律图审稿专业委员会3轮严审

洗黑钱要判刑多久

帮助5人 3.9w浏览 匿名 2021-03-31 河南洛阳
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    您好,关于这个问题,我的解答如下, 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
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    7 2021-03-31
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洗黑钱要判刑多久
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海外洗黑钱判刑多久有期徒刑
海外洗钱的,行为人可以构成洗钱罪,一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,如果情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若是依旧不知道海外洗黑钱判刑多久有期徒刑可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
哪个可构成洗钱罪的主体
[律师回复] 解析:
首先,关于洗钱罪的主体,对于自然人民事方面来说,其具备一般性的条件,即是已满16岁并具有刑事责任能力以上的个体都有资格成为洗钱罪的主体。
此外,经过修订的中华人民共和国刑法还规定了单位同样也可以成为洗钱罪的犯罪主体。
值得一提的是,在此类案件中,在确定洗钱罪的主体时有一个常见且重要的现象,即这个罪行的主体通常属于共同犯罪的范畴。
其次,我们需要进一步剖析这些主体的具体构成,主要包括如下三个方面:
(1)第一种情况便是,非金融机构从业者与金融机构员工相互勾结实施犯罪活动;
(2)第二类状况则是,普通市民与金融机构联手作为犯罪的主导者;
(3)最后,单位和其他单位相互合作,共担犯罪责任。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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行为人洗黑钱拘留多久判刑
洗黑钱原则上七个月以内是会被判刑的。洗钱罪的责任形式为故意(包括间接故意),行为人明知自己的行为会发生掩饰、隐满他人犯罪所得及其收益的来源和性质的结果,并且希望或者放任这种结果发生。遇到洗黑钱拘留多久判刑的问题时,可以参考本文。
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刑事辩护
取保候审阶段多久报到一次
[律师回复] 解析:
在实施取保候审的过程中,被取保候审者通常需要按照规定每月定期向有关部门报到,接受监督管理。在取保候审期间,被取保候审者每周需要前往负责监管的派出所进行例行签到,且在接到传唤时必须立即抵达现场。
此外,未经相关部门的许可,被取保候审者不得擅自离开其所居住的市、县级行政区域范围。并且,为了确保被取保候审者的思想状况稳定,他们还需要按月提交一份思想汇报材料,这也是对其进行签到管理的一种方式。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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刑事拘留多久可以上刑法庭
[律师回复] 解析:
1、关于自拘留之日起至法庭审判之时所需耗费的具体时长,根据相关法律法规并未作出明确规定,通常需耗时约四个月之久,然因在此过程中可能涉及各种复杂情形的发生,故在特定案例中,时间亦有可能相应延长。
2、针对一般的刑事案件而言,在公安机关处理阶段,犯罪嫌疑人被依法刑事拘留的期限内进行调查的最长期限为三十七天,在批准逮捕之后一般还将继续侦查并予以羁押两个月的时间;而在检察机构审核阶段,审查起诉所需耗费的时间一般为一个月。因此,一般情况下,刑事案件自拘留之日起至法庭审判之时大约需要四个月的时间。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
第二百零八条
人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。
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洗黑钱5000会判刑吗?
