律图审稿专业委员会3轮严审

法定证据的种类包括哪些,具体有什么内容

帮助5人 3.9w浏览 匿名 2022-07-09 陕西宝鸡
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    法定证据的种类包括:物证,书证、视听资料等等。具体有:以文字、符号、图案等所记载的内容表达的与案件事实有关的人的思维或者行为的书面材料等等。
    【法律依据】
    《民事诉讼法》第六十三条,证据包括:
    (一)当事人的陈述;
    (二)书证;
    (三)物证;
    (四)视听资料;
    (五)电子数据;
    (六)证人证言;
    (七)鉴定意见;
    (八)勘验笔录。
    证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。
    全文
    12 2022-07-09
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6401位律师在线平均3分钟响应99%好评
法定证据的种类包括哪些,具体有什么内容
一键咨询
  • 176****1538用户1分钟前提交了咨询
    176****2162用户3分钟前提交了咨询
    151****5327用户3分钟前提交了咨询
    咸阳用户1分钟前提交了咨询
    西安用户1分钟前提交了咨询
    安康用户2分钟前提交了咨询
    延安用户4分钟前提交了咨询
    151****2550用户1分钟前提交了咨询
    安康用户3分钟前提交了咨询
    158****6023用户3分钟前提交了咨询
    175****2266用户3分钟前提交了咨询
    137****0041用户2分钟前提交了咨询
    汉中用户2分钟前提交了咨询
    西安用户3分钟前提交了咨询
    汉中用户3分钟前提交了咨询
  • 164****7270用户2分钟前提交了咨询
    渭南用户3分钟前提交了咨询
    152****7800用户3分钟前提交了咨询
    商洛用户2分钟前提交了咨询
    142****6380用户2分钟前提交了咨询
    咸阳用户4分钟前提交了咨询
    163****4346用户1分钟前提交了咨询
    咸阳用户1分钟前提交了咨询
    榆林用户3分钟前提交了咨询
    安康用户1分钟前提交了咨询
    151****2432用户1分钟前提交了咨询
    西安用户1分钟前提交了咨询
    175****0867用户3分钟前提交了咨询
    171****7106用户2分钟前提交了咨询
    汉中用户3分钟前提交了咨询
    安康用户2分钟前提交了咨询
    渭南用户1分钟前提交了咨询
    161****8820用户3分钟前提交了咨询
    160****6812用户1分钟前提交了咨询
    144****8511用户3分钟前提交了咨询
    延安用户3分钟前提交了咨询
    汉中用户2分钟前提交了咨询
    168****0071用户4分钟前提交了咨询
    157****8762用户3分钟前提交了咨询
    西安用户3分钟前提交了咨询
    汉中用户1分钟前提交了咨询
    161****5433用户4分钟前提交了咨询
    西安用户3分钟前提交了咨询
    151****8825用户3分钟前提交了咨询
    173****8253用户4分钟前提交了咨询
    148****4122用户1分钟前提交了咨询
    155****3751用户3分钟前提交了咨询
    134****6858用户1分钟前提交了咨询
    榆林用户2分钟前提交了咨询
    安康用户3分钟前提交了咨询
    167****6018用户3分钟前提交了咨询
    榆林用户4分钟前提交了咨询
    咸阳用户4分钟前提交了咨询
    147****6744用户1分钟前提交了咨询
    172****2316用户1分钟前提交了咨询
    宝鸡用户3分钟前提交了咨询
    商洛用户2分钟前提交了咨询
    164****7227用户3分钟前提交了咨询
    134****5805用户4分钟前提交了咨询
    148****8847用户1分钟前提交了咨询
    142****6111用户2分钟前提交了咨询
    商洛用户1分钟前提交了咨询
    164****2853用户4分钟前提交了咨询
    171****1355用户2分钟前提交了咨询
    151****0547用户1分钟前提交了咨询
    163****5851用户1分钟前提交了咨询
    咸阳用户1分钟前提交了咨询
    汉中用户2分钟前提交了咨询
    西安用户2分钟前提交了咨询
    渭南用户3分钟前提交了咨询
    177****8224用户3分钟前提交了咨询
    宝鸡用户3分钟前提交了咨询
    133****5156用户2分钟前提交了咨询
    延安用户3分钟前提交了咨询
    安康用户1分钟前提交了咨询
    渭南用户3分钟前提交了咨询
    商洛用户4分钟前提交了咨询
