律师你好，我问一下被骗参与洗钱怎么处理

[律师回复] 解析：
对于合同诈骗罪的责任主体而言，无论是自然人还是法人都有可能成为犯罪的实施者。
而从法律层面来看，个人与单位都能独立地构成该罪名。
其中，作为自然人犯罪主体，合同诈骗罪的成立要求行为人具备一般的民事行为能力；
至于单位犯罪主体，则可以涵盖所有类型的机构实体。
具体到合同诈骗罪本身，这是指行为人为实现其非法占有的意图，通过在签订和履行合同时采用虚假陈述或隐瞒真相等手法，从而从对方当事人手中获取大量财产的行为。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
若需取回本金，其实现步骤需依据具体案情而定。
值得注意的是，非法集资所筹得之资金并不受法律保护。
因此，政府相关部门将竭力追讨这些非法集资所得款项。
倘若无法全额退还集资款，则参与者须自行承担相应损失。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于合同诈骗罪的犯罪主体问题，无论是个人还是单位，都有可能成为该种犯罪行为的实施者。
首先，在个人层面上，合同诈骗罪的主体通常是普通公民；
而在单位层面上，则没有特定限制，任何类型的单位组织都可能涉及到此类犯罪。
其次，从犯罪心理角度来看，合同诈骗罪的行为人必须具备直接故意且怀揣非法占有对方当事人财物的明确意图。
最后，从犯罪客体的角度分析，合同诈骗罪所侵犯的是一个复杂的社会关系体系，具体包括国家对经济合同的严格监管秩序以及公私财产的所有权。
值得注意的是，本罪的犯罪对象主要是各类公私财物。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
答案是肯定的。
首先，对于涉嫌洗钱罪的自然人，将被依法没收其在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪过程中所获得的违法所得及其产生的收益，同时还会面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，并且需要额外支付洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
若情节较为严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并需缴纳洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
其次，如果涉及到单位犯罪，那么该单位将会被判处相应的罚金，而对于其直接负责的主管人员及其他直接责任人，也将面临五年以下有期徒刑或拘役的法律制裁。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
合同诈骗罪作为一类常见的经济犯罪，其严重程度的衡量标准，依据我国相关法律法规，主要涵盖了以下九个方面的情况：
首先，诈骗团伙中的首脑人物或在共同诈骗犯罪行为中情节严重的主犯；
其次，惯犯或流窜作案对社会危害性极大的罪犯；
再次，诈骗法人、其他组织或个人急需的生产资料，严重干扰生产秩序并造成其他重大损失的罪犯；
此外，诈骗用于救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款项物资，并造成严重后果的罪犯；
再者，肆意挥霍诈骗所得财产，使诈骗财物无法归还的罪犯；
接着，利用诈骗财物从事非法活动的罪犯；
然后，曾经因为诈骗罪而受到过刑事制裁的罪犯；
最后，导致受害人死亡、精神失常或其他严重后果的罪犯以及具备其他严重情节的罪犯。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
关于洗钱行为，虽然未能成功实施也不会对其是否构成犯罪产生任何影响。
然而，如果经查证证实存在洗钱行为，仍需按照相关法律法规进行处理。
根据现行规定，对于涉及洗钱的人，将依法强制扣押其违法所得，同时判处五年以下有期徒刑或拘役，并处以相应金额的罚款；
若情节较为严重，则可能被判处五年以上、十年以下有期徒刑，并处以洗钱金额百分之五至百分之二十之间的罚款。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
两者在涉及金额方面有所关联，刑期基本相当，然而相比之下，敲诈勒索罪则更为严重，其对社会公共利益造成的危害也更大。
根据相关法律规定，对于实施了诈骗行为且导致公私财物遭受数额较大损失的犯罪者，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时处以罚款；
若涉案金额达到巨大程度或存在其他严重情节，那么惩罚力度将进一步提升，即被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚款。
而对于实施了敲诈勒索行为且导致公私财物遭受数额较大损失的犯罪者，同样会面临相应的刑事责任，具体而言，如果涉案金额达到较大程度或存在多次敲诈勒索行为，那么将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时处以罚款；
若涉案金额达到巨大程度或存在其他严重情节，那么惩罚力度将再次升级，即被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚款；
