律图审稿专业委员会3轮严审

朋友之前做投资被别人骗了一笔钱现在发现这家机构涉嫌非法集资想要报案请问非法集资报案材料需要哪些非法集资的量刑标准是怎样的

帮助10人 2.4k浏览 匿名 2017-11-10 青海果洛
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    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。数额特别巨大并且给国家和人利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
    2
            单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
    全文
    11 2017-11-10
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    1)、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;
    2
            2)、提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料;
    3
            3)、提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。以上是对非法集资报案材料需要哪些问题的解答
    全文
    8 2017-11-10
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非法集资报案材料需要哪些 非法集资的量刑标准是怎样的
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非法集资汇报材料都包括哪些材料
在我国非法集资是一类破坏市场金融,伤害人民经济利益的违法案件。我国在审理这类案件时,对其宣传手段、资金来源、使用等材料的汇总金相关的上报。下面小编就非法集资汇报材料都包括哪些材料,这类法律问题为你进行解答。
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刑事辩护
洗钱罪的量刑范围有哪些
[律师回复] 解析:
对于洗钱罪的量刑细则:
一般情况下,会被判处五年以下之有期徒刑或拘役,同时处以相应罚金;
若情节严重者,则需判处五年以上、至多十年以下之有期徒刑,同样需要承担罚金责任。
此罪名所涵盖的范围包括但不限于:
明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等所获得的财产及其产生的收益,却为其提供掩饰、隐瞒其来源及性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法集资报案材料有哪些?
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
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刑事辩护
怎么样才达到非法拘禁罪
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁的认定标准有如下几个方面:
首先,非法拘禁的时长必须在24个小时以上;
其次,同一个人三次以上遭受非法拘禁或一次性非法拘禁人数超过三人亦属于此类案件;
再次,非法拘禁期间需实施了诸如捆绑、殴打、侮辱等恶劣行为;
此外,若非法拘禁导致受害者伤残、死亡、精神失常等严重后果也将构成此罪;
最后,如果是为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,同样会被视为非法拘禁。
除此之外,司法工作人员对明知是无辜的人进行非法拘禁也是需要承担法律责任的情况之一。
至于非法拘禁的具体时长,则包括以下几种情况:
第一种是非法剥夺他人人身自由长达24个小时以上,且在此过程中采用了器械或捆绑等恶劣手段,甚至实施了殴打、侮辱、虐待等行为;
第二种是非法拘禁导致被拘禁人轻伤、重伤、死亡等严重后果,或者非法拘禁情节严重,导致被拘禁人自杀、自残造成重伤、死亡,或者精神失常等严重后果;
第三种是非法拘禁次数达到三次及以上,或者司法工作人员对明知是没有违法犯罪事实的人进行非法拘禁,以及其他应当追究刑事责任的非法拘禁情形。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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帮信罪和非信罪哪个重些
[律师回复] 解析:
关于“非法利用信息网络罪”与“帮助信息网络犯罪活动罪”哪一种犯罪更为严重,并无固定的衡量标准。
然而,需要明确指出的是,这两种犯罪均被归类为刑事犯罪类别,并且根据相关法律法规,对于情节恶劣者,应判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以相应罚金。
若当事人知晓他人正在利用信息网络从事犯罪活动,却依然为之提供互联网接入服务、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术性的支持,或是在广告推广以及支付结算等方面给予协助,且情节严重者,将面临三年以下有期徒刑或拘役,并处以相应罚金的惩罚。
此外,如果是单位触犯了上述条款,则应对该单位施加罚金处罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人进行依法惩处。
若存在前述两种行为,同时还构成了其他犯罪行为,那么将依据处罚较重的规定来确定罪行的性质和量刑。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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非法集资案件报案材料是什么
1)提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;2)提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料;3)提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
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刑事辩护
江苏洗钱罪的量刑标准有几种
[律师回复] 解析:
对于涉嫌洗钱罪行的行为人,相关部门会依法对其所获取的违法所得以及由此所得利润进行彻底扣押和没收。
同时,根据案件具体情况,将依据刑法规定,判处五年以下有期徒刑或拘役,并酌情处以相应金额的罚款,罚款金额介于洗钱总额的5%至20%之间。
若情节更为严重者,将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉刑罚,且罚款金额仍为洗钱总额的5%至20%。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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集资诈骗罪起步多少年
[律师回复] 解析:
一、如以集资诈骗为主观目的,实施者应承担相应刑法责任,至少处以五年以下的有期徒刑或拘役,同时还需支付高达两万元至二十万元的罚款;
二、如果在集资诈骗过程中涉及到数额巨大或存在严重情节的情况,则必须对其处以五年以上(最高可达十年)的有期徒刑处罚,且在判处拘留期间还要支付额外的五万元至五十万元罚款;
在此种情况下,"数额巨大"的衡量标准是明显的,即个人诈骗金额达到二十万元以上的,而单位诈骗金额达到五十万元以上的即可满足条件;
而"严重情节"主要体现为通过集资诈骗活动对当地的经济发展或社会稳定产生了直接、严重的负面影响;
三、在集资诈骗行为中,数额特别巨大或有其他特别严重情节的情况不得不引起我们的高度重视。
这种情况下,处以十年以上有期徒期甚至无期徒刑的刑罚,并同时处罚款五万元至五十万元,甚至可能没收财产;
在涉及到的"数额特别巨大"的衡量指标上,此标淮的内涵就是个人集资诈骗金额竟然能达到惊人的一百万元以上,而单位诈骗金额更是达到二百五十万元以上的惊人规模;
至于"情节特别严重",这主要体现在集资诈骗活动对一地、多地乃至全国范围内的经济建设和社会稳定都带来了直接、严重的负面影响;
四、最后,对于那些在集资诈骗活动中涉及到数额特别巨大,且对国家和人民利益造成特别重大损失的犯罪分子,他们将面临着无期徒刑甚至死刑的严厉惩罚,同时还会被没收全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法集资受害者报案材料怎么写?
