律图审稿专业委员会3轮严审

谈恋爱转账跟花销被起诉

3.5w浏览 匿名 2022-03-04 广东河源
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谈恋爱转账跟花销被起诉?
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怎么转账会认定洗钱罪
[律师回复] 解析:
判定是否构成立案指控洗钱罪,主要在于揭示具体的洗钱行动。
具体而言,其范围包括:
(1)提供实名或者非实名的银行账户以便进行交易的行为;
(2)协助将非法财产转化成现金、金融票据以及有价证券等形式的行为;
(3)通过转账或其他结算方式协助非法资金流动的行为;
(4)协助将非法资金转移至境外的行为;
(5)采用其他手段掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源及性质的行为。
在判定洗钱罪时,主观方面必须是明知的。
以下几种情况下,可以被视为被告明知是犯罪所得及其收益,除非有确凿证据证明其确实不知情:
(1)知晓他人正在实施犯罪活动,并协助其转换或转移相关财物的行为;
(2)无正当理由,通过非法途径协助他人转换或转移财物的行为;
(3)无正当理由,以明显低于市场价格购买财物的行为;
(4)无正当理由,协助他人转换或转移财物,并收取明显高于市场价格的“手续费”的行为;
(5)无正当理由,协助他人将大量现金分散存储于多个银行账户中,或者在不同银行账户间频繁划转的行为;
(6)协助近亲属或其他亲密关系人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物的行为;
(7)其他可被认定为行为人明知的情形。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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交通肇事罪怎么跟交警沟通
[律师回复] 解析:
当我们面临交通事故,如何有效地与交警部门进行有效沟通,这是一个值得深思的问题。
从法律层面出发,我将对其进行详细分析。
在发生交通事故时,必须立即寻求警方协助。
首先,通过电话向交警部门准确报告事故发生的具体位置、时间、涉及的人员伤亡状况以及肇事车辆等关键信息,以确保警方能够迅速采取行动,及时展开救援工作。
其次,在与接警员交流过程中,务必保持冷静,认真回答对方提出的问题,同时告知自己的姓名及联系方式,以便于后续沟通。
报警完成后,交警部门将会尽快抵达现场处理事故。
在交警到达现场后,我们需要积极配合他们的调查工作,并尽可能提供相关线索。
最后,在交警部门出具交通事故责任认定书后,我们有权请求交警部门主持调解工作。
法律依据:
《道路交通安全法》第七十二条
公安机关交通管理部门接到交通事故报警后,应当立即派交通警察赶赴现场,先组织抢救受伤人员,并采取措施,尽快恢复交通。
交通警察应当对交通事故现场进行勘验、检查,收集证据;因收集证据的需要,可以扣留事故车辆,但是应当妥善保管,以备核查。
对当事人的生理、精神状况等专业性较强的检验,公安机关交通管理部门应当委托专门机构进行鉴定。
鉴定结论应当由鉴定人签名。
第七十三条
公安机关交通管理部门应当根据交通事故现场勘验、检查、调查情况和有关的检验、鉴定结论,及时制作交通事故认定书,作为处理交通事故的证据。
交通事故认定书应当载明交通事故的基本事实、成因和当事人的责任,并送达当事人。
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谈恋爱期间大额转账是多少
谈恋爱期间大额转账是3000以上,谈恋爱自愿转的钱是属于赠与的,一般情况下,起诉是不能要回来的,情侣之间明确是借款的、或者没有说明用途的大额转账可以要求返还。若是依旧不知道谈恋爱期间大额转账是多少可以选择继续阅读此文。
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谈恋爱时花的钱,分手了能要回来吗?
