律图审稿专业委员会3轮严审

诈骗11万认罪认罚退赃能否判缓刑

帮助5人 4.9w浏览 匿名 2022-10-15 湖北荆门
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    1.能够主动退换并取得对方谅解,会得到从轻发落。能否判处缓刑,法院会根据犯罪情节衡量,具体情况需要具体分析。
    2.法律依据:《中华人民共和国刑法》
    第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
    第七十四条 对于累犯和犯罪集团的首要分子,不适用缓刑。
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    10 2022-10-15
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涉嫌帮信罪11万退赃标准是怎么规定的
帮信罪11万退赃标准也应该是11万,在任何刑事案件中犯罪嫌疑人需要主动退还全部的赃款,没有主动退赃的公安机关也有权利追缴,违法所得达11万元的可能被判处三年以下有期徒刑并处罚金。
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刑事辩护
帮信罪所得赃款需要退么
[律师回复] 解析:
在涉及到帮信罪的刑事案件中,的确有必要进行退赃。
根据我国现行法律法规的相关规定,犯此罪者通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役并处以相应罚金。
然而,若能积极退还违法所得或者赃款,将有助于减轻个人刑罚负担。
只要犯罪行为的恶劣程度尚不至严重,甚至有可能获得无罪释放的宽大处理。
在具体的刑事诉讼过程中,决定是否退还赃款赃物的权力属于司法机关。
无论案件处于何种办案程序之中,都应将退还的款项或物品归还给对应的司法机构。
例如,若案件正处在公安机关的侦查阶段,那么退还的财物就应该交还给公安机关;
若是在检察院的侦查或审查起诉阶段,则应将其退还给检察院;
而在法院审理阶段,则应将其退还给法院。
无论是由被告人自行退还还是通过家属协助退还,都是可行的方式。
关于帮信罪的构成要素,主要包括以下几个方面:
首先,犯罪主体方面。
帮信罪的主体为一般的自然人和法人组织,只要年龄达到16岁且具备刑事责任能力即可。
其次,犯罪的主观方面。
帮信罪的主观心态必须是故意为之。
最后,犯罪客体方面。
帮信罪所侵害的客体是国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
掩饰隐瞒35万判缓刑的条件是什么
[律师回复] 解析:
要想获得掩饰、隐瞒犯罪所得罪的缓刑处置,必须满足如下四项主要内容:
其一,是指犯罪者的违法行为情节较轻;
其二,是犯罪者能够认识到自己的错误并积极悔过自新;
其三,就是通过考察确认犯罪者在服刑期间没有再次犯罪的可能性;
最后一点,也就是宣告缓刑决不能对被告人所居住的社区产生任何严重的负面影响。
对于那些被法院判处拘役或三年以下有期徒刑的犯罪分子,只要他们符合上述所有条件,就有可能得到缓刑的判决。
此外,对于年龄未满十八周岁的未成年人、怀孕妇女以及年满七十五周岁的老年人,法律规定应当给予缓刑的待遇。
在宣告缓刑时,法院还可以根据具体犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事某些特定的活动,限制他们进入某些特定的区域、场所,以及与某些特定的人员进行接触。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第七十二条
?对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
多大流水会被认定洗钱罪
[律师回复] 解析:
在金融机构,例如银行进行存款或提现的单笔金额若超出五万美元,且十日之内此账户的存款和提现金额累积总额超过一百万美元,则可能会被视为存在洗钱的潜在风险。
此类账户将会受到银行的严密监控,并可能会引起当地的中国人民银行、市级公安机关等部门的关注,以进一步核实是否存在洗钱的可能性。
以下是几种可能被判定为涉嫌洗钱的情况:
1.短期内资金分散转入、集中转出或者是集中转入、分散转出,以及与客户身份、财务状况或者经营业务等存在显著差异的现象;
2.短期内同一收款人和付款人之间频繁发生大额资金往来,且交易金额接近大额交易标准;
3.自然人客户在短时间内频繁收到法人或其他组织的汇款;
4.自然人银行账户频繁进行现金收付,且情况较为可疑。
如果您的账户出现上述任何一种情况,银行的反洗钱岗位将会将您的账户状态调整为“异常”,同时加强对您账户的监控力度。
然而,请注意,尽管您的账户可能会被列为“异常”,但这并不意味着您的资金会被冻结。
只有当您的违规行为极为明显且确定时,银行才会采取冻结措施,此时仅会暂停您的非柜台业务,如网上银行转账或手机转账等服务,但您仍可以前往银行柜台办理部分业务。
此外,银行还会将您的相关信息上报至中国人民银行反洗钱中心,以便进行更为深入的调查。
对于因转账交易过于频繁而被判定为洗钱行为的情况,银行工作人员通常会在冻结您的账户前先与您取得联系,要求您提供货物交易的正式发票,以证明账户流水属于正常业务范围。
若您无法提供发票,银行将建议您注销账户。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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帮信罪退赃一万判几年缓刑?