若涉案金额达到特别巨大程度或存在其他特别严重情节，那么惩罚力度将达到顶峰，即被判处十年以上有期徒刑，并处以罚款。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1.具体而言，不同地区对于此类违法行为的判定依据各不相同，然而，普遍认为此类犯罪会被判处四至五年的有期徒刑。
2.根据中华人民共和国刑法的相关条款，任何实施欺诈行为的人员都将受到法律的严惩。
具体来说，涉案金额较小的，将会面临三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时可能还会被要求支付罚金；
而当涉案金额较大，或者涉及其他严重情节时,违法人员则将面临三年以上，十年以下有期徒刑，并且同样需要承担罚款的处罚；
如果涉案金额巨大，或者涉及其他极其严重的情节时，违法人员将面临长达十年以上的有期徒刑，甚至是终身监禁，且需缴纳罚金或被没收全部财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在我国现行法律框架下，尽管两类案件均属于侵犯公民财产权利的刑事犯罪，但相较而言，盗窃犯罪的性质更为严重。
这主要源于相同金额条件下，盗窃行为所导致的相应刑罚要比欺诈更为严厉。
关于此点，我们可以通过以下数据进行对比：
通常情况之下，盗窃罪案件的立案标准仅需涉及金额达到1000元即可；
然而，对于欺诈罪来说，其立案标准则需要涉案金额达到2000元以上方可启动司法程序。
此外，值得注意的是，虽然盗窃罪与欺诈罪都可能导致犯罪分子面临牢狱之灾，但是在刑法中，盗窃罪却存在着死刑的惩罚规定，而欺诈罪则并无此类刑罚。
当然，具体的量刑标准还会受到案件情节等诸多因素的影响。
所谓盗窃，是指行为人以非法占有为目的，采取各种手段逃避他人监管，从而将他人财物的控制权转移至自己手中的行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
对于洗钱罪的量刑标准，具体分为以下三种情况：
首先，根据刑法的相关规定，若实施者被认为具有故意且行为重大，可以处以最高为五年并且最低为有期徒刑，同时需罚款或单独罚金。
其次，若情节更为严重，则需要受到高于五年但低于十年的有期徒刑，并且需要缴纳罚金。
最后，如果涉及到单位犯罪，那么不仅要对单位进行罚款，还需要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人进行相应的惩罚，按照上述规定进行处理。
洗钱罪，是指行为人在明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益的前提下，为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质，而采取提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等手段，或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；
有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
自然人若触犯洗钱罪行，将被依法没收实施贩卖毒品、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪的非法所得及其所产生的利益。
根据相关法律规定，这一类罪犯可能面临最高五年有期徒刑或是拘役，且需额外缴纳洗钱金额的百分之五到百分之二十以下的罚款。
而如果情节较为严重，刑期则会提升至最高十年，同时还需要对洗钱金额支付百分之五到百分之二十以下的罚款。
对于单位犯罪的情况，法律也有明确规定。
单位将被判处相应的罚金，并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，将面临最高五年有期徒刑或拘役的惩罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
口头形式的合同同样可能触及到合同诈骗罪的法律风险。
合同，亦或称为契约，作为一种有效的社会约定形式，其本质在于设定双方在特定目的下的权利与义务关系，这其中既包含了书面形式的合同，同时也涵盖了口头形式的合同。
因此，合同诈骗并不仅仅局限于书面合同，口头形式的合同同样有可能构成合同诈骗罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
依据我国现行法律法规的明确规定，任何个人或组织若实施非法限制他人自由乃至剥夺其人身自由的行为，均将面临最低三年以下有期徒刑、拘役、管制，甚至剥夺政治权利等严厉的刑事制裁；
若是在非法拘禁过程中存在了暴力殴打、侮辱受害者等恶劣行径，则必须进行加重惩处。
对于情节特别严重，甚至导致他人重伤的犯罪分子，他们将会受到三年以上，直至十年以下有期徒刑的严惩。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
在法律定义上，合同诈骗罪需要满足以下几个重要条件方可成立：
首先，其犯罪主体应为一般性的自然人或法人组织；
其次，犯罪人在主观方面须有明确的故意，且必须怀揣着贪污侵占他人财物的罪恶企图；
