律图审稿专业委员会3轮严审

我一个同事非法集资,现在他可能要被警察涉入到其中,不一定怎么样呢,咨询下非法集资公安追赃

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-11-09 呼伦贝尔市
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律师解答 共2条
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    非法集资案件中的犯罪嫌疑人为了能给集资参与人支付高额利息,往往将吸收的资金以更高的利息借贷给他人或企业使用,从中赚取利差。对于这些通过合法借贷手续流入到社会上的个人或企业的资金,如何进行追缴,尤其是在属于明显的善意所得的情况下,司法机关能否对相关个人或单位资产、账户进行查封、冻结、处置?工作中,我们曾经尝试过,由犯罪嫌疑人作为民事诉讼主体,委托代理人对借款人或单位以及借款担保人提起民事诉讼,由法院在刑事案件侦办期间同时开庭审理此类民事诉讼,但是,在案件的审理过程中,被告方及其律师均提出,按照刑事优于民事的原则,此类案件法院无权在公安机关侦办期间就受案并开庭审理,这一做法也未能得到上级法院的支持,而被上级法院叫停。对于这些借款合同中的担保人,公安机关更无法采取查封、冻结、扣押等措施,因为公安机关已经对犯罪嫌疑人立案作犯罪处理,相关担保合同就因此无效,担保人则可以免除担保责任,这部分资产财物无法追缴,也给集资参与人造成不应有的损失。如果等待刑事诉讼结束,再由犯罪嫌疑人进行此类诉讼,犯罪嫌疑人因为缺乏对其的相应制约,极有可能不配合司法机关去提起民事诉讼。在犯罪嫌疑人放弃提起民事诉讼的情况下,如何利用法律去追赃挽损,这也是我们在办理非法集资案件过程中遇到的一个难题。
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    9 2017-11-09
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    非法集资案件涉案财物的追缴和处置,涉及公安、法院两个部门,在处置过程中,本人认为,应该区别情况,公安、法院密切配合,各司其职,共同解决好涉案财物追缴和处置这个难题。
        
    (一)对于犯罪嫌疑人资产及其共犯的涉案财物的处理。对于符合《意见》规定,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的,或者是具有《意见》中应依法追缴的五种情形之一的,公安机关应当根据办理刑事案件程序规定,及时查封、冻结、扣押涉案财物。对容易腐烂、变质以及其他不易保管的财物,委托有关部门变卖、拍卖,变卖、拍卖所得价款,暂予保存,待诉讼结束后一并处理。对于涉案财物中的土地、房产、汽车等动产或不动产,应根据办理刑事案件程序规定,制作查封决定书,送达相关主管部门进行查封。对于涉案财物中债券、股票、基金份额等,公安机关应制作冻结财产通知书,通知金融机构予以冻结。
        
    (二)对于案发前从犯罪嫌疑人处借贷资金的处理。最高人民法院2000年12月下发的《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》,确定了可以提起附带民事诉讼的情形有两种,一是因人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失,二是因财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失,除这两种情形以外,一律不得提起刑事附带民事诉讼,非法集资案件中的集资参与人根据此司法解释的规定,是无法提起附带民事诉讼的。根据《规定》对于非法集资公安追赃 第十一条“第三人善意取得涉案财物的,执行程序中不予追缴。作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的,人民法院应当告知其通过诉讼程序处理”,根据这些司法解释的规定,本人建议能否在司法实践中进行如下操作:
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    12 2017-11-09
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