李律师，请问己经以涉嫌诈骗立案，被告方想与受害方协商，积极赔偿，受害方能申请撤销立案吗

[律师回复] 解析：
依照我国《中华人民共和国刑法》中关于诈骗罪的相关法律法规，如出现“一房二卖”的情况，尤其指业主已经将某套房产出售给特定之人后，为了获取不当利益，采取非法手段占有购房款项，并且通过虚假描述或制造假象、隐藏真实信息等方式误导第三方，最终再次出让该房产，对第三方造成经济损失，此时此类行为便构成了诈骗罪。
通常来说，评定这类“一房二卖”行为是否构成诈骗罪行的三大要素必须同时满足：
首先，卖方必须通过非法途径企图占有购房款；
其次，买方个人必须对相关事实产生误解；
最后，卖方实际上已经获取了购房款项。
据此可知，并非所有的“一房二卖”均可视为诈骗罪行，判断的核心在于卖方是否具有获取第二笔房款的真实意图，若其动机纯正，便不应当被视为诈骗行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条
出卖人订立商品房买卖合同时，具有下列情形之一，导致合同无效或者被撤销、解除的，买受人可以请求返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任：
（三）故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实。

[律师回复] 解析：
依照相关法律法规规定，若公司、企业或其他特定机构的员工，利用其职务上所赋予的权力及便利条件，非法占有本单位的财物，且涉及的金额达到人民币五千元至一万元以上的情况，应当被认定为犯罪行为并予以立案侦查和起诉。
此外，同样是在公司、企业或其他特定机构中任职的员工，如果他们利用职务上的便利，擅自挪用本单位的资金供自己私人使用或者借给他人，只要存在以下任何一种情况，都应该被视为犯罪行为并予以立案侦查和起诉：
（1）挪用本单位资金的金额在人民币一万元至三万元以上，并且已经超过了三个月的期限仍未归还；
（2）挪用本单位资金的金额在人民币一万元至三万元以上，并且用于进行营利性活动。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的;
(二)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的;
(三)挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的。
具有下列情形之一的，属于本条的“归个人使用”:
(一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的;
(二)以个人名义将本单位资金供其他单位使用的;
(三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用，谋取个人利益的。

[律师回复] 解析：
在个人缴纳社会保障金的过程中，如不幸遭遇离世，那么他的个人账户余额将会依照法律法规进行全面的遗产继承人安排。
对于职工基本养老保险以及基本医疗保险的个人账户来说，是不允许预先支取的，然而在特定情况下，比如参保人已经离世，此时便可由其最近的亲属根据相关规定来合法地继承这些资金。
此外，需要注意的是，参保人所缴纳的费用已经被纳入到社会保障基金之中，这部分金额是无法退还的。
法律依据：
《实施<中华人民共和国社会保险法>若干规定》第六条
职工基本养老保险个人账户不得提前支取。
个人在达到法定的领取基本养老金条件前离境定居的，其个人账户予以保留，达到法定领取条件时，按照国家规定享受相应的养老保险待遇。
其中，丧失中华人民共和国国籍的，可以在其离境时或者离境后书面申请终止职工基本养老保险关系。
社会保险经办机构收到申请后，应当书面告知其保留个人账户的权利以及终止职工基本养老保险关系的后果，同第三条
。
参加职工基本养老保险的个人死亡后，其个人账户中的余额可以全部依法继承。

[律师回复] 解析：
员工在工作过程中自行遭受损害的情况下，企业并无需承担相应的赔偿责任。
但根据相关规定，以下情况应被视为工伤：
首先，员工在工作时间及工作地点，因为工作任务而受到事故伤害；
其次，工作时间前后，在工作地点从事与工作相关的预备性或收尾性工作时遭到事故伤害；
再次，员工在工作时间和工作地点，因执行工作职责遭受暴力或其他意外伤害；
此外，对于患有职业病的员工也应视为工伤；
最后，如果员工因公出差期间，因为工作原因受到伤害或者发生事故导致下落不明，也应视为工伤。
另外，员工在上下班途中，若遭遇非自身主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害，也应视为工伤。
除此之外，法律、行政法规规定的其他应当被视为工伤的情况也同样适用。
法律依据：
《工伤保险条例》第十四条
职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：
（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；
（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；
（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；
（四）患职业病的；
（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；
（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；
（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

