律图审稿专业委员会3轮严审

吸收客户资金不入账要怎样量刑

帮助5人 3.7w浏览 匿名 2022-06-14 安徽芜湖
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律师解答 共1条
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    《中华人民共和国刑法》
    第一百八十七条【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    7 2022-06-14
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吸收客户资金不入账要怎样量刑
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吸收客户资金不入账罪量刑指南
吸收客户资金不入账指的是银行等金融机构工作人员,私自将本该入账的资金用于他处,以从中谋取私利的违法行为。我国刑法规定该犯罪行为造成重大损失的会处以5年以下有期徒刑或拘役,并处2万到20万罚金,若其行为造成非常重大的损失,会处以5年以上有期徒刑、并处5万到50万元罚金。
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刑事辩护
非主观盗窃罪量刑的标准是什么
[律师回复] 解析:
实际上,并非所有涉及到偷盗的行为都会被判定为盗窃罪。构成此罪的基本要素主要包括以下四个方面:
1、主观要件:罪犯在执行此项行动时必须具备明确且坚定的意图,即其目的在于非法获取或占有他人财产。
2、主体要件:任何年龄层次的自然人都可以成为犯罪嫌疑人,但存在例外情况者,如年龄未满18岁的少年和孕妇等。
3、客体要件:该罪行所针对的对象是公共财产以及私人财产的所有权,而非财产本身。
4、客观要件:罪犯需要实施具体的盗窃行为,并且盗窃金额必须达到一定标准,才能被认定为犯罪。
然而,对于那些偶尔进行小规模偷盗的人,如果他们是因为遭受自然灾害或经济困难而采取这种行为,或者是受到威胁被迫参与盗窃活动,且没有获得任何赃物或仅获得少量赃物的,则可能不被视为盗窃罪。
此外,对于那些偷窃自己家人或亲戚财物的行为,也需要与社会上的盗窃犯罪行为区分开来。
根据相关法律法规,此类案件通常不被视为犯罪,除非有必要追究刑事责任,否则在处理过程中应当与社会上的盗窃案件有所区分。
根据相关法律规定,即使盗窃公私财物已经达到了“数额较大”的起点,但若情节轻微,且符合以下任一条件,仍可不作为犯罪处理:
1、已满16周岁但尚未成年的青少年犯下此罪;
2、主动将所有赃款退还给受害者;
3、主动向警方自首;
4、被胁迫参与盗窃活动,没有分得赃物或只得到了极少数的赃物;
5、其他情节轻微、危害程度较小的情况。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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吸收客户资金不入账罪量刑幅度
1、自然人犯吸收客户资金不入账罪,(1)数额巨大的,能判5年以下有期徒刑或者拘役,并处2到20万元罚金;(2)数额特别巨大的,能判5年以上有期徒刑,并处5到50万元罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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刑事辩护
洗钱罪量刑标准二百多万如何处罚
[律师回复] 解析:
此举构成了洗钱犯罪,并且属于洗钱金额较大、情节严重的情形。对于此类案件的审判标准明确如下:若被告人犯有洗钱罪且情节较为严重者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需按照洗钱金额的比例支付百分之五以上百分之二十以下的罚金来承担相应处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪400万量刑标准有几种
[律师回复] 解析:
洗钱罪的判刑准则主要遵循了《中华人民共和国刑法》第191条所制定的规定。就涉及400万元的这类案件,其情节无疑属于非常严重的范畴。对此类犯罪行为,通常会参照量刑起点,即在五年以上十年以下有期徒刑之间进行裁定,同时处以罚金。若情节特别恶劣或严重者,刑罚则有望升至十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,且需附加没收全部财产的惩罚。
然而,实际的刑期还将根据犯罪情节的轻重程度、罪犯的悔过表现以及其他相关因素来综合考量和决定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第191条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金或者没收财产
一提供资金账户的;
二协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
三通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
四协助将资金汇往境外的;
五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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吸收客户资金不入账罪如何量刑?
