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非法集资有哪些形式?

帮助5人 4.8w浏览 匿名 2021-03-29 河北保定
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    根据你的问题解答如下, 1.承诺高额回报。不法分子往往编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报。
    2.编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策等旗号,经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容,以订立合同为幌子,编造虚假项目,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。
    3.以虚假宣传造势。不法分子在宣传上往往一掷千金,采取聘请明星代言、进行社会捐赠等方式,加大宣传力度,制造虚假声势。
    4.利用亲情诱骗。不法分子往往利用亲戚、朋友同乡等关系,用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与人员,在组织的精神或人身强制下为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入。
    法律依据
    《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
    (三)携带集资款逃匿的;
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
    全文
    14 2021-03-29
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非法集资有哪些形式?
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非法集资包括哪些形式?
非法集资一般会通过发行有价证券、会员卡或者发行彩票等形式进行的。犯罪嫌疑人其目的也是为了通过非法的途径和手段来非法收集公民的财产,不仅会危害到公民的财产同时也是不利于社会的经济秩序,所以我国的也是会对非法集资的当事人进行相应的处罚措施。
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刑事辩护
强奸罪加重情形的标准包括什么
[律师回复] 解析:
关于强奸罪的加重情形,主要包括以下方面:
首先是强奸妇女、奸淫幼女多人的案件;
其次,在公众场合当众实施强奸妇女、奸淫幼女的行为也将受到严厉打击;
再次,如果存在两个或更多的人共同实施轮奸的情况,那么这起案件的性质将会更加恶劣;
此外,如果强奸妇女、奸淫幼女的情节特别恶劣,同样会被视为加重情形之一;
最后,如果涉及到奸淫不满十周岁的幼女或者对幼女造成了伤害,那么这起案件的性质也将被视为加重情形。
另外,如果该犯罪行为导致受害者重伤、死亡或者引发了其他严重后果,那么这起案件的性质也将被视为加重情形。
法律依据:
《刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的;
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的;
(四)二人以上轮奸的;
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的;
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
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非法集资的新形式有哪些?
非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资。打着境外投资、高新科技开发旗号,假冒或者虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息。以“养老”旗号非法集资。高价回购收藏品为名非法集资。
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刑事辩护
非法拘禁罪要提供什么证据
[律师回复] 解析:
在认定和指控非法拘禁罪时,所需的关键证据包括以下几类:
实物证据,如能反映出当事人非法限制了他人或通过其他手段无合法依据地剥夺了他们人身自由状态的物品;
书面文件,例如能够证明相关事件或行为确实存在的信件、报告等;
证人证词,由目击者或知情人士提供的关于案件事实的陈述;
受害人的陈述,即受到非法拘禁或剥夺自由行为影响的人所作的陈述;
犯罪嫌疑人、被告人口供及辩护,这是他们对自己行为的陈述与解释;
鉴定结论,由专业机构或人员根据科学原理和技术手段得出的关于案件事实的判断;
勘验、检查、辨认、侦查实验等记录,这些都是在调查过程中形成的重要证据;
以及视听资料、电子数据等新型证据形式。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法集资的形式包括哪些?
非法集资的形式包括:债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。在我国,行为人非法集资是以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
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刑事辩护
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非法集资常见形式为哪些?
非法集资的常见形式有,借私募假基金之名进行非法集资;假借P2P网络借贷之名进行非法集资;假借消费购买商品之名进行非法集资;假借公司上市增值之名进行非法集资;假借老年人投资项目进行非法集。这就是五种非法集资的常见形式。
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刑事辩护
帮信罪可以不起诉的情形是什么
[律师回复] 解析:
凡涉及到帮信罪而最终被不起诉的案件主要表现为以下几类情形:
1、若涉及的经济金额尚未达国家法律规定之刑责标准,则不能称之为犯罪,相应的亦不会对案件提起诉讼。
2、在该类案件中,若被告人的非法所得未达到法律规定的最低额度——即超过人民币壹万元,那么就无法构成立案起诉的条件,故此也将不对其进行起诉处理。
3、倘若被告人仅为一名协助他人进行支付与结算业务者,且在此过程中并无其他任何恶性行为,那么将视情决定不予起诉。
4、如果在支付结算的过程中所涉及的资金来源是否属于犯罪所得这一关键问题上,相关证据尚显不足,那么同样会考虑不予起诉。
5、若被告人在主观上并不明知他人正在实施信息网络犯罪活动,同时在客观事实上也并未提供任何实质性的帮助,那么此类案件也将不予起诉。
6、对于那些犯罪事实模糊不清、证据不足以证明其犯罪行为的案件,通常也会选择不起诉处理。
7、在共同犯罪案件中,若被告人所起到的作用仅仅是次要或辅助性质,并且在整个犯罪过程中处于从属地位,那么这类案件也将予以不起诉处理。
8、若被告人能够主动退还受害人的损失,并获得对方的谅解,那么此类案件也可能会被不起诉。
9、对于那些仍在就读大学的学生而言,只要他们能积极赔偿受害人的损失并得到对方的谅解,那么此类案件也可能会被不起诉。
10、对于那些民营企业家来说,只要他们能主动退还违法所得,那么此类案件也可能会被不起诉。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储;通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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多长时间才能被认定非法拘禁罪
[律师回复] 解析:
1、关于非法拘禁罪的持续时间问题,目前尚未有明确的法律规定来确定其标准。
然而,学术界对于这一问题的看法并不统一,存在着不同的见解。
部分学者主张,非法拘禁行为的持续时间原则上不应成为决定是否构成犯罪的关键因素,而仅仅会影响到量刑的轻重程度。
然而,如果拘禁时间过于短暂或仅限于瞬间,那么这种行为就很难被认定为非法拘禁罪。
另一些学者则持有相反观点,他们认为无论拘禁行为是瞬间发生还是持续进行,只要涉及到非法剥夺他人人身自由的情况,便可视为非法拘禁罪。
然而,在实际的审判过程中,非法拘禁时间的长短仍然是需要慎重考虑的重要因素。
例如,若情节轻微且危害性较小,则可能会被免于刑事处罚。
2、当国家机关工作人员涉嫌利用职务之便进行非法拘禁时,以下几种情况应当予以立案调查:
非法拘禁行为持续时间超过24小时;
多次非法拘禁他人,次数达到三次及以上,或者一次非法拘禁人数达到了三人及以上;
在非法拘禁期间,实施了捆绑、殴打、侮辱等恶劣行径;
非法拘禁导致他人受伤、死亡、精神失常等严重后果;
为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,并且符合上述任一条件;
司法工作人员在明知对方无辜的情况下仍实施非法拘禁。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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一般非法集资形式有哪些?
以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资;通过认领股份、入股分红进行非法集资;通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;其他。
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刑事辩护
非公司员工受贿罪如何处罚
[律师回复] 解析:
若不受公务员身份约束的个人涉及受贿行为,将面临非国家工作人员受贿罪的法律指控。
根据相关法律规定,一旦触犯此罪名且数额达到一定标准,将面临相应的刑罚。
具体而言,犯罪嫌疑人将依据涉案金额及其他严重情节被处以不同程度的有期徒刑或拘役,同时还需缴纳相应罚金。
如若涉案金额巨大,甚至存在其他严重情节,则可能面临更加严厉的惩罚,包括三年以上、十年以下的有期徒刑,以及相应的罚金。
而对于那些涉案金额特别巨大,或者存在其他特别严重情节的犯罪嫌疑人,他们将面临十年以上有期徒刑,甚至是无期徒刑,同样需要承担相应的罚金。
法律依据:
《邢法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
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