律图审稿专业委员会3轮严审

涉嫌洗黑钱200万,但警方说涉嫌洗黑钱,请问有人收取过吗?

3.5w浏览 匿名 2021-03-29 陕西宝鸡
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涉嫌洗黑钱属于什么罪?
对于洗黑钱的行为,一般人的构成洗钱罪。通常表现为对一些特定犯罪的违法所得及其收益,掩饰、隐瞒其来源和性质。当然,认定构成洗钱罪,也是要求洗黑钱的行为符合了该罪的入罪条件和入罪标准才行。并不是一有洗黑钱的行为,就可以直接认定成立洗钱罪的。
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刑事辩护
明确袭警入罪标准是多少
[律师回复] 解析:
关于袭警罪的判定标准及相关法律规定如下:
本罪所针对的主要客体乃是我国公安机关正常开展的依法执行职务与履行职责的行政管理活动。
而被侵犯的直接对象则应理解为,依法正在执行职务或行使职权的人民警察群体。
至于该犯罪的客观方面,其具体表现形式为通过暴力手段、威胁方式来阻碍人民警察依法执行职务或履行职责,并导致了严重的不良后果。
在这种情况下,只要行为人达到了法定的刑事责任年龄并且具有相应的刑事责任能力,便可构成此罪名。
对于那些采取暴力手段袭击正在依法执行职务的人民警察的罪犯,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉处罚;
若行为人使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等危险手段,严重危害到他人人身安全的,那么其将面临更为严重的惩罚,即三年以上七年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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提供公司账户就是洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
实际上,对于故意掩盖或隐藏与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪有关的所得及其收益的来源及性质的行为,根据相关法律规定,我们可以采取以下措施进行打击和惩治:
第一,对于那些故意提供资金账户的嫌疑人员,无论其是否实际参与了上述任何一种犯罪行为,都应当予以严厉惩处,即被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还要面对罚款的惩罚;情节严重者,则将面临更加严峻的五年以上十年以下有期徒刑和罚款处罚;
第二,对于那些试图将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式的嫌疑人,同样需要受到法律的制裁,即被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需承担相应的罚款责任;
第三,对于那些利用转账或者其他支付结算方式转移资金的嫌疑人,也应依法追究其刑事责任,即被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需承担罚款的惩罚;
第四,对于那些试图跨境转移资产的嫌疑人,更是要严惩不贷,即被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需承担罚款的惩罚;
最后,对于那些采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的嫌疑人,同样需要接受法律的制裁,即被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需承担罚款的惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪是否包括组织传销犯罪
[律师回复] 解析:
在法律领域中,“洗钱罪”并不包含在内。
然而,这种罪行的实质在于,为了掩盖或隐匿涉及毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖分子活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等领域所获得的违法收入及其产生的收益的来源与性质,从而实施了诸如提供资金账户、将财务资产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式进行资金转移、跨境转移资产以及采用其他手段来掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的来源和性质等行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
如何确定洗钱罪量刑的标准
[律师回复] 解析:
涉及洗钱行为的判定与惩罚之规定:
根据相关法律法规,被认定犯有洗钱罪者将被判处五年以下有期徒刑或拘役,并且可能会被单独或合并处罚以罚金。所谓“洗钱罪”,即是指在明知某项收入源自于诸如贩卖毒品、黑帮犯罪、恐怖主义活动、走私活动以及贪污受贿等违法犯罪行为且该收入具有隐藏来源和性质可能性的情况下,故意为这些非法收入进行掩饰和遮盖的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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涉嫌洗黑钱1万要判几年?
洗黑钱1万要判五年以下的有期徒刑或者是拘役,同时是需要按照洗钱的数额5%以上、20%以下进行罚金的处罚等。根据我们国家《刑法》当中明确的规定,如果为犯罪人开设资金账户,那么有可能会构成洗钱罪。
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债权债务
涉嫌诈骗最多可以刑事拘留多久
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规规定,涉及到诈骗行为的犯罪嫌疑人,通常会被采取刑事拘留措施,但其拘留期限不得超过14天;对于流窜作案、多次作案以及结伙作案等情节严重的案件,拘留期限则最多可延长至37天。同时,公安机关若认定被拘留人员符合逮捕条件时,需在拘留期内的第三个工作日开始,向人民检察院提交审查审批申请。在一些特殊情况下,提交审核审批的时间可能会有所延长,最长期限为一至四个工作日。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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涉嫌洗钱罪判刑多久能出来
[律师回复] 解析:
涉及洗钱罪行的案件,通常需要经过五至六个月的审判周期方可做出裁决,然而具体的判决期限还需结合涉案人员、案件进程等多种因素进行综合考量。
洗钱罪的犯罪主体为一般的公民个体,年满十六周岁且具备刑事责任能力者皆可构成。
同时,法人或者非法人团体亦可成为该罪名的被告方。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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涉嫌洗黑钱会被拘留多久?
