银行存单质押贷款的流程是怎样的

[律师回复] 解析：
该情况通常涉及刑事案件。针对骗取财物等违法行为，如诈骗罪等，这类事件被归为经济犯罪范畴，是典型的刑事案件。在我国《刑法》分则中，此类行为被界定为侵犯财产权的犯罪类型。从法律责任角度来看，制裁此类犯罪行为并追究责任，不能视为民事案件，而是应该按照刑事案件的标准进行处理，即对于触犯了刑事立案门槛的案件，依法追究刑事责任；而那些尚未达到刑事立案标准的案件，更倾向于作为治安案件来处理，以此追究相关人员的行政责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
关于开设赌场罪的流水额应当严格依据实际发生的流水情况进行精确运算。在此类犯罪行为中，开设赌场者将面临五年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，同时还需承担罚金的民事责任；若情节严重，则可能被判处五年以上至十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。无论此类犯罪行为是在个人居所内实施，还是租赁他地以实现盈利目的，以及提供给他人用以进行赌博活动的场地及用具等，一旦触犯刑法相关规定，即构成开设赌场罪，理应受到刑事制裁。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于帮助信息网络犯罪活动罪（简称"帮信罪"）的立案准则，根据相关法律法规，罪名成立必须符合以下三项条件之一：即支付结算金额必须在二十万元人民币以上，或者违法所得数额在一万元人民币以上，亦或者用投放广告等形式提供的资助资金达到五万元人民币以上。依照现行刑法，明知有人借由信息网络进行各种犯罪活动，仍为他们的犯罪行为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等方面的协助，如果情节严重的话，将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，同时还可能被处以罚金。
对于如何判定"情节严重"，法律也给出了明确的标准：
（一）为三个及以上对象提供帮助的；
（二）支付结算金额超过二十万元人民币的；
（三）通过投放广告等方式提供的资助资金超过五万元人民币的；
（四）违法所得数额在一万元人民币以上的；
（五）两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，之后再次参与此类犯罪活动的；
（六）被帮助对象所实施的犯罪行为给社会带来了严重影响和后果的；
（七）其他情节严重的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
维护法律尊严，保障人民群众生命财产安全，是每一位公民应尽的责任和义务。
然而，我们也需要警惕犯罪分子利用各种手段隐瞒犯罪事实，甚至试图逃避法律制裁。在此背景下，有必要对相关罪名进行深入研究和理解，以便更好地维护社会公平正义。本文旨在探讨帮信罪与洗钱罪之间的区别，以期为广大读者提供有益参考。
首先，从上游犯罪角度来看，洗钱罪的上游犯罪具有特定性，仅限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪这七大类犯罪。相比之下，帮信罪则没有明确规定其上游犯罪类型，只需行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪即可。
其次，在主观方面，洗钱罪要求行为人必须明知上游犯罪是上述特定的七类犯罪，而帮信罪则无需明确知晓上游犯罪的具体类别，只要知道他人正在利用信息网络进行犯罪即可。
再次，从实施行为上看，帮信罪作为上游犯罪的帮助犯，主要是直接参与到诈骗赃款的收取环节，并不涉及资金形式的转移或转化；而洗钱罪则是指行为人通过窝藏、转移、转换、收购等手段，将自己或他人实施特定上游犯罪所获得的收益，通过虚假交易、购买虚拟货币、购买古玩、字画等方式套现，从而掩盖或洗清这些犯罪所得，使之表面看起来合法化，这其中涉及到了资金形式的转换或转移。
最后，在提供支付结算服务的时间节点上，帮信罪通常发生在被帮助对象准备实施犯罪或者犯罪实施过程中，而洗钱罪则是在被帮助对象的犯罪行为已经完成后才开始提供帮助。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在被判处取保候审之后，并非立即收监，通常情况下会先将执行通知书以及判决书递送到负责监管该犯罪分子的公安机关。公安机关则须自收到执行通知书及判决书之日起，于一个月之内将该名罪犯转交至监狱进行服刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
1.在未成年人触犯法律之时未满十八岁且被判定为五年有期徒刑以下刑期的情况下，其所涉及的犯罪纪录应按照规定予以封存处理。
2.当犯罪纪录被封存之后，无论是何种单位或个人，均不得擅自查阅、获取该犯罪纪录，除非是司法机关为了案件调查所需或是有明确国家相关法规支撑的特定单位进行合法查询。
3.执法机构在处理未成年人犯罪纪录时，可将其视为工作记录进行妥善保管。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第十七条
【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人，应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；在必要的时候，依法进行专门矫治教育。

