涉嫌集资诈骗罪会被判刑吗

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根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定，敲诈勒索公私财物数额认定的具体标准如下：对于敲诈勒索数额达到人民币1000元至3000元以上者，认定为“数额较大”；对于敲诈勒索数额达到人民币1万元至3万元以上者，认定为“数额巨大”；而对于敲诈勒索公私财物数额达到“数额较大”的犯罪行为，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚；若敲诈勒索数额达到“数额巨大”，或者存在其他严重情节的情况下，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑的刑罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

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在双方充分沟通的基础上所达成的协议并不构成敲诈勒索之罪行。所谓的敲诈勒索，则是一种以侵吞他人财产为主要目的，采用恐吓、威胁或是其他强迫手段，非法攫取被害人的财产的犯罪行为。若在此过程中，协商过程是建立在各方当事人真实意愿之上，且通过自由、平等的方式达成的协议，那么这样的协议便是合法且具有法律效力的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

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关于盗窃罪的量刑标准如下：若涉及金额较小，则通常判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时处以罚款；倘若犯罪金额巨大或涉及其他严重情节，那么罪犯将面临三年以上直至十年以下有期徒刑，同时仍需支付罚金。如涉及到数额特别巨大或存在其他特别严重情节时，就可能面临十年以上有期徒刑乃至无期徒刑，并且还需要缴纳罚金或没收财产。
然而，具体的量刑标准应根据盗窃罪的详细案情来确定。如果犯罪嫌疑人能够主动投案自首，且具有良好的认罪悔罪态度，积极地向受害者退还赃款和赔偿损失，那么人民法院在判决时也可能会考虑给予其适当的减刑。
值得注意的是，盗窃公私财物的数额大小，是构成盗窃罪的关键要素；而盗窃活动的具体情节，同样也是定罪的重要依据。盗窃财物的数额大小，可以反映出行为对社会造成的危害程度，这也是区分罪与非罪，衡量罪行轻重的重要参考指标之一。只要行为人成功让财物脱离物主的掌控，实际掌握在自己手中，即可视为犯罪既遂。本罪只能由直接故意构成。
至于盗窃得手后的财物如何处理，无论是据为己有、赠与他人、交予集体，还是予以毁弃，抑或是再次被他人非法占有，这些都只是非法窃取后的处置方式和下落问题，无法改变非法侵犯财产所有权的本质，因此并不影响本罪的成立。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

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1、若故意拐骗儿童，则会面临最少五年的有期徒刑或者最长期限为拘役的刑罚；
2、如果存在多次拐骗儿童的情况，或者在拐骗过程中出现了对被拐骗儿童的奴役、虐待行为，甚至对其身心健康造成了严重损害，以及给儿童的家长或者监护人带来了极度忧虑甚至引发其他严重后果的情况，都应当按照法律法规的严格要求，给予相应的加重处罚；
3、如果拐骗儿童的目的是为了作为人质，从而向儿童的家长或者监护人勒索钱财，那么这就构成了绑架罪。
此外，如果拐骗儿童的行为本身已经导致了儿童的伤害，那么这就是一种想象竞合犯。
根据司法解释的规定，如果以抚养为目的，通过偷盗或者拐骗的方式获取幼儿，然后再将他们出售，那么这就构成了拐卖儿童罪。
然而，这种情况下，行为人实际上实施了两个相互独立的犯罪行为，侵犯了两种不同的法益，因此，刑法理论的主流观点认为，应该将拐骗儿童后产生出卖或勒赎目的，进而出卖儿童或者以暴力、胁迫等手段对儿童进行实力支配以勒索钱财的行为，分别认定为拐卖儿童罪或绑架罪，并与拐骗儿童罪实行并罚。
值得注意的是，拐骗儿童罪所保护的法益并非仅仅是未成年人的监护权，而是更广泛地涵盖了他们的人身自由和身体安全，因此，监护人也可能成为该罪行的共犯。“拐骗”行为的主要表现形式包括蒙骗、利诱，以及将儿童偷偷带走、强行夺取的行为也都符合本罪的定义。
法律依据：
《刑法》第二百六十二条
拐骗不满十四周岁的未成年人，脱离家庭或者监护人的，处五年以下有期徒刑或者拘役。

