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如果以一分利息借款,再以两三分利息放贷给他人,那么他放高利贷算非法集资吗?,还在应该叫做放高利贷?是否触犯法律?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-11-16 河南三门峡
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律师解答 共2条
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    非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。对进行非法集资活动的,除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的,还要依法追究其刑事责任。
    全文
    8 2017-11-16
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    关于放高利贷算非法集资吗?答案是否定的,借高利贷只是民事借款行为,与非法集资无关系。非法集资涉嫌《刑法》第176条的非法吸收公众存款罪。
    《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    9 2017-11-16
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拿别人钱放高利贷算非法集资吗?
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非法集资放高利贷诈骗两者有区别吗?
非法集资和放高利贷两者是有区别的,两者性质不同,放高利贷,只是民事借款行为,与非法集资无关系。非法集资涉嫌《刑法》第176条的非法吸收公众存款罪,是犯法行为。
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刑事辩护
帮信罪量刑最高几年
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,帮信罪(帮助信息网络犯罪活动罪)的最高刑罚可达三年。若构成此项罪行,一般会被判处三年以下有期徒刑或拘役,并且可能面临罚金之惩罚。如果涉及到单位的犯罪行为,则可能会对单位施以罚金的处罚,同时也会对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人进行刑事追究,通常会判处三年以下有期徒刑或拘役,并可能面临罚金的处罚。在某些情况下,如果同时还触犯了其他犯罪行为,那么将会按照处罚较重的规定来定罪量刑。要判定是否构成帮信罪,需要考虑以下几个关键因素:
首先,犯罪主体方面要求为一般主体;
其次,主观方面必须是故意为之,也就是说,行为人必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供帮助;
再次,犯罪所侵害的客体是国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,客观方面表现为为信息网络犯罪活动提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节较为严重者。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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山东高院盗窃罪量刑如何处罚
[律师回复] 解析:
对于犯罪行为,应根据其性质和情节轻重进行相应的刑事制裁。
其中,盗窃罪根据刑法规定,可能面临以下刑罚:
1.3年以下有期徒刑、拘役或者管制。
2.若犯有盗窃罪且盗窃公私财物数额较大者,或者实施了多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等行为之一的,将被判处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需承担定额罚金的附加刑责。在此所称的“数额较大”,是指个人盗窃公私财物价值在人民币一千元至三千元之间。
3.3年以上10年以下有期徒刑。如果情节较为严重,则将被判处3年以上10年以下有期徒刑,并处以罚金。这里所说的“情节严重”,主要是指盗窃数额巨大或存在其他严重情节。而所谓的“数额巨大”,是指个人盗窃公私财物价值在人民币三万元至十万元之间。
4.10年以上有期徒刑或者无期徒刑。若情节特别严重,则将被判处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,同时还需承担罚金或者没收财产的附加刑责。这里所说的“情节特别严重”,主要是指盗窃数额特别巨大或存在其他特别严重情节。而所谓的“数额特别巨大”,是指个人盗窃公私财物价值在人民币三十万元至五十万元之间。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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放高利贷算非法集资吗?
高利贷是违法的,这种行为是一种违法的民间借贷行为,就在于它的利息太高,并且不受我国法律所保护,放高利贷不属于非法集资。
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刑事辩护
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放高利贷属于非法集资吗
不是非法集资。民间借贷包括合法的民间借贷行为和违法的高利贷行为。如果民间借贷的当事人约定的利息高于同期银行贷款利率的四倍就属于高利贷,对高出的部分利息法律不予保护。也就是说,私人放高利贷既不是犯罪行为,也不是合法的民间借贷。
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刑事辩护
刑事拘留六天被释放怎么办
[律师回复] 解析:
“释放”并不等同于问题已得到解决。
根据法律规定,公安机关在对其采取拘留措施之后,若发现不应拘留该人员,应立即予以释放;又或是在拘留期限内,如检察院未能审批通过逮捕请求,同样需立即解除其拘留状态。
然而,在上述两种情况下,公安机关仍有可能继续展开相关调查工作。
然而,通常情况下,公安机关在决定对当事人实施刑事拘留后,会在三个工作日内向检察院提出批捕申请。若检察院认为不应批准逮捕或存在事实不清、证据不足的情况,则会将案件退回公安机关进行补充侦查。若公安机关经审查认定无需继续羁押,便会及时释放涉案人员。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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帮信罪获利三万需要退还吗
