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挪用货款100万应如何定罪

帮助5人 4.4w浏览 匿名 2022-09-25 陕西榆林
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律师解答 共1条
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    1、挪用货款100万的应当定挪用资金罪,100万应当属于数额特别巨大的情况,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
    2、法律依据《中华人民共和国刑法》
    第二百七十二条 公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
    国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
    全文
    14 2022-09-25
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什么是加密货币洗钱罪
[律师回复] 解析:
根据不同的情况分析,第一种情况是,如果数字货币承兑商在已知或者应当预见的情况下,处理了犯罪所得的资金,那么这将被视为洗钱。
洗钱罪是指那些明知是涉及到毒品犯罪、黑社会组织活动、贪污腐败等犯罪行为所产生的财物,却故意协助对这些财物的来源和性质进行掩盖,并通过诸如存款、投资、上市等方式来使之合法化的行为。
第二种情况是,如果数字货币承兑商在主观上并不知情,那么他们就不会构成洗钱罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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