律图审稿专业委员会3轮严审

我朋友是一家公司的负责人,现在公司被认定为非法集资,所以请问涉及到非法集资法院会停止审理吗?

帮助5人 9.1k浏览 匿名 2017-11-10 广西河池
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律师解答 共1条
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    为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:
      第一条 违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:
      
    (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
      
    (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
      
    (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
      
    (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
      未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
      第二条 实施下列行为之一,符合本解释第一条第一款规定的条件的,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚:
      
    (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
      
    (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
      
    (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
      
    (四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
      
    (五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
      
    (六)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
      
    (七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
      
    (八)以投资入股的方式非法吸收资金的;
      
    (九)以委托理财的方式非法吸收资金的;
      
    (十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
      (十一)其他非法吸收资金的行为。
      第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
      
    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
      
    (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
      
    (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
      
    (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
      具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:
      
    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;
      
    (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
      
    (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
      
    (四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
      非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。
      非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。
      第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。
      使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
      
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
      
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
      
    (三)携带集资款逃匿的;
      
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
      
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
      
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
      
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
      
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
      集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
      第五条 个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
      单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
      集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
      第六条 未经国家有关主管部门批准,向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券,或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的,应当认定为刑法第一百七十九条规定的“擅自发行股票、公司、企业债券”。构成犯罪的,以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚。
      第七条 违反国家规定,未经依法核准擅自发行基金份额募集基金,情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
      第八条 广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告为非法集资活动相关的商品或者服务作虚假宣传,具有下列情形之一的,依照刑法第二百二十二条的规定,以虚假广告罪定罪处罚:
      
    (一)违法所得数额在10万元以上的;
      
    (二)造成严重危害后果或者恶劣社会影响的;
      
    (三)二年内利用广告作虚假宣传,受过行政处罚二次以上的;
      
