律图审稿专业委员会3轮严审

我今年刚刚上大学,学修了一门金融学,遇到一个题目不会回答,所以我想知道对于非法集资案件包括什么类型

帮助10人 1.7k浏览 匿名 2017-11-05 四川宜宾
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律师解答 共2条
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    你好,对于非法集资案件的回答如下
    依据《刑法》,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。
    与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体(指侵犯金融管理秩序)不同,集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体,它既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了公私财产的所有权。集资诈骗罪也是当前高发的一种非法集资类犯罪,是我们进行打击的重点。
    全文
    14 2017-11-05
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    2010年5月7日最高人民检察院 公安部制定发行的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
    (二)》“第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
    (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
    (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
    (四)造成恶劣社会影响的;
    (五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。”
    以上是对于非法集资案件的回答
    全文
    14 2017-11-05
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物业纠纷类型有哪些谁知道
根据我们国家的法律与法规还有司法解释的解释规定可以知道,物业纠纷类型包括追索物业管理费及滞纳金的纠纷、解聘物业管理公司产生的纠纷、物业管理公司侵占业主共有物业引发的纠纷等等。
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房产纠纷
非吸罪立案新标准是什么
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,凡是涉及非法吸收公众存款或变相吸收公众存款行为,对金融市场秩序构成干扰的,若存在以下任一情况者,应当被认定为犯罪并依法追究刑事责任:
(1)个人实施非法吸收或变相吸收公众存款活动,其所涉金额达到人民币二十万元以上;单位非法吸收或变相吸收公众存款活动,其所涉金额达到人民币一百万元以上;
(2)个人实施非法吸收或变相吸收公众存款活动,共计涉及三十户以上的个人或机构;单位非法吸收或变相吸收公众存款活动,共计涉及一百五十户以上的个人或机构;
(3)个人实施非法吸收或变相吸收公众存款活动,给存款人带来实际经济损失累计达到人民币十万元以上;单位非法吸收或变相吸收公众存款活动,给存款人带来实际经济损失累计达到人民币五十万元以上;
(4)导致不良社会影响持续扩散蔓延;
(5)其他严重扰乱金融市场秩序的情节。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
帮信罪属于哪一类刑事案件
[律师回复] 解析:
1.帮助信息网络犯罪活动罪名属于妨害社会管理秩序类别之列。
2.妨害社会管理秩序罪乃是针对妨碍国家机构对于社会治理的相关活动,从而对社会正常秩序构成损害,且情节恶劣的行为予以认定。
其中,妨害社会管理秩序主要包括对国家行政机关、司法机关以及各类社会事务机关的正常管理活动的干扰。倘若帮助信息网络犯罪活动给受害者带来经济损失,则有义务向受害者提供赔偿。
3.当被害人因被告人所实施的犯罪行为遭受实质性的物质损失时,他们在刑事诉讼程序中享有提起附带民事诉讼的权利。若被害人不幸离世或失去行为能力,其法定代理人及近亲亦可代为行使此项权利。若涉及到国家财产、集体财产的损失,人民检察院在提起公诉之际,也可提出附带民事诉讼请求。
4.在必要情况下,人民法院有权采取保全措施,如查封、扣押或冻结被告人的财产。附带民事诉讼原告人和人民检察院均可向人民法院申请此类保全措施。人民法院在执行保全措施时,应遵循《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定。
5.若犯罪行为给被害人带来人身或财产上的损失,在被告人承担刑事责任的同时,并不影响被害人对被告人的民事赔偿责任的追索。若符合刑事附带民事诉讼的条件,可通过该途径解决;若不满足刑事附带民事诉讼的要求或不愿以此种方式处理,可单独向法院提起民事诉讼。
6.若选择单独提起民事诉讼,若民事案件的审理需以刑事案件的审理结果作为依据,则民事案件将暂时停止审理,直至刑事案件审结后方恢复审理。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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知识产权类型是什么?
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和知识产权类型是什么相关的法律规定。
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知识产权
集资诈骗罪金额的定罪量刑判多久
[律师回复] 解析:
1、针对集资诈骗罪的量刑准则如下:法院可判处罪犯五年以下有期徒刑或拘留,同时需支付罚款金额在二万元以上到二十万元以下;如犯罪数额巨大且有其他严重情节者,将面临五年以上至十年以下有期徒刑的惩罚,并且还要缴纳罚款额在五万元以上到五十万元以下。对于诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上、三万元至十万元以上以及五十万元以上的情况,应分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
2、若行为人以非法占有为目的,采用诈骗手段进行非法集资活动,且数额较大时,将被判处五年以下有期徒刑或拘留,同时需支付罚款金额在二万元以上到二十万元以下;如果犯罪数额巨大或存在其他严重情节,将面临五年以上至十年以下有期徒刑的惩罚,并且还要缴纳罚款额在五万元以上到五十万元以下;而当犯罪数额特别巨大或存在其他特别严重情节时,将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时还需要缴纳罚款额在五万元以上到五十万元以下,或者被没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
采取取保候审条件包含哪些
[律师回复] 解析:
申请取保候审的必备条件如下:
首先,申请人可向有关部门缴纳一定数量的保证金,该笔费用由决定机构根据案件具体情况、社会危害程度以及被申请取保候审人员的经济承受力来进行制定;
其次,申请人需提供担保人,对于担保人的要求主要包括以下几点:与此案不存在任何利益关系;具备承担相关法律义务的能力;政治权利未受限制,人身自由亦不受影响;拥有稳定居所有效收入等硬性条件。
此外,详细阐述一下与取保候审相关的知识要点也是必要的:首先,决定机构,按照中华人民共和国刑事诉讼法之规定,有权批准或拒绝犯罪嫌疑人取保候审请求的是人民法院、人民检察院及公安机关;其次,取保候审共有三种不同形式,分别为直接取保候审、刑拘后转为取保候审以及逮捕后转为取保候审;
再次,取保候审的执行机构为公安机关;
最后,若申请人在取保候审期间违反相关规定,其所缴纳的保证金将被没收,如情节严重者,甚至可能面临先行拘留的处罚。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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集合犯都有什么类型的?
