律图审稿专业委员会3轮严审

朋友之前做投资被别人骗了一笔钱现在这家机构涉嫌非法集资被查想问一下非法集资受害人如何处理作为受害人应该如何维护资金安全

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-11-10 江苏淮安
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律师解答 共2条
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    如果发现自己以民间借贷的形式被非法集资所骗,应当第一时间向公安机关报案,由公安机关通过刑事侦查措施抓捕嫌疑人、查扣涉案款物。有的群众,发现自己因非法集资被骗,却持借据或借款合同向法院提起民事诉讼或申请保全。一般来讲,此类案件法院不会受理,及时受理后也可能裁定驳回起诉。
    因为根据民间借贷司法解释规定,“人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。”毕竟公安机关的刑事强制手段和人民法院的民事手段相比在追回被骗资金,控制犯罪嫌疑人方面要严厉一些,效果也会好一些。
    对于在非法集资案件中的受害者而言,他们最关心的无非是国家对非法集资的受害者怎么处理。非法集资犯罪人员被抓获之后,追回的钱款会退还受害者,但如果追回的钱款不足以清偿受害者的,这一部分损失会由受害者自行承担,国家也不会再有相关的赔偿。所以如果发现自己所参与的行为是非法集资,当事人应及时报案,维护自己的权益。
    全文
    13 2017-11-10
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    一旦社会公众参与非法集资,参与者的利益不受法律保护,经人民法院执行、集资者仍不能清退集资款的,应由参与人自行承担损失,而不能要求有关部门代偿。
    根据相关刑事法律规定,对非法集资受害人的合法权益,可以通过二种途径救济:
    一是提起附带民事诉讼。
    《刑事诉讼法》第七十七条规定:“被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼。”但《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一条已将对可以提起刑事附带民事诉讼的范围限定为:“因人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的,可以提起附带民事诉讼。”
    二是另行提起民事诉讼。
    《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第五条规定:“犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的,人民法院应当依法予以追缴或者退赔。被追缴、退赔的情况,人民法院可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。以上是对非法集资受害人如何处理问题的解答
    全文
    7 2017-11-10
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非法集资受害人如何处理 作为受害人应该如何维护资金安全
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集资诈骗受害人如何维权?
1、是在刑事判决书中直接判决赔偿:由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,并应根据情况判处赔偿经济损失。2、是提起附带民事诉讼。3、是另行提起民事诉讼。
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刑事辩护
非法集资千万取保候审怎么判
[律师回复] 解析:
若行为人实施了非法集资活动且涉及金额高达人民币1000万元,则其将面临不同程度刑罚的可能性。
根据相关法律法规,此类违法行为可能被视为集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪。对于涉及到非法集资额达人民币1000万元的情况,根据相关法律规定,可判定为非法吸收公众存款罪,这意味着该行为人可能会被处以十年以上有期徒刑,并且还需要承担相应罚金罚款的责任。而如果涉及到数额较大的非法集资行为,也就是集资诈骗罪的认定标准,那么行为人可能会被判处七年以上有期徒刑,甚至是无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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民间非法集资受害者如何维权
1、受害人务必提早报警。2、第一时间搜集四类证据。3、尽早申请冻结问题平台资产。4、不能轻信“债转股”的解决方案5、还可借助第三方的力量。
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刑事辩护
强奸罪的受理大概多久
[律师回复] 解析:
根据通常情况,从案件正式受理的那一天开始,到最后作出裁判结论为止,这中间所需要耗费的时间大致上在两个月左右或者是三个月,但是,如果是较为复杂的大型案件,那么审理周期可能会更长,甚至长达五个月的时间。
依据我们国家现行的法律法规,一审法院公布审判结果的最长期限为一个月,但是在某些特定的情况下,这个期限应该在一个半月内完成。这些特殊情况主要包括但并不仅限于以下四类:
第一,地处交通条件极其恶劣的偏远地区的重大复杂案件;
第二,涉及到严重犯罪团伙的案件;
第三,由流窜作案引发的重大复杂案件;
第四,犯罪行为涉及多个领域并且取证难度较大的重大复杂案件。针对这类案件,如果得到了省级、自治区级以及直辖市级高级人民法院的批准或者决定,那么审理期限还可以再延长一个月。如果在审理过程中发生了管辖权变更或者需要进行补充调查等情况,那么就需要对审理期限进行重新计算。同样的,二审法院公布审判结果的最长期限也是一个月,但是在特殊情况下,这个期限应该在一个半月内完成。如果存在特殊情况,必须要经过省级、自治区级以及直辖市级高级人民法院的批准或者决定,才能够再次延长审理期限一个月。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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非法集资受害者如何维护自己利益?