帮信罪退赃一万判三年以下或者是拘役缓刑,因为根据我们国家刑法当中明确的规定,缓刑的适用条件针对的就是被判处三年以下有期徒刑或者是被判处拘役的犯罪人,所以有这样的一种规定。帮信罪退赃一万判几年缓刑,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
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诈骗6万初犯退赃可以缓刑吗?
如果是诈骗初犯骗了6万但是已经退了赃款了,只要符合缓刑的条件就可以申请缓刑,主要是向人民法院申请。一般来说只要是判处三年以下有期徒刑的,情节轻微的都可以申请缓刑。
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刑事辩护
洗钱罪诈骗罪怎么量刑
[律师回复] 解析:
对于自然人犯洗钱罪的情况,根据相关法律法规规定,应依法没收实施诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等严重犯罪行为的违法所得及其产生的收益,同时还将处以五年以下有期徒刑或拘役且根据具体情况,可能需要处以一定比例的罚金。
在此基础上,若犯罪情节严重者,则将被判处更为严厉的刑罚,即五年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要承担相应的罚金处罚。
而针对单位犯洗钱罪的情况,法律也有明确规定,应对该单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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工厂合同诈骗罪量刑标准是多少
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪系一类极为严重的经济犯罪行为,其对应的法律制裁力度相当严厉,具体的定罪量刑标准详述如下:
首先,针对涉案金额数量较小的情况,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,并且可能被附加罚金;
其次,若涉案金额数量达到巨额且存在其他严重情节,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同时必须承受罚款之责;
最后,当涉案金额数量攀升至特别巨大且存在其他特别严重情节时,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩戒,同时还需承担罚金或没收财产的责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
前夫信用卡诈骗罪会牵连前妻吗
[律师回复] 解析:
通常情况下,是不会出现这样的情况的。
依照我国现行的《中华人民共和国民事诉讼法》以及其中相关的司法诠释法规条款来看,若前任丈夫因违法行为而触犯刑法并得到了法院公正合理的判决结果,需要对其实施财产执行方面的法律事务的话,那么是无法去查封他的前妻所拥有的财产的。
这主要是由于人民法院在实施查询、扣押、冻结、划拨、变价等财产执行措施的过程中,必须严格遵守不得超越被执行人应当履行义务的范围这个原则。
然而,如果被查封的财产实际上属于前妻的个人财产范畴,那么她有权向法院提出执行异议,以维护自己的合法权益。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
银行工作人员骗贷怎么办
[律师回复] 解析:
若银行工作人员采取欺诈手段骗取贷款后将其擅自挪作他用,其行为应被视为挪用资金罪或者挪用公款罪。
具体而言,若该行为导致其利用所得贷款进行非法活动且涉案金额达到人民币5000元至1万元之间;
或该行为使其在获取贷款之后超过三个月期限仍未偿还,涉案金额超过人民币1万元至人民币3万元;
抑或是该行为使得所获取贷款被用于个人盈利活动,涉案金额同样需要达到人民币1万元至人民币3万元,那么相关责任人便应该承担相应的法律责任,面临刑事处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百八十五条第一款
商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。
第二百七十二条第一款
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;
数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
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诈骗30万退赃判了缓刑可以吗?
