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高利贷罪可能涉及什么罪名

帮助5人 3.9w浏览 匿名 2022-07-09 陕西渭南
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    高利贷罪可能涉及的罪名:高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。
    【法律依据】
    《刑法》第一百七十五条,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
    全文
    14 2022-07-09
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高利贷罪可能涉及什么罪名
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高利贷罪可能涉及哪些罪名
私人放高利贷严重的可能会涉及高利转贷罪,高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。
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债权债务
收购赃物怎么成了涉嫌盗窃罪
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪,这是一种犯罪形式,其基本特征是行为人具有非法占有的意图,通过秘密手段获取数额较大的公私财产。具体而言,盗窃罪涉及以下几个方面:
1.盗窃数额,即行为人在实施盗窃行为过程中已经实际窃取的公私财产的价值。
2.如果行为人已经开始实施盗窃行为,但由于自身意志之外的因素未能导致公私财产遭受损失,则属于盗窃未遂。对于这种情况,即使情节较为严重,例如明确将巨额现金、国家珍稀文物或贵重物品作为盗窃目标,也应该被认定为犯罪,并且依法进行惩处。
3.对于年满14周岁至16周岁之间的未成年人,如果他们犯下了惯常性的盗窃罪行或者盗窃数额巨大,根据相关法律法规,必须追究其刑事责任,同时还需要依法从轻或减轻处罚。
4.盗窃的公私财物不仅包括有形的财物,还包括电力、煤气、天然气以及重要技术成果等无形的财产。例如,盗用他人的长途电话账户、密码号码导致损失,或者盗窃他人的非法所得,只要数额达到较大标准,就应当按照盗窃罪论处。
5.对于盗窃自己家中财物或者近亲属财物的行为,通常可以不视为犯罪处理;但是,如果确实存在追究刑事责任的必要性,在处理时也应对其与在社会上作案的情况加以区分。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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高空坠物涉及罪名是什么?
高空坠物涉及罪名是过失致人死亡罪。比如说在主观上不是故意的,导致相关的物品中高空中坠落,那么在这种状况之下的话,肯定是属于一种违法的行为,然后是否是属于犯罪行为,需要根据实际情况判断。
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损害赔偿
职务侵占罪具体指什么罪名
[律师回复] 解析:
根据我国《刑法》第五章所规定的侵犯财产犯罪范畴内,职务侵占罪被列为其中之一。此罪名所涉及的侵害对象为公司、企业或其他相关单位的合法财产所有权益,涵盖了诸如动产与不动产在内的各类财产形式。此处所提及的“动产”,除了传统意义上已经处于公司、企业以及其他单位实际控制与管理下的货币资金(包括人民币、外币及各种有价证券等)之外,还包括了虽然本单位依法享有占有权但尚未实际占有的财产,例如公司、企业或其他相关单位持有的债权资产。从具体的财物形态来看,职务侵占罪的犯罪对象既包括有形物品,又包括无形财产,例如厂房设备、电力资源、燃气管道、专利技术等各方面的财产价值。因此,可以明确地说,职务侵占罪属于一种严重侵犯财产权益的犯罪行为,且属于结果犯的范畴。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
侵占罪是指,将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
帮信罪涉诈800万判多少年
[律师回复] 解析:
根据我国现行相关法律法规的明确规定,涉及到科罪名“帮信罪”的非法流水涉案金额高达八百万元人民币时,通常将面临着三年以下的有期徒刑、拘役或罚金等严厉惩罚。需要注意的是,“帮信罪”并非属于数额犯范畴,因此,犯罪数额并不被视为衡量量刑轻重的唯一标准。在某些特殊情况下,如果被告人在触犯“帮信罪”的同时还涉嫌其他犯罪行为,那么就会按照处罚更为严重的那项罪行进行定罪和处罚。
此外,如果被告人能够积极主动地退还赃款,这无疑将会对减轻刑罚甚至是免于处罚产生积极影响。
最后,关于被告人的身份问题以及主观意图,必须明确的是,只有当被告人明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供协助时,才可能构成“帮信罪”。
然而,在部分案件中,即便被告人已经构成了“帮信罪”,他们也仅仅扮演着从犯的角色。对于从犯,我们应该给予从轻、减轻或者免除处罚的宽大处理。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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高利贷犯罪吗 放高利贷会涉及哪些犯罪
按照法律规定,如果借贷双方约定的利率超过4倍,则不再受到法律保护。如果私人放高利贷触犯高利转贷罪,还会负刑事责任,具体情况还要根据违法涉嫌的金额数目具体衡量。
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我国最先明确洗钱罪的罪名是什么
[律师回复] 解析:
我国刑法首次以成文法的形式明确确立了洗钱罪,这一重大发展进程发生于1997年。同年,按照宪法修改的相关规定,我国刑法对洗钱罪进行了首次且较为完整的体系化规定,具体体现在《中华人民共和国刑法》(1997)第191条之中。这条法律规定被视为我国刑法对洗钱罪的基本定义,其主要内容在于,若有人故意通过各种手段掩盖、隐匿毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等三大类上游犯罪所产生的非法所得及其收益的真实来源与性质,那么这种行为便构成了洗钱罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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帮信罪涉案金额不到20万会判多久
[律师回复] 解析:
关于帮助信息网络犯罪活动罪中,涉及流水金额在20万元以内是否判定为犯罪,这需依据具体案情进行判断。若并无法律法规所规定的“情节严重”之情形,则此类行为并不构成犯罪。
然而,倘若存在上述“情节严重”状况,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还可能面临罚金的处罚。对于单位犯罪的情况,则应对该单位施以罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照相应规定进行处罚。所谓帮助信息网络犯罪活动罪,是指明知他人正在利用信息网络从事犯罪活动,却仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等协助服务,且情节严重者的犯罪行为。
根据我国现行法律规定,本罪的犯罪主体为一般主体,既包括已满16周岁且具备刑事责任能力的自然人,亦涵盖了可以成为本罪主体的单位。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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高利贷涉及敲诈勒索罪吗?