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倘若实施了诈骗行为并已获取保释，所触犯的罪名即判定为诈骗罪，根据相关法律法规的规定，此类罪犯通常将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的严厉刑罚，同时还需缴纳一定数量的罚金。需要明确指出的是，诈骗罪系指行为人为实现其非法占有他人财产的意图，以虚构事实或隐瞒真相的手段，如若成功诈骗到数额较大的公私财物便构成犯罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

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在施行信用卡诈骗行为时，采用伪造或者盗用他人的信用卡，以及通过欺骗手段获取信用卡并进行相关诈骗活动，且涉案金额达到五千元但尚未超过五万元者，应被认定为《中华人民共和国刑法》中所定义的“情节严重”；若涉案金额超过五万元但未满五十万元，则应被视为“情节特别严重”；若涉案金额超过五十万元，则更是应当被认定为“情节极其严重”。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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倘若触犯了敲诈勒索罪行，依据相关法律规定，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的惩罚，并需同时缴纳罚金；若数额达到巨大标准，量刑将加重至三至十年有期徒刑，同时仍需缴纳罚金；而在数额特别巨大的情况下，量刑将进一步升级为十年以上有期徒刑，并且依旧需要履行罚金义务。
值得注意的是，敲诈勒索罪是指，行为人以非法占有为目的，通过实施恐吓、威胁或要挟等手段，非法侵占他人公私财产，从而构成犯罪。该罪名所侵犯的客体并非单纯的公私财产所有权，更涉及到他人的人身权利或者其他合法权益。这也是其区别于盗窃罪和诈骗罪的重要特征之一。
此外，敲诈勒索罪的犯罪对象为公私财物。在主观方面，该罪行表现为直接故意，且行为人必须具备非法强行索取他人财物的意图。若行为人不存在此类目的，或者索取财物的动机并不违法，例如债权人为了追回长期拖欠未还的债务，采用带有一定威胁性质的言辞，敦促债务人尽快还款等，那么就不会构成敲诈勒索罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

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根据法律规定，被认定为敲诈勒索行为的案件，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的处罚，同时还可能被要求支付罚金。若情节更为严重，敲诈勒索金额庞大，或者存在其他恶劣情节，那么将会面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚，同样需要承担缴纳罚金的义务。
具体来说，符合下列条件的将被视为敲诈勒索罪：
（1）敲诈勒索金额巨大者，即在三万元至十万元之间。
（2）如果敲诈勒索金额达到了“数额巨大”标准的80%，并且满足以下任意一种情况，都可以被认为是“其他严重情节”：
①针对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力的人群进行敲诈勒索；
②以即将实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁进行敲诈勒索；
③以黑恶势力名义进行敲诈勒索；
④利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份进行敲诈勒索；
⑤造成了其他严重后果。
对于情节特别严重的敲诈勒索案件，将面临十年以上有期徒刑的严厉处罚，同时也需要承担缴纳罚金的义务。具体而言，符合下列条件的将被视为敲诈勒索罪：
（1）敲诈勒索金额特别巨大者，即在三十万元至五十万元之间。
（2）如果敲诈勒索金额达到了“数额特别巨大”标准的80%，则可被视为“其他特别严重情节”。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

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触犯欺诈罪行者，一般的量刑标准为判处三年以下有期徒刑。
1、普通的欺诈行为，需达到人民币三千元以上方能予以立案。
2、在情节较轻的情况下，则应给予不超过十五天的拘留或警告处分。
3、根据中华人民共和国刑法的规定，凡对公众财物进行欺诈行为，若涉及金额较大，将被处以三年以下有期徒刑、拘役或管制。
然而，若欺诈行为涉及金额巨大或存在其他严重情节，则将面临三年以上至十年以下有期徒刑的严厉惩罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