如果当时的意思表示可以主张为借用或者借款关系的,那么毫无疑问根据债权债务关系是可以主张返还的,可以直接适用民间借贷的相关规定和处理方式。
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盗窃罪跟抢劫罪怎么定罚金
[律师回复] 解析:
在司法实践中,行为者若触犯了盗窃犯罪,则通常会面临由法院判决的三年以下有期徒刑、拘役或是管制,并且可能会被处以罚金。
同样地,对于涉嫌抢劫罪的罪犯,法律所规定的刑罚则更为严重,一般的判决结果是三年以上十年以下有期徒刑,同时还需要承担相应的罚金。
然而,若抢劫罪中有加重情节出现,比如多次抢劫等,那么罪犯则可能面临十年以上甚至终身监禁乃至死刑的严厉惩罚,同时还需缴纳罚金或没收财产。
抢劫罪,是一种以非法占有为目的,通过对财物的所有者、保管者采取暴力、威胁或其他手段,强行夺取公共或私人财物的违法行为。
其中,“暴力”是指行为者对受害者的身体进行打击或强制,以达到排除受害者反抗的目的,进而获取他人财物的行为。
此外,“其他方法”则是指行为者在实施暴力、威胁之外,采用其他让受害者无法反抗或不知反抗的方式。
任何年满14岁且具备刑事责任能力的自然人,都有可能成为抢劫罪的犯罪主体。
值得注意的是,在抢劫过程中,若使用暴力或其他手段导致他人重伤、死亡,则不应以故意伤害罪或故意杀人罪论处,也不会与抢劫罪和故意伤害罪或故意杀人罪数罪并罚,而是应当以抢劫罪定罪量刑。
另外,如果行为者出于报复或其他个人目的伤害或杀害受害者后,趁机将其财物据为己有的,也不应以抢劫罪论处。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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攀枝花抢劫罪在哪里起诉
[律师回复] 解析:
依据我国《刑法》之规定,抢劫罪需在犯罪地所在的人民法院进行管辖权审理。
但倘若由被告人所居住地的人民法院审判更符合实际情况且适宜时,也可将该案交由被告人所在地的人民法院负责审理。
抢劫罪的本质特点是基于非法占有的目的,对财物的所有权人和保管者采用暴力、威胁或者其他手段,强行夺取公共财产和私人财产的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十一条
证人证言必须在法庭上经过公诉人、被害人和被告人、辩护人双方质证并且查实以后,才能作为定案的根据。
法庭查明证人有意作伪证或者隐匿罪证的时候,应当依法处理。
第一百八十条
对于有被害人的案件,决定不起诉的,人民检察院应当将不起诉决定书送达被害人。
被害人如果不服,可以自收到决定书后七日以内向上一级人民检察院申诉,请求提起公诉。
人民检察院应当将复查决定告知被害人。
对人民检察院维持不起诉决定的,被害人可以向人民法院起诉。
被害人也可以不经申诉,直接向人民法院起诉。
人民法院受理案件后,人民检察院应当将有关案件材料移送人民法院。
第一百九十一条
公诉人在法庭上宣读起诉书后,被告人、被害人可以就起诉书指控的犯罪进行陈述,公诉人可以讯问被告人。
被害人、附带民事诉讼的原告人和辩护人、诉讼代理人,经审判长许可,可以向被告人发问。
审判人员可以讯问被告人。
袭警罪请律师花费多少
[律师回复] 解析:
关于律师收费标准的相关规定如下:
(1)侦查阶段(包括人民检察院自行侦办的案件在内):
收费金额范围为每件2000元至20000元人民币不等;
(2)审查起诉阶段:
收费金额范围为每件3000元至30000元人民币不等;
(3)审判阶段(仅限于一个审级):
对于基层法院审理的案件,收费金额范围为每件2000元至20000元人民币不等;
而对于中级及以上级别法院(包括中级法院)审理的案件,收费金额范围则为每件5000元至50000元人民币不等;
(4)在申诉阶段提供法律援助以及再审辩护方面:
对于基层法院再审的案件,收费金额范围为每件2000元至20000元人民币不等;
而对于中级及以上级别法院(包括中级法院)再审的案件,收费金额范围则为每件5000元至50000元人民币不等;
(5)自诉案件的代理服务:
收费金额范围为每件2000元至20000元人民币不等;
(6)涉及刑事附带民事诉讼的案件中,刑事部分的收费按照上述标准执行,而民事部分的收费则可根据市场调节价格进行适当调整,具体收费金额将由律师事务所与委托方共同商定;
(7)发回重审的案件,若由原承办律师继续办理,则可按照原收费标准进行适当调整;
(8)若收费金额低于2000元人民币,则按照2000元人民币收取。
法律依据:
《中华人民共和国律师法》第五条
申请律师执业,应当具备下列条件:
(一)拥护中华人民共和国宪法;
(二)通过国家统一法律职业资格考试取得法律职业资格;
(三)在律师事务所实习满一年;
(四)品行良好。
实行国家统一法律职业资格考试前取得的国家统一司法考试合格证书、律师资格凭证,与国家统一法律职业资格证书具有同等效力。
第九条
有下列情形之一的,由省、自治区、直辖市人民政府司法行政部门撤销准予执业的决定,并注销被准予执业人员的律师执业证书:
(一)申请人以欺诈、贿赂等不正当手段取得律师执业证书的;
(二)对不符合本法规定条件的申请人准予执业的。
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