非法集资怎么辨别防范？

[律师回复] 解析：
非法集资诈骗罪得以构成的要件主要包括以下四点：
1.首先，作为犯罪的主体应是普通大众，既包括自然人，也包括法人或其他组织；
2.其次，从犯罪的主观层面来看，是一种故意的心理状态。
具体而言，当事人在实施非法集资行为时，明知该行为可能对社会造成负面影响，并期望或者放任这种结果的出现；
3.此外，侵犯的法益则是国家的金融监管秩序；
4.最后，从犯罪的客观角度出发，表现为当事人未经法定程序，擅自向相关部门申请批准，即进行了非法集资活动。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
依照于2015年11月1日起开始生效的《中华人民共和国刑法修正案（九）》所明确规范的，集资诈骗罪将不再适用死刑作为最严厉的惩罚方式，其法定范围内的最高刑罚则改为了无期徒刑。
集资诈骗罪的名目下涵盖了一系列以非法占有为主要目的，违反相关金融法律、法规的规定，采用欺骗手段进行非法集资活动，从而扰乱国家正常金融秩序，侵害公共及私人财产所有权，并且涉案金额达到一定规模的违法行为。
这一法律修订的实施，充分彰显出我国在打击金融犯罪领域的力度正在持续增强，同时也体现了对犯罪分子基本人权的尊重与保障。
对于那些涉及集资诈骗罪的罪犯而言，虽然取消死刑并不代表他们能够逃避法律的制裁，但却意味着他们将依据犯罪情节的严重性来确定应受何种刑罚以及刑期的长短。
而对于受害者群体来说，这一法律修订同样意味着他们有望得到更为公平合理的赔偿和追偿。
因此，我们应当进一步强化对集资诈骗罪的预防和打击力度，切实维护广大人民群众的财产安全和合法权益。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物达到三千元至一万元、三万元至十万元以及五十万元以上金额的，应当被认定为“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”。
在司法实践中，立案工作一般要求出示身份证明文件，如居民身份证或户口簿。
此外，还需提供重要的初步证据材料，如涉及诈骗行为的双方对话记录、转账凭证、通话记录等。
若您不幸遭受诈骗，可收集相关证据前往当地公安机关报案，也可通过电话方式向警方报案。
对于未达立案标准的诈骗案件，公安机关有权对涉案人员实施治安管理处罚。
具体而言，诈骗公私财物但尚未构成犯罪的，将面临五日以上十日以下拘留，并处以五百元以下罚款；
情节较为严重者，则可能被处以十日以上十五日以下拘留，并处以一千元以下罚款。
而对于构成诈骗罪的情况，其量刑标准如下：
诈骗公私财物三千元至一万元以上，属于数额较大的，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时并处或者单处罚金；
诈骗公私财物三万元至十万元以上，属于数额巨大的，或者存在其他严重情节的，将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
诈骗公私财物五十万元以上，属于数额特别巨大的，或者存在其他特别严重情节的，将被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
对于侵犯他人财产权的行为，根据司法实践，通常会受到如下惩罚：
首先，如果该行为被认定为侵犯财产罪，且情节较轻，则可能会面临短期的监禁、剥夺人身自由或者处以适当的罚金；
其次，在某些特殊情况下，若所侵犯的财产价值极高或涉及其他严重情节，罪犯可能要承担更为严厉的刑法后果，即在二至五年内接受监禁，同时附带缴纳罚金。
侵犯财产罪，是指个人以非法占有为目的，擅自将他人委托其保管的财物、遗失物或者埋藏物据为己有，且数额较大，并且拒绝归还的违法犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
侵占罪的构成要素需从如下几个方面来加以认定：
首先，该罪侵犯的是他人财产的所有权；
其次，在客观层面上，其表现形式为将他人委托给自身保管的财物、遗失物或埋藏物非法据为己有，且涉案金额达到一定标准，同时拒绝归还给原所有人；
再次，本罪的犯罪主体为一般的自然人；
最后，在主观方面，行为人必须存在故意心态，并且具有非法占有他人财物的明确意图。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
