律图审稿专业委员会3轮严审

法人涉嫌挪用和侵占公司财产,我已掌握部分证据。但他现在拒不合谈。我在公司税这块有一些过错,他也有,但是由于我长期没有监管公司财务方面,不知道他会不会给我挖了什么坑,纠结之中不知道要不要报案,请问怎么办好?

10w+浏览 匿名 2017-11-28 北京
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法人涉嫌挪用和侵占公司财产,我已掌握部分证据
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医疗事故怎么掌握证据?
医疗事故可以通过自行搜集或者是通过人民法院调取的方式来获得证据,但是不管怎么样掌握正确的方式必须是合法的,如果是通过一些非法途径掌握证据的话,所最终得到的证据,法院也不能认可。
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医疗纠纷
静安法院职务侵占罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
根据我国法律法规的相关规定,对于职务侵占犯罪行为的立案标准为涉案金额超过人民币六万元(即达到“数额较大”)或累计达人民币一百万元以上(即符合“数额巨大”之规定)。
其中所提到的“数额较大”与“数额巨大”这两个概念的具体金额起点,是参照了受贿罪与贪污罪中相对应的数额标准并按两倍及五倍进行调整后得出。举例而言,当贪污或者受贿涉及金额在人民币三万元至二十万元之间时,则应当被视为构成“数额较大”;若在人民币二十万元至三百万元之间,则可理解为触犯了“数额巨大”的罪行。因此,现行职务侵占罪的刑罚量定依据主要分为两个档次:
其一是涉案金额在人民币六万元以上(即达到“数额较大”),其二是涉案金额累计达人民币一百万元以上(即符合“数额巨大”之规定)。
法律依据:
《刑法》第一百八十三条
保险公司的工作人员利用职务上的便利,故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔,骗取保险金归自己所有的,依照本法第二百七十一条的规定定罪处罚。
国有保险公司工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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故意伤害罪应掌握那些证据
1、证明犯罪嫌疑人基本情况的证据。主要查证犯罪嫌疑人的年龄,对于是否已满14周岁、16周岁和18周岁边缘年龄的查证,应当广泛收集相关证据,如出生医学证明或相关的证人证言等;2、证明犯罪嫌疑人,具有犯罪故意的证据,如犯罪嫌疑人及其同案犯的供述和辩解、被害人陈述、现场目击人的证言等。
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刑事辩护
挪用资金罪可以起诉吗判几年
[律师回复] 解析:
按照我国现行的法律法规,挪用资金罪的法律追诉时效长达十年之久。
根据相关法律条文所载明的内容,对于触犯挪用资金罪行为的涉案人员,法院将依法判处三年以下的有期徒刑或拘役惩罚;若情节更为严重,则会依据其挪用本单位资金的数额大小,处以三年以上、十年以下的有期徒刑处罚。
同时,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的明确规定,法定最高刑期在五年以上但不满十年的有期徒刑犯罪案件,其法律追诉时效的期限为十年。
法律依据:
《刑法》第八十七条
犯罪经过下列期限不再追诉:
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。
追诉时效期限犯罪经过下列期限不再追诉:
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。
如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。
律师怎么会见住院的嫌疑人
[律师回复] 解析:
向律师了解到,在进入看守所会见犯罪嫌疑人时,需准备并携带以下必要文件和证明文件:
首先,需提供犯罪嫌疑人事先签署的授权委托书,其次是由律师事务所在法定期限内签发的正式公函;
再次,必须具备由律师协会统一颁发的专门用于会见犯罪嫌疑人、被告人的专用介绍信;
此外,还需要委托人的身份证明文件,如身份证复印件等;
同时,若犯罪嫌疑人与委托人存在亲属关系,则需提供户口本、结婚证或者亲属关系证明等相关文件;
最后,作为律师本人,也需出示其合法有效的执业证书。以上所有文件齐全后,便可凭借这些材料前往看守所办理会见通知,进而实现与犯罪嫌疑人的会面交流。
法律依据:
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的,看守所应当及时安排会见,至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件,在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可。
上述案件,侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,可以了解案件有关情况,提供法律咨询等;
自案件移送审查起诉之日起,可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。
辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
辩护律师同被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人会见、通信,适用第一款、第三款、第四款的规定。
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征地拆迁
基金会不会涉及洗钱罪
[律师回复] 解析:
涉及到股权、债券、生产经营以及商品经营等多个领域的非法集资与洗钱犯罪案件,是社会关注的热点话题之一。这些违法行为主要表现为以下几种形式:
首先,以农业种植、养殖、畜牧业发展及项目开发等特定行业和领域为幌子,实施非法集资活动;
其次,利用股票、债券、基金、彩票等金融工具或产品的名义,进行非法集资活动;
再次,以股份分红、入股等名义,进行非法集资活动;
最后,还存在着其他各种形式的非法集资行为。为了有效地识别和防范非法集资活动,我们需要深入了解并掌握这类犯罪的特征。例如,在短时间内,如果发现有大量的客户将资金迅速转移至少数几个银行账户,或者出现了大量新开立的账户,但在开户后不久就被迅速转账划走的情况,那么这很可能就是非法集资的迹象。
此外,当开户转账时,如果客户的回答含糊不清,且汇款金额通常为整数,用途多为“投资”等字样,也应引起高度警惕。对于那些呈现出收款账户“分散转入,集中转出”,中转账户“快进快出、频繁收付”,返款账户“集中转入、分散转出”等特征的账户类型,应当及时形成可疑交易报告并上报有关部门。
法律依据:
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条
[洗钱案(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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怎么掌握被执行人的财产线索?
