律图审稿专业委员会3轮严审

我想问一下介绍人去洗钱会判多久

4.6w浏览 匿名 2021-12-03 云南昆明
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律师解答 共7条
  • 李俐律师团队律师
    李俐律师团队律师
    根据法律的规定,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的
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    4 2021-12-03
  • 郭磊律师
    郭磊律师
    涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,三年以下有期徒刑,再有问题可电联我
    全文
    1 2021-12-03
  • 云南三德律师事务所律师
    云南三德律师...律师
    评分 5.0 服务2.5万人
    咨询我
    现在是什么阶段呢,人关在哪里,详细和律师沟通
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    6 2021-12-03
  • 刘莎律师
    刘莎律师
    这个需要根据实际情况来看,现在案件在什么阶段了?可以联系我详细咨询了解
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    2 2021-12-03
  • 何发洪律师
    何发洪律师
    评分 5.0 服务1.1万人
    咨询我
    你好,这个属于帮助信息网络犯罪活动罪,一般三年以下有期徒刑
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    6 2021-12-03
  • 王定洪律师
    王定洪律师
    评分 5.0 服务1万人
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    被抓没有
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    6 2021-12-03
  • 尚渠律师
    尚渠律师
    洗钱中介一般会判处五年以下有期徒刑或者拘役。对于帮助他人洗钱的中介,应按照洗钱罪的共犯论处。如果洗钱行为存在严重情节的,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    全文
    6 2021-12-03
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介绍人去洗钱会判多久?
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介绍别人洗钱没参与判多久?
介绍别人洗钱自己没参与的话还是构成了洗钱罪,情节轻的可能会轻罚,判处五年及以下有期徒刑,如果造成了严重后果或者设计洗钱金额巨大的,会被判处五年以上十年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
洗钱罪会被拘留多久
[律师回复] 解析:
按照一般的司法实践,涉嫌进行洗钱活动且被羁押长达七个月的案件将面临审判。洗钱行为,即是指对于犯罪分子或者其他存在非法违法行为者所获取的不法收入,通过各种手法进行掩盖、隐瞒以及转化,从而使得这些资金在表面上看起来具有合法性。若构成洗钱罪行,通常情况下将会对犯罪所得及其产生的收益进行没收,同时判处五年以下有期徒刑或者拘役,并且还可能附加处以罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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赌博洗钱罪二百万判几年
[律师回复] 解析:
对于洗钱罪涉案金额高达200万元者,其应承受的刑罚通常在5至10年有期徒刑之间,同时还需缴纳相应数额的罚金。若行为人在明知黑钱真实来源的前提下,仍实施掩盖或洗清这些非法所得的行为,那么他们的行为便构成了洗钱罪。洗钱罪的量刑标准主要根据犯罪情节来确定。对于以营利为目的,组织他人进行赌博活动,或者长期从事赌博行业的人员,将被处以3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处以罚金。如果开设赌场,则将面临5年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处以罚金;情节特别恶劣的,将被处以5年以上10年以下有期徒刑,并处以罚金。对于组织中国公民参与境外赌博活动,且涉案金额巨大或者存在其他严重情节的,将按照上述条款进行处罚。同样,开设赌场的行为也将受到法律制裁,可能被处以3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处以罚金;情节严重的,将被处以3年以上10年以下有期徒刑,并处以罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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介绍别人洗黑钱会判刑吗?