关于洗黑钱5000会判刑吗这个问题的答案是会判刑,洗钱本身就是违法犯罪行为,犯洗钱罪可判处有期徒刑5年或是拘役,并处罚金,情节严重的刑期将判处5-10年,并处洗钱金额5%-20%的罚金。
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刑事辩护
帮信罪会数罪并罚吗判多久
[律师回复] 解析:
帮信罪涉及到的判决刑期取决于案件本身的复杂性。在大部分情况下,帮信罪会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚款。
然而,如果犯罪者还触犯了其他的罪行,就必须按照更严厉的标准进行定罪量刑,最终刑期将取决于整个案件的具体情节和证据。
值得注意的是,根据我国《刑法》的相关规定,帮信行为只有在情节严重时才能构成犯罪。法律明确指出,有下列任何一种情况出现,都应该被视为刑法所定义的“情节严重”:
(1)为超过三个对象提供帮助的;
(2)支付结算金额超过二十万元人民币的;
(3)违法所得超过一万元人民币的;
(4)在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且再次参与帮助信息网络犯罪活动的;
(5)被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重后果的。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
合同诈骗罪判刑多久结案
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规以及特定犯罪情况,就诈骗罪行而言,若对涉案嫌犯进行逮捕之后进入侦查阶段,对其进行羁押的时长应尽力控制在3个月之内,但如有特殊情况需要设定取保候审,此时,取保候审的最长期限为整整一年;
另外,对于案件较为复杂且经侦查期仍未能圆满完成调查工作的案件,可以向上一级人民检察院申请批准延期一个月。总体来说,从诈骗案件的发生直至案件审理终结,通常所需的时间大约在7个月至一年之间。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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洗黑钱会怎样判刑
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着洗黑钱会怎样判刑问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
以强奸罪拘留多久才能开庭
[律师回复] 解析:
1.关于强奸罪这一类的刑事案件,公安局会严格按照相关规定将其移送至检察院进行审查,而在此期间,检察院会依据法定程序对此类案件进行全面深入的审核,通常情况下,此阶段的时间跨度约为一个月,但对于较为复杂或重大的案件,则有可能延长半个月。
2.若检察院在审查过程中发现案件存在需要进一步补充侦查的地方,他们有权选择将案件退回给公安机关进行补充侦查,或者自行展开调查工作。
然而,补充侦查的期限必须控制在一个月以内,并且最多只能进行两次。在补充侦查结束之后,检察院需重新开始计算审查起诉的期限。
3.当检察院的公诉部门完成了对案件的审查并确认无误后,他们将会撰写一份公诉书,并向相应的法院提出公诉请求。法院在审理刑事案件时,一审的审判期限通常为两个月,最长不超过三个月,如经过审批,还可以适当延长。
此外,如果案件适用简易程序,那么审判期限应在二十天内完成;而对于可能判处三年以上有期徒刑的案件,审判期限则可延长至一个半月。
4.综合上述各项因素来看,从公安局将案件移交给检察院,再到法院开庭宣判,整个流程大约需要三至五个月的时间,当然,对于那些复杂且重大的案件,经过审批后,其审判期限还有可能得到进一步的延长。
法律依据:
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的。
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
(四)二人以上轮奸的。
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
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涉嫌洗钱罪金额怎么认定
[律师回复] 解析:
凡是存在任何形式的洗钱行为者,均将被视为洗钱犯罪的施行者,对于此类犯罪并未设立金额限制或起始点的相关规定。
然而,若洗钱涉及金额达到50万元及以上的,可被视作情节严重;如果行为人多次进行洗钱活动,也可被视为情节严重;
此外,如个人将洗钱作为其主要职业,或者单位将洗钱作为其主要业务的,同样可被视为情节严重。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗黑钱4万元会判刑吗,洗黑钱主要手段
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于洗黑钱4万元会判刑吗,洗黑钱主要手段的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
换港币算不算洗钱罪
[律师回复] 解析:
仅就将人民币兑换为港元这一行为来说,显然是无可厚非且并不违法的;
然而,若此举所代指的是意图通过此种方式来进行洗钱活动,那么无疑是严重违法的。洗钱的本质含义便是将犯罪所得或者其他非法来源的资金,经过种种手法进行掩盖、隐匿和转换,使得这些资金在表面上看起来具有合法性。洗钱罪则是指行为人违反了中国刑法中的相关规定,实施了上述与洗钱相关的行为,进而构成了犯罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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退回取保候审金要多久才能退
[律师回复] 解析:
关于保证金何时退回问题,具体情况因不同情况而异:
首先,若由公安机关做出退还保证金之决定,则在其决定生效之后便可进行返还;
其次,倘若公安机关依法做出决定,通常而言,该期间约为三个工作日左右;
再次,若是由相关公民主动提起的申请,那么相应的退还时限通常在七个工作日左右;
最后,当犯罪嫌疑人或被告在取保候审期结束之际,只需凭借解除取保候审的通知或相关法律文书前往银行即可领取退还的保证金。
至于申请取保候审的条件,主要包括以下几个方面:
第一,可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的情形;
第二,可能被判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审措施不会对社会产生重大危害的情况;
第三,患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的女性,同样采取取保候审措施也不会对社会产生重大危害的情况等等。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条
【被取保候审人的义务及违反义务的法律后果】被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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