律图审稿专业委员会3轮严审

朋友怀疑自己的邻居非法集资,帮朋友问问,非法集资案件报案材料,好让朋友心中有数。

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-11-04 重庆巫溪县
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律师解答 共2条
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    1)提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;
    2)提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料;
    3)提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
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    14 2017-11-04
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    根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资案件报案材料,其需提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料;提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
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    13 2017-11-04
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非法集资案件报案材料有哪些呢?
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非法集资报案材料有哪些?
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
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刑事辩护
诽谤罪的组成要件是指什么
[律师回复] 解析:
1、诽谤罪的被害者范围:诽谤罪所侵犯的客体与侮辱罪具备相同性,这两类犯罪皆是对他人的人格尊严以及名誉权造成侵害。需要特别强调的是,犯罪的直接对象均是具体的自然人。
2、诽谤罪的构成要素之一:在实际实施过程中,诽谤罪在犯罪客观要素方面充分体现为行为人有计划地实施捏造事实行为,并将其广泛传播出去,从而达到贬低他人人格和名誉的目的,且情节严重。
(1)首先,行为人必须有捏造事实的行为,也就是说,诽谤他人的内容必须是完全虚构的。若散布的并非毫无根据的虚构事实,而是客观存在的真实情况,即便这些事实可能对他人的人格、名誉产生负面影响,也并不构成诽谤罪。
(2)其次,行为人必须有散布捏造事实的行为。这里所说的“散布”,是指在社会公众面前公开扩散捏造的事实。
(3)最后,诽谤行为必须是针对特定的个人进行的,虽然不必指名道姓,但是从诽谤的内容上能够明确得知被害人身份即可。
(4)此外,捏造事实诽谤他人的行为必须达到情节严重的程度,才可构成诽谤罪。尽管存在捏造事实诽谤他人的行为,但若未达到情节严重的标准,便无法以诽谤罪论处。
3、诽谤罪的实施者要求:诽谤罪的主体是一般的普通公民,只要符合刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人,都可以成为诽谤罪的实施者。
4、诽谤罪的主观心理状态:诽谤罪的主观心态必须是故意为之,行为人明知自己散布的是足以损害他人名誉的虚假事实,明知自己的行为会导致损害他人名誉的不良后果,并且希望或放任这种结果的发生。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
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非法集资案件报案材料是什么
1)提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;2)提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料;3)提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
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刑事辩护
如何才算构成集资诈骗罪
[律师回复] 解析:
对于集资诈骗罪的认定标准,我们需要从以下四个层面进行深入分析。
首先,该罪名的客体范畴是颇为复杂的,它不仅侵犯了公私财产的所有权,同时也损害了国家的金融监管秩序,属于综合性的客体。
其次,从集资诈骗罪的客观行为来看,它要求行为人实际采用了欺骗手段去进行非法集资活动,并且涉及到的金额达到了一定的规模。
具体来说,从罪行的构成要素上看,行为人在客观上必须满足以下几个必要条件:
第一,他们必须有实施非法集资行为的记录;
第二,集资主体须是符合《中华人民共和国公司法》或其他相关法规所规定的有限责任公司、股份有限公司及其所属的其他具备法人资格的企业;
第三,这些公司或企业筹集资金的目的必须合法;
第四,它们在资金市场中筹集资金的行为必须严格遵守法律的规定。
再次,在行为主体方面,集资诈骗罪并未对主体身份做出限制性规定,只要是满足刑事责任年龄以及具备刑事责任能力的自然人都可能成为本罪名的潜在罪犯。
最后,从主观方面看,集资诈骗罪的成立需要行为人在主观上存在故意,并且其目的是为了非法占有他人财产。换句话说,犯罪行为人在主观上必须有将非法集资得来的资金占为己有的意图。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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妨害危险驾驶罪构成要件是什么
[律师回复] 解析:
危害公共安全驾驶罪的犯罪构成要件主要包括以下几个方面:
第一,客体要件主要涉及到公共安全,即对那些不特定的众多人群的生命、身体健康以及重大的公私财产安全以及公共生产、生活安全造成威胁。
第二,客观方面则具体表现为对正在行驶过程中的公共交通工具的驾驶员实施暴力手段或者强行控制驾驶操作装置,从而干扰了公共交通工具的正常运行,或者驾驶员在行驶过程中擅自离开岗位,与其他人员进行互殴或殴打他人,这些行为都直接危及到了公共安全。
第三,主体要件既包括普通公民也包括特殊群体,例如公共交通工具上的乘客以及正在驾驶公共交通工具的驾驶员。
最后,主观要件主要体现为故意心态,即行为人明知道自己的行为可能会干扰公共交通工具的正常行驶,或者擅自离开岗位,与他人进行互殴或殴打他人,将会给公共安全带来严重威胁,但仍然抱有希望或者放任这样的结果发生的心理状态。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之二
【妨害安全驾驶罪】对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置,干扰公共交通工具正常行驶,危及公共安全的,处一年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
前款规定的驾驶人员在行驶的公共交通工具上擅离职守,与他人互殴或者殴打他人,危及公共安全的,依照前款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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集资诈骗报案材料包括哪些?
