怎么认定洗钱犯罪？

[律师回复] 解析：
1.盗窃罪的累犯的定义是指，曾经因为犯下盗窃罪并被判处有期徒刑以上刑罚的罪犯，在刑罚执行完毕或得到赦免后，在接下来的五年内再次实施盗窃罪的犯罪分子。
2.对于盗窃罪的判决，需要根据案件的详细情况进行判定。如果犯罪嫌疑人能够主动投案自首，展现出良好的认罪悔罪态度，并且积极地向受害者退还赃款和赔偿损失，那么人民法院在量刑时也有可能会考虑减轻处罚，累犯将作为加重情节予以考虑。
3.盗窃公私财物的数额达到一定程度，是构成盗窃罪的必要条件。
此外，盗窃活动的具体情节同样是定罪的重要依据。盗窃财物的数额大小，可以反映出行为对社会造成的危害程度，这是区分罪与非罪以及衡量罪行轻重的关键因素之一。
4.只要行为人成功让财物脱离物主的掌控，实际掌握在自己手中，就视为犯罪既遂。本罪只能由直接故意构成。
至于盗窃得手的财物，无论是据为己有、赠与他人、交于集体、还是毁弃，抑或是被他人非法占有，这些都只是非法窃取后的处理方式和去向问题，无法改变其非法侵犯财产所有权的本质特征，因此并不影响本罪的成立。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
犯下猥亵罪行，往往涉及对他人实施不当的性骚扰、侮辱行为，涵盖了触摸、强制他人进行不恰当的身体接触，或者在他人面前进行色情表演等诸多方面，目的在于满足自身的私欲或是给受害人带来羞耻感与恐惧心理。
值得注意的是，此类行为必须是出于恶意，并且在未获得被害人明确同意的情况下方能施行。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十七条
以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
在我国法律体系下，下列七种情况将被认定构成拐卖妇女犯罪：
首先是行为人为达获利之目的，采取欺骗手段拐骗女性进入其掌控范围的情形；
其次是行为人为了实施出卖行为，通过捆绑等方式限制了女性的人身自由从而达到控制其人身的行为；
第三种则包括了行为人在明知对方有购买意图的前提下，与之达成交易并收购受害女性用来进行后续的出卖活动；
第四种情况是指行为人在获取女性后，通过各种渠道将其贩卖给他人以获取经济利益；
第五种情况则是行为人在运输过程中，负责接送受害女性，使其处于自己的控制之下；
最后两种情况分别是行为人在中间环节中转受害女性以及其他可能涉及到拐卖妇女的行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百四十条
拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产：
（一）拐卖妇女、儿童集团的首要分子；
（二）拐卖妇女、儿童三人以上的；
（三）奸淫被拐卖的妇女的；
（四）诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的；
（五）以出卖为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的；
（六）以出卖为目的，偷盗婴幼儿的等。