    汉中用户3分钟前提交了咨询
    148****5641用户2分钟前提交了咨询
    西安用户4分钟前提交了咨询
    安康用户4分钟前提交了咨询
    141****7603用户1分钟前提交了咨询
    榆林用户2分钟前提交了咨询
    延安用户4分钟前提交了咨询
    168****6376用户2分钟前提交了咨询
    安康用户2分钟前提交了咨询
    131****5424用户1分钟前提交了咨询
    汉中用户1分钟前提交了咨询
    155****8532用户2分钟前提交了咨询
    宝鸡用户2分钟前提交了咨询
    132****5526用户4分钟前提交了咨询
    延安用户4分钟前提交了咨询
    147****3548用户3分钟前提交了咨询
    175****1737用户2分钟前提交了咨询
    渭南用户4分钟前提交了咨询
    167****6656用户4分钟前提交了咨询
    164****5387用户1分钟前提交了咨询
    榆林用户1分钟前提交了咨询
    134****6577用户4分钟前提交了咨询
    146****0245用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
常州181****6705用户3分钟前已获取解答
沭阳180****6325用户2分钟前已获取解答
苏州178****6216用户3分钟前已获取解答
寿险种类具体包括哪些
1、定期人寿保险2、终身人寿保险3、生存保险4、生死两全保险:定期人寿保险与生存保险两类保险的结合。5、养老保险。
10w+浏览
金融保险
帮信罪的民事赔偿依据有哪些
[律师回复] 解析:
在当前的司法实践过程中,关于“帮助信息网络犯罪活动罪”的罚金刑罚标准主要包括以下三个关键方面的内容:
首先,在未能明确法定定额度的特殊情况下,罚金的最低限制不得低于人民币1000元;
其次,如果已经有了明确的金额规定,那么就必须严格遵守和执行这些既定的条款;
最后,对于涉及到违法收益和犯罪数额等复杂因素的案件,可以根据实际情况,采用一定比例或者倍数的方法来进行罚金裁决。
然而,值得我们特别关注的是,对于那些涉案的青少年罪犯,在适用罚金刑罚时应该给予适当的从轻处理,但是罚金的最低限额不能低于人民币500元。
对于判决的具体罚金数额,应根据犯罪情节进行审慎的斟酌和判断。
对于通过电脑系统进行诸如金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、泄露国家机密或者其它形式的犯罪案件,都必须根据现行法律法规进行定罪和量刑。
比如,假如明知道别人正在利用各种信息化网络实施犯罪活动,却仍旧为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等相关的技术支持服务,甚至连广告推广、支付结算这样的协助事宜也不放过,那么情节严重的话,将会面临长达三年以下的有期徒刑,以及相应的罚金处罚。
至于单位方面出现的类似罪行,则需要对该单位施以罚金刑罚的制裁,同时还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人进行相应的刑事处罚,这也是完全符合第一款中所提出的原则的。
对于存在上述两款行为,并且同时触犯其他类型犯罪的案例,则必须依据刑罚较重的那一项相关规定进行定罪和量刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第五十二条
判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第二百八十七条
利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
第二百八十七条之一
利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:
(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;
(二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的;
(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
债的种类具体包括哪些?
债的种类具体包括:1、法定之债和意定之债 2、劳务之债与财务之债 3、种类之债与特定之债。4、简单之债和选择之债 。5、单一之债和多数人之债 。六、按份之债和连带之债 。
10w+浏览
债权债务
私人企业受贿罪标准有几种
[律师回复] 解析:
在私人企业中,如果存在着向他人行贿以获取不正当利益的行为,那么就可能触犯了贪污罪。
对于此类犯罪的量刑标准,我们可以明确以下几点:
首先,如果贪污金额达到一定程度或具备其他较为严重的情节,那么罪犯将会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还会受到罚款的惩罚;
其次,假如贪污金额巨大或者存在其他极其严重的犯罪情节,那么罪犯将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉制裁,并且还需要承担缴纳罚金或者没收个人财产的责任。