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中国法律明确规定，刑事案件的执行时长分为一般期限与延长期限两大类性质，详细情况如下：
首先，一般性的刑事拘留期通常为14天，该时限从犯罪嫌疑人被押解至看管场所起计算；
其次，延长期限的刑事拘留期则为37天，在此期间内，由检察院进行核准审查的时间总计为7天，在这个完整的期限里，公安机关将相关证据呈交检察院批准逮捕，若经审核无误即发出逮捕令，反之则释放犯罪嫌疑人或者变更其强制措施。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

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若情节严重，勒索金额在人民币1000元至3000元之间，便足以构成敲诈勒索罪。其定义为，犯罪嫌疑人因其非法占有的目的，采取威胁或要挟的手段，硬性向受害者索取公私财产的恶劣行径。需引起关注的是，敲诈勒索罪属于数额犯罪，意味着行为人实施此类犯罪时，所勒索的公私财产必须达到一定数量级，即所谓的“数额较大”，方可构成刑事犯罪。
根据最高人民法院颁布的《关于敲诈勒索罪数额认定标准问题的规定》，敲诈勒索公私财物的“数额较大”，以人民币1000元至3000元作为起点。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

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根据我国刑法相关规定，对于构成合同诈骗罪的犯罪嫌疑人，最高量刑将达到有期徒刑十年以上或无期徒刑，同时须处以罚金或没收财产等附加刑罚措施。在此类犯罪过程中，罪犯通常采取虚构事实、隐瞒真相等欺诈手法，在签订和履行合同的环节中，从受害方当事人手中获取大量财物，且涉案金额往往较大。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

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刑事诉讼中所采用的证据类型主要包括七个类别：
（一）实物证据或文件证据；
（二）证人证言；
（三）被害人陈述；
（四）犯罪嫌疑人与被告人的供述及辩护；
（五）鉴定结果；
（六）现场勘查记录；
（七）音像资料。针对敲诈勒索案件，需要证明的关键点在于对方采取了何种手段或方式使得受害者感到恐慌或畏惧，进而向其索取财物。以下是可能有助于证明上述事实的几种途径：
1、保存所有包含敲诈勒索内容的图像及音频信息，如电话录音、录音带、录像带、短信、电子邮件等；
2、寻求知情人士的帮助，要求他们提供证人证言；
3、在遭受伤害后，应立即拍摄受伤部位的照片，并妥善保管照片及致伤工具等相关物品。
此外，还需提供自身身体所受伤害的病历、诊断证明以及医疗费用收据等相关证据。在整个证据链条中，必须明确证明以下几点：对方确实实施了威胁、要挟行为；该行为的目的是为了获取财物。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在接到刑事案件举报之后，通常情况下，公安部门并不会在未经合法程序的前提下对涉案人员实施强制性扣留。相反地，他们会选择通过发布传唤令或拘传令来要求涉案人员在特定的时间和地点出庭受审。
根据我国现行的法律法规，以下是关于这两种方式的详细解释：
首先，传唤是指司法机构向诉讼当事人发出通知，要求其在指定的时间和地点到达法庭，以配合调查工作。
根据相关法律规定，对于那些无需被逮捕或拘留的犯罪嫌疑人，司法机构可以依法传唤其至指定的地点或者其居住地、工作场所进行询问，但必须同时出示由人民检察院或公安机关签发的证明文件。
其次，当公安机关向涉案人员发放传唤证时，就意味着该案件已经正式立案。传唤证是公安机关为查明案情而向部分无需被逮捕或拘留的犯罪嫌疑人发出的书面通知，要求其按照指定的时间和地点前往公安机关接受询问。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十九条
对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问，但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。
对在现场发现的犯罪嫌疑人，经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在讯问笔录中注明。
传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时；
案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。
不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。
传唤、拘传犯罪嫌疑人，应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。

