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套路贷属于哪种违法行为

帮助5人 3.8w浏览 匿名 2022-10-16 广西南宁
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律师解答 共1条
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    1、套路贷本身是属于违法犯罪的行为。
    2、相关法律规定
    《关于办理“套路贷”犯罪案件法律适用问题的会议纪要》
    关于“套路贷”犯罪的本质
    “套路贷”犯罪是犯罪嫌疑人、被告人以非法占有为目的,假借民间借贷之名,虚构事实、隐瞒真相,与被害人签订“虚假、阴阳借款合同”等明显对其不利的各类合同,通过“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账”等方式“强立债权”“虚增债务”,进而向被害人索要“虚高借款”的行为。犯罪嫌疑人、被告人在向被害人索“债”过程中,还往往采用暴力、胁迫、“软暴力”、虚假诉讼等手段。
    “套路贷”表象是民间借贷,本质上是以民间借贷为幌子,诱骗或者迫使被害人陷入借贷圈套,通过各种方式非法占有他人财物的犯罪行为,它与以获取高额利息为目的的高利贷行为存在根本区别。全市公安机关、人民检察院、人民法院要深刻认识“套路贷”犯罪的本质,依法惩治相关犯罪,切实维护社会治安稳定,保护人民群众合法权益。
    全文
    12 2022-10-16
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套路贷属于哪种违法行为
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套路贷是否属于诈骗
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与套路贷是否属于诈骗相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
拦车属于危险驾驶罪吗怎么处理
[律师回复] 解析:
擅自阻挠车辆通行属于对社会公共治安秩序的破坏行径,此类事件若情节较为轻微,当事人可能需承受相应的治安管理处罚;而若是情节严重,则可能面临刑事诉讼的严厉追究。
此外,任何违反相关法规擅设障碍物阻挡道路交通的行为,都必须依法接受治安行政责任的追究。
值得注意的是,即使该类行为涉及到敲诈勒索等犯罪活动,同样需要依法承担对应的治安行政责任。
根据我国法律规定,任何单位或个人均无权在高速公路上实施拦截检查正在行驶中的车辆的行为,但公安机关的人民警察在执行紧急公务时例外。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条
有下列行为之一的,处警告或者二百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:
(一)扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序,致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行,尚未造成严重损失的;
(二)扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的;
(三)扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序的;
(四)非法拦截或者强登、扒乘机动车、船舶、航空器以及其他交通工具,影响交通工具正常行驶的;
(五)破坏依法进行的选举秩序的。聚众实施前款行为的,对首要分子处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。
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深圳职务侵占罪判刑标准有几种
[律师回复] 解析:
对于职务侵占罪,其量刑规则主要包括如下几个方面:
首先,对于被判定犯有职务侵占罪的行为人,通常会依法给予其判处三年以下有期徒刑或者拘役的刑事惩罚,同时还需附加罚金;
其次,根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》中对受贿罪和贪污罪所对应的数额标准进行的相关规定,职务侵占罪中的“数额较大”和“数额巨大”的数额起点,应当按照该解释中关于受贿罪、贪污罪的相应数额标准的五倍来执行,具体而言,即当数额在人民币十五万元以上但未满一百万元时,可被认定为“数额较大”;而当数额超过一百万元时,则应被认定为“数额巨大”。例如,如果职务侵占金额达到了五十万元,那么就可能面临着五年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚。
再次,若犯罪数额达到了巨大标准,那么行为人将会被判处三年以上十年以下有期徒刑,并且还需要承担罚金的责任;
最后,若犯罪数额达到了特别巨大的标准,那么行为人将会被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同样也需要承担罚金的责任。
此外,公司、企业或者其他单位的工作人员,如果利用职务上的便利条件,将本单位的财产非法占为己有,且数额较大的话,将会面临着三年以下有期徒刑或者拘役以及罚金的刑事处罚;若数额巨大,则将会被判处三年以上十年以下有期徒刑,并且还需要承担罚金的责任;而当数额特别巨大时,行为人将会被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并且还需要承担罚金的责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
洗钱罪属于非法经营吗
[律师回复] 解析:
洗钱罪捍卫的是明确知晓为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等非法所得及衍生收益的责任。非法经营罪则是对违反国家规定,存在任意一种非法经营行为的犯罪行为进行定义。洗钱罪与非法经营罪之间的差异在于:
(1)洗钱罪必须涉及上游犯罪,然而,非法经营罪并不需要。这里所提到的“上游犯罪”特指为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等提供资产收益进行洗钱的行为。
(2)从本质上看(犯罪客体),二者存在显著区别:洗钱罪主要侵犯了上游犯罪中的受害人的财产权益,同时扰乱了市场经济秩序,妨碍了司法程序等;
然而,一般的非法经营罪主要是扰乱市场,即其犯罪的客体是市场秩序。
(3)在构成要件方面,洗钱罪与非法经营罪亦有所不同:未经许可经营专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为,均属于非法经营罪的范畴。
法律依据:
《刑法》第二百二十五条
违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;
情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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套路贷属于金融犯罪吗