集合犯包括了营利犯;常业犯和惯犯。常业犯是指没有正常的经济收入,只有将违法犯罪的收入当做是生活来源的一种犯罪行为。惯犯就是指在一段时间内连续犯同一种罪行的违法犯罪行为。
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刑事辩护
15岁抢劫罪标准包括什么
[律师回复] 解析:
依我国相关法律规定,对于已满十四周岁的未成人实施抢劫行为,应当承担相应的刑事责任,但可依法予以从轻或减轻处罚。具体而言,此类犯罪者将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳罚金。
然而,若存在以下八种情况之一,则将被判处更为严重的十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑,且需额外缴纳罚金或没收全部财产:
1.以非法侵入住宅为手段进行抢劫的;
2.在公共交通工具上实施抢劫的;
3.对银行或其他金融机构实施抢劫的;
4.多次实施抢劫行为或抢劫金额巨大的;
5.因抢劫导致他人重伤或死亡的;
6.假扮成军警人员进行抢劫的;
7.持有枪支进行抢劫的;
8.抢劫军用物资或用于抢险、救灾、救济的物资的。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
快速解决“刑事辩护”问题
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非法开设赌场罪最低判多久
[律师回复] 解析:
根据中华人民共和国《刑法》的现行法规制度,对于触犯开设赌场罪这一刑事罪行的罪犯,将会受到如下的惩罚措施:一般情况下会被判处三个月至两年的有期徒刑,或拘役以及管制,同时还需承担相应的罚金责任。
然而,如果犯罪行为的情节较为严重,那么罪犯将面临五年至十年的有期徒刑,同样需要缴纳罚金。
值得注意的是,在所有的情况中,管制都是最为轻微的刑罚方式,其执行期限通常为三个月至两年,且罪犯必须接受社区矫正。
法律依据:
《刑法》第三百零三条
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
第三十八条
管制的期限,为三个月以上二年以下。
判处管制,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
对判处管制的犯罪分子,依法实行社区矫正。
违反第二款规定的禁止令的,由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚。
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集合犯的类型包括哪些?
集合犯的类型包括常习犯、营业犯和职业犯,当然了,除了这些分类之外,结合犯也是属于集合犯当中的犯罪种类之一,并且我们国家学界对于这种集合犯的类型分类的话是有不同的观点的。
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刑事辩护
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非法集资包括什么类型
非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为:1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的;2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的;3、以股份分红、入股等名义进行非法集资的;4、其他方式非法集资。
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刑事辩护
非法拘禁罪数额认定标准有哪些
[律师回复] 解析:
非法拘禁的罪名主要包含了被拘禁者的人身自由遭到了包括拘禁、禁闭或是其它强制手段等方式的侵犯。该罪行在法律层面上,被定义为一种非法剥夺他人人身自由的严重犯罪行为。关于非法拘禁罪的量刑标准,具体如下所述:
首先,如果有人非法拘禁他人或采用其他任何方式非法剥夺他人人身自由,那么将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等严厉处罚。若在拘禁过程中存在殴打、侮辱等恶劣情节,则会加重其刑罚。
其次,如果非法拘禁导致他人重伤,那么罪犯将会面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚;
最后,如果非法拘禁导致他人死亡,那么罪犯将会面临十年以上有期徒刑的严厉制裁。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
期货算不算集资诈骗罪
[律师回复] 解析:
近年来,随着金融市场的不断发展与繁荣,越来越多的投资者开始关注期货交易这一领域。
然而,随之而来的也出现了一些违法犯罪现象,其中最为常见的就是所谓的“期货诈骗”问题。关于这个话题,有几点需要明确指出。
首先,我们必须认识到,并不是所有的期货公司都是诈骗组织,这是一个错误的观念。
其次,诈骗罪的认定有着严格的法律标准和程序,并非随意为之。
具体来说,诈骗罪通常具备以下几个显著特点:
1.行为人在主观上必须是故意的,且具有非法占有他人财产的意图;
2.行为人必须实际实施了诈骗行为;
3.无论诈骗所得财物是被行为人个人挥霍享用,还是转移给其他人,都不会改变诈骗罪的性质;
4.只有当诈骗金额达到一定程度时,才能构成犯罪,否则将不予追究刑事责任。
最后,对于团伙诈骗案件中的从犯,法院将会依据他们在整个犯罪过程中所发挥的作用,给予适当的从轻、减轻或免除处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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