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侦查终结的条件

帮助5人 4.8w浏览 匿名 2021-03-31 广西柳州
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    什么是侦查终结,侦查终结的条件是什么
    侦查终结,是指公安机关或者人民检察院对刑事案件进行一系列的侦查活动以后,根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定,足以做出犯罪嫌疑人是否犯罪、犯什么罪、犯罪情节轻重以及是否应当追究刑事责任的结论时,决定结束侦查并对案件做出处理决定的诉讼活动。
    侦查终结的条件是什么
    (1)犯罪事实、 情节清楚
    (2)证明案情的各种证据充分确实
    (3)法律手续完备
    侦查终结的案件,负责侦查的人员应写出侦查终结报告。公安机关侦查的案件,在侦查终结后,对于依法需要追究被告人刑事责任的,应写出“意见书”;对于依法可以免除刑罚的被告人,应写出“免予意见书”;对于不应该追究刑事责任的,应撤销案件,如果被告人在羁押中,应立即予以释放,发给释放证明,并通知原批准逮捕的人民检察院。由自行侦查的案件,在侦查终结时,亦应根据案件具体情况,分别作出提起公诉、免诉或撤销案件的决定。
    全文
    9 2021-03-31
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侦查终结的条件是什么 侦查终结的处理方式有哪些
条件:案件事实已经查清。它是侦查终结的首要条件。证据确实、充分,法律手续完备。处理方式:移送同级人民检察院审查决定。
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刑事辩护
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侦查终结的条件都有哪些?
侦查终结的案件必须具备以下三个条件:犯罪事实清楚;证据确实、充分;法律手续完备,是侦查终结的程序条件。
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刑事辩护
洗钱罪立案量刑多少条以上
[律师回复] 解析:
按照刑事法律规定,对于涉嫌洗钱罪的案件,必须满足以下两个条件才能启动立案程序:
首先,犯罪嫌疑人应当对其涉及的犯罪行为具有明确的认知,即清楚地知道自己所实施的行为属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或者金融诈骗犯罪等特定类型;
其次,犯罪嫌疑人在明知的情况下,依然选择为这些犯罪行为提供掩饰或隐瞒其来源及性质的服务。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
立案多久办取保候审案件
[律师回复] 解析:
关于立案之后取保候审所需的时间长度,从法学角度来看,现行法律并未对此设定严格的硬性规定。
然而,具备以下任何一项情况之一者,均可申请取保候审:
1、可能会被判处管制、拘役或独立适用附加刑的案件;
2、可能会被判处有期徒刑以上刑罚,且通过实施取保候审措施不会引发社会安全隐患的案件;
3、依法应当予以逮捕,但由于当事人身患严重疾病,或者正处于孕期、哺乳期等特殊生理状态,不适宜进行逮捕的案件;
4、对于已经被依法拘留的犯罪嫌疑人,经过详细的讯问和审查,虽然认为其需要接受逮捕,但是由于证据不足而无法定罪的案件;
5、已经被逮捕并羁押的犯罪嫌疑人、被告人,在法定的侦查羁押、审查起诉、一审、二审期限内未能结案,并且实施取保候审措施不会产生社会危害性的案件;
6、对于持有有效护照或者其他有效出境证件,可能会试图逃往境外以躲避侦查、审判的犯罪嫌疑人,但无需进行逮捕的案件。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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侦查终结后还能侦查吗?