[律师回复] 解析：
因被诈骗而退回赃款，这是一种积极的悔罪表现，有助于减轻刑事责任。
然而，若涉及到诈骗三万元这样的重大金额犯罪，根据法律法规，应判处三年以上十年以下有期徒刑，同时还需缴纳相应罚金作为惩戒。
然而，按照最高人民法院量刑指导意见的具体要求，对于此类案件，通常会在三年至四年间作出量刑决定。
因此，如果罪犯能够主动退还全部或部分赃款，则可视作其具有积极的悔罪态度，有助于降低刑罚标准，但是具体的减刑幅度将由法院根据案情进行综合考量。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

[律师回复] 解析：
关于逮捕与羁押的相关法律规定内容如下：
首先，一般条件下，针对已被逮捕的犯罪嫌疑人进行的侦查及羁押时间不可超过两个月。
其次，如果涉及到较为复杂的案件或期限届满后仍然无法完成调查工作，此时则需经上级人民检察院的批准才能适当延长一个月的羁押期限。
再次，如果碰巧遇到某类案件在期限届满后依然无法完成侦查工作，那么经过省级人民检察院的批准或决定，便可再延长两个月的羁押期。
最后，如果犯罪嫌疑人可能会面临十年以上有期徒刑的处罚，而在期限届满后仍然无法完成侦查工作，那么经过省级人民检察院的批准或决定，还可以再延长两个月的羁押期。
值得注意的是，逮捕令通常由公安局签发。
当公安机关决定逮捕犯罪嫌疑人时，必须上报人民检察院并得到其批准，然后在收到人民检察院批准逮捕决定书之后，由县级以上公安机关负责人签发逮捕证，并立即执行。
此外，人民检察院或者人民法院在决定逮捕犯罪嫌疑人、被告人时，应制作决定逮捕书或者逮捕决定书并送交公安机关，公安机关将根据这些文书签发逮捕证，并执行逮捕。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条
对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。
案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。

[律师回复] 解析：
根据我国现行的立案登记制原则，尽管立案条件相对宽松，但仍存在以下六类情形，经审查后，法院可依法裁定不予立案受理。
这些限制分别涉及到违法行为引发的诉讼请求，或其不符合相关法律法规规定；
以及涉及到对国家主权与领土完整构成威胁，或者对国家安全造成潜在风险等内容的案件。
对于那些法院无法在法定期限内确定其是否符合法律规定的起诉或自诉案件，应先予立案处理。
法律依据：
《最高人民法院关于人民法院登记立案若干问题的规定》第八条
对当事人提出的起诉、自诉，人民法院当场不能判定是否符合法律规定的，应当作出以下处理：
（一）对民事、行政起诉，应当在收到起诉状之日起七日内决定是否立案；
（二）对刑事自诉，应当在收到自诉状次日起十五日内决定是否立案；
（三）对第三人撤销之诉，应当在收到起诉状之日起三十日内决定是否立案；
（四）对执行异议之诉，应当在收到起诉状之日起十五日内决定是否立案。
人民法院在法定期间内不能判定起诉、自诉是否符合法律规定的，应当先行立案。
第九条
人民法院对起诉、自诉不予受理或者不予立案的，应当出具书面裁定或者决定，并载明理由。
第十条
人民法院对下列起诉、自诉不予登记立案：
（一）违法起诉或者不符合法律规定的；
（二）涉及危害国家主权和领土完整的；
（三）危害国家安全的；
（四）破坏国家统一和民族团结的；
（五）破坏国家宗教政策的；
（六）所诉事项不属于人民法院主管的。

[律师回复] 解析：
未必如此。
具体而言，有两种可能的情境：
首先，若个人未能如期偿还金融机构或自然人之债务，则其名下所涉所有银行账户资金皆有可能被司法机关依法查封并划拨至债权人或相关机构手中；
其次，倘若由于个人信用问题而被国家列为失信被执行人，那么其银行账户将不受冻结影响。
法律依据：
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条
被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，有关单位必须办理。