一般会处以14日的拘留。洗黑钱作为一种对于社会经济秩序发展和人民财产安全都有巨大负面影响的行为,一旦认定了罪名将会被处以14日以下的拘留,情节严重或者复杂的拘留最长不超过三十七天。
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诉讼仲裁
刑法对洗钱罪处罚有几种
[律师回复] 解析:
洗钱罪的惩戒标准如下:
1、对于犯罪行为较轻者施以五年以下有期徒刑或拘役,同时并处相应罚金。
2、根据犯罪情节严重程度,可判处五年以上直至十年以下有期徒刑,并处相应罚金。
3、若为单位所实施的犯罪行为,则应对单位处以罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员,按照上述规定进行惩处。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
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洗钱罪需要获利吗
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无需担心,只要涉及到洗钱行为,便会被依法判以刑法。
(1)如果罪犯的违法所得及其所带来的收益未被追回或保存,那么将面临五年以下有期徒刑,同时还要处以上述金额百分比为五至二十之间的罚款。
(2)若情节更为严重者,那么不仅要没收其违法所得及收益,还需接受五年以上、十年以下的有期徒刑惩罚,并且同样要处以洗钱数额百分比在五至二十之间的罚款。
(3)对于单位犯罪的情况,我们采取双重处罚制度,即对该单位进行罚款处理,而对于其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,则将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
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袭警罪全部缓刑吗判几年
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在司法实践中,暴力袭击执法人员在性质上往往被视为妨碍执行公务的行为,根据中华人民共和国法律规定,此类情况一般会受到三年以下有期徒刑、拘役、管制或是罚金的严厉处罚。
值得注意的是,若要获得缓刑,必须同时满足多个条件,包括被判处为拘役或三年以下有期徒刑,且罪犯在刑罚执行过程中表现出真诚且显著的悔过态度,同时犯罪情节属于轻微级别,不会给社会带来潜在威胁等。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
被银行判定洗钱罪怎么办
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为掩盖以及隐藏毒品犯罪、黑社会性质之组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类不法活动所获取的所得及由此产生的效益来源与实质性特质,将对实施上述犯罪行为的所得及其产生的收益进行没收。
同时,根据情节轻重,处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若情节严重者,则处以五年以上至十年以下有期徒刑,并处罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
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涉嫌犯了洗黑钱是帮信罪吗
洗黑钱不是帮信罪,洗黑钱是属于洗钱罪,洗钱罪和帮信罪是不一样的。帮信罪是指犯罪嫌疑人在明知他人将用这些银行卡实施信息网络犯罪活动,仍然将卡倒卖给他人,这已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。当我们遇到涉嫌犯了洗黑钱是帮信罪吗时可以参考以下相关内容。
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刑事辩护
袭警罪一般会被拘留多久
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针对袭警行为所引发的刑事拘留事宜,一般的处置时长设定大约为十天上下,而最长的停留时间则不得超过三十七天。就此问题而言,当公安机关认为有必要将其转为逮捕的情况下,须在实施拘留行动结束后的一定期间内向人民检察院提交审查批准申请,而人民检察院在收到提请批准逮捕书的七日内,需对此做出批准或不予批准逮捕的决策。随后,根据人民检察院的相关决定,对被拘留者进行释放或逮捕。
至于袭警罪行的处罚标准,通常情况下,拘役的期限可能会在五日以上十日以下。
然而,若情节特别严重,则可能面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金等严厉惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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我国涉嫌诈骗洗黑钱怎么判
诈骗洗钱一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,若是依旧不知道涉嫌诈骗洗黑钱怎么判可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
帮信罪是洗钱罪吗
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赌博犯罪并非源于洗钱活动所导致。这两者之间存在着显著的差异,具体表现为以下几个方面:
首先,它们的源头犯罪有着本质性的不同。洗钱罪的源头犯罪特定且明确,譬如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪这七种类型的犯罪。
然而,“帮信罪”则并未对其源头犯罪做出任何特定的规定,仅需要行为人知晓他人正在利用信息网络进行犯罪即可。
其次,在主观认知方面,洗钱罪要求行为人必须明确知道其上游犯罪是上述特定的七类犯罪之一,而“帮信罪”则无需行为人了解上游犯罪的具体类别,只需明知他人正在利用信息网络进行犯罪即可。
再者,二者所实施的行为也有所不同。帮信罪作为上游犯罪的从犯,其主要行为是直接参与到诈骗赃款的获取之中,并不涉及到资金形式的转移或转化;而洗钱罪则是指行为人通过窝藏、转移、转换、收购等手段,将自身或他人在实施特定上游犯罪后所获得的财产及其收益,通过虚假交易、购买虚拟货币、购买古董、书画等方式来套现,从而掩盖或洗清这些犯罪所得,使得这些非法收入得以披上合法的外衣,这种行为涉及到了资金形式的转换或转移。
最后,在提供支付结算服务的时间节点上,“帮信罪”通常发生在被帮助对象准备犯罪或者犯罪实施过程中的阶段,而洗钱罪则是在被帮助对象的犯罪行为已经完成之后才会出现。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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