对于那些私自占有他人代为保管的财产,且所涉金额已经达到了法定的量刑标准,但仍然拒绝归还给原所有者的行为,应判处两年以下有期徒刑、拘役或者罚金;若所涉金额巨大或者存在其他严重情节,则应判处两年以上五年以下有期徒刑,同时并处罚金。对于那些非法占有他人遗失物品或者埋葬物品,且所涉金额已经达到了法定的量刑标准,但仍然拒绝归还给原所有者的行为,也应当按照上述条款进行处罚。
然而,本罪并非自诉案件,只有受害人主动提出控告,法院才能依法审理和判决。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
集资诈骗罪侦查时间规定是什么
[律师回复] 解析:
倘若该犯罪嫌犯已被依法逮捕,那么公安机关应在两月内完成侦查工作;若案情复杂且在规定时限内无法结束调查的,需获得上一级人民检察院的批准方可适当延长一个月。
依据我国相关法律法规,对犯罪嫌犯实施逮捕后的侦查羁押期限不得超过两个月。对于案情复杂、期限届满仍无法结案的案件,可由上一级人民检察院批准延长一个月。以下四类案件在相关规定的期限届满后仍无法侦查终结的,经省级、自治区、直辖市人民检察院批准或决定,可再延长两个月:
(1)交通极为不便的偏远地区所发生的重大复杂案件;
(2)重大犯罪团伙案件;
(3)流窜作案的重大复杂案件;
(4)犯罪涉及范围广泛、取证难度较大的重大复杂案件。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百五十六条
对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。
案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
第一百五十八条
下列案件在本法第一百五十六条规定的期限届满不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以延长二个月:
(一)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件;
(二)重大的犯罪集团案件;
(三)流窜作案的重大复杂案件;
(四)犯罪涉及面广,取证困难的重大复杂案件。
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如何调查被执行人的财产线索
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与如何调查被执行人的财产线索相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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诉讼仲裁
公安的取保候审流程是什么
[律师回复] 解析:
进行取保候审程序主要分为以下三个环节:
首先,取保候审的申请阶段。在此阶段中,被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及他们的法定代理人和近亲,以及犯罪嫌疑人聘请的律师都有权利通过书面形式提出取保候审的申请。
其次,取保候审的决策阶段。在收到取保候审的申请之后,公安机关、人民检察院和人民法院需要在七日内做出是否同意申请的明确答复。如果决定对犯罪嫌疑人或被告人采取取保候审措施,则必须上报至县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准。
最后,取保候审的执行阶段。取保候审的执行机构是公安机关。在执行过程中,公安机关应向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》,并要求他们签字或盖章,同时告知他们在取保候审期间需要遵守的相关规定。若犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反刑事诉讼法的规定,那么在取保候审期限结束后,负责执行的公安机关应该将保证金如数退还给犯罪嫌疑人、被告人,并且通知保证人解除担保责任。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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制服过程中构成袭警罪的条件包括什么
[律师回复] 解析:
袭警罪的成立条件必须满足其主观、主体、客观以及客体方面的特定要求。由于袭警罪在主观上须由行为人出于故意进行实施,如果参与袭警的普通公民能够提供充分证据来证明他们的行为仅仅是过失所致,那么袭警罪的指控便无法得到证实,也就无法被判处该罪名对应的刑罚。在司法实践中,若法院裁定相关行为人的刑事指控不能成立,则将不会对其处以刑罚。
首先,从犯罪客体来看,袭警罪侵犯了国家法律赋予人民警察正常行使执法管理职能的权威性和严肃性。具体而言,该罪行的侵害对象主要是那些正在依法执行职务的人民警察。
其次,从客观方面来看,袭警罪表现为行为人通过使用暴力或威胁手段,阻碍人民警察依法执行职务或者履行职责,并导致严重后果的行为。
根据相关法律法规的明确规定,人民警察的范畴涵盖了公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关的人民警察以及人民法院、人民检察院的司法警察等多个领域。在实际案例中,袭警罪的客观表现形式主要有以下几种情况:
(1)采用暴力或威胁方式阻碍人民警察依法执行职务;
(2)在公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察在执行相关职务和处理突发事件过程中,以暴力、威胁手段阻碍人民警察及其工作人员依法履行职责。
再次,从犯罪主体角度看,袭警罪的主体为一般自然人,只要符合刑事责任年龄并且具有刑事责任能力的人都可以成为该罪的犯罪嫌疑人。
最后,从犯罪主观方面来看,袭警罪的行为人在主观上必须是故意为之,即明知人民警察正在依法执行职务,却仍然故意对其实施暴力或威胁,从而使得人民警察无法或者严重影响其执行职务。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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