再次，本罪的犯罪客体主要指向了国家关于经济合同的有效监管以及公民私人财产的合法权益；
最后，从客观方面来看，犯罪行为需在签署及执行有关经济合同的过程中，采用虚构事实或掩盖真相等手段，从而骗取对方当事人的财物，且涉案金额达到一定标准。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
信用卡诈骗罪并未被废止或撤销。
依据《中华人民共和国刑法》的明文规定，所谓信用卡诈骗罪，乃是指行为人以非合法的手段蓄意占有他人财产为目的，通过违反信用卡管理法律法规，借助信用卡这一金融工具实施诈骗行为，从而获取了数额较大的不法财物。
在这里，“利用信用卡”通常是指行为人采用伪造、废弃的信用卡，或者冒用他人的信用卡，甚至恶意透支等方式来进行诈骗活动。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
涉及合同诈骗金额达十二万元人民币者，应被视为数额巨大的犯罪行为，量刑标准应在三年以上至十年以下的有期徒刑范围内，同时需附加一定数额的罚金。
然而，若其中存在如下任何一种情况，即以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程当中，欺骗或哄骗对方当事人交付财物，涉及到的财物数额达到较大规模，则将被判处三年以下有期徒刑或拘役，并可能面临罚金的处罚；
如果是数额巨大或者是具有其它严重情节的情况，那么相应的刑罚则会提高到三年以上至十年以下的有期徒刑，同样需要附加罚金；
而对于那些数额特别巨大或者是具有其它特别严重情节的罪犯，他们将会面临十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑，并且还需要接受罚金或者是没收财产的惩罚：
（一）以虚构的单位或者是冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者是其他虚假的产权证明作为担保的；
（三）在没有实际履行能力的前提下，通过先履行小额合同或者是部分履行合同的方式，引诱对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）在收取了对方当事人所支付的货物、货款、预付款或者是担保财产之后，选择逃匿的；
（五）采用其他各种手段来骗取对方当事人财物的。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
若涉及洗钱活动且已触犯洗钱罪名，将面临最高为五年以下有期徒刑或拘役的刑罚，并有可能被单处或并处一定数额罚金；
而情节特别严重者，则将判处五年以上、十年以下有期徒刑，同时仍需支付相应罚金。
在此期间，无论上述哪种情况，行为人都必须上缴其在犯罪过程中所获得的全部利益及由此获得的任何收益。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
依据中国现行《中华人民共和国刑法》之规定，对于犯有“洗钱罪”者并无具体金额下限要求，仅需在特定情况下即可能面临刑事追责。
而所谓“情节严重”则主要包括以下五种情况：
1.为犯罪分子提供银行账户用以接收赃款；
2.协助将非法财产转化为现金或金融票据以便于隐匿；
3.通过转账或其他结算手段协助犯罪分子实现资金转移；
4.协助将资金汇往境外以逃避法律制裁；
5.采用其他任何手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实性质及来源。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

[律师回复] 解析：
为了证明案件事实，可采用多种方式收集证据，其中包括但不限于人证、物证以及银行流水证明等。
凡是能证实案件真实情况的材料，皆可视为证据。
证据种类方面主要有以下几种：
第一类是实物证据，如物证；
第二类则为书面证据，如书证；
第三类是证人证言；
第四类是受害者的陈述；
最后一类则是犯罪嫌疑人或被告人口供及辩护词。
在使用这些证据时，必须经过严格的查证核实，确保其真实性，方可作为判定案件结果的依据。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
若在不知情的情况下成为诈骗犯的工具，使用了自己的银行卡，此并不构成犯罪。
根据我国相关法律条款，若诈骗金额超过人民币三千元整，公安机关便有权启动立案程序进行调查，并对行为人实施法律追责。
同时，受害者也可采取法律手段，诉诸法庭，请求被告人将非法所得资金全数归还。
关于诈骗罪的定罪量刑，依据刑法规定，诈骗公共或私人财产，数额达到法定标准的，将会面临以下不同程度的刑事惩罚：
数额较大的，判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时附加罚款；
数额巨大或情节严重的，判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚款；
而对于数额特别巨大或情节特别严重的，则会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并处以罚款或没收全部财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。