高利贷一般不涉及敲诈勒索罪,敲诈勒索罪的认定可以通过犯罪侵犯的客体是公私财物的所有权,他人的人身权益,客观要件是通过威胁等的手段迫使被害人交出财物,主观方面是直接故意等认定。
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高利贷涉及敲诈勒索罪吗?
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与高利贷涉及敲诈勒索罪吗?相关的法律方面知识。
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刑事辩护
洗钱罪获利50多万怎么判
[律师回复] 解析:
根据我国法律规定,洗钱犯罪并非如同大部分结果犯那样以导致某项结果产生作为定罪条件,而是通过对特定行为表现的评价来判定其是否构成犯罪。换句话说,即便行为人未实际获得或造成任何具体损失,但只要他有洗钱的行为举止,即应受到刑事追责。
然而,对于情节较为严重者,其定罪金额门槛设定在50万元人民币以上。若行为人的犯罪行为符合此类情况,将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉处罚,同时还须缴纳洗钱数额百分之五至百分之二十之间的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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涉嫌帮信罪多久不追究
[律师回复] 解析:
倘若帮信罪并未得到司法机关正式立案侦查,则其法定时效性将限定于5年之内。就一般状况而言,帮信罪的案例往往错综复杂,涉及众多人员,在调查过程中可能需要进行多次补充调查与延期审理。
此外,帮信罪通常可处以三年以下有期徒刑,但若情节相对轻微,当事人有权利申请法院进行单独审判处理。
关于明确知晓他人利用信息网络实施违法犯罪活动,进而为其实施犯罪行为提供技术支持的行为,若情节严重者,将构成帮信罪。帮信罪的构成要素主要包括以下几个方面:
首先,犯罪主体方面,帮信罪的实施主体为一般大众,其中也包含已满16岁的青少年群体;
其次,主观方面要求行为人必须具有故意心态,即明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助;
再次,该罪名所侵害的客体为国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,客观方面则表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节严重的行为。
依据相关法律法规,具体来说,即是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等便利条件。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
贪污受贿罪的定罪量刑标准最高多少年
[律师回复] 解析:
关于贪污及受贿的犯罪行为,根据相关法律法规的规定,其具体量刑标准如下:涉案赃款总金额若在人民币三万元至二十万元之间,将依法被判处三年以下有期徒刑或拘役,并需缴纳罚金;对于涉案赃款总额达到人民币二十万元至三百万元之间的,将依法被判处三年以上十年以下有期徒刑,并需缴纳罚金或没收财产;而对于涉案赃款总额超过人民币三百万元的,则将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的严厉惩罚,同时也需要缴纳罚金或依法没收全部财产。
然而,上述仅为一般的量刑范围,实际判决结果还可能受到其他特殊情节的影响。
受贿罪,是指国家公职人员利用职务上的便利,采取索取他人财物或者非法收受他人财物的方式,为他人谋取利益,从而触犯刑法的犯罪行为。
其中,“利用职务上的便利”,是指利用自身职务范围内的权力,即自己职务上主管、负责或者承办某项公共事务的职权及其所形成的便利条件。无论是否为他人谋取了利益,只要实施了索取他人财物的行为,就可以构成受贿罪。而如果是非法收受他人财物,则必须同时满足“为他人谋取利益”的条件,才能够构成受贿罪。但是,为他人谋取利益的正当性与否,以及该利益是否已经实现,都不会对受贿罪的认定产生实质性的影响。
此外,国家公职人员在经济往来过程中,如有违反国家规定,收取各种名义的回扣、手续费,并将其占为己有的行为,同样将按照受贿罪进行刑事追责。
法律依据:
《刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)个人贪污数额在十万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产。
(二)个人贪污数额在五万元以上不满十万元的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处无期徒刑,并处没收财产。
(三)个人贪污数额在五千元以上不满五万元的,处一年以上七年以下有期徒刑;情节严重的,处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元,犯罪后有悔改表现、积极退赃的,可以减轻处罚或者免予刑事处罚,由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
(四)个人贪污数额不满五千元,情节较重的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
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