诈骗30万退赃判了缓刑是否可以,要看是否符合缓刑的适用条件而定,如果犯罪分子存在悔罪表现的、没有再犯罪的危险的,或者没有重大不良影响的,就是可以适用于缓刑处理的,具体情况结合实际而定。
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刑事辩护
缓刑的意思其制度如何运作
[律师回复] 解析:
这是一种法律术语,它代表了针对那些已经违反刑法,且经过法定程序判定为犯罪,应当接受刑事处罚的人员所实施的一种特殊处置方式。
这个处置方式的特点在于,先行宣布被告人有罪,但暂时不对其执行所判下的刑罚。
然而,需要明确指出的是,任何形式的缓刑都必须遵循中华人民共和国《刑事诉讼法》的相关规定,并且需要由人民法院作出最终的判决,同时还需将判决书和执行通知书送达至犯罪分子户籍所在地或长期居住地的公安机关。
在缓刑考验期间,公安机关会对被宣告缓刑的罪犯进行全面的考察,而他们所在的单位或基层组织也需要积极配合,共同完成这项任务。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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公司员工会是合同诈骗罪主体吗
[律师回复] 解析:
1.根据法律规定,单纯的企业或其他组织通常并不被视为诈骗罪的犯罪主体范畴,即仅有自然人可构成诈骗罪犯罪的主体身份。
然而,如果涉及到特别类型的诈骗罪,比如合同诈骗罪,那么这个规则便有所改变,因为在此种情形下,允许企业或其他组织以合同诈骗罪的主体身份参与犯罪。
2.所谓“单位合同诈骗罪”,是指由单位直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,以单位的名义,为了单位的利益,经过单位决策机构或者决策人的批准,利用合同手段来欺骗他人获取财物的行为。
在这种情况下,单位作为合同诈骗的主体,必须满足以下两个必要条件:
首先,单位的主管人员或者直接责任人员对于该单位在对外交往过程中所实施的合同诈骗行为必须是明确知晓、默许甚至是指使的;
其次,所获得的非法收益必须全部或者基本上归属于该单位所有,例如用于支付员工薪资、奖励、集体福利等方面,或者投入到其他合法的经济活动中,又或者用于其他违法犯罪活动。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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诈骗8万退赃的可以判缓刑吗
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与诈骗8万退赃的可以判缓刑吗相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
敲诈勒索罪有什么情节
[律师回复] 解析:
关于综合违法类型之一——敲诈勒索罪的构成要件具体包括如下几点:
首先,行为人必须具备非法占有他人财富的主观意图;
其次,行为人需通过实施恐吓、威胁或敲诈等手段,使得受害者在精神上受到压迫,从而产生恐惧心理;
再者,受害者在受到惊吓和威胁后,出于对自身安全及利益的考虑,不得不被迫放弃其合法拥有的财产;
最后,行为人成功获取了受害者所交付的财产。
值得注意的是,如果行为人要求受害者将财产转移至第三方,同样会被视为构成犯罪。
依据我国相关法律法规,对于敲诈勒索公私财物的行为,若涉及金额较大或存在多次敲诈勒索的情况,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被处以罚金;
若涉及金额巨大或存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;
而当涉及金额特别巨大或存在其他特别严重情节时,将面临十年以上有期徒刑,并处以罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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盗窃罪3万元能判缓刑吗
[律师回复] 解析:
在实践中,如果残疾人因犯盗窃罪被法院判处三万元的罚金,那么他们仍有可能获得缓刑的判决。
这是因为,在中国的刑事法体系下,只要罪犯符合缓刑的法定条件,那么即使其被判定为盗窃罪,也有可能获得缓刑的判决。
具体来说,根据我国现行的《刑法》规定,对于那些被判处拘役或三年以下有期徒刑的犯罪分子,如果他们同时具备以下四个条件,那么法院就可以考虑对他们进行缓刑的宣告:
首先,这些犯罪分子的犯罪情节必须相对较轻;
其次,他们必须有真诚的悔过之意;
再次,他们不能再有重新犯罪的风险;
最后,宣告缓刑不会给他们所在的社区带来重大的负面影响。
此外,根据《刑法》的相关规定,对于盗窃罪的量刑标准如下:
如果盗窃金额达到较大的程度,那么罪犯将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并且还会被处以罚金;
如果盗窃金额达到了巨大或者有其他严重情节的程度,那么罪犯将面临三年以上十年以下有期徒刑,并且还会被处以罚金;
而如果盗窃金额达到了特别巨大或者有其他特别严重情节的程度,那么罪犯将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且还会被处以罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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