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1.关于本罪的主体，它是一个一般的范畴，也就是说任何到达刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人都可能成为犯罪嫌疑人或罪犯。这也解释了为什么执法机构在执行法律时，必须考虑到犯罪嫌疑人的年龄和能力因素。
2.从主观角度来看，本罪的犯罪意图是明确的，即犯罪分子必须是故意实施犯罪行为。这种故意性反映出犯罪分子对其行为的明知故犯和恶意企图。
3.从客观层面上看，本罪的行为特征是明显的，即犯罪分子必须采取欺骗手段非法集资，并且数额较大。这就要求我们在面对各种形式的金融犯罪时，不仅要关注犯罪分子的行为，还要注意他们的动机和目的。
4.在诈骗案件立案之后，司法机关需要根据实际情况进行深入的调查取证工作，尤其是在追回赃款方面，更需要严格遵循司法程序进行处理。在确认赃款归属后，可以通过举证的方式将其退还给受害者，具体操作需视实际情况而定。
5.在现代社会中，许多年轻人已经习惯于依赖网络生活，然而网络世界中的风险也随之增加，例如网络诈骗等违法活动。当这些诈骗事件发生时，由于缺乏足够的证据支持，受害者往往难以追回损失。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
以不合法、不正当的手段实现其占有意图，在签订或执行合同的过程中，通过欺诈等行为从对方当事人手中获取财物，当金额达到一定标准时，将被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时可能面临罚金的处罚；如果涉及的数额巨大或有其他严重情节，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金的责任；而对于那些涉及到数额特别巨大或有其他特别严重情节的情况，将被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，并且还需接受罚金或没收财产的惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
此问题的答案将取决于诸多因素。若是满足以下所述的取保候审条件，那么便有资格提出取保候审的申请：
首先，犯罪嫌疑人或被告人可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑；
其次，若其可能被判处有期徒刑以上刑罚，但采取取保候审措施并不会对社会产生严重危害性。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪，其鉴定标准包括以下几个方面：
首先，该罪行的实施者应为一般的自然人或者法人主体；
其次，被其涉及的财产或收益必须来源于诸如贩卖毒品、涉黑团伙组织、恐怖主义行动、走私犯罪、贪污受贿以及破坏金融秩序和金融欺诈等类型的违法犯罪行为；
再次，此种行为所侵害的客体并非单一，而是同时涉及到多个方面；
最后，从主观角度来看，行为人必须具有明确的故意心态。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于信用卡诈骗罪的判定标准可归纳如下：
首先，如果行为人使用伪造的信用卡，或者使用虚假身份证明所申领的信用卡，或者是已经作废的信用卡，或者是盗用人身份的信用卡来实施诈骗活动并获利金额达到五千元以上，那么根据相关法律法规，就可以判定其犯罪性质成立，构成了信用卡诈骗罪。
其次，倘若行为人恶意透支，且透支金额在一万元以上，那么根据法律规定，这也等同于构成了信用卡诈骗罪。所谓“恶意透支”，即是指信用卡用户以非法占有银行财产为目的，违反规定超额或过期透支，在银行两次催缴后超过三个月仍然未予还款的行为。对于恶意透支，如果透支金额在一万元至十万元之间，且在公安机关立案之前已经全额偿还透支利息，情节显著轻微者，可以依法免除刑事责任。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
符合特定条件者，方可作为集资诈骗罪予以定罪量刑：
首先，犯罪所侵犯的客体是复合性的，它既涉及对公共和私人财产所有权的侵害，同时也危害到了国家对于金融管理制度的管控；
其次，从客观层面上看，行为人必须有证据表明其确实实施了利用欺诈手段进行非法集资活动，并且涉案金额达到一定程度；
再次，本罪的主体可以是任何普通公民；
最后，从主观角度来看，本罪必须是由行为人故意为之，并且其目的在于非法占有他人财物。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。