你好请问合同诈骗立案流程

[律师回复] 解析：
当涉案人员涉及到诈骗犯罪行为时，若要进行取保候审，通常来说需要遵循如下一套流程：
首先，该嫌疑人和其相关亲属须向司法机构提交相应的申请材料，同时还应提供符合条件的保证人或者缴纳足额的保证金作为担保。
其次，司法部门将会根据案件的具体情况来评估是否予以取保候审的准许，在这其中所考虑的因素主要包括了社会危害性以及罪行的严重程度等等。一旦获得取保候审的资格，嫌疑人都必须严格遵守相关规定，随时准备接受司法部门的传唤，并且不得擅自离开居住地或者对相关证据进行任何形式的破坏。
如若违反上述规定，那么他们有可能会面临着取保候审资格被取消，甚至是重新被收押的风险。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
关于醉酒驾驶者被取保候审之后，立案的具体期限并无明确规定。在此情况下，公安机关必须在调查环节完成所有相关证据的搜集工作，且认定有必要对涉案人员进行刑事追责之后方可正式立案。
值得注意的是，立案申请通常需要考虑到包括但不限于案件复杂程度及证据充足度在内的各种关键因素。一旦公安机关做出立案决定，便会将该案提交至检察机关以进行后续的审查和提起公诉程序。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百零九条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪犯罪嫌疑人若最终被判定有罪，将不仅仅需承担刑事责任，还需要对受害人履行相应的经济赔偿义务。
根据我国《中华人民共和国刑法》第二百七十四条明确规定，凡通过威胁、恐吓等方式，向公共或私人非法索取财务，且涉案金额达到一定标准或持续实施该行为的，均可认定为敲诈勒索罪。在涉及到刑事诉讼的案例中，倘若受害人遭受了实际的财产损失，那么法院在进行审判裁决时，有权要求犯罪分子退还或赔偿受害人所蒙受的损失。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于诈骗罪之案件受理标准，依我国法律明文规定为：最低金额不低于3000人民币以上。
至于具体处罚情况则根据犯罪行为的严重程度而定。大致上看，若诈骗行为导致公私财物遭受重大损失，那么犯罪者将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制等刑事责任，同时还需承担罚金的处罚。如果犯罪行为造成的损失更为严重，那么犯罪者将被判处三年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金的处罚。而对于那些造成极其严重后果的犯罪行为，犯罪者将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚，并且可能会被课以罚金或没收全部财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在侦查部门依法将被指控犯有欺诈罪行的嫌疑人员采取刑事拘留措施之后，他们通常会在随后的三十个自然日之内向当地人民检察院提交申请要求批准实施逮捕。
如若此案件的情节显得较为错综复杂，那么这个规定的截止日期可根据实际情况进行适度延长，然而总计的最大时限应不超过三十七个自然日。当人民检察院接收到侦查部门提交的申请批准逮捕书之后，他们必须在七个工作日内就该申请做出是否批准逮捕的最终决定。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。

[律师回复] 解析：
针对合同诈骗罪涉案情况，一经公权力部门立案处理，通常情况下不再允许当事人以个人名义撤案。原因在于，刑事案件的调查及后续司法诉讼程序皆由国家司法机构统一主导，而非由受害方能够随意操控。
然而在实际侦办过程中，若查明存在证据不足、事实不明或认定为无罪等情况，公安机关有权撤销此案，终止进一步审理。尽管犯罪嫌疑人与被害者能够就赔偿问题达成协议，这可能对最终的判罚起到一定程度的影响，然并不会改变该案件已经立案的事实状况。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百六十二条公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定；同时将案件移送情况告知犯罪嫌疑人及其辩护律师

[律师回复] 解析：
所谓的"民事洗钱罪"，亦即在我国法律体系内被定名为"掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪"的刑事犯罪行为，其对应的立案基准主要涵盖以下几个方面：
首先，需关注涉案之资金额是否达到相当大的规模，通常情况下，这一数额应超过人民币五万元；
其次，还需要观察是否存在明显的掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为表现。当上述两个条件均得到满足时，公安机关便有权启动立案程序进行深入调查。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条对于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪的规定明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金