依据《最高人民法院关于应用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的司法解释》（以下简称“《行诉解释》”）第一百四十八条之规定，对于规范性文件的合法性进行判断，主要应包含三个维度，即制定权限的合法性、制定内容的合法性以及制定程序的合法性。
法律依据：
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百四十八条
人民法院对规范性文件进行一并审查时，可以从规范性文件制定机关是否超越权限或者违反法定程序、作出行政行为所依据的条款以及相关条款等方面进行。
有下列情形之一的，属于行政诉讼法第六十四条规定的“规范性文件不合法”：
（一）超越制定机关的法定职权或者超越法律、法规、规章的授权范围的；
（二）与法律、法规、规章等上位法的规定相抵触的；
（三）没有法律、法规、规章依据，违法增加公民、法人和其他组织义务或者减损公民、法人和其他组织合法权益的；
（四）未履行法定批准程序、公开发布程序，严重违反制定程序的；
（五）其他违反法律、法规以及规章规定的情形。

[律师回复] 解析：
通常情况下，刑事案件的处理过程会经历四个月左右的时间方可完成。
在公安机关进行侦查的环节，其期限为两个月，但若存在特殊情形，则可适当延长；
而在检察院审查起诉的阶段，通常需要一个月的时间，但最长不得超出一个半月；
至于法院审判的环节，同样需要一个月的时间，但最长也不能超过一个半月。
值得注意的是，人民检察院对于由监察机关或公安机关移送起诉的案件，必须在一个月内做出决定，如果涉及到重大、复杂的案件，则可以延长十五天；
若犯罪嫌疑人认罪并同意接受速裁程序的适用，那么检察院应在十日内做出决定，对于可能判处的有期徒刑超过一年的案件，则可以延长至十五日。
此外，人民检察院审查起诉的案件，如需变更管辖，则自变更后的人民检察院收到案件之日起开始计算审查起诉的期限。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
关于涉嫌犯非法拘禁罪的案件受理门槛如下所示：
1.若非法拘禁行为已持续超过二十四小时，将有可能被视为刑事犯罪，予以立案调查；
2.当某人在相当短的时间内，即累积三次及以上或者一次性非法拘禁三名以上的人时，将会被视为具备刑事处罚的犯意，应当采取立案调查措施；
3.如果有人实施了非法拘禁他人的行为，并且在拘禁过程中对被拘禁者施加了捆绑、殴打、侮辱等暴力行为，那么这种行为就会被视为刑事犯罪，应当立即采取立案调查措施；
4.如果有人实施了非法拘禁他人的行为，导致被拘禁者因为拘禁而受伤、死亡或者出现精神失常的状况，那么这种行为也会被视为刑事犯罪，应当立即采取立案调查措施；
5.如果有人为了追讨债务等民事纠纷而非法扣押或拘禁他人，只要符合其中任意一种情况，都将被视为刑事犯罪，应当立即采取立案调查措施；
6.如果司法机关的相关工作人员明知某人为无辜的当事人，但仍实施非法拘禁行为，那么这种行为也将被视为刑事犯罪，应当立即采取立案调查措施。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；
致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
对非法吸收公众存款罪的诠释及认定标淮如下所述：
首先，该罪的实施主体需为具有刑事责任能力且已满16周岁的普通公民，而单位亦可以构成本罪的犯罪实体；
其次，行为方面应为未经中国人民银行批准，擅自面向社会不特定群体吸收资金，或者在吸纳公众存款的名义之外，向社会公众出具各种类型的凭证，并承诺在固定期限内偿付本金和利息，从而扰乱了金融市场的正常秩序；
再次，本罪的犯罪客体主要针对的是公众存款这一特殊财产权益；
最后，其犯罪结果必须是对国家的金融信贷秩序造成严重干扰。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于交通肇事罪的犯罪主体范畴，具体包括以下几个方面：
首先是直接操作和控制交通工具的驾驶员；
其次是直接掌握和操作交通基础设施的相关技术人员；
第三类为直接对交通运输作业进行组织、指挥以及监督的领导指挥人员与交通运输安全管理人员；