介绍别人洗黑钱不一定会判刑,如果法院审理案件后,认定洗钱罪的罪名成立,那么不管是洗钱者、还是介绍他人洗钱者,都会被认定为涉嫌犯了洗钱罪。罪名成立有被判刑的可能。如果依旧不知道介绍别人洗黑钱会判刑吗,可以不查阅此文。
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刑事辩护
打人刑事拘留最轻判刑多久
[律师回复] 解析:
1、在我国现行法律制度中,对于那些实施殴打他人并造成受害人轻微伤程度伤害的行为,已符合故意伤害罪的定罪标准,有极大可能性面临司法机关的刑事追究,而非仅依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关条例施加十五日以内的行政拘役。
2、当上述情况发生,公安机关应当依据《中华人民共和国刑法》的相关规定,以故意伤害罪为案由进行立案调查。在此过程中,公安机关对涉案人员采取的拘留措施并非行政拘留,而是刑事拘留,且刑事拘留的最长期限为三十七天。
3、在这三十七天的期限之内,若公安机关认定该名打人者(即犯罪嫌疑人)确已构成故意伤害罪,则会依法向检察院提出申请,请求批准逮捕该名犯罪嫌疑人。待检察院批准逮捕之后,公安机关便可正式执行逮捕,并持续羁押犯罪嫌疑人。
4、若公安机关经侦查确认犯罪嫌疑人涉嫌故意伤害罪,则需将案件移送至检察机关进行审查。检察机关在审查完毕后,如认为犯罪事实成立,将会向人民法院提起公诉,由人民法院对犯罪嫌疑人做出最终判决。
法律依据:
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的,依照规定。
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盗窃罪逮捕多久能判刑
[律师回复] 解析:
在盗窃罪方面,通常情况下被批准逮捕之后需要经过四个月左右的时间才能进行审判判决。具体如下所述:
第一,根据我国法律法规的严格要求,对于那些已经被公安部门逮捕等候调查的犯罪嫌疑人而言,他们在公安机关进行的侦查羁押期不能超过两个月;
第二,这是针对大多数普通刑事案件所设定的侦查羁押期限;
第三,如果犯罪嫌疑人在被逮捕之前已经被拘留过,那么拘留期间的时间将不会被计算在内。
然而,值得注意的是,并非所有的偷窃行为都会被判定为盗窃罪。对于一些轻微的偷窃行为,例如因为受灾而生活困难偶尔实施的偷窃行为,或者是受到威胁被迫参与盗窃活动且未分得任何赃物或仅分得少量赃物的情况,可以考虑不按照盗窃罪进行处理,必要时,相关主管机构可以给予适当的处罚。
此外,我们还需要将偷窃自己家人或近亲财物的行为与社会上的盗窃犯罪行为区分开来。根据相关法律规定,对于这类案件,一般情况下可以不视为犯罪处理;但是,如果确实存在追究其刑事责任的必要性,在处理过程中也应该与社会上的盗窃案件有所区分。
最后,根据相关法律规定,即使盗窃公私财物的金额已经达到了“数额较大”的标准,但只要情节轻微,并且符合以下任一条件,就可以不作为犯罪处理:
首先,年龄在16岁至18岁之间的未成年人实施了盗窃行为;
其次,犯罪嫌疑人能够全额退还赃款和赔偿损失;
再次,犯罪嫌疑人主动向警方自首;最后,犯罪嫌疑人是被胁迫参与盗窃活动,且未分得任何赃物或只分得少量赃物;以及其他情节轻微、危害程度较小的情况。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
职务侵占罪立案年限是多久
[律师回复] 解析:
1.在处理职务侵占罪相关案件时,其审结的最长时间不得超过七个月,而通常的审理期限则设定为五个月;
2.一旦涉及到涉嫌职务侵占罪的案例,公安机构有责任启动立案侦查程序,并且可以依法对犯罪嫌疑人采取刑事拘留或逮捕等强制措施;
3.公安机关在侦查阶段的工作时间为两个月,随后检察院将对案件进行审查起诉,这一过程需要一个月的时间,最后法院将进行审判,整个流程大约需要两个月的时间,因此总共需要五个月的时间。在此期间,需要调取与被害单位相关的企业注册登记资料以及劳动合同,以此来证明犯罪嫌疑人的职务和身份,同时还需收集能够证明犯罪主体存在的证据材料;
此外,还需要调取财物账目等与犯罪对象和涉案金额相关的证据,并由司法会计审计部门出具审计鉴定报告等。
值得注意的是,即使职务侵占的全部款项已被追回,仍可能面临法律制裁。职务侵占属于行为犯,且属于公诉案件,一旦实施了侵占行为,其造成的危害后果已经无法挽回,因此无论是否退还财产,都必须承担相应的法律责任。
至于量刑标准,则取决于具体的涉案金额大小。若涉嫌侵占罪的数额较大,则将面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚。
然而,如果犯罪嫌疑人能够积极退赃、退赔,那么在综合考虑犯罪性质、退赃、退赔行为对损害结果的弥补程度、退赃、退赔的数额以及主动程度等因素后,可以根据具体情节酌情予以从轻或减轻处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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介绍别人洗钱是帮信罪吗
这种情况不属于帮信罪,应当按照洗钱罪处理,但介绍别人洗钱属于从犯,洗钱案件中对于从犯的量刑标准要根据犯罪事实分析,情节严重的从犯也可能被判处5~10年不等有期徒刑并处罚金。针对介绍别人洗钱是帮信罪吗这个问题,可通过下文了解。
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刑事辩护
公安刑事拘留后多久提捕
[律师回复] 解析:
自被依法扣押之日起,有关部门必须于三个工作日内提出逮捕申请。在确保司法公正和严格限制的情况下,对于特别复杂或具有特殊性质的案件,申请审查批准的期限可适当延长一天至四天。对于那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大犯罪嫌疑人,其申请审查批准的期限则可延长至三十天。在此期间,人民检察院有责任在收到公安机关提交的逮捕申请后的七个工作日之内,做出是否批准逮捕的决定。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条
对有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的,应当予以逮捕:
(一)可能实施新的犯罪的;
(二)有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的;
(三)可能毁灭、伪造证据,干扰证人作证或者串供的;
(四)可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的;
(五)企图自杀或者逃跑的。
批准或者决定逮捕,应当将犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性质、情节,认罪认罚等情况,作为是否可能发生社会危险性的考虑因素。
对有证据证明有犯罪事实,可能判处十年有期徒刑以上刑罚的,或者有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚,曾经故意犯罪或者身份不明的,应当予以逮捕。
被取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、被告人违反取保候审、监视居住规定,情节严重的,可以予以逮捕。
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洗钱罪通常罚款多少
[律师回复] 解析:
(一)对于明知是从事非法活动所获取的收益而协助予以隐瞒、掩饰、转换或转移的行为人,没收其违法所得以及由此产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或拘役之刑罚,同时根据洗钱金额大小,罚款幅度为5%至20%。
(二)若情节严重者,则应没收其违法所得及产生的收益,并处以五年以上十年以下有期徒刑之刑罚,同时根据洗钱金额大小,罚款幅度为5%至20%。
(三)若单位涉及此罪行,将实行双重惩罚制度,即对该单位处以罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或拘役之刑罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
强奸罪被拘留多久可以判决
[律师回复] 解析:
1.强奸罪为典型的刑事犯罪之一,依据法律规定其最长的刑事拘留期限为30日,此外,检察机关有权对嫌疑人进行批捕,在此期间最长可延长至7日。
2.在大多数情况下,公安机关会在刑事拘留期的最后一天做出决策,例如决定是否逮捕或者变更强制措施,亦或是释放嫌疑人。
3.关于刑事拘留时限的问题,根据通常情况,该期限不得超过14天,但若涉及到强奸罪中的“致人重伤、死亡”情节,则最长拘留期限可以延展至37天。
其中所谓的“强奸致人重伤、死亡”情形,系指因强奸妇女、奸淫幼女导致受害者的性器官严重受损,或引发其他严重伤害,甚至导致受害者当场死亡或经过治疗后仍无法挽回生命的状况。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的;
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的;
(四)二人以上轮奸的;
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的;
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
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介绍卖嫖要判多久
根据《治安管理处罚法》中的规定,涉嫌介绍他人卖淫的处以十日以上十五日以下拘留,可以并处5000元以下的罚款;对于情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。如果构成犯罪的,应该依据《刑法》第三百五十九条处以五年以下有期徒刑、拘役或者管制。
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刑事辩护
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一般被人骗去洗钱判多久
不知情的情况下参与洗钱不会被判刑,因为洗钱罪只能是故意犯罪。而且《刑法》中对洗钱罪规定的判刑标准也不是固定的,情节特别轻微的可以单处罚金,情节严重的可以判处10年以下有期徒刑并处罚金。
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刑事辩护
网络诈骗算不算洗钱罪
[律师回复] 解析:
在电信诈骗案件中,洗钱环节无疑属于洗钱罪范畴。犯罪分子为了遮掩其非法行为所取得的利益以及这些收益的真实来源,都会采取“洗钱”这一手段。所谓“洗钱”,实际就是指犯罪分子借助金融活动来使原本不合法的财产变得看似合法,以便于能够公然加以使用。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
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单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
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