[律师回复] 解析：
关于绑架罪行的法律规定：若行为人以勒索财物为动机而实施了绑架他人的行为，或者将他人当作人质来进行扣押，那么将面临至少十年以上的有期徒刑或无期徒刑，同时还会被判处罚金或财产的没收。而如果情节相对轻微的话，则可能只受到五年以上但最多不超过十年的有期徒刑，同样伴随罚金的缴纳或是财产的没收。在前面提到的所有案例中，只要是罪犯对被绑架者有杀害行为，或者故意对其进行人身伤害，导致受害者重伤甚至死亡的情况下，都将面临无期徒刑或死刑的严厉惩罚，并且还会被处以财产的没收。对于那些以勒索财物为目的而偷盗婴幼儿的犯罪分子，也将按照上述条款进行相应的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百三十九条
【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我国的海州市（或任何其他地区）进行取保候审程序通常包括以下几个严谨的步骤：
首先，由涉案的犯罪嫌疑人、被告人和他们的家人或者委托的辩护律师向相关部门提交申请；
然后，公安机关、检察机关或者审判机构会对该申请进行详细审查，并依据事实和法律标准来确定是否满足取保候审的先决条件；接着便是补充提供保证人或者交纳保证金等必要手续；之后，将依法制作并签署一份详细的《取保候审决定书》，其中明确了被取保候审者在这段时间内所必须遵守的各项义务；
最后，被取保候审者需要签署一份保证书，以确保自己能够严格遵守法律规定，并且不会逃避司法程序。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，任何个人或团体实施敲诈勒索行为，且涉案金额达到人民币四万元者，将被认定为数额较大的违法犯罪行为。对于此类案件，法律明确规定应判处被告人三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时课以相应罚金。
然而，实际量刑过程中，法院还会根据被告人的犯罪情节以及有无真诚歉意与改过自新的表现，进行综合考量，从而依法作出公正判决。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
当警方收到涉及强奸犯罪的举报案件时，通常会展开全面性的初期调查工作。假如破获警方有充分理由证明您与该案件可能存在密切关系，那么他们有权传唤您到警局接受进一步询问，或者为了有效搜集关键证据，有可能安排您到指定地点进行配合调查。
然而，这并不代表您已经被判定为有罪，传唤仅仅是整个调查环节中的一环，其主要目的在于深入挖掘真相，厘清事实脉络。在刑事诉讼的漫长过程中，警方必须严格遵守相关法律法规和程序规定。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十九条
对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者他的住处进行讯问。应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人，经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在讯问笔录中注明。

[律师回复] 解析：
若符合取保候审之相关规定，则可予以批准。具体而言，如犯罪嫌疑人、被告人可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑等处罚时，公安机关与人民检察院有权对此类人士实施取保候审。
此外，倘若犯罪嫌疑人、被告人可能会面临有期徒刑以上刑罚，而通过取保候审的方式实施惩罚并不会引发社会危险性时，同样可对其实施取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于取保候审与立案之间的关系问题，答案并非一成不变的。在案件的侦查过程中，公安机关有权利视情况决定是否对犯罪嫌疑人实施拘留或者逮捕，在认为待捕者并无必要予以拘留或逮捕，同时其状况满足取保候审条件时，可以按照相关法律规定，为其办理取保候审手续。
然而，立案作为刑事诉讼程序的起点，取保候审则可以在立案之后的任何时间内进行。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
1、法律制裁：合同诈骗罪是可以导致判刑的严重违法行为之一。作为一项刑事罪行，它的定义在于其行为人通过非法占有他人财产的方式，利用签订、执行合同的过程中，实现自身财务的不当获取。这种违背刑法规定的行为，通常涉及到较大金额的财物损失。
2、社会危害性：除了给受害者带来巨大的经济损失之外，合同诈骗还可能破坏市场交易秩序的稳定和发展，因此，这是一种应当受到严格惩处的不法行为。
3、法律程序：若经司法机关认定为合同诈骗罪，那么就需要依据实际造成的损失程度以及犯罪情节等因素，对犯罪行为人进行相应的量刑处罚。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
根据我国现行的《中华人民共和国刑法》以及相应的司法解释规定，敲诈勒索罪的立案基准通常涉及到两个方面：
其一是犯罪行为人实施了敲诈勒索行为，且勒索数额较大；
其二是犯罪行为人曾多次实施敲诈勒索行为。
然而，关于“数额较大”的具体标准，由于各地区经济发展水平存在差异，因此在实际操作中，各地的标准并不完全相同。一般而言，当敲诈勒索的金额介于人民币3000元至5000元之间时，就有可能被认定为“数额较大”。
至于“多次敲诈勒索”的情形，即便每次所涉金额均未达到“数额较大”的标准，但若累计数额已达到“数额较大”或存在其他严重情节，同样将被视为构成犯罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在涉及合同诈骗罪的案件中，缓刑制度通常适用于那些罪行相对轻微、已经表达深刻忏悔之意并没有再度犯罪倾向的被告人士。为了能够赢得缓刑判决，必须满足以下各项条件：
首先，这是他们首次触犯类似罪名；
其次，他们需要积极地赔偿受害人所遭受的经济损失，并且得到了受害者的谅解；
最后，他们的行为对于社会造成的危害性较小。在做出最终判决时，法院将全面评估犯罪行为的具体情况、性质以及情节，同时也会充分考虑其对社会所带来的潜在危害程度，从而决定是否适用缓刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