最后，也包括那些在没有获得合法许可或者暂时尚未取得合法许可前即开始从事交通运输活动的人员。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法规，对于“挪用资金罪”所确立的立案标准如下：
若个人或企业故意挪用所在单位资金金额在10,000元至30,000元之间，且该行为超出了三个月仍未得到归还；
或者涉嫌利用挪用的资金进行盈利活动，这其中包括投资、借贷等任何形式理财手段；
亦或是利用上述资金从事非法活动，例如赌博、嫖娼等违法行为，只要符合上述任一条件，均可视为构成“挪用资金罪”。
法律依据：
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
关于集资诈骗罪的具体构成要件，我们可以从以下几个方面进行理解和掌握：
第一个要点是该罪所侵犯的客体要素。
集资诈骗罪实质上侵害了双重的法律权益，既包括对公共和私人所有财产的合法权利，同时也波及到了国家金融监管系统的稳定运行。
第二个重要内容是客观方面。
在这一点上，集资诈骗罪的表现形式主要是实施了涉及诈骗方式的非法集资活动，而且这个数额还要达到了特定的标准，这就是所谓的“数额较大”。
接着是关于该罪的行为主体。
在刑法学理论中，集资诈骗罪的实行者是完全民事行为能力人或者属于限制民事行为能力人群，他们都可以成为这个犯罪的犯罪主体。
最后需要探讨的是主观因素。
集资诈骗罪的主观动机是故意为之，并且其目的是为了非法占有他人的财产。
也就是说，犯罪行为人在心理上有一种将非法私自筹集到的资金占为己有的强烈愿望。
对于如何判断是否构成集资诈骗罪，我们可以从以下三个关键环节入手：
首先是非法集资是否存在；
其次是是否运用了诈骗手段；
最后是以非法占有为目的的主观状态。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
行政强制措施和行政处罚的主要区别在于以下几点：
首先，行政处罚是针对行政相对方权益的最后处分手段之一，例如没收财产等；
然而，行政强制措施则是对相对方权益（尤其是财产使用权及处分权）的暂时性限制，例如查封财物等。
其次，行政处罚作为一种行政制裁行为，其执行必然以行政相对方的违法行为为前提条件；
反之，行政强制措施并非一种行政制裁行为，因此其执行与否并不直接取决于行政相对方的行为是否违法。
再者，行政强制措施属于中间性质的行为，其目的在于确保最终行政行为得以顺利实施，是一种临时性的应对措施，尚未达到对事件进行最终处理的阶段；
而行政处罚则是一种终极行政行为，其执行意味着该行政违法案件已经得到妥善处理。
法律依据：
《行政处罚法》第四条
行政处罚遵循公正、公开的原则。设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。
对违法行为给予行政处罚的规定必须公布；未经公布的，不得作为行政处罚的依据。

[律师回复] 解析：
侵权与违约的具体区别可分为以下几个方面：
首先，它们的产生依据各不相同。
违约责任源于所签订的合同之存在，而侵权责任则产生于具体的侵权行为本身；
其次，从行为主体的角度来看，侵权行为的实施者可以是那些并不具备完全民事行为能力或者仅具有部分民事行为能力的个体，而违约行为的实施者必须是具有完全民事行为能力的自然人；
最后，在承担责任的方式上，侵权行为需要承担的是民事侵权责任，而违约行为则需承担相应的违约责任。
法律依据：
《民法典》第一百七十九条
承担民事责任的方式主要有：
（一）停止侵害；
（二）排除妨碍；
（三）消除危险；
（四）返还财产；
（五）恢复原状；
（六）修理、重作、更换；
（七）继续履行；
（八）赔偿损失；
（九）支付违约金；
（十）消除影响、恢复名誉；
（十一）赔礼道歉。
法律规定惩罚性赔偿的，依照其规定。
本条规定的承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。

[律师回复] 解析：
若遭遇他人恶意抢注商标的情况，当事人可采取如下措施维护自身权益：
首先，若商标尚未注册完毕且仍处在公示阶段，当事人可依法在公示期间提出异议，如异议得以成立，则该商标将无法获得商标权；
其次，若商标已成功注册并赋予了商标权，当事人可向商标管理部门申请宣告该商标无效。
法律依据：
《中华人民共和国商标法》第三十三条
对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。

[律师回复] 解析：
