律图审稿专业委员会3轮严审

我朋友最近向我推荐了一家公司,我觉得有一点像非法集资,那么请问非法集资形式与手段有些什么呢?

帮助10人 1.9w浏览 匿名 2017-11-12 河南新乡
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律师解答 共2条
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    1.借种植、养植、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资;
    2.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等或以期货交易、典当为名进行非法集资;
    3.通过认领股份、入股分红进行非法集资;
    4.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;
    5.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式非法集资;
    6.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资;
    7.利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”、“电子黄金”等方式进行非法集资;
    8.对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资;
    9.以签订商品经销合同等形式进行非法集资;
    10.利用传销或秘密串联的形式非法集资;
    1
    1.利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;
    1
    2.利用P2P借贷平台等形式进行非法集资;
    1
    3.利用金融互助平台等形式进行非法集资。
    ?
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    10 2017-11-12
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    非法集资形式与手段:
    形式:
    (一)涉及商贸经营类;
    (二)涉及农林开发类;
    (三)涉及房地产和旅游项目开发类;
    (四)涉及银行保险业经营类;
    (五)涉及证券期货业务类;
    (六)涉及各种中介机构类;
    (七)涉及医疗保健类;
    (八)涉及网络经营类以及(九)其它类。
    手段:
    (一)承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜暴富”的神话。
          
    (二)虚假宣传,装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。
    (三)利用精神、人身强制或亲情诱骗,不断扩大受害群体。
    (四)利用传销手段,高比例回扣招揽业务。
    (五)编造虚假投资项目或者经贸项目,诱骗群众签订相关合同,以合法经营形式掩盖非法集资目的。
    (六)利用一般群众投资理财知识面窄的弱点,玩弄各种新名词,使群众在眼花缭乱的投资理财工具面前失去判断能力。
    (七)利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。
    全文
    7 2017-11-12
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