[律师回复] 解析：
对于受贿罪的成立要素而言：
首先，其所侵犯的法益颇为复杂，既涉及国家机关、国有企业、事业单位及人民团体的正常运营管理机制，同时也涵盖了国家公职人员诚实守信的道德价值观念；
其次，从客观角度来看，受贿罪的行为模式主要体现为行为人利用自身职务上的便利条件，向他人索取财物，或以非法手段收取他人财物，并以此作为交换条件，为他人谋求不当利益；
再次，从犯罪主体的角度分析，受贿罪的实施者属于特定人群，即国家公职人员，这其中包括在国家机关中担任职务的人员、国有企业、事业单位及人民团体中的从业人员、国家机关、国有企业、事业单位委派至非国有企业、事业单位、社会团体中任职的人员，以及依法履行职务的其他相关人员；
最后，从主观心理状态的层面来看，受贿罪的行为人必须具有明确的故意心态，即明知自己的行为会导致受贿罪的发生，而过失则不能构成此罪名。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。
第三百八十八条
国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
案件既然已经构成既遂，即便诈骗者退还部分非法所得的财产也依然无法改变其犯罪的事实性质，仍然会受到相应的刑事法律追责。
然而，受害人的退赃行为确实有可能成为法院在量刑时需要考虑的一个重要因素之一。
尽管诈骗犯已将非法获取的五千元归还给受害人，但是在审判审理阶段，法官仍然会依据各种与该案件有关的具体情节以及其他综合因素进行客观、公正的判断和裁定，而并非仅凭返还涉案财物这一单一因素就轻易作出无罪判决的决定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于集资诈骗罪的立案准则，依据相关法律条文明确指出，行为人以非法侵占他人物品为目的，并采取欺骗手法进行非法集资的，应当受到法律追责。
以下几种情况，均属于案件应当予以考虑侦查的范畴：
首先，个人实施集资诈骗行为且金额达到十万元人民币以上；
其次，如果涉及到团体集资诈骗，金额需在五十万元人民币以上，且若集资完成后相关人员携带集资资金潜逃，未按事先约定用途使用该笔资金，而是肆意挥霍或浪费，导致集资款无法归还，或者利用集资款从事违法犯罪活动，导致集资款无法收回，以及向集资参与者承诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高额回报等情况；
再次，以非法占有为目的，对银行或其他金融机构进行诈骗，涉案金额在两万元人民币以上的，应当予以立案追诉；
最后，在进行金融票据诈骗活动中，个人实施的金融票据诈骗行为，涉案金额在一万元人民币以上，而单位实施的金融票据诈骗行为，涉案金额则需要在十万元人民币以上。
此外，当行为人使用集资款进行犯罪活动时，集资款已无法偿还；
或者存在其他欺诈行为，拒绝退还集资款项的，也应当被视为集资诈骗罪的立案条件。
法律依据：
《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条
以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条
以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
2、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
3、携带集资款逃匿的；
4、将集资款用于违法犯罪活动的；
5、抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
6、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
7、拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
8、其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。
行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；
非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

[律师回复] 解析：
房屋所有权证被视为确定不动产物权的权威性凭证之一，然而但却无法据此得出其享有绝对证据效力的结论。
将房屋所有权证作为证据应用，在无其他有效证据佐证的情况下，可以初步推定出该证件所记载的房屋所有人为实际所有权人。
然而，若登记的权利人与真实的权利人存在差异，且法院能够查实并确认确有实际出资行为存在的话，那么最终的审判结果将会以房屋的实际出资状况为依据，对实际物权进行保护，而实际物权的权利主体方能被视为真正的权利人。
法律依据：
《不动产登记暂行条例》第十四条
因买卖、设定抵押权等申请不动产登记的，应当由当事人双方共同申请。
属于下列情形之一的，可以由当事人单方申请：
(一)尚未登记的不动产首次申请登记的；
(二)继承、接受遗赠取得不动产权利的；

[律师回复] 解析：
涉及帮助信息网络犯罪案件的立案标准如下：
首先，支付结算金额需达二十万元以上，这是指行为人协助违法分子进行犯罪活动时的支付结算总金额；
其次，通过投放广告等手段为违法者提供的资金需达五万元以上；
第三，非法所得必须超过一万元，这意味着行为人为他人犯罪提供援助并因此获取了至少一万元的收益；
此外，根据相关法律法规，还有四种情况需要立案处罚：
其一，行为人对三名以上的网络信息犯罪者提供了帮助；
其二，行为人在过去两年内曾经因为非法使用信息网络、协助信息网络犯罪活动或危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，但之后再次协助信息网络犯罪活动；
其三，行为人协助的网络信息犯罪者所实施的犯罪行为导致了严重的后果；
最后，法律规定的其他情形也需要立案处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二
第一款规定的“情节严重”：
（一）为三个以上对象提供帮助的；
（二）支付结算金额二十万元以上的；
（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；
（四）违法所得一万元以上的；
（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；
（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；
（七）其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
第十一条
为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：
（一）
经监管部门告知后仍然实施有关行为的；
（二）
接到举报后不履行法定管理职责的；
（三）
交易价格或者方式明显异常的；
（四）
提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；
（五）
频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；
（六）
为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；
（七）
其他足以认定行为人明知的情形。