在针对非国有单位的工作人员进行刑事审判时，对于涉及金额达100万元人民币的受贿犯罪行为，应判处三年以下的有期徒刑或拘役，同时还需缴纳相应的罚金。
若涉案金额巨大，或者存在其他严重情节，则应判处三年以上、十年以下的有期徒刑，并且同样需要缴纳罚金。
而当涉案金额达到特别巨大的程度，或者存在其他特别严重情节时，则应判处十年以上的有期徒刑，甚至是无期徒刑，同时也必须缴纳罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
第一板块：
案情受理阶段首先是对案件进行初步评估与受理，在这一过程中需要对相关证据材料进行细致的审查与整理。
第二板块：
深入调查与确凿证据获取其次进入深入调查与取证环节，这是案件处理的关键步骤之一，通过这一步骤我们将全面了解整个事件的真相。
第三板块：
正式立案展开侦查工作在完成了上述两个步骤之后，我们将正式启动立案侦查程序。
在这个阶段，将会投入更多资源，进一步完善证据链条。
第四板块：
提起诉讼依法追究刑事责任最后，根据调查结果，我们将依法提起诉讼，追究相关责任人的法律责任。
对于以非法占有为目的，采用诈骗手段进行非法集资行为，且涉案金额达到一定标准的，将面临三年以上七年以下有期徒刑，并处相应罚金；
若涉案金额巨大或存在其他严重情节的，则可能被判处七年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需承担相应罚金或没收财产的处罚。
此外，如果涉及到单位犯罪，那么该单位也将面临罚款的处罚，而对于其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员，同样会按照上述规定进行处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
针对以下几类离婚诉讼案件，如婚姻存续期限较短导致财产争议较小，亦或是在当事人登记结婚前即已被法律规定为禁止结婚的疾病所引发的离婚纠纷等；
二是涉及权利义务关系明晰但仅在支付时间与数额存在争议的追讨赡养费、抚养费以及抚育费的案件；
三是关于确认或更改收养、抚养关系，双方当事人分歧较少的相关案件；
四是借贷关系明确且证据充足，同时涉案金额相对较小的债务纠纷案件；
五是遗产及继承人范围明确，且争议遗产金额较小的继承纠纷案件；
六是事实清晰、责任明确，且赔偿金额较小的赔偿纠纷案件；
七是事实清楚、情节简洁、是非分明，争议焦点明确，且争议金额较小的其他类型案件。
法律依据：
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条
适用范围基层人民法院和它派出的法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的民事案件，适用本章规定。基层人民法院和它派出的法庭审理前款规定以外的民事案件，当事人双方也可以约定适用简易程序。

[律师回复] 解析：
以非法占有为目的，采用欺骗手段进行非法集资活动，如满足以下之一情况，将被视为具有刑事立案追诉的条件：
(一)个人参与集资诈骗，数额达到十万元及以上；
(二)单位参与集资诈骗，数额达到五十万元及以上。
这即是所谓的“贷款诈骗案件”。
法律依据：
《刑法》第一百九十三条
）以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
行为主体若出于非法侵占他人财物之意图，实施了非法集资诈骗行为，并且涉案金额达到一定程度，那么便构成了集资诈骗罪。
根据相关法律规定，此类犯罪通常会被判处三年以上七年以下有期徒刑，同时还需要另外缴纳相应的罚金；
然而，如果犯案金额巨大或者存在其他较为恶劣的情形，行为人将面临更为严厉的判决，即被判处七年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同样需缴纳罚金或者没收全部财产。
值得注意的是，如果是单位组织实施了集资诈骗行为，那么该单位将会被判处高额罚金，与此同时，对于那些负有直接责任的主管官员以及其他责任人员也将会依据具体情况依法进行量刑惩处。
以非法占有他人财物为目的，通过欺骗手段进行非法集资活动，无论涉案金额大小，一旦涉及金额达到十万元，警方就应该视为案件进入立案追查阶段。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。