[律师回复] 解析：
首先，需要明确的是，本罪所涉及的犯罪主体涵盖范围较为广泛，无论从事何种类型的交通运输活动或是非交通运输行业的从业者，均可构成本罪的实施主体。
其次，从罪行的主观意识角度来看，本罪的核心要旨在于行为人的过失心理。具体而言，行为人对于其自身行为可能产生的严重后果应有所预见，然而，由于疏忽大意或过于自信等原因未能准确预测到这一后果，甚至即便有预感，却依然抱有侥幸心理，轻视并忽视潜在风险，最终导致实际情况演变成较为严重的后果。
最后，从客观层面上分析，本罪的主要特征体现在行为人违反了交通运输相关法律法规，从而引发了重大事故，导致他人重伤、死亡，或者给公共财产及私人财产带来了重大损失。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条交通肇事罪
违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
对于抢劫罪的未遂和既遂之分，我们可以从以下几个方面进行详细说明和解读：
首先，应以犯罪嫌疑人实施抢劫行为时，其抢劫行为是否已经达到非法占有公私财物的程度作为判断依据。如果犯罪嫌疑人已经非法占有了公私财物，那么他的这种行为就可以被判定为抢劫既遂；反之，如果犯罪嫌疑人在实施抢劫过程中并没有实现非法占有公私财物的目的，那么我们可以说这是一种抢劫未遂的情况。
其次，根据刑法的规定，抢劫罪是一种以暴力、胁迫或者其他手段为主要特征的侵犯财产权益的犯罪，同时也会对人身权利造成侵害。因此，无论是犯罪嫌疑人是否成功地抢到了财物，只要在抢劫过程中对被害人的人身权利造成了侵害，那么这种行为都应该被视为抢劫既遂。
最后，对于一般的抢劫罪而言，我们通常将是否成功地抢到了财物作为区分既遂和未遂的标准；
然而，对于结果加重犯来说，由于其本身的性质特殊，并不存在未遂的概念。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
针对寻衅滋事罪案件的关键取证环节如下所示：
首先，要在第一时间内对犯罪现场进行详细的勘察，同时采集涉案的各种物品、痕迹以及作案工具等信息。
其次，对于受害者的受伤程度需要及时寻求法医学鉴定部门进行处理，并且对于受损和占用的财产也需要进行价格评估。
再次，应该尽快地获取与案件有关的证人证言，以深入了解嫌疑人的行为是否已经给社会带来了恶劣的影响、公共场所的秩序是否已经陷入极度混乱状态，以及是否已经对他人的正常工作、生活、生产、经营产生了严重干扰。
此外，还需迅速核实案发地点及其周围是否存在监控录像设备，如果确实存在，则必须立即调取。在获得这些视听资料之后，应当立即截取图片，交由相关当事人进行辨认。
最后，还需要及时调查和核实嫌疑人的前科劣迹情况，尤其是那些尚未得到妥善处理的寻衅滋事案件。
同时，还需要调取相关人员的手机通话记录。
法律依据：
《刑法》第二百九十三条
【寻衅滋事罪】
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的；
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。

[律师回复] 解析：
在犯罪学领域中，实施绑架并同时导致被害人死亡的案件通常会被认定为绑架罪名。绑架罪是以非法获取他人财务或者满足其不当需求为目的，利用暴力手段、恐吓威胁以及麻醉等手法，将受害者强行扣押和操控的违法行为。当犯罪分子在实施绑架过程中导致被害人身亡时，将会面临无期徒刑甚至死刑的严厉处罚，并且还需承担没收个人全部财产的责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十九条
以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
请注意，只有满足以下条件之一，您才有权申请取保候审：
首先是可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑；
其次是可能被判处有期徒刑以上刑罚，但在采用取保候审的情况下，不会对社会产生潜在危险性。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
对于来自异地的人士，虽然同样有申请取保候审的权利，但是前提是必须符合法律规定的取保候审条件。这些取保候审的硬性要求包括：
（1）犯罪嫌疑人或被告人可能被判处管制、拘役，或者可能被单独适用附加刑处罚的情形；
（2）可能会被判处有期徒刑以上的刑罚，且通过实施取保候审不会对社会造成危害风险的情况；
（3）如果当事人身患严重疾病、生活无法自理，或者正处于孕期或哺乳期，那么在这种情况下，实施取保候审也不会对社会产生危害风险；
（4）在羁押期限即将届满时，案件尚未得到妥善处理，需要采取取保候审措施的情况。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
需依据实际情况来进行判定。若行为人为故意行凶并导致他人受轻伤，则将面临3年以下的有期徒刑、拘役或管制处罚；若其故意伤害他人至重伤，则将被判处3年以上10年以下的有期徒刑；
如若其行为导致受害者死亡，则将面临10年以上的有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的严厉惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
"跑分"行为实则是一种非法的资金流转形式——"洗钱"活动。其背后的动机主要是为了通过合法的金融支付渠道，将大量来源于诸如电信欺诈、网络黄赌毒、虚拟货币交易、代币融资以及非法证券与期货交易等各类涉刑行为的赃款进行掩饰和清洗。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
若洗钱行为涉及到犯罪情节，则将被依法追究刑事责任，而非仅仅依照犯罪金额进行量刑裁决。
依据现行法律法规，当人们明知是因参与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所获得的非法收入以及这些犯罪所得所衍生的收益时，为了掩盖或隐藏这些非法收入的来源及性质，实施了以下任何一种行为，都将面临严厉的法律制裁：没收所有上述犯罪所得及其衍生收益，同时处以五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金，罚金的具体比例为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间；如果情节特别严重，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额的百分之五至百分之二十之间的罚金：
（1）提供资金账户；
（2）协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券；
（3）通过转账或其他结算方式协助资金转移；
（4）协助将资金汇往境外；
（5）采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金帐户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
以上所述之诈骗罪行，若已通过取保候审方式暂时解除羁押，但仍需等待法院的最终审判结果以确定是否构成犯罪，以及是否需要被判处相应的刑事处罚。在这种情况下，取保候审属于一种诉讼程序中的强制性措施，而非实质性的刑罚。
然而，一旦经过法庭审理和裁决，确认犯罪嫌疑人为真正的诈骗犯，那么其将依据案情的严重程度，受到相应的定罪和量刑处理。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况，对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
凡符合中华人民共和国刑事诉讼法相关准则且能够证实敲诈勒索罪行之证据皆可采纳。
能够真实反映待证案件真实情况的所有事实材料皆为有效证据。而此类证据通常涵盖以下七大类别：
（一）实物证据与书面证据；
（二）证人证言；
（三）受害人口述；
（四）犯罪嫌疑人、被告人口供及辩护词；
（五）鉴定机构出具的鉴定报告；
（六）现场勘查笔录；
（七）音像资料等。以上各类证据在使用前须经严格审查核实，方能作为最终定罪量刑的依据。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在吉林省，关于侵占罪的立案标准如下所述：若行为人侵占他人财物的数额在人民币五千元到两万元之间，应被视为数额较大；而如果数额达到十万元及以上，则应被认定为数额巨大。侵占罪，是指将本应由自己妥善保管的他人财物无合法依据地据为己有，且数额较大，同时又拒绝归还的违法犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
若涉及未成年人士（尚未成年，即不到十八岁）涉嫌盗窃犯罪的情况，其主要责任将由其法定监护人承担。
然而，在判定未成年人应负何种程度的个人责任时，还需考虑到他们的实际年龄以及认知水平等因素。作为监护人，有义务对子女的不当行为进行教育引导与纠正，并且可能需要承担因未成年人行为所导致的经济损失赔偿责任。
至于未成年人本身，倘若已经年满特定的刑事责任年龄（通常为十六周岁及以上），则同样需要承担与其行为相适应的法律责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第十七条
已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。