1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。2、提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料。3、提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
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刑事辩护
非法拘禁罪和抢劫罪的区别和联系是什么
[律师回复] 解析:
非法拘禁罪与抢劫罪之间存在显著差异,具体而言,主要表现在以下方面:
首先,二者的法律定义存在根本性的不同。非法拘禁罪是指通过采取拘禁、禁锢等强制手段,非法剥夺他人人身自由的犯罪行为。而抢劫罪则是以非法占有为目的,针对财物的所有者、保管者,在现场采用暴力、威胁或其他方式,强行将公共或私人财物占为己有的犯罪行为。
其次,二者所侵害的客体也有所不同。非法拘禁罪的客体是公民的人身自由权。而抢劫罪的客体则包括了公私财物的所有权以及公民的人身权利。
最后,二者的量刑标准亦存在明显差异。对于非法拘禁罪,根据刑法规定,应处以3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,若涉及到殴打、侮辱等情节,则需加重处罚。而对于抢劫罪,根据刑法规定,应处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;如有严重情况,则可能被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑,同时还需要承担罚金或没收财产的刑事责任。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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集资诈骗罪报案需要哪些材料?
发现自己被集资诈骗后,可以收集资料,向当地的公安机关及时报案。提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。
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刑事辩护
怎么样才达到非法拘禁罪
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁的认定标准有如下几个方面:
首先,非法拘禁的时长必须在24个小时以上;
其次,同一个人三次以上遭受非法拘禁或一次性非法拘禁人数超过三人亦属于此类案件;
再次,非法拘禁期间需实施了诸如捆绑、殴打、侮辱等恶劣行为;
此外,若非法拘禁导致受害者伤残、死亡、精神失常等严重后果也将构成此罪;
最后,如果是为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,同样会被视为非法拘禁。
除此之外,司法工作人员对明知是无辜的人进行非法拘禁也是需要承担法律责任的情况之一。
至于非法拘禁的具体时长,则包括以下几种情况:
第一种是非法剥夺他人人身自由长达24个小时以上,且在此过程中采用了器械或捆绑等恶劣手段,甚至实施了殴打、侮辱、虐待等行为;
第二种是非法拘禁导致被拘禁人轻伤、重伤、死亡等严重后果,或者非法拘禁情节严重,导致被拘禁人自杀、自残造成重伤、死亡,或者精神失常等严重后果;
第三种是非法拘禁次数达到三次及以上,或者司法工作人员对明知是没有违法犯罪事实的人进行非法拘禁,以及其他应当追究刑事责任的非法拘禁情形。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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集资诈骗在哪里报案及提交材料
发现集资诈骗的,应当向当地公安机关报案。提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料;提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
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刑事辩护
帮信罪和非信罪哪个重些
[律师回复] 解析:
关于“非法利用信息网络罪”与“帮助信息网络犯罪活动罪”哪一种犯罪更为严重,并无固定的衡量标准。
然而,需要明确指出的是,这两种犯罪均被归类为刑事犯罪类别,并且根据相关法律法规,对于情节恶劣者,应判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以相应罚金。
若当事人知晓他人正在利用信息网络从事犯罪活动,却依然为之提供互联网接入服务、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术性的支持,或是在广告推广以及支付结算等方面给予协助,且情节严重者,将面临三年以下有期徒刑或拘役,并处以相应罚金的惩罚。
此外,如果是单位触犯了上述条款,则应对该单位施加罚金处罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人进行依法惩处。
若存在前述两种行为,同时还构成了其他犯罪行为,那么将依据处罚较重的规定来确定罪行的性质和量刑。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
集资诈骗罪起步多少年
[律师回复] 解析:
一、如以集资诈骗为主观目的,实施者应承担相应刑法责任,至少处以五年以下的有期徒刑或拘役,同时还需支付高达两万元至二十万元的罚款;
二、如果在集资诈骗过程中涉及到数额巨大或存在严重情节的情况,则必须对其处以五年以上(最高可达十年)的有期徒刑处罚,且在判处拘留期间还要支付额外的五万元至五十万元罚款;
在此种情况下,"数额巨大"的衡量标准是明显的,即个人诈骗金额达到二十万元以上的,而单位诈骗金额达到五十万元以上的即可满足条件;
而"严重情节"主要体现为通过集资诈骗活动对当地的经济发展或社会稳定产生了直接、严重的负面影响;
三、在集资诈骗行为中,数额特别巨大或有其他特别严重情节的情况不得不引起我们的高度重视。
这种情况下,处以十年以上有期徒期甚至无期徒刑的刑罚,并同时处罚款五万元至五十万元,甚至可能没收财产;
在涉及到的"数额特别巨大"的衡量指标上,此标淮的内涵就是个人集资诈骗金额竟然能达到惊人的一百万元以上,而单位诈骗金额更是达到二百五十万元以上的惊人规模;
至于"情节特别严重",这主要体现在集资诈骗活动对一地、多地乃至全国范围内的经济建设和社会稳定都带来了直接、严重的负面影响;
四、最后,对于那些在集资诈骗活动中涉及到数额特别巨大,且对国家和人民利益造成特别重大损失的犯罪分子,他们将面临着无期徒刑甚至死刑的严厉惩罚,同时还会被没收全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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