律图审稿专业委员会3轮严审

我们公司最近好像涉嫌非法集资,所以呢,我就想了解一下非法集资收集证据有哪些途径啊,求解

帮助10人 2.3w浏览 匿名 2017-11-10 贵州遵义
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    对涉案书证,应当调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;对财务账目齐全,被告人及相关财务人员均能印证财务书证的案件,应以财务账目为核心进行取证;同时,由于司法审计报告是认定犯罪嫌疑人、被告人非法集资金额、损失数额、犯罪金额的主要证据,是重要的定罪量刑依据,因此对具有相应财务资料的,侦查机关在立案侦查后一般还应及时委托相关单位进行审计或者出具司法会计意见。
    全文
    8 2017-11-10
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。由于非法集资犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大,因此更需要重视对非法集资类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集,又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。非法集资收集证据对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取,应紧紧围绕非法集资的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行,并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行取证,同时还应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。
    全文
    14 2017-11-10
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3197位律师在线平均3分钟响应99%好评
非法集资收集证据的具体途径有哪些啊
一键咨询
  • 毕节用户3分钟前提交了咨询
    贵阳用户4分钟前提交了咨询
    黔西南用户2分钟前提交了咨询
    安顺用户2分钟前提交了咨询
    贵阳用户2分钟前提交了咨询
    六盘水用户4分钟前提交了咨询
    173****5317用户3分钟前提交了咨询
    黔西南用户4分钟前提交了咨询
    165****0170用户2分钟前提交了咨询
    163****5063用户1分钟前提交了咨询
    遵义用户3分钟前提交了咨询
    170****6043用户3分钟前提交了咨询
    141****5272用户4分钟前提交了咨询
    175****8610用户1分钟前提交了咨询
    遵义用户3分钟前提交了咨询
  • 六盘水用户3分钟前提交了咨询
    贵阳用户3分钟前提交了咨询
    铜仁用户3分钟前提交了咨询
    遵义用户3分钟前提交了咨询
    137****8648用户4分钟前提交了咨询
    142****3388用户1分钟前提交了咨询
    贵阳用户2分钟前提交了咨询
    黔南用户3分钟前提交了咨询
    六盘水用户4分钟前提交了咨询
    安顺用户2分钟前提交了咨询
    165****8210用户4分钟前提交了咨询
    163****7603用户2分钟前提交了咨询
    六盘水用户4分钟前提交了咨询
    六盘水用户3分钟前提交了咨询
    163****2457用户4分钟前提交了咨询
    144****5252用户2分钟前提交了咨询
    铜仁用户4分钟前提交了咨询
    遵义用户3分钟前提交了咨询
    152****4068用户1分钟前提交了咨询
    安顺用户4分钟前提交了咨询
    安顺用户4分钟前提交了咨询
    黔南用户4分钟前提交了咨询
    167****0088用户4分钟前提交了咨询
    铜仁用户3分钟前提交了咨询
    毕节用户3分钟前提交了咨询
    铜仁用户3分钟前提交了咨询
    毕节用户2分钟前提交了咨询
    131****6117用户2分钟前提交了咨询
    136****0602用户4分钟前提交了咨询
    158****0362用户2分钟前提交了咨询
    黔西南用户4分钟前提交了咨询
    黔西南用户4分钟前提交了咨询
    177****8362用户1分钟前提交了咨询
    178****2724用户3分钟前提交了咨询
    177****6761用户4分钟前提交了咨询
    黔南用户4分钟前提交了咨询
    铜仁用户3分钟前提交了咨询
    178****0761用户2分钟前提交了咨询