    (四)其他情节严重的情形。
      明知他人从事欺诈发行股票、债券,非法吸收公众存款,擅自发行股票、债券,集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动,为其提供广告等宣传的,以相关犯罪的共犯论处。
      第九条 此前发布的司法解释与本解释不一致的,以本解释为准。
    这是对涉及到非法集资法院会停止审理吗的回答。
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    7 2017-11-10
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涉及到非法集资法院会停止审理吗?
对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件,法院或者不予受理或者驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检查机关。这意味着只要涉及到非法集资犯罪的案件,民事案件审理中发现了就要移送,法院不在审理。
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刑事辩护
非法拘禁罪数额认定标准有哪些
[律师回复] 解析:
非法拘禁的罪名主要包含了被拘禁者的人身自由遭到了包括拘禁、禁闭或是其它强制手段等方式的侵犯。该罪行在法律层面上,被定义为一种非法剥夺他人人身自由的严重犯罪行为。关于非法拘禁罪的量刑标准,具体如下所述:
首先,如果有人非法拘禁他人或采用其他任何方式非法剥夺他人人身自由,那么将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等严厉处罚。若在拘禁过程中存在殴打、侮辱等恶劣情节,则会加重其刑罚。
其次,如果非法拘禁导致他人重伤,那么罪犯将会面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚;
最后,如果非法拘禁导致他人死亡,那么罪犯将会面临十年以上有期徒刑的严厉制裁。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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农村集体土地租赁涉及的相关问题
1、新土地管理法,法律规定土地租赁期限不可以超过二十年,超过部分无效。2、若是村民小组的集体土地,你是本村民小组以外的人,还经本村民小组2/3的村民或2/3的村民小组代表同意你租赁。土地承包经营权流转的主体是承包方。
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期货算不算集资诈骗罪
[律师回复] 解析:
近年来,随着金融市场的不断发展与繁荣,越来越多的投资者开始关注期货交易这一领域。
然而,随之而来的也出现了一些违法犯罪现象,其中最为常见的就是所谓的“期货诈骗”问题。关于这个话题,有几点需要明确指出。
首先,我们必须认识到,并不是所有的期货公司都是诈骗组织,这是一个错误的观念。
其次,诈骗罪的认定有着严格的法律标准和程序,并非随意为之。
具体来说,诈骗罪通常具备以下几个显著特点:
1.行为人在主观上必须是故意的,且具有非法占有他人财产的意图;
2.行为人必须实际实施了诈骗行为;
3.无论诈骗所得财物是被行为人个人挥霍享用,还是转移给其他人,都不会改变诈骗罪的性质;
4.只有当诈骗金额达到一定程度时,才能构成犯罪,否则将不予追究刑事责任。
最后,对于团伙诈骗案件中的从犯,法院将会依据他们在整个犯罪过程中所发挥的作用,给予适当的从轻、减轻或免除处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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帮信罪涉案金额15万怎样判刑
[律师回复] 解析:
若涉及到帮信罪,涉案金额高达15万元人民币,已然超出了帮信罪定罪的立案标准,即支付结算金额达到20万元及违法所得达1万元。据此,我们可以明确地判断此类行为构成可依律追究其刑事责任的帮信犯罪行为。在通常情况下,根据我国相关法律规定,此类案件将会受到三年以下有期徒刑、拘役或并处相应罚金的严厉制裁。
然而,最终判决的期限仍需依据具体案件情节进行综合分析和判断。量刑标准主要包含如下几方面内容:
1、支付结算金额超过20万元人民币者;
2、通过投放广告等手段实质提供金融资助超过5万元人民币者;
3、违法所得超过1万元人民币者;
4、为三个以上对象提供帮信服务者;
5、两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与协助信息网络犯罪活动者;
6、被协助对象所实施的犯罪行为导致严重后果者;
7、收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过5张(个)者;
8、收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡数量超过20张者。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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非法集资涉及哪些情形
非法集资主要涉及非法吸收公众存款罪,擅自发行股票、公司、企业债券罪,集资诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
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刑事辩护
涉嫌帮信罪要不要请律师
[律师回复] 解析:
在涉及到帮信罪的案件中,寻求律师协助是非常重要且必要的。律师在刑事诉讼过程中的最佳介入时间,通常应在侦查阶段,尤其是当犯罪嫌疑人在首次接受调查或者遭受强制措施之时,越早与聘请的律师取得联系,即可获得更为及时且高效的法律援助,从而能够合法地行使各种法律赋予的权利,并为后续的辩护工作奠定坚实的基础。在刑事诉讼程序中,律师有权根据法律规定,在侦查、审查起诉、审判以及申诉四个阶段接受委托,为犯罪嫌疑人或被告提供全方位的法律支持、辩护服务以及申诉途径。
关于帮信罪的构成要件,主要包括以下几个方面:
首先,犯罪主体为一般自然人;
其次,主观上必须具有明确的故意心态,即明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;
再次,该犯罪行为侵害了国家对于正常信息网络环境的管理秩序;
最后,客观方面表现为通过互联网接入、服务器托管等手段,为信息网络犯罪提供帮助,并且情节严重者将受到相应的惩罚。
具体而言,情节严重的情况包括但不限于以下几种:
1.为三个及以上对象提供帮助;
2.支付结算金额达到二十万元以上;
3.以投放广告等方式提供资金五万元以上;
4.违法所得超过一万元;
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后又继续从事此类犯罪活动;
6.被帮助对象所实施的犯罪行为导致严重后果;
7.其他符合情节严重标准的情形。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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非法集资涉及哪些罪名?
根据我国刑法的规定,非法集资类犯罪主要涉及到三个罪名,即刑法第192条规定的集资诈骗罪、刑法第176条规定的非法吸收公众存款罪、刑法第179条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪。其中擅自发行股票、公司、企业债券罪发案较少。
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非法拘禁罪是什么案件
[律师回复] 解析:
我国刑法依据犯罪侵害之客体的性质差异,明确划分为九大类别:危害国家安全罪、危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯公民人身权利和民主权利罪、侵犯财产罪、妨碍社会管理秩序罪、妨碍婚姻家庭罪、渎职罪以及军人违反职责罪等。
根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定,非法拘禁罪可归纳入“侵犯公民人身权利和民主权利罪”范畴。非法剥夺人身自由系一种持续进行的行为,即该行为在特定时间段内保持连续状态,使得他人在一段时间内丧失身体自由,而非间歇性发生。时间持续的长短并不影响本罪的构成要件,仅对量刑产生影响;
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法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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