非法集资受害者报案材料应当写明:主办案件机关的名称、基本内容、所报案件的基本情况、写明报案人姓名等。报案材料可以手写,但必须使用钢笔或碳素笔书写,也可以打印,注意打印时最好使用A4纸 报案材料必须如实陈述,做到事实清楚,证据充足;报案人报案时需要携带所写报案材料、身份证明及相关证据。
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刑事辩护
以诈骗进行敲诈勒索罪量刑标准是什么
[律师回复] 解析:
敲诈勒索犯罪中,涉及的金钱数目达到二千元乃至五千元以上时,便构成了违法犯罪事实,应当依照相关法律法规对涉案人员进行严厉追究刑事责任。
其次,对于数额相对较大的情况,刑法规定将判处被告人三年以下有期徒刑、拘役或是管制,同时附加或单独处罚罚金;
若数额巨大,则将面临三年至十年有期徒刑的刑罚,同样需缴纳罚金;
至于数额特别巨大的情况,罪犯将面临十年以上有期徒刑的惩罚,以及罚金的缴纳。
关于敲诈勒索罪的构成要素,敲诈勒索罪作为一项严重侵犯财产权的犯罪行为,其犯罪对象主要针对的是公共和私人财产。
部分学者持有不同观点,他们认为敲诈勒索罪的对象具有复合性,既包括人也包括财产。
然而,从敲诈勒索罪的客观要件来看,其所侵害的客体仅限于财产所有权,因此其犯罪对象仅涵盖公共和私人财产,并不包含人本身。
此外,本罪所侵犯的客体是一个复杂的体系,它不仅直接侵犯了公共和私人财产的所有权,而且对他人的人身权利或其他权益造成了潜在威胁。
这也是本罪区别于盗窃罪、诈骗罪的显著特征之一。
最后,本罪的犯罪对象明确指向公共和私人财产。
在客观方面,本罪表现为行为人采取威胁、要挟、恐吓等手段,强迫受害者交付财物的行为。
其中,威胁是指通过告知受害者将会遭受某种恶果来迫使其处分财产,即如果不按照行为人的要求处分财产,那么在未来的某个时刻将会遭受恶果。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
支付宝洗钱罪的量刑标准怎么规定的
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律法规,使用支付宝进行洗钱活动属于洗钱罪范畴。
针对此类犯罪行为,应当依法没收其非法获利及产生的收益,同时对于罪犯处五年以下有期徒刑或拘役,并可判处相应罚金;
若情节较为严重者,则需处以五年以上至十年以下有期徒刑,并且还需处罚金。
此外,为了掩盖、隐藏涉及毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所获得的收益及其来源和性质,当有以下任何一种行为之一时,便需要没收上述犯罪的非法收益及产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并可判处相应罚金;
若情节较为严重者,则需处以五年以上至十年以下有期徒刑,并且还需处罚金:
(1)提供资金账户的;
(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(3)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(4)跨境转移资产的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
对于单位犯下前述罪行的情况,应对该单位施加罚款惩罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照前述规定进行处罚。
根据以上回答的内容,相信已经解答了您的疑问。
在日常生活中,我们应当积极学习和了解相关法律知识,以便在面临法律问题时能够做出准确的判断,从而更好地利用法律手段维护自身的合法权益。
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法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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成都市盗窃罪量刑有哪些
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律规定,涉嫌犯罪者将可能面临以下刑罚后果:
1、对于被查获罪行较轻的罪犯,将处以三年以下有期徒刑、拘役或管制等形式的刑事惩罚;
2、如涉及到盗窃公私财物且数额较大,或者存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃行为的罪犯,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需承担相应的罚金责任。
其中,所谓的“数额较大”,是指个人盗窃公私财物的价值在人民币一千元至三千元之间;
3、如果罪犯的犯罪情节较为严重,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑的刑罚。
在此情况下,若罪犯能够积极配合调查,主动交代罪行,并积极赔偿受害人损失,则有可能获得从轻处理;
4、而对于那些犯罪情节特别恶劣的罪犯,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的附加刑罚。
在这种情况下,罪犯的犯罪金额通常会达到人民币三十万元至五十万元以上。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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