[律师回复] 解析：
依据中国刑法的规定，抢劫罪普遍将面临三年以上至十年以下有期徒刑的法律惩处，并且在判刑的同时还需向罪犯施加罚金。但若犯罪行为的情节极其恶劣，例如频繁进行抢劫、使用武器实施抢劫，以及在抢劫过程中导致他人重伤乃至死亡等情况，则可能被判处为期十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至是死刑，同时也需要向罪犯课以罚金或是没收其个人财产作为惩罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产
(一)入户抢劫的；
(二)在公共交通工具上抢劫的；
(三)抢劫银行或者其他金融机构的；
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
(五)抢劫致人重伤、死亡的；
(六)冒充军警人员抢劫的；
(七)持枪抢劫的；
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索，系侵财类犯罪之一种，根据我国相关法律规定，对于敲诈勒索数额达到较大标准，或有多次敲诈勒索行为者，应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时处以相应的罚金刑罚。敲诈勒索罪，简单来讲，是指犯罪嫌疑人采取恐吓、威胁或要挟等手段，非法占有他人公私财产的违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据我国刑法规定，职务侵占罪是指公司、企业以及其他事业单位等的工作人员，利用自身职权上的优势，未经合法授权而私自将所在单位的财产非法据为已有，且涉案金额达到一定程度的犯罪行为。在中国南方明珠城市——深圳，对于此类案件具体的数额标准，我们一般参照最高人民法院和最高人民检察院联合发布的《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》予以明确。
根据该解释，对于职务侵占罪的“数额较大”，一般是指涉案金额在人民币六万元以上但不足一百万元；
至于“数额巨大”，则是指涉案金额超过一百万元。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第一款贪污或者受贿，数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法三百八十三条第一款规定的‘数额较大’，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金

[律师回复] 解析：
在涉及到强奸罪案情审理过程中，若被告坚持否认其涉案行为，则法院将依据相关证据予以裁决。在此过程中，作为起诉方的检察院有责任且必须向法庭提交充足有力的证据材料，如受害者的详细陈述、案发现场采集到的实物证据、现场目睹案件发生的证人证言，以及可能保存至罪犯身上的基因片段（DNA）检测结果等等，以期构建起一个完整而严密的证据链条，从而证实被告确实实施了犯罪行为。即便被告对此坚决否认，但只要证据确凿无误，法院仍可根据这些证据做出公正的判决。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条明确规定对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