侦查终结后还能侦查,我们国家法律当中明确的规定,公安机关在侦查终结之后,如果被检察机关退回补充侦查的话,还是可以继续的侦查的。侦查终结后还能侦查吗,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
累犯取保候审要什么条件
[律师回复] 解析:
累犯请求进行取保候审需要满足以下几个条件:
首先,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,若犯罪嫌疑人或被告人可能被判处罚金、没收财产或者剥夺政治权利的;可能以独立适用或附加刑的方式被判处1年以上有期徒刑,且在执行过程中采取取保候审措施无法有效防止其再次危害社会的;或者是患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的妇女,在执行过程中采取取保候审措施也无法有效防止其再次危害社会的,这些犯罪嫌疑人或被告人都有资格提出取保候审的申请。
其次,人民法院、人民检察院和公安机关在审查是否批准取保候审时,必须考虑到犯罪嫌疑人或被告人的具体情况,如可能判处的刑罚种类、是否会对社会造成潜在威胁等因素。
法律依据:
《刑法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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集资诈骗罪侦查时间规定是什么
[律师回复] 解析:
倘若该犯罪嫌犯已被依法逮捕,那么公安机关应在两月内完成侦查工作;若案情复杂且在规定时限内无法结束调查的,需获得上一级人民检察院的批准方可适当延长一个月。
依据我国相关法律法规,对犯罪嫌犯实施逮捕后的侦查羁押期限不得超过两个月。对于案情复杂、期限届满仍无法结案的案件,可由上一级人民检察院批准延长一个月。以下四类案件在相关规定的期限届满后仍无法侦查终结的,经省级、自治区、直辖市人民检察院批准或决定,可再延长两个月:
(1)交通极为不便的偏远地区所发生的重大复杂案件;
(2)重大犯罪团伙案件;
(3)流窜作案的重大复杂案件;
(4)犯罪涉及范围广泛、取证难度较大的重大复杂案件。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百五十六条
对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。
案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
第一百五十八条
下列案件在本法第一百五十六条规定的期限届满不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以延长二个月:
(一)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件;
(二)重大的犯罪集团案件;
(三)流窜作案的重大复杂案件;
(四)犯罪涉及面广,取证困难的重大复杂案件。
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侦查终结移送审查起诉的条件是什么
侦查终结移送审查起诉的条件是案件的证据充分、犯罪事实已经调查清楚和完备了法律手续等。法院在起诉审理的过程当中,被告人有新的证据也可以当庭提供,一审法院判决后被告不服可以进行上诉。
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刑事辩护
贪污罪与受贿罪构成要件是哪些
[律师回复] 解析:
关于贪污与受贿犯罪的构成要素,主要可归纳至以下几个方面:
首先,国家公职人员在行使职务权力的过程中,如果通过侵占、盗窃、诈骗等不法手段来获取或变相占有公共财产的,则属于贪污罪的范畴;
其次,倘若国家公职人员滥用职权,向他人索取财务或者非法收取他人财物,并为他人提供类似于实质性的帮助或者实际利益的,那么这种行为便被视为受贿罪的表现形式;
最后,值得注意的是,对于贪污罪以及受贿罪的量刑标准,二者是保持一致性且具有适用性的。
法律依据:
《刑法》第三百八十六条
对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
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合同诈骗罪属于公诉案件吗
[律师回复] 解析:
在我国法律体系中,合同诈骗罪属于典型的公共追诉案件。
依据相关法规,此类刑事犯罪应当由国家公安机关负责立案侦查,随后由检察机关依法提起诉讼并由人民法院进行审理判决。
根据刑法规定,合同诈骗罪是指犯罪嫌疑人在签署或履行合同的过程中,利用虚假陈述、掩盖真相等欺诈手段,骗取对方当事人财物且达到法定金额的严重违法行为。
值得注意的是,尽管合同诈骗罪属于公共追诉案件,但并不属于自诉案件范畴。因此,当公民遭受此类犯罪侵害时,应当立即向当地公安机关报案,以便警方能够及时展开调查工作。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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侦查终结移送审查起诉的条件是什么?
