单位行贿立案需要什么条件

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在享受着自身的职权和地位所带来的便利之同时，若国家公职人员通过其他同仁职务上的行为，为他人谋求非法利益，且在此过程中接受了委托人财物的，将被判定犯下受贿罪行。而这种情况若涉及到重大数额或存在其他严重情节，以及特别巨大数额或出现其他特别严重情节时，涉案人员将面临刑事处罚，其中包括财产没收措施。
法律依据：
《刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
第三百八十六条
对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。

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关于获准进行取保候审之法律依据与具体操作程序如下：
首先，当事人可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑；
其次，若当事人有被判处有期徒刑等重刑罚可能性，但同时已采取了取保候审措施，且不会对社会造成危害性者；
再次，如当事人患严重疾病，无法自理日常生活，或者身怀六甲或正处于哺乳期的女性，同样可获得取保候审批准；
最后，如果案件已进入诉讼阶段，但羁押期限即将届满，仍需采取取保候审措施以确保案件顺利审理完毕。
关于取保候审的具体操作流程如下：
首先，当事人应提交取保候审申请。被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属均有权提出取保候审申请。若犯罪嫌疑人已被逮捕，则其聘请的律师亦可代为申请取保候审。申请取保候审应采用书面形式；
其次，公安机关、人民检察院和人民法院在收到取保候审申请后，应在七日内作出是否批准的决定。对于不符合取保候审法定条件的申请，将不予批准。若未批准取保候审，应告知申请人并说明拒绝原因；
最后，取保候审的执行机构为公安机关。公安机关在执行过程中，应对犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》，并要求其签字或盖章，明确告知其在取保候审期间所应遵守的相关规定。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。

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在我国现行法律法规中，关于合同诈骗罪的立案标准设定为二万元人民币。
依据我国最高人民法院及各省高级人民法院制定的相关司法解释，当涉及合同诈骗行为且行为人主观上以非法占有为目的，通过欺骗手段获取他人财产金额达到或超过二万元人民币时，便需对该案件启动司法程序进行审理和处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

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如若涉嫌犯有开设赌场罪行，那么自其被相关机构立案调查之日起，便将展开严谨详实的调查取证工作，直至最终作出量刑判定。该法律条例规定，对于实施此类犯罪行为的人员，一般情况下都应判处为期五年以下的有期徒刑，同时还需缴纳相应数额的罚金。
然而，在《中华人民共和国刑法》中，对于开设赌场罪行的最严重惩罚措施则设定为十年以下有期徒刑，并且同样需要缴纳罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

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中国法律体系中并无对袭警行为进行专门规制之规定，因此当此类事件发生时，往往依据实际情况来裁量应对措施。例如，若袭击者造成了警务人员的轻微伤情及以上程度的身体损伤，便需依照相关法条以普通刑法中的伤害罪予以惩处；而对于诸如推搡等情节较轻的行为，则可能被视为妨害公务罪。关于妨害公务罪的犯罪构成要素，主要包括以下几个方面：
首先，该罪的犯罪主体为一般自然人；
其次，其所侵害的客体为国家机关、红十字会等公共机构的正常公务活动；
再次，从主观层面来看，行为人必须具有明确的故意心态；
最后，在客观方面，行为人需要实施以暴力、威胁手段阻碍国家机关工作人员、红十字会工作人员依法执行职务或履行职责的行为，或者虽然未采用暴力、威胁手段，但却严重干扰了国家安全机关、公安机关的国家安全工作的行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

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确实如此。取保候审这项刑事司法程序与拘传、监视居住以及逮捕等均归类于刑事强制措施范畴之内。在被采取取保候审措施之后，根据案件侦查工作的实际需求，相关部门有权随时传唤被取保候审者。而对于被指控犯罪的当事人而言，他们需要严格遵守随传随到的规定，并在接到通知后立即向有关部门汇报自己的行踪，这也是被取保候审者必须履行的义务之一。若未能遵循这些规定，则有可能面临更为严厉的刑事强制措施，例如被逮捕等。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在向司法机构请求办理取保候审时，通常所需的申请资料应涵盖以下几个方面：
首先是取保候审申请书，其次是提供足额的保证金或提供符合条件的保证人，再者就是携带申请人的相关身份证明文件。
根据我国《刑事诉讼法》的明确规定，对于那些可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪嫌疑人、被告人，以及可能被判处有期徒刑以上刑罚且采取取保候审措施不会导致社会危害性增加的犯罪嫌疑人、被告人，均可依法予以取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
若相关行为人的行为已足以被认定为洗钱罪的既遂情况，则应依法追缴其在实施犯罪过程中所获得的违法所得及其收益，同时依据法律判处五年以下的有期徒刑或拘役，并且还需附加惩罚性罚金；如果情节极为恶劣者，可判处在五年以上至十年以下有期徒刑，同样需附加惩罚性的罚金。
此外，单位如有触犯本罪的行为，将实行双重处罚制度，即对该单位进行罚金的判决，同时也应对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员，按照上述规定进行相应的处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
第一款明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