法律依据:
《刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)个人贪污数额在十万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产。
(二)个人贪污数额在五万元以上不满十万元的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处无期徒刑,并处没收财产。
(三)个人贪污数额在五千元以上不满五万元的,处一年以上七年以下有期徒刑;情节严重的,处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元,犯罪后有悔改表现、积极退赃的,可以减轻处罚或者免予刑事处罚,由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
(四)个人贪污数额不满五千元,情节较重的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
盗窃罪的八种类型是什么
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪的犯罪行为分类大致如下:
第一种情况是在盗窃正在使用中的电力设施时,若同时触犯了盗窃罪与破坏电力设备罪两项罪名,则择其中之重者进行惩处;
第二种情形,如为了学习驾驶技术、娱乐活动等目的,多次秘密启动并遗失机动车辆的行为,则应被视为盗窃罪进行定罪量刑;
第三种情况涉及到使用投毒、爆炸手段进行捕捞鱼类的犯罪性质问题。
如果行为人的初衷是为了实施盗窃,通过毒杀或炸死大量鱼类并将其窃取,但并未引发其他严重后果,那么这种行为应被判定为盗窃罪;
第四种情况是针对盗伐林木的犯罪性质。
如果行为人并非盗伐正在生长中的林木,而是盗窃已被采伐的木材,或者偷砍他人房前屋后、自留地中种植的少量树木且涉案金额较大的,那么此类行为也应被判定为盗窃罪;
第五种情况是盗窃墓葬,并窃取数额较大财物的行为,同样应按照盗窃罪论处;
第六种情况是窃取支票进行诈骗兑换现金或购买物品的犯罪性质;
第七种情况是依据相关法律规定,邮政工作人员未经许可擅自开启、隐藏或销毁邮件、电报,从而获取财物的行为,应依照该规定以本罪定罪并从重处罚;
第八种情况是盗窃信用卡并使用的行为,根据相关法律规定,应以盗窃罪论处。
盗窃数额应根据行为人盗窃信用卡后实际使用的数额来确定;
最后一种情况是盗用他人公共信息网络上网账号、密码上网,导致他人电信资费损失数额较大的行为,依照规定,应以盗窃罪定罪量刑。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
技术合同种类包括哪些具体类型
技术合同是当事人就技术开发、转让、许可、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。按照合同的具体内容的可分为:技术开发合同、技术转让合同、技术许可合同、技术咨询合同、技术服务合同等多种类型。
10w+浏览
合同事务
盗窃罪金额一类二类怎么判
[律师回复] 解析:
在法定量刑标准中,对于盗窃金额达到人民币1千至3千元以上,且数额较大的犯罪行为,将被处以三年以下的有期徒刑、拘役或者管制。
根据具体情况,可能会有所增长或减少。
同时,对于盗窃金额介于人民币3万至10万元之间,且数额巨大的犯罪行为,一旦具有其他严重情节,通常会被判处于3年至10年不等的有期徒刑,并同时处以相应的罚金处罚。
而对于盗窃金额超过人民币30万至50万元以上的,且数额特别巨大的犯罪行为,鉴于其严重性质,将会被判处10年以上的有期徒刑,甚至是无期徒刑,并且还需承担罚金或没收财产的法律责任。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃,盗窃地点无法查证的,盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”,应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品,应当按照盗窃罪处理的,根据情节轻重量刑。
开设赌场罪要有哪些证据
[律师回复] 解析:
在司法实践中,所有能够揭示并证明案件实际情况,从而证实犯罪行为真实存在的各类证据皆可视为具有相应的法律效力。
在开设赌场罪这一具体案例之中,所需的特定证明种类包括但不限于以下几种:
1、任何与案件事实相关联且能够直接或间接证明犯罪事实的证据,均应被认定为本罪的有效证据。
2、例如,实物证据(如物证)、书面证据(如书证)、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人的供述及辩护词、鉴定机构出具的鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等过程中所形成的各种记录以及视听资料、电子数据等,均可以作为有力的证明手段。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
职业病的种类具体包括哪些?