[律师回复] 解析:
关于帮信罪是否需要退赃这个问题,确实存在学者提出的观点认为无需退赃。
然而,从现行的法律法规来看,涉及到帮信罪的情况下,通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时可能附加罚金的惩罚。如果能够积极地将赃款归还给受害者或相关机构,那么这无疑有助于减轻刑罚。当然,这并不意味着所有的帮信罪都能通过退赃来避免刑事处罚,但对于那些情节较轻且犯罪性质并非极其恶劣的案例来说,这种方式无疑是一种有效的辩护策略。
在实际的刑事诉讼过程中,决定是否退还赃款赃物的权力掌握在司法机关手中。具体而言,如果案件尚处于公安机关的侦查阶段,那么赃款应该退还给公安机关;若是在检察院进行侦查或审查起诉的环节,则应将其退还给检察院;而当案件进入法院审理阶段时,则应将赃款退还给法院。无论是由犯罪嫌疑人自己主动退还,还是寻求家人的协助进行退赃,都是可行的途径。
关于帮信罪的构成要件,主要包括以下几个方面:
首先,犯罪主体方面,帮信罪的实施者可以是任何年龄段的自然人,只要他们具备刑事责任能力即可。
此外,单位同样可以成为帮信罪的实施主体。
其次,犯罪的主观方面,帮信罪必须是出于故意的心态。
最后,犯罪客体方面,帮信罪侵害了国家对正常信息网络环境的管理秩序。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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放高利贷属于非法集资吗
放高利贷的这种行为当然不属于非法集资,非法集资的话是当事人根本就不知道这是一个圈套,是在不知不觉的过程当中上当受骗的,可是高利贷的话,是当事人当初借钱的时候就明知道是高利贷,却依然义无反顾的去借钱,但高利贷本身也是不受法律保护的。
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刑事辩护
帮信罪怎么知道获利
[律师回复] 解析:
在确定某人是否涉嫌触犯非法使用代理信用卡犯罪时,需考虑行为人所从事的收购、销售、租赁信用卡、银行账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书,或他人的手机卡、流量卡、物联网卡等行为的次数、数量及行为人对此事的主观认识程度。若有人被指控犯有此项罪名,而其本人否认,则可通过搜集相关证据来证实其罪行。这些证据包括相关人员的证言、通话记录、短信、电子邮件、社交媒体账号等,以及可能掌握的相关记录和文件等。在处理此类案件中,公安机关的取证方法主要是证明行为人明知被帮助对象正在利用信息网络进行犯罪活动,且客观上确实提供了帮助;
其次,需要证明行为人的行为情节严重,即为三个以上对象提供帮助,支付结算金额达到二十万元以上,或者以投放广告等方式提供资金五万元以上。在调查过程中,获取到的证据必须经过严格的认证、物证核实,确保其真实性和有效性,方能作为定罪依据。如遇此类情况,应将案件退回公安机关补充侦查。所谓“对公账户流水”,是指银行客户、公司客户开设的基本对公账户,其在一段时间内与银行之间发生的存取款业务清单。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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非法集资高管只拿工资怎么判
单位涉嫌集资诈骗罪,老板应当承担刑事责任,其他高管也会以本罪追究刑事责任。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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刑事辩护
傻子非法拘禁罪怎么判刑
[律师回复] 解析:
首先,对于非法拘禁罪的量刑标准,应遵循如下规定:
①若犯罪者被判定有罪,将处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺其政治权利;
②倘若实施非法拘禁过程中涉及到殴打和侮辱等恶劣情节,则需从严予以处罚;
③如果受害者因非法拘禁而遭受严重伤害以致于需要住院治疗,那么罪犯将会面临三年以上但不超过十年的有期徒刑;
④如非法拘禁过程导致受害者死亡,罪犯将面临至少十年的有期徒刑;
⑤若国家机关工作人员利用职务之便进行非法拘禁,则需按照上述规定从重处罚。
其次,非法拘禁罪的构成要素包括:
①该罪行所侵害的客体是他人的人身自由权;
②客观方面,该罪行的具体表现形式为非法剥夺他人的身体自由;
③犯罪主体既可能是国家公职人员,也可能是普通公民;
④主观方面,该罪行的犯罪意图明显,且以剥夺他人人身自由为主要目的。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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刑事拘留谅解书怎么放
[律师回复] 解析:
依据现行《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关要求,犯罪嫌疑人在获得受害者或者其近亲属所签发的谅解书之后,其审前羁押期限最长可被限制在37日内。这其中的7日是指由检察官进行预审审批和核准逮捕申请的这段期间。
根据法律明确规定,公安机关在拘留犯罪嫌疑人之后,倘若认为有必要将其逮捕,则应在拘留期届满后的三个工作日内,向当地人民检察院提出审查批准逮捕的请求。而针对那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑分子,其审查批准逮捕的时间则可以适当延长至30日。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
职务侵占罪追赃有利息吗
[律师回复] 解析:
在我们探讨职务侵占罪退赃计算利息这一议题之前,我们必须明确什么是职务侵占犯罪。此类违法行为主要是针对企业或机构的财产权进行不当侵犯的行为。
依据我国现行有效的法律法规,若因侵权导致经济损失的情况下,受害者有权请求赔偿。因此,就职务侵占罪而言,被侵害方有权主张退赔利息。
具体来说,根据法律法规的相关规定,公司、企业或者其他单位中的工作人员,如果利用职务上的便利条件,非法占有本单位的财产,达到一定数额,那么将会面临严重的刑事指控。对于这类行为,我国刑法规定的量刑标准如下:倘若所占财产金额较小,行为人可能会被判处三年以下有期徒刑或拘役;而假如金额巨大的话,则可能面临更长时间的牢狱之灾,甚至包括被课以罚没个人财产。
同时,还需特别注意的是国有企业、公司或其他国有单位中从事公务的人员,以及被国有企业、公司或其他国有单位派驻至非国有企业或其他单位从事公务的员工,如果存在上述违法行为,同样将会按照国家有关规定接受惩处。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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