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着侦查终结移送审查起诉的条件是什么,侦查和审查起诉的期限分别是多久?问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
制服过程中构成袭警罪的条件包括什么
[律师回复] 解析:
袭警罪的成立条件必须满足其主观、主体、客观以及客体方面的特定要求。由于袭警罪在主观上须由行为人出于故意进行实施,如果参与袭警的普通公民能够提供充分证据来证明他们的行为仅仅是过失所致,那么袭警罪的指控便无法得到证实,也就无法被判处该罪名对应的刑罚。在司法实践中,若法院裁定相关行为人的刑事指控不能成立,则将不会对其处以刑罚。
首先,从犯罪客体来看,袭警罪侵犯了国家法律赋予人民警察正常行使执法管理职能的权威性和严肃性。具体而言,该罪行的侵害对象主要是那些正在依法执行职务的人民警察。
其次,从客观方面来看,袭警罪表现为行为人通过使用暴力或威胁手段,阻碍人民警察依法执行职务或者履行职责,并导致严重后果的行为。
根据相关法律法规的明确规定,人民警察的范畴涵盖了公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关的人民警察以及人民法院、人民检察院的司法警察等多个领域。在实际案例中,袭警罪的客观表现形式主要有以下几种情况:
(1)采用暴力或威胁方式阻碍人民警察依法执行职务;
(2)在公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察在执行相关职务和处理突发事件过程中,以暴力、威胁手段阻碍人民警察及其工作人员依法履行职责。
再次,从犯罪主体角度看,袭警罪的主体为一般自然人,只要符合刑事责任年龄并且具有刑事责任能力的人都可以成为该罪的犯罪嫌疑人。
最后,从犯罪主观方面来看,袭警罪的行为人在主观上必须是故意为之,即明知人民警察正在依法执行职务,却仍然故意对其实施暴力或威胁,从而使得人民警察无法或者严重影响其执行职务。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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受贿罪稽查期多长时间
[律师回复] 解析:
在涉及到受贿行为的立案调查过程中,法律规定其所需的时间通常不应超过两个月之久。
如若案件情况极为复杂,可适当予以延长至一个月。当被告人被判定为犯下受贿罪行时,应依法处以三年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳罚金。而倘若受贿金额较大或存在其他严重情节的,将被判处三年以上直至十年以下有期徒刑,并且在支付罚金的基础上或将被剥夺部分财产权益。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百五十六条
对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。
案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
第一百五十七条
因为特殊原因,在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件,由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。
立案侦查的时间一般不会超过两个月,案情复杂的可以延长一个月。
《刑法》第三百八十六条
对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。
索贿的从重处罚。
《刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)个人贪污数额在十万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产。
(二)个人贪污数额在五万元以上不满十万元的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处无期徒刑,并处没收财产。
(三)个人贪污数额在五千元以上不满五万元的,处一年以上七年以下有期徒刑;情节严重的,处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元,犯罪后有悔改表现、积极退赃的,可以减轻处罚或者免予刑事处罚,由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
(四)个人贪污数额不满五千元,情节较重的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
取保候审第91条是什么
[律师回复] 解析:
依照我国现行法律法规的明文规定,公安部门如对被拘留人员判断有必要进行逮捕,应于拘留结束后的三日内,向上一级的人民检察院提交审查审批申请。但若情形特殊,提请审查审批的期限则可适当延长,延长至一到四天不等。若是涉及流窜作案、多次作案或团伙作案的重大犯罪嫌疑人,其提请审查审批的时限可再行延长至30日之久。
在人民检察院收到由公安部门递交的审查逮捕申请书之后,应在七日内做出是否批准逮捕的决定。若人民检察院未批准逮捕,公安部门应在接获通知后立即释放相关人员,并将实际执行情况及时通报给人民检察院。而对于那些仍需进一步侦查,且符合取保候审或监视居住条件的案件,应依法采取相应措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
侵占罪的原告身份认定条件是什么
[律师回复] 解析:
侵占罪,简称“侵占”,是指行为人意图非法占有他人交予其保管的财物、被遗忘物或者埋藏物,并为此实施了相应的行为,且达到法定数额标准,拒不予以退还或者归还原主的犯罪行为。
(一)本罪侵犯的客体是他人财产的所有权。本罪的犯罪对象包括他人交予自身保管的财物、被遗忘物以及埋藏物等。这些物品既可能是合法所有的,也可能是违禁品或赃物。
(二)本罪在客观方面表现为行为人将他人交由自己代为保管的财物、被遗忘物或者埋藏物非法据为己有,且数额较大,拒不交还的行为。
具体来说,需要满足以下条件:
1.行为人须通过正当、善意、合法的方式,持有他人财物;
2.行为人必须将他人的财物非法占为己有,并且拒绝返还给原主。
(三)本罪的主体为一般主体,凡年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人皆可成为本罪的犯罪嫌疑人。
(四)本罪在主观方面必须出于故意,即行为人明知属于他人交予自己保管的财物、被遗忘物或者埋藏物,却仍然非法占为己有。过失行为无法构成本罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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