律图审稿专业委员会3轮严审
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李凯律师1 2021-11-12 -
咨询我徐中扬律师评分 5.0 服务4966万人7 2021-11-11 -
孙佳佳律师团...律师6 2021-11-11 -
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咨询我姬延峰律师评分 5.0 服务2.4万人3 2021-11-11
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银行卡洗钱转了一千五百万会不会判刑严不严重?
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刑事辩护如何判断洗钱罪量刑情节
[律师回复] 解析：
洗钱罪之量刑标准如下：
首先，应判处被告人五年以下有期徒刑或拘役，此外还需附加处以罚金。
其次，若情节严重者，则将面临五年以上至十年以下有期徒刑，且同时还要被课以罚款。
再次，若犯罪主体为公司或企业等法人实体，那么应对该单位施以罚金，同时还应对其直接负责的主管人员及其他直接责任人按照上述同样的法规进行处罚。所谓洗钱罪，乃是指行为人明知某笔资金系通过非法途径获取，如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所产生的违法所得及其收益，却仍故意为之，通过提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外、或采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质等方式，来掩饰、隐瞒这部分资金的真实来源和性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪之量刑标准如下：
首先，应判处被告人五年以下有期徒刑或拘役，此外还需附加处以罚金。
其次，若情节严重者，则将面临五年以上至十年以下有期徒刑，且同时还要被课以罚款。
再次，若犯罪主体为公司或企业等法人实体，那么应对该单位施以罚金，同时还应对其直接负责的主管人员及其他直接责任人按照上述同样的法规进行处罚。所谓洗钱罪，乃是指行为人明知某笔资金系通过非法途径获取，如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所产生的违法所得及其收益，却仍故意为之，通过提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外、或采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质等方式，来掩饰、隐瞒这部分资金的真实来源和性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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快速解决“刑事辩护”问题
洗钱罪判刑假释需要多少钱一次
[律师回复] 解析：
根据现行法规规定，刑事诉讼律师收费标准主要取决于案件所处的不同办案阶段。例如，在案件分析与调查阶段，每一宗案件都可能需要支付5,000至10,000元不等的金额；而在审查起诉阶段，一旦案件进入起诉程序，每宗案件的代理费用将达到5,000至10,000元；一审环节则通常收取1万元至3万元的费用。当然，在整个办案过程中，委托人还需承担诸如鉴定费、资料查询费以及复印费等相关费用。
值得注意的是，律师服务收费应遵循公开透明、公平合理、自愿有偿及诚实守信的基本原则。
同时，律师事务所也应致力于便民利民，强化内部管理，降低服务成本，以期为委托人提供更为便捷和优质的法律服务。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》第三条
律师服务收费遵循公开公平、自愿有偿、诚实信用的原则。
律师事务所应当便民利民，加强内部管理，降低服务成本，为委托人提供方便优质的法律服务。
第四条
律师服务收费实行政府指导价和市场调节价。
根据现行法规规定，刑事诉讼律师收费标准主要取决于案件所处的不同办案阶段。例如，在案件分析与调查阶段，每一宗案件都可能需要支付5,000至10,000元不等的金额；而在审查起诉阶段，一旦案件进入起诉程序，每宗案件的代理费用将达到5,000至10,000元；一审环节则通常收取1万元至3万元的费用。当然，在整个办案过程中，委托人还需承担诸如鉴定费、资料查询费以及复印费等相关费用。
值得注意的是，律师服务收费应遵循公开透明、公平合理、自愿有偿及诚实守信的基本原则。
同时，律师事务所也应致力于便民利民，强化内部管理，降低服务成本，以期为委托人提供更为便捷和优质的法律服务。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》第三条
律师服务收费遵循公开公平、自愿有偿、诚实信用的原则。
律师事务所应当便民利民，加强内部管理，降低服务成本，为委托人提供方便优质的法律服务。
第四条
律师服务收费实行政府指导价和市场调节价。
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盗窃罪2千万判多少年
[律师回复] 解析：
该行为若被认定为盗窃犯罪，将根据其涉案金额划分为数额特别巨大，面临着十年以上有期徒刑或无期徒刑，同时课以罚金或没收全部财产的严厉惩罚。
依据我国相关法律明文规定，对于盗取公私财物的行为，若涉及到数额特别庞大，或是存在其它特别重大的恶劣情节时，当事人理应遭受十年以上有期徒刑或者无期徒刑及相应的罚金或没收全部财产的严厉制裁。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
该行为若被认定为盗窃犯罪，将根据其涉案金额划分为数额特别巨大，面临着十年以上有期徒刑或无期徒刑，同时课以罚金或没收全部财产的严厉惩罚。
依据我国相关法律明文规定，对于盗取公私财物的行为，若涉及到数额特别庞大，或是存在其它特别重大的恶劣情节时，当事人理应遭受十年以上有期徒刑或者无期徒刑及相应的罚金或没收全部财产的严厉制裁。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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非法洗钱罪20万以下怎么定罪
[律师回复] 解析：
依据我国相关法律法规，对涉及洗钱的数额达到二十万元人民币的行为，应当判处五年以下有期徒刑或拘役，同时附加或单独处罚罚金。若为隐藏、遮盖或篡改任何与毒品犯罪、黑恶性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融稳定秩序犯罪、金融诈骗犯罪有关的所得及收益之来源和性质的行为，将被依法没收其所有犯罪所得及收益。如果情节严重，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以相应罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
依据我国相关法律法规，对涉及洗钱的数额达到二十万元人民币的行为，应当判处五年以下有期徒刑或拘役，同时附加或单独处罚罚金。若为隐藏、遮盖或篡改任何与毒品犯罪、黑恶性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融稳定秩序犯罪、金融诈骗犯罪有关的所得及收益之来源和性质的行为，将被依法没收其所有犯罪所得及收益。如果情节严重，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以相应罚金。
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【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
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