可能判处5年以下有期徒刑或拘役,并判处2万元到20万元不等的罚金。在吸收客户资金不入账案件中,给金融机构造成的经济损失以及吸收客户资金的具体数额和量刑标准有关,数额特别巨大的,可以判处5年以上有期徒刑,并在5万元到50万元之间判处罚金。
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刑事辩护
江西省关于盗窃罪量刑判多久
[律师回复] 解析:
盗窃罪的量刑基准大致可划分为三类:
首先,3年以下的有期徒刑、拘役或管制,这主要适用于盗窃行为的量刑标准,具体而言,当涉及到对公私财物的大规模盗窃,如多次盗窃、入户盗窃以及携带凶器进行盗窃等情况时,应被判处为3年以下有期徒刑、拘役或管制,同时需附加或单独罚金作为刑罚;
其次,对于情节较重者,将面临最高不超过10年的有期徒刑;
最后,如果犯罪者的情节极其恶劣且严重,可能会被判处10年以上乃至终身监禁,并附加或单独罚金或没收财产。在上述所有情况中,“数额较大”这一衡量标准都起着至关重要的作用,它是指个人盗窃公私财物的价值达到人民币一千元至三千元以上。而“数额巨大”则是指个人盗窃公私财物的价值达到人民币三万元至十万元以上,至于“数额特别巨大”,则是指个人盗窃公私财物的价值达到人民币三十万元至五十万元以上。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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吸收客户资金不入账罪如何量刑
认定为吸收客户资金不入账罪,不仅要处5年以下有期徒刑,还要处2~20万元的罚金;出现涉案金额巨大的情形,可以判5~10年有期徒刑,并处5~50万元的罚金;存在单位犯罪行为的,需要对单位实行双罚制。
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刑事辩护
盗窃罪诈骗罪量刑标准金额是多少
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,盗窃罪的定罪量刑主要依据犯罪分子所盗窃的公私财物价值大小来决定。具体而言,个人盗窃公私财物的数额达到一千元至三千元以上时,即可视为数额较大;当该数额达到三万元至十万元以上时,则可视为数额巨大;若数额高达三十万元至五十万元以上,那么便可以判定为数额特别巨大。在量刑方面,对于盗窃数额较小的罪犯,通常会判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能面临罚金的处罚;而对于盗窃数额较大的罪犯,则可能会被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的处罚;
至于盗窃数额特别巨大的罪犯,则可能会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且还需缴纳罚金或没收财产。
盗窃罪,是指以非法占有为目的,通过秘密手段盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃公私财物等违法行为。
值得注意的是,盗窃罪只能由故意构成,即行为人必须明确知道自己所窃取的是他人占有的财物,而非自己所有或占有。如果行为人误将他人占有的财物当作自己所有或占有,进而将其取回,这种情况并不构成盗窃罪。
然而,我们不能简单地认为,只要行为人误以为是遗忘物,就没有实施盗窃的意图。因为他人“占有”是一个规范的概念,只要行为人意识到了被法官评价为他人占有的前提事实,就应该认为行为人已经具备了盗窃罪的认知内容。举例来说,即便行为人误以为高尔夫球场内水池中的高尔夫球是遗忘物而将其取走,也应当认定其具有盗窃罪的主观故意。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
广东惠州新刑法袭警罪的量刑标准是什么
[律师回复] 解析:
若有人对正在依法执行公务的人民警察实施暴力袭击行为,则会被判定为犯下袭警罪。具体量刑标准如下:犯罪者将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。而如果其使用了枪支、管制刀具等工具,甚至采取驾驶机动车撞击等极端手段来严重威胁到执法人员的人身安全,那么其将被判处更长时间的有期徒刑,具体范围在三年至七年之间。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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吸收客户资金不入账罪量刑标准细分
1、自然人犯吸收客户资金不入账罪,(1)数额巨大的,能判5年以下有期徒刑或者拘役,并处2到20万元罚金;(2)数额特别巨大的,能判5年以上有期徒刑,并处5到50万元罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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刑事辩护
强奸罪量刑标准是多少
[律师回复] 解析:
首先,我们需要明确的是,根据中国相关法律,最为轻微的刑罚也相当于三年以上的有期徒刑。
其次,依照我国的刑法规定,对于那些采取暴力、威胁或其他手段来强迫女性发生性行为的罪犯,其应被判处三年以上十年以下的有期徒刑。而如果犯罪者在实施强奸时,受害者未满十四岁,那么这种情况将被视为强奸罪,并会受到更为严厉的惩罚。
最后,关于强奸罪的量刑标准,通常是三年以上十年以下有期徒刑的法定基准刑参照点。
具体来说,如果犯罪者只强奸了一名女性,那么他将会面临四年的有期徒刑;如果犯罪者强奸了两名女性,那么他将会面临七年的有期徒刑。并且,如果犯罪者对同一名女性进行多次强奸,那么每次强奸都会导致刑期的增加。
法律依据:
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的。
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
(四)二人以上轮奸的。
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
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山西省犯抢劫罪怎么量刑
[律师回复] 解析:
1、根据我国现行刑法规定,实施抢劫行为的犯罪分子将面临长达三年零六个月至十年的有期徒刑,同时还需接受相应金额的罚金惩罚。
2、若犯罪分子在实施抢劫过程中出现了以下任一情形,则将被判处十年以上有期徒刑直至无期徒刑,甚至可能被处以死刑,并且在任何情况下都须缴纳相应金额的罚金或被没收全部财产:
(1)进入他人住所进行抢劫;
(2)在公共交通工具上实施抢劫;
(3)对银行或其他金融机构进行抢劫;
(4)多次实施抢劫行为或抢劫所得金额巨大;
(5)在抢劫过程中导致他人重伤或死亡;
(6)假扮成军警人员进行抢劫;
(7)持有枪支进行抢劫;
(8)抢劫军用物资或用于抢险、救灾、救济的物资。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
职务侵占罪32万如何量刑
[律师回复] 解析:
依据我国现行法律法规,非法获取金额在330,000元人民币属于巨大数额范畴,按照该法律条款规定,对于此类重大刑事犯罪,应当判处被告人三年至十年内的有期徒刑,同时可依法附予没收个人财产的严厉制裁措施。
然而,倘若犯罪嫌疑人能够主动积极地退还赃物,这无疑有助于减轻其应承担的法律责任。职务侵占罪乃是针对公司、企业或其他组织内部员工所实施的违法犯罪行为,其具体定义为,这些员工利用自身职务所赋予的便利条件,非法将本单位(公司、企业或其他团体)的财务据为己有,且涉案金额达到一定的标准。
根据相关法律条文,对于此类犯罪行为,若涉案金额达到较大程度,则应判处被告三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金;若涉案金额巨大,则应判处被告三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;而当涉案金额达到特别巨大的程度时,则应判处被告十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处以罚金。
值得注意的是,国有公司、企业或其他国有单位中的公务员及国有公司、企业或其他国有单位委派至非国有公司、企业或其他单位执行公务的人员,如有上述行为者,也应按照相关法律规定进行惩处。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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