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于套路贷属于金融犯罪吗的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
职务侵占罪2024年标准有几种
[律师回复] 解析:
对于公司、企业或其他特定单位的工作人员来说,倘若他们利用自身职务上的便利条件,将所在单位的财产非法据为己有,且涉案金额达到人民币三万元及以上者,应当依法予以立案侦查和追究其法律责任。关于具体的量刑标准,可参考如下内容:
首先,如果这些工作人员是公司、企业或其他单位的员工,他们利用职务之便,将本单位的财产非法占为己有,并且涉案金额达到了较大程度(即人民币三万元至二十万元之间),那么他们将会面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还会被处以罚金。
其次,如果涉案金额达到了巨大程度(即人民币二十万元至三百万元之间),那么他们将会面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,同样也会被处以罚金。
最后,如果涉案金额达到了特别巨大程度(即人民币三百万元以上),那么他们将会面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑的刑事处罚,同时还会被处以罚金。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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套路贷属于金融犯罪吗
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着套路贷属于金融犯罪吗的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
单位行贿罪最新标准有几种
[律师回复] 解析:
我国现行的单位行贿罪的法律裁量标准如下:
首先,若行为人犯罪情节轻微,一般应仅对其所在的单位处以罚金刑罚;而对于涉案责任人,则判处5年内较轻的有期徒刑或拘役,同时亦需缴纳罚金作为附加刑。
其次,在单位行贿罪中,我们采用双罚制原则,即不仅要对单位进行罚金处罚,还应对直接责任人施加与其所犯本罪相适应的刑罚。
最后,如果单位行贿所获得的个人违法所得,将根据行贿罪的相关法律法规进行定罪处罚。
法律依据:
《刑法》第三百九十三条
单位为谋取不正当利益而行贿,或者违反国家规定,给予国家工作人员以回扣、手续费,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的,依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。
第三百八十九条
为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,是行贿罪。
在经济往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大的,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿论处。
因被勒索给予国家工作人员以财物,没有获得不正当利益的,不是行贿。
第三百九十条
对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
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套路贷是违法犯罪行为吗,“套路贷”犯罪的基本特征
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和套路贷是违法犯罪行为吗,“套路贷”犯罪的基本特征相关的法律规定。
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刑事辩护
绑架罪属于啥的一种
[律师回复] 解析:
绑架行为,依据相关法律法规,被判定为严重的刑事犯罪。所谓绑架,是指以获取赎金或其他不法利益为动机,利用暴力、恐吓或其他非法手段,将他人掳掠或劫持为人质的恶劣行径。
根据现行法律条文规定,对于以勒索财物为主要目的而进行的绑架活动,或者将他人作为人质进行绑架的行为,应判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收其个人财产;若情节相对轻微,则应处以五年以上十年以下有期徒刑,并同样需要缴纳罚金。在上述情况下,如果罪犯在实施绑架过程中,杀害了被绑架者,或者对被绑架者实施故意伤害,导致受害人身受重伤甚至死亡,那么他将会面临无期徒刑或死刑的严厉惩罚,并且还会被没收全部财产。
另外,如果罪犯以勒索财物为目的,对婴幼儿进行偷盗,也将按照前述条款进行相应的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十九条
【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
犯前款罪,杀害被绑架人的,或者故意伤害被绑架人,致人重伤、死亡的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,依照前两款的规定处罚。
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一个人放高利贷属于套路贷吗?
一个人放高利贷不属于套路贷。因为私人放高利贷属于民间的借贷,并不能算是犯罪,而套路贷是假用借贷的名义,诱导或逼迫等不正当行为与人签借贷、抵押等协议,还制造违约、毁掉或藏匿还款的证据等,采用各种手段达到非法占有他人财产的目的,是违法犯罪的行为。
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债权债务
老板有钱不发属于侵占罪吗
[律师回复] 解析:
关于老板拖欠员工工资长达三年之久的问题,如果身为财务人员的您决定擅自挪用公司款项以支付此类应发未发的薪资,那么便涉嫌构成犯罪,即贪污罪或职务侵占罪。
根据我国法律规定,公司、企业等单位的员工,利用其职务之便,擅自将本单位的财物据为己有,且涉案金额达到相应标准的,将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,同时还需承担罚金责任。若涉案金额巨大,则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金。而当涉案金额特别巨大时,则可能被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并且仍需承担罚金责任。
值得注意的是,国有公司、企业或者其他国有单位中的公务员以及由这些单位派遣至非国有公司、企业及其他单位担任公务的人员,在涉及上述行为时,也将按照相关法律法规进行处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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