律图审稿专业委员会3轮严审

你好,我们是公司今年新招进来的,并不了解公司的性质,不了解公司是具体做什么的,后来我们负责人被判定非法集资,我们算是协助人吗?非法集资协助人的认定是什么?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-11-17 浙江湖州
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律师解答 共2条
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    指在共同犯罪中,原共同犯罪中某一或数个共同犯罪人,所实施的超过原共同谋定的故意范围以外的犯罪行为。实行过限的犯罪行为由过限行为实施者自己承担,对过限行为没有共同故意的原共同犯罪人,不对过限行为负刑事责任。
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    7 2017-11-17
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    非法集资协助人的认定分很多种情况,具体内容可参考以下内容。《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条“为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。”的规定,为他人非法集资提供有偿帮助的行为性质,应具体分析:
            
    首先,看为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助行为是否符合犯罪的条件。若不符合的,应当排除在犯罪行为之外;若符合非法集资罪的构成要件,但情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理;能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚。
            
    其次,非法集资并不是一个刑法上的罪名,只是一类行为。《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》对这类行为可能,对应的罪名为集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪最主要的差别在于主观方面:集资诈骗罪要求行为人主观上具有非法占有目的,而非法吸收公众存款则不具有非法占有目的。因此,要确定为他人非法集资提供有偿帮助具体构成何罪的,应从行为人的主观方面进行分析。如果行为人明知或应知他人有非法占有公众资金的故意,则可认定行为人对集资款也具有非法占有目的,则应承担集资诈骗的刑事责任。若无充分证据证明行为人知晓他人有非法占有公众资金的故意,只知道他人非法吸收公众存款,则行为人应当与非法集资者在非法吸收公众存款范围内成立共同犯罪,他人非法集资的行为对于提供帮助的行为人来说属于实行过限。所谓实行过限行为,是指在共同犯罪中,原共同犯罪中某一或数个共同犯罪人,所实施的超过原共同谋定的故意范围以外的犯罪行为。实行过限的犯罪行为由过限行为实施者自己承担,对过限行为没有共同故意的原共同犯罪人,不对过限行为负刑事责任。根据2011年1月4日起实施的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
    (三)携带集资款逃匿的;
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形;集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
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    10 2017-11-17
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如何定性帮助非法集资?
使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的(三)携带集资款逃匿的。
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非法集资集资诈骗应该如何进行辨别?
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个人进行非法集资算违法吗
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进行非法集资可判死刑吗?
非法集资是指单位或个人未经相关部门批准而私自向大众筹集资金的行为,刑法中一般定义为集资诈骗罪。那么进行非法集资可判死刑吗?根据刑法规定,犯罪嫌疑人集资诈骗金钱数额巨大,对国家社会利益造成特别重大损失的,情节特别严重的可以判处死刑。
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进行非法集资手段有哪些
非法集资手段有承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众信任。
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不涉嫌集资诈骗罪的认定证据有什么
[律师回复] 解析:
1.我们应当高度关注对于虚假宣传资料、股权证明、协议文件等书面证据和电子数据的搜集与留存;
2.对于犯罪嫌疑人、被告人口供的采录,我们应该以集资诈骗的非法性、公开性、利益诱导性和社会危害性这四大核心要素为依据,进行细致入微的审慎提取;
3.另外,我们也需要把集资诈骗资金的管理、调配、具体用途作为关键环节进行深入挖掘和取证,同时还要明确涉案财物的流向以及犯罪嫌疑人、被告人家属的赔偿能力。
在诈骗案件立案之后,司法机构需根据实际情况进行调查取证工作,尤其是在追讨赃款方面,更需要依照正规的司法程序进行处理。
在确认了赃款数额后,可以通过举证的方式将其退还给受害者,具体操作细节需根据实际情况进行调整。
在现代社会中,许多年轻人群体更加倾向于利用互联网进行交流,然而网络世界中的风险也随之增加,例如网络诈骗行为屡见不鲜。
当此类事件真的发生时,想要追回被骗款项往往面临着巨大困难,主要原因在于相关证据难以获取。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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