[律师回复] 解析：
关于自诉之相关规定，当被害人或者其法定代理人、近亲属以及他们所委托的诉讼代理人在法定的起诉期限内，得以通过书面或口头的形式，直接将诉请提交至具有相应管辖权限的人民法院进行处理。就自诉案件而言，通常应采用书面形式，也就是必须精心制作且向法院提交正式的刑事自诉状。
然而，如果自诉人为撰写自诉状产生诸多不便，可以尝试以口头告知的方式来替代，经由人民法院的相关工作人员辑录为告知笔录之后，向自诉人宣读此内容，待自诉人对告知笔录内容无异议并且确认签字或加盖公章方可生效。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，若涉及帮信罪，其交易流水高达100万元及以上时，将面临三年以下有期徒刑或拘役的严厉处罚。
1、需特别注意的是，帮信罪这一法律术语的应用环境中，只要银行交易流水超过了100万元，便意味着可能会被判处实际执行的刑事判决。
2、帮信罪，即指自然人或法人组织在明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动的情况下，仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等方面的协助服务，且情节严重者。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在涉及到绑架行为的法律诉讼中，如果犯罪分子在完成绑架阴谋之后释放了被绑架者，那么这并不构成犯罪中止的法律责任。
根据现有法律规定，绑架罪属于行动犯的范畴，一般情况下并不会发生犯罪中止的现象；除非在整个绑架计划的执行过程中，由于行为人无法预料的外部因素或自身意志之外的原因导致未能成功地将被害者劫持至预定地点，如此便可构成绑架未遂的犯罪事实。
然而，在实际操作中，如果行为人出于主观意愿主动停止了犯罪行为，那么这种情况也可以视为犯罪中止。但需要注意的是，一旦犯罪分子成功地将被害者劫持，那么犯罪中止的可能性也就随之消失。因此，绑架后释放被害者的行为实际上是犯罪既遂后的表现形式，也是法院在量刑时必须予以充分考虑的重要情节之一。
法律依据：
《刑法》第二十四条
【犯罪中止】在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止，对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚，造成损害的，应当减轻处罚。

[律师回复] 解析：
依据我国现行相关法律法规的明确规定，涉及到帮信罪的犯罪活动中共所产生的资金流水数额达到数千万元人民币的，一般将被判处三年以下有期徒刑、拘役或罚款等刑事责任。在这里需要提醒大家的是，帮信罪并非以犯罪金额大小为主要考量因素的数额犯，因此，单纯凭借犯罪数额来判断和衡量刑罚的轻重并不准确。
然而，如果该名涉案人员在触犯帮信罪之外还涉嫌构成了其他具体的犯罪行为，那就必须按照处罚力度更为严重的那项罪行进行定罪和处罚。
此外，如果涉案人员能够主动积极地退还赃款，那么这无疑会对减轻刑罚甚至免于处罚起到积极的推动作用。
最后，关于身份问题以及主观方面的故意性，即明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助的事实，在某些情况下，即便涉案人员已经构成帮信罪，他们可能仅仅扮演着从犯的角色。对于从犯，我们应该给予从轻、减轻或者免除处罚的宽大处理。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据现行法律法规，私有企业挪用公款金额巨大，应被视为涉嫌挪用资金罪行。具体而言，公司、企业或其他各类性质的单位雇佣人员，在其职务权限范围内，擅自将本单位公款挪为己用，或者通过贷款等形式借予他人据为己有，且数额较大（通常指超过人民币十万元）、逾期未偿还超过三个月，或者虽然未超过三个月，但挪用公款用于营利性活动，或者从事非法活动的，均将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十二条
挪用资金罪
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
通常情况下，普通刑事案件自检察机关移送至法院之后约莫在半个月之内即可进入法庭审理环节。
2.对于那些以营利为唯一目的，招集众人进行赌博或视赌博为专门职业的犯罪嫌疑人，根据相关法律规定将被处以三年以下有期徒刑、拘役或管制惩罚，并予以罚金的附加处罚。
3.而对于那些以营利为主要目的，设立赌场进行经营活动的犯罪分子，同样会面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚，同时还需承担罚金的附加处罚。
4.若犯罪嫌疑人所涉及的情节较为严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并附加罚金的严厉处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
涉及“帮信”罪名的犯罪嫌疑人在被羁押之后，其最终获判刑罚的具体时长将取决于多种因素，因此从羁押之日至判决下达的整个过程并非固定不变。这是由于侦查阶段的羁押期限会受到案件具体情况的影响，从而导致时间跨度呈现出较大差异。即便在侦查工作完成并移送检察机关提起公诉之后，审判期间的长短同样会因案件的具体情节而有所变化。通常来说，侦查阶段的羁押期限不得超过两个月，但若存在法定事由，则可依法申请延长羁押期限。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

[律师回复] 可以查询具体谁领取，起诉要求返还

[律师回复] 伤到什么程度？可以把片子报告发给我。

[律师回复] 您好，这个情况具体需要分析

[律师回复] 你好，我是河南龙云律所张律师。涉嫌帮信罪吗？

[律师回复] 你好，离婚前已经作出分割，离婚后就不能再起诉了

[律师回复] 这个是属于工亡的，可以要求赔偿

[律师回复] 您好，我们专业处理信用卡和网贷逾期问题。请提供您的债务概况，我们将为您提供专业的法律支持。