如果发现自己以民间借贷的形式被非法集资所骗,应当第一时间向公安机关报案,由公安机关通过刑事侦查措施抓捕嫌疑人、查扣涉案款物。并且向关机关人员提供有力地证据,帮助公安机关尽快的侦查破案,我们在生活中要提高警惕,保护好自己的财产安全。
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刑事辩护
非法集资洗钱诈骗罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
关于非法集资行为的立案标准如下所示:个人以非法手段吸收或变相吸收公众存款,且其金额在二十万元人民币以上;单位同样以非法手段吸收或变相吸收公众存款,且其金额达到一百万元人民币以上。
此外,若个人通过非法途径吸引或变相吸引公众存款对象超过三十人,单位则需吸引或变相吸引公众存款对象超出一百五十人,并已对社会产生了不良影响甚至造成了其他严重后果者,亦应当视为构成非法集资犯罪进行立案侦查。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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损害赔偿
强制猥亵罪受害人能要求赔偿吗
[律师回复] 解析:
1.对于刑事案件中致使受害者人身伤害的情形,施害人应承担赔偿责任,需要赔偿医疗费用、护理费用、交通费用等在治疗过程中所产生的必要支出,以及受害人因为该案而导致的收入减少部分;
若受害者伤情严重构成残疾的情况下,则需另外赔付残疾生活辅助器具费用等额外开销;
2.在审理涉及附带民事诉讼的案件时,法庭会根据罪犯的不当行为对受害者所造成的实际物质损失,并结合案件的具体情节,来明确判定被告应赔偿的具体金额。
如果罪犯的行为致使受害者人身受损,那么他就必须赔偿医疗费用、护理费用、交通费用等治疗康复过程中的合理花费,以及由于误工而减损的收入份额。
若受害者因此致残,则还需额外赔偿残疾生活辅助器具费用等相关开支;
若受害者不幸离世,则其家属还可要求罪犯赔偿丧葬费用等其他费用。
法律依据:
《刑法》第二百三十七条
以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的,或者有其他恶劣情节的,处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的,处五年以下有期徒刑;有下列情形之一的,处五年以上有期徒刑:
(一)猥亵儿童多人或者多次的;
(二)聚众猥亵儿童的,或者在公共场所当众猥亵儿童,情节恶劣的;
(三)造成儿童伤害或者其他严重后果的;
(四)猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。
哪些行为不构成非法拘禁罪
[律师回复] 解析:
一般来说,无法被定义为非法拘禁的情况主要包括:
1、实施者在其主观意识层面并未存在非法剥夺他人人身自由的意图;
2、违法行为发生时,非法限制他人人身自由的时间相对较短暂,尚未达到构成犯罪的程度。
根据我国相关法律法规的明确规定,任何个人或组织若非法拘禁他人或采用其他方式非法剥夺他人人身自由,将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等严厉惩罚。如果在拘禁过程中涉及到殴打、侮辱等恶劣情节,则会受到更为严重的刑事制裁。对于那些在前述罪行中导致他人重伤的罪犯,将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚;而对于造成他人死亡的罪犯,则将面临十年以上有期徒刑的严厉惩处。
此外,如果罪犯在拘禁过程中使用暴力手段致使他人伤残甚至死亡,还将依据相关法律法规进行相应的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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