调查掌握被执行人的资产线索,是一项艰苦而细琐的工作。在明确了被执行对象之后,应对被执行人的情况作一基本的了解、分析,比如,被执行人的资产规模,资产主要形态,被执行人的性格特征、家庭成员及社会关系。
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诉讼仲裁
职务侵占罪上法庭怎么办
[律师回复] 解析:
关于职务侵占罪的处理方式如下:
首先,若存在违反该罪名相关法律法规的行为并不一定意味着已经构成职务侵占罪。若涉案金额未达到法定的立案标准,即使有此类违法行为亦无法据此被判断为刑事犯罪。在此种情况下,该行为或许可定性为一般的职务侵占行为而非盗窃罪,因此只适用于民事纠纷的解决途径。
其次,被侵占方有权要求侵占方承担相应的民事责任,并可向当地人民法院提起诉讼,请求归还其所占有的资金。综合以上分析,对于那些尚未达到职务侵占罪立案标准的案件,被侵占方可以选择通过仲裁或诉讼等方式来追回损失。
值得注意的是,最高人民检察院与公安部针对本罪名的立案标准设定了一个明确的范围,即非法占有金额在人民币5000元至1万元之间的,应当予以起诉。此处所指的金额应以累计计算为准。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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工伤赔偿要掌握三个重要时效
诽谤罪散布的必须是捏造的虚假的事实。诽谤则不使用暴力手段,犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利罪,犯本罪的,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
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工伤赔偿
职务侵占罪需要占用多久
[律师回复] 解析:
一、关于侦查职务侵占罪所需的羁押期限:
根据我国现行法律法规的规定,职务侵占罪的案件审理时限最长不得超过七个月,通常情况下为五个月。在涉及到职务侵占罪的案件中,公安机关应依法立案进行侦查,并对犯罪嫌疑人实施刑事拘留或逮捕。在此过程中,公安机关的侦查阶段需耗费两个月的时间,而检察院的审查起诉环节则需要一个月的时间,最后由法院进行审判,这部分的时间也需要两个月。因此,整个案件的审理周期共计五个月。
二、关于羁押后向家属发出通知的时间:
根据我国相关法律法规的规定,除非存在无法通知或涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪等可能妨碍侦查工作的特殊情况外,公安机关应在拘留后的二十四小时内,将被拘留人员的家属通知到位。当妨碍侦查的情况消除之后,公安机关应立即通知被拘留人员的家属。刑事拘留通知书是公安机关依据相关法律规定,向涉案当事人的家属传递的正式司法文件,它是以公安局的名义发布的正式文件,表明涉案当事人已被采取了“刑事拘留”的强制措施。
三、关于延长侦查羁押期限的问题:
根据我国现行法律法规的规定,侦查羁押的期间一般不应超过两个月。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百五十六条
对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。
案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
《刑事诉讼法》第一百五十九条
对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚,依照本法第一百五十八条规定延长期限届满,仍不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以再延长二个月。
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职务侵占罪构成的要件包含哪些
[律师回复] 解析:
关于职务侵占罪的构成要素,我们可以理解如下:
首先,从其客体要件出发,我们知道该罪行所侵犯的对象是公司、企业或其他任何组织形式的合法权益——财产所有权;
其次,就其客观要件而言,其实际表现形式是犯罪嫌疑人擅用自己职务上所拥有的权力优势,秘密窃取本单位的财务资源,且涉案金额往往达到了数额较大的标准;
再次,我们需要关注到该罪行的实施主体是特殊群体,即公司、企业及其它相关单位内部的工作人员;
最后,从逻辑角度分析,其主观意识必定是直接出于故意,且必须是带有非法获取本单位财物的不良企图。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
怎么样就构成职务侵占罪
[律师回复] 解析:
1、关于客体要求部分。本项条文所规定的犯罪构成,旨在侵犯公司、企业或者其他各类单位所拥有的财产所有权权益。
2、关于客观要件部分。本罪行在实际操作过程中,主要表现为行为人利用其职务上所享有的便利条件,非法侵占本单位的财务资源,并且涉案金额达到一定标准的违法行为。
3、关于主体要件部分。本罪的实施者为特定类型的人群,他们主要来自于公司、企业或者其他各类单位内部的工作人员。
4、关于主观要件部分。本罪在主观意识层面上,必须是行为人明知故犯,并且怀有非法占有公司、企业或其他单位财物的明确意图。这意味着,行为人试图通过各种手段,在经济领域内获取对本单位财物的控制权、收益权以及处置权等各项权利。
至于行为人是否已经成功地实现了上述权利,或者是否正在行使这些权利,都不会影响到本罪的成立与否。
法律依据:
《刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
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