[律师回复] 解析：
解除取保候审的程序大致涵盖了如下几个重要环节：
首先，由负责执行该项工作的政法机关，通常为公安部门，向涉嫌违法者或者犯罪嫌疑人的法定代理人、保证人发出正式通知书。接下来，被要求前往相关指派地点办理相关手续，以确保保证金得以全额退还。
然后，执行机关会对案件进行全面审查，以确定是否仍需继续采用取保候审的强制措施。在完成上述步骤后，执行机关将出具相应的解除取保候审决定书，并将其送达到相关当事人手中。
最后，如果存在保证金的话，将会按照法律规定予以全额退还。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条规定人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。对同一犯罪嫌疑人、被告人决定取保候审的，不得同时使用保证人保证和保证金保证。取保候审的执行机关为公安机关

[律师回复] 解析：
在中国法律框架内，倘若监理人员被认定涉及合同诈骗罪行，那么量刑标准将根据诈骗金额、情节严重程度以及犯罪所引发的后果进行考量。以一般的情况来看，若诈骗公私财产价值在人民币30,000元到100,000元之间，即被视为“数额巨大”，应当受到三年以上、十年以下有期徒刑的处罚；而当这一金额上升至500,000元及以上时，则有可能被视作“数额特别巨大”，需接受十年以上有期徒刑乃至无期徒刑的严厉惩罚，同时还须罚金等附加刑罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在刑事拘留的37个自然日内，其核心流程主要涵盖以下几个方面：
首先是立案与侦查工作的启动；
其次，公安机关会对涉嫌犯罪的人员下达拘留令；
再者，公安机关需向被拘留人的家属发出通知；紧接着，公安机关将对犯罪嫌疑人进行审讯；
然后，公安机关将开始收集相关证据材料；
最后，公安机关将向检察机关提交批准逮捕的申请。
值得注意的是，这个期限通常从拘留之日起计算，而侦查机关应当在拘留之后的三个工作日内向检察机关提出批准逮捕的请求，如有特殊情况，可以适当延长一到四个工作日。对于那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑分子，公安机关可以将拘留期限延长至30个自然日。而检察机关则需要在收到公安机关提交的批准逮捕申请书后的七个工作日内做出是否批准逮捕的决定。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十九条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。

[律师回复] 解析：
关于挪用资金罪最关键的证据，我们认为主要有以下几个方面：账簿与转账记录。
依据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》之规定，能够作为犯罪证明力的证据种类繁多，其中包括但不限于物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等。
然而，在涉及挪用资金案件的审理过程中，账务证明无疑是最为关键的证据之一。账簿详细记录了资金的进出情况及流动方向，这不仅能明确揭示出涉案单位的具体资金数额，还能清晰地反映出资金何时经由何人从账户中转移至何处以及最终落入何人手中（账户）。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。