    171****0188用户4分钟前提交了咨询
    154****6757用户4分钟前提交了咨询
    132****0431用户4分钟前提交了咨询
    143****1032用户4分钟前提交了咨询
    六盘水用户4分钟前提交了咨询
    134****4677用户3分钟前提交了咨询
    173****3608用户2分钟前提交了咨询
    遵义用户4分钟前提交了咨询
    168****5518用户1分钟前提交了咨询
    贵阳用户3分钟前提交了咨询
    黔南用户1分钟前提交了咨询
    黔西南用户2分钟前提交了咨询
    铜仁用户4分钟前提交了咨询
    安顺用户1分钟前提交了咨询
    171****6845用户2分钟前提交了咨询
    铜仁用户4分钟前提交了咨询
    安顺用户1分钟前提交了咨询
    安顺用户2分钟前提交了咨询
    146****3518用户3分钟前提交了咨询
    133****0450用户1分钟前提交了咨询
    黔西南用户2分钟前提交了咨询
    178****5753用户4分钟前提交了咨询
    155****1801用户1分钟前提交了咨询
    150****2561用户4分钟前提交了咨询
    141****1747用户1分钟前提交了咨询
    毕节用户1分钟前提交了咨询
    144****3007用户3分钟前提交了咨询
    黔南用户1分钟前提交了咨询
    132****8462用户3分钟前提交了咨询
    162****5480用户1分钟前提交了咨询
    148****4525用户2分钟前提交了咨询
    安顺用户1分钟前提交了咨询
    151****0884用户3分钟前提交了咨询
    153****8533用户1分钟前提交了咨询
    137****2725用户1分钟前提交了咨询
    178****1687用户1分钟前提交了咨询
    毕节用户1分钟前提交了咨询
    162****2061用户4分钟前提交了咨询
    贵阳用户1分钟前提交了咨询
    161****6566用户1分钟前提交了咨询
    六盘水用户1分钟前提交了咨询
    铜仁用户3分钟前提交了咨询
    174****0843用户3分钟前提交了咨询
    177****4168用户4分钟前提交了咨询
    138****8012用户1分钟前提交了咨询
    135****3401用户4分钟前提交了咨询
    148****0818用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
南京135****3217用户2分钟前已获取解答
泰州177****9390用户2分钟前已获取解答
无锡188****1655用户3分钟前已获取解答
集体户口转个人的途径是什么?
集体户口转个人的途径是:个人在当地有房产的,可以将户口迁入房产处或者是配偶为当地家庭户口的,可以将户口迁至配偶处。我国的集体户口,暂时还不具备单独立户条件,或者暂时还没有办理单独立户手续的居民,其户籍关系挂靠在某一个集体户头上的居民户口。
10w+浏览
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
医患问题解决途径具体有哪些
医患问题解决途径具体有自行协商。行政解决。医患纠纷人民调解委员会调解,简称医调委。卫生行政部门接到医疗机构关于重大医疗过失行为的报告或者医疗事故争议当事人要求处理医疗事故争议的申请后,进行处置,司法裁决,此类解决方式较为复杂,自己需要注意。
10w+浏览
医疗纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
集体企业改制的途径类型有哪些
对大型集体企业而言,可根据国有资产多,企业资产比重较大的实际情况,通过清产核资、资产评估,明确产权。把国有股资产部分或全部转化为国有股份,企业集体资产部分或全部转化为职工集体股,组成股份公司或有限责任公司。
10w+浏览
公司经营
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
山东省村集体企业改制途径有哪些?
对小型集体企业可通过清产核资、资产评估,明确产权,把企业资产转化为企业职工集体股份,把企业职工个人资产转化为职工个人股份,改组改造为股份合作制公司。
10w+浏览
公司经营
问题紧急?在线问律师 >
6172 位律师在线,高效解决问题
北京集体户口转个人户口途径有哪些
1、本科以上毕业生落户,要求单位有进京指标,或者博士后出站落户。2、再婚未成年子女落户,孩子要满足计划生育政策。3、留学归国取得硕士以上学历,且满足留学360天以上,单位有CA认证,高新技术证书等。4、军队转业干部或者随迁家属(要有总政的批函。5、在京投资年纳税100万以上。
10w+浏览
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应