1、尘肺。有硅肺、煤工尘肺等。2、职业性放射病。3、职业中毒。4、物理因素职业病。5、生物因素所致职业病。6、职业性皮肤病。7、职业性眼病。8、职业性耳鼻喉疾病。9、职业性肿瘤。10、其他职业病。
10w+浏览
洗钱罪构成的要件包括什么
[律师回复] 解析:
符合以下所有条件时,便可被认定为犯下洗钱罪行:
一、主体要件。
此罪的涉案人员须属于普通主体,包括所有年满十六岁、具备刑事责任能力的自然人。
单位亦有可能成为该罪的加害方。
二、客体要件。
本罪所侵害的是多重复杂的客体,即不仅触犯了金融秩序,同时也违反了社会经济管理秩序以及国家有关金融管理与外汇管制的各项规章制度。
三、主观要件。
从犯罪者主观角度来看,本罪表现为故意心态。
四、客观要件。
本罪的客观方面主要体现为,行为人明知涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等严重犯罪活动;
破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法所得及其收益,却为了掩盖、隐藏这些非法所得及其收益的来源和性质,而提供资金账户;
或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券;
或者通过转账或其他结算方式协助资金转移;
或者协助将资金汇往境外;
或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪;
走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6006位律师在线
立即咨询
合同诈骗罪属于哪一类型
[律师回复] 解析:
合同诈骗行为被视为扰乱市场秩序犯罪的一种,根据我国现行法律法规,存在以下任意情况之一者,均应被视为主观上具有非法占有目的,进而在签署、执行合同过程中,通过欺诈手段获取了另一方当事人的金钱或物资,且其数额较大者,将面临至少三年及以下的有期徒刑或拘役惩罚,并可能同时被判处罚款;
若涉及数额极其巨大或是情节十分严重者,则将面临三年以上至十年以下的有期徒刑,并可能被判处罚款;
而对于那些涉及数额特别巨大或情节极端严重者,将面临十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还可能被判处罚款或没收全部财产:
(一)以虚构的公司或冒用他人名义进行合同签署的;
(二)使用伪造、篡改、作废的票据或其他虚假的产权证明作为担保的;
(三)在缺乏实际履行能力的前提下,通过先履行小额合同或部分履行合同的方式,引诱对方当事人继续签署和履行合同的;
(四)在收取对方当事人所支付的货物、货款、预付款或担保财产之后,选择逃避藏匿的;
(五)采用其他任何形式的欺诈手段,从对方当事人手中获取财物的。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
职务侵占罪需提供哪些证据
[律师回复] 解析:
请您提供能够充分证明贵司、企事业单位或其它组织合法存在的相关材料,例如营业执照以及来自上级管理部门的审批文件等;
其次,需提供相关证明嫌疑人员为单位雇员的个人身份信息,例如,就业聘用合同、任命书、工作证件等;
再次,需要提供能够揭示嫌疑人员侵占公司财务或滥用单位资金事实及其相应数额的详细说明及依据。
同时,我们将收集关于被害人公司的企业注册登记资料以及劳动合同等资料,以此确认犯罪嫌疑人的职责和身份;
其次,我们也将调查犯罪嫌疑人所占有财物是否属于其利用职务之便获取的证据材料;
最后,我们还将调取与犯罪对象和涉案金额相关的财物账目等证据,并委托司法会计审计部门进行审计鉴定,出具相关报告。
值得注意的是,即使职务侵占全部款项已退还,仍有可能面临刑事指控。
因为职务侵占属于行为犯,且属于公诉案件,一旦发生侵占行为,其造成的危害后果已经无法挽回,因此,无论是否退回财产,都必须承担相应的法律责任。
至于量刑标准,则取决于具体的涉案金额大小。
若涉嫌侵占罪的数额达到较大标准,将面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚。
然而,如果嫌疑人员能够积极退赃、赔偿损失,我们将会结合犯罪性质、退赃、赔偿行为对损害结果的补救程度、退赃、赔偿的数额以及主动程度等多方面因素,根据具体情节予以适当的从轻或减轻处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;
数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
问题紧急?在线问律师 >
7198 位律师在线,高效解决问题
民事判决种类具体包括哪些
民事判决的种类不能一概而论,按照民事诉讼要解决的争议性质来划分的话,民事判决包括诉讼案件的判决以及非诉讼案件的判决,按照审判程序进行划分,民事判决可以分成一审判决,二审判决,还有再审判决等不同的情形。
10w+浏览
诉讼仲裁
没证据能定性洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
在确定洗钱犯罪的定罪量刑时,关键在于对洗钱行为的识别。
其具体表现形式包括以下五种:
(1)向犯罪分子提供用于存储资金的银行帐户;
(2)帮助将犯罪财产转化为现金、金融票据、有价证券等便于携带和交易的形态;
(3)利用转账或其他支付结算方式协助实现犯罪资产的流动和分散;
(4)协助犯罪资产流向境外,逃避法律制裁;
(5)采用其他手段掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源和性质。
在判断是否构成洗钱罪时,主观上必须具备明知的故意。
然而,如果有确凿证据证明行为人确实不知情,则不应被判定为洗钱罪。
以下七种情况可作为判断行为人是否明知的参考标准:
(1)知晓他人正在进行犯罪活动,并协助其进行资产转换或转移;
(2)无正当理由,通过非法途径协助他人进行资产转换或转移;
(3)无正当理由,以明显低于市场价值的价格购买物品;
(4)无正当理由,协助他人进行资产转换或转移,从中获取明显高于市场价值的“手续费”;
(5)无正当理由,协助他人将大量现金分散存入多个银行账户,或者在不同银行账户间频繁进行资金划转;
(6)协助近亲属或其他亲密关系人进行与其职业或财产状况明显不符的资产转换或转移;
(7)其他可以被认定为行为人明知的情形。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应