[律师回复] 解析：
对于抢劫犯罪来说，其立案的基准是行为人必须在现场凭借暴力、恐吓或其他强制手段，进而触犯并进行了公私财产的掠夺行为。
值得注意的是，抢劫这种犯罪是一种行为犯，也就是说，刑法对于构成抢劫罪的行为并未设定任何金额或情节上的限制条件，无论是成功地抢到了金钱还是未能如愿，亦或是实际抢得的金钱数量的多寡，原则上均可被视为构成抢劫罪，因此，公安机关有责任对此类案件展开全面的调查和侦破工作。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
侵占罪的犯罪主体仅限于自然人，法人或其他合法组织无法成为此类罪行的实施者。本罪名为“侵占罪”，是指那些基于非法占有目的之人，将其代为保管之他人财务、被遗忘物或埋藏物违法占为已有，且金额达到法定标准的行为。
值得注意的是，凡年满16岁且具备刑事责任能力的自然人均可能构成此罪名。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于侵占罪能否自行提诉的问题，我们需要明确知道，这属于需当事人主动告知方能审理的范畴，因此，若欲提起对侵占罪的诉讼，只能选择自行提诉这一方式进行，而无法依赖于检察机关的受理。所谓的“侵占罪”，其内涵是指具有非法占据他人财产的主观意图，通过不当手段将受托管理的他人财物，或是他人遗失物品、埋藏物等非法占为己有，且涉案金额达到一定标准，同时又拒绝归还的违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
是的，在大多数情况下，职务侵占被视为一种刑事犯罪行为，罪犯可能面临刑事拘留甚至相应的刑事处罚。
根据相关的法律法规，如果有人通过其职务之便，不正当地将所在机构或组织的财产据为己有，并且所涉及到的金额数量达到了一定标准（通常情况下为较大数额），那么他就必定会受到法律的制裁。
其中，情节较轻者将被判处五年以下的有期徒刑或拘役；而情节较为严重者，则可能被判处五年以上的有期徒刑，同时还可能需要缴纳财产作为罚款。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
故意伤害犯罪的构成因素主要包括以下几点：
首先，其行为主体必须是具备承担刑事法律责任的自然人；
其次，行为人在实施侵害行为之际的主观心态是直接的故意；
再者，侵害对像是特定的个体，即他人的健康权益以及生命安全；
最后，从客观方面来看，行为人必须是有意识地造成了他人身体或心理上的伤害。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
侵占罪，是指基于非法占有的意图，擅自将他人委托代为保管的贵重物品、遗忘物或埋藏物据为已有的犯罪行为，其涉及金额要求达到法定标准且拒绝归还给被害人。该罪名的认定标准主要包括以下几个方面：
首先，该罪行所侵害的客体必须是他人合法拥有的财产所有权；
其次，在客观方面，行为人必须实施了将他人交付给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有的行为，并且涉案金额需要达到一定程度，同时还需具备拒不交还的情节；
再次，本罪的犯罪主体通常为一般的自然人；
最后，从主观上来看，行为人必须具有明确的非法占有的故意。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
根据我国《刑事诉讼法》的明确规定，适用取保候审需满足以下特定的条件：
首先，对已经实施拘留措施的犯罪嫌疑人或被告人，若其所提交的证据并不足以证明其达到法律所要求的逮捕条件；
其次，若在提出拘捕申请之后，经由检察机关审核并未批准逮捕，且该情况需要进行复议或复核处理；
再次，如果犯罪嫌疑人被羁押的案件无法在法定的侦查、起诉、一审以及二审期限内完成审理工作，而需要继续进行侦查、审查起诉或审判程序；
最后，在将案件移交起诉至检察机关之后，若检察机关决定不予起诉，同样需要进行复议或复核处理。
此外，对于持有有效护照及其他有效出入境证件的犯罪嫌疑人，虽然有可能会选择出境以逃避侦查，但由于其行为尚未达到必须逮捕的程度，因此也可以考虑采取取保候审的方式。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
依照我国相关法律规定，在信用卡诈骗案件发生之后，它是一种大陆法系中的公诉案件，因此并不存在通过调停解决或者私下达成和解的可能性。与此同时，银行作为此类犯罪行为的受害者，其身份并非原始起诉人，也就没有取消起诉的权利。
然而，如果该案能得到受害方的谅解和宽容，司法部门会考虑酌情对罪犯进行适度的减轻处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
1.对于犯罪行为单位向他人实施行贿的情况，法律通常会给予相应的刑事责任追究，具体表现为判处五年以下的有期徒刑或拘役，并且同时要求缴纳罚金；
2.如果相关人员因进行行贿获取了不当的利益，且这种行为已经达到情节较为严重的程度，或者给国家带来了重大的经济损失，那么他们将面临五年以上十年以下的有期徒刑，并且还需要承担罚金的惩罚；
3.如果情节特别恶劣，或者给国家带来了特别重大的经济损失，那么这些人将会被判处十年以上的有期徒刑，甚至可能是无期徒刑，同时还需要缴纳罚金或者没收其个人财产。
法律依据：
《刑法》第三百八十九条
为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。

[律师回复] 解析：
对于行贿罪的具体认定标准如下所示，首先，该项罪名的犯罪发起人和实施者应具备普遍性（意味着任何人都可能成为危害社会公共秩序并构成行贿罪的嫌疑人）；
其次，其主观动机必须是明确且坚定的；
再次，该种犯罪对国家公务人员职位的清廉性以及国家经济管理的正常运作造成了严重的破坏；
最后，从客观角度来看，行贿罪的行为表现形式主要包括为了获取不正当的利益而向国家工作人员提供财务支持，或者在经济交流过程中通过各种名义的回扣、手续费等方式来进行贿赂。
法律依据：
《刑法》第三百九十条
对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
盗窃罪的法律构成要素包括以下几点：
1.犯罪主体应为具备刑事责任能力的自然人；
2.主观上必须具备明显的故意犯意；
3.侵害客体则是社会公共财产和私人合法财产的所有权益；
4.客观方面体现为行为人实施了秘密窃取价值较大的公私财物，或多次进行秘密窃取公私财物的违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，以下行为被视为洗钱罪的立案标准：
（1）为他人提供资金账户进行洗钱活动；
（2）协助他人将财产转化为现金或金融票据等形式进行洗钱操作；
（3）通过转账或者其他结算方式协助资金非法转移；
（4）协助他人将资金汇往境外进行洗钱活动；以及（5）采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实性质及来源。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。