[律师回复] 解析：
在受到不当的传唤之后，外地警方以无法传唤作为理由，然而值得注意的是，这种传唤通常都与涉嫌犯罪的行为相关联。
但对于嫖娼活动而言，这仅是一种违反道德规范的行为，并不构成刑事犯罪，因此不能适用传唤的手段进行调查。
假如警方仅仅通过电话告知您有需要接受调查或说明情况，那便不是真正意义上的传唤，而是一次咨询性质的问询。
在此类非强制性的问询中，您有权选择是否前往配合调查。
法律依据：
《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条
卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。

[律师回复] 解析：
依据当前最新的司法解释，关于职务侵占罪的立案标准设定为六万元人民币以上（数额达到“较大”程度）以及一百万元人民币以上（数额达到“巨大”程度）。
所谓的职务侵占罪，特指公司、企业或其他组织的成员，借助于其在职务方面所享有的便利条件，将本单位财物擅自据为己有，且涉案数额需达到“较大”程度的违法犯罪行为。
法律依据：
《中华人民共和国民事诉讼法》第六条
民事案件的审判权由人民法院行使。
人民法院依照法律规定对民事案件独立进行审判，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。
第一百一十九条
起诉必须符合下列条件：
（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；
（二）有明确的被告；
（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；
（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
第一百二十三条
人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。
对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。
符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；
不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理；
原告对裁定不服的，可以提起上诉。

[律师回复] 解析：
根据我国刑法中的规定，对于职务侵占罪，其立案标准为侵占财产价值在人民币五千元至一万元以上。
职务侵占罪的实施者只能是公司、企业或其他单位的在职员工。
其行为发生时必须体现出行为人借助职务上的便利条件，擅自将所在单位的财产非法据为己有这一客观事实。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
洗钱罪，特指那些明知涉嫌走私、贩卖毒品以及涉及黑社会性质的组织的非法所得收益，却仍然积极为之隐瞒、掩盖收益来源的犯罪行为。
本罪仅适用于符合刑事犯罪责任年龄且具备刑事责任能力的自然人作为犯罪主体。
此外，单位亦可构成本罪的主体。
在主观方面，本罪必须是基于故意心理，即明知故犯。
同时，本罪属于一种严重的犯罪行为，应根据实际犯罪行为进行定罪量刑，而非实行数罪并罚。
关于洗钱罪的立案标准，具体包括以下五个方面：
1.为违法犯罪活动提供资金账户；
2.将违法犯罪所得收益转化为现金、金融票据或有价证券；
3.通过转账等手段协助转移违法犯罪所得收益；
4.协助将违法犯罪所得收益转移至境外；
5.采取其他方式掩饰、隐瞒违法犯罪所得收益的真实来源及性质。
法律依据：
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条
[洗钱案（刑法第一百九十一条
）]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》之相关规定，敲诈勒索罪乃是其第二百七十四条明确阐述的犯罪案件。
在实施敲诈勒索行为且情节严重达到了敲诈勒索罪的入罪标准时，嫌疑人将依法面临刑事追责，并可能因此被依法采取强制措施进行刑事拘留。
具体而言，如果犯罪分子通过各种手段实施了对公私财产的敲诈勒索，且涉及的金额达到法定标准或有多次此类违法犯罪行为的，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担相应的罚金处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于敲诈勒索罪，需满足以下几个法律条件：
（1）该犯罪行为所侵犯的法益是多元化的，其不仅涉及对公私财产所有权的侵害，同时也对他人的人身权利或其他合法权益造成了冒犯。
这是本罪与盗窃罪、诈骗罪相区别的重要特征之一。
本罪的犯罪对象为公私财产。
（2）从客观层面来看，本罪的实施方式主要表现为行为人采取威胁、要挟等手段，迫使受害者交付财物。
（3）本罪的犯罪主体为一般主体，即凡是年满法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人都可以成为本罪的犯罪嫌疑人。
（4）在主观方面，本罪表现为直接故意，行为人必须具有非法强行索取他人财物的意图。
若行为人没有此种意图，或者索取财物的目的并不违反法律规定，例如债权人为了追回长期拖欠未还的债务，使用带有一定威胁成分的话语，督促债务人尽快还款等情况，则不构成敲诈勒索罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
依据《中华人民共和国刑法》关于未成年人犯罪的相关规定，其所涉及的盗窃罪立案标准如下：
首先，对于盗窃公共或私人财物且涉案金额达到一定数量者，或者在同一时期内实施了多次盗窃行为、进入他人住所进行盗窃、携带武器进行盗窃以及扒窃等行为的未成年人，应依法判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需接受相应罚金的处罚；
其次，若涉案金额巨大或者存在其他严重情节的未成年人，则应被判处三年以上十年以下有期徒刑，并且在处罚金额上需要额外承担罚款；
最后，对于涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的未成年人，将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚，同时还需缴纳罚金或者承担没收财产的行政责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。