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被别人骗去洗钱了派出所叫去问话怎么办

3.3w浏览 匿名 2024-05-06 江西萍乡
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律师解答 共1条
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    解析:
    若对洗钱行为保持清醒认识,便可构成本罪。
    原因在于,洗钱作为定意犯,其要件之一便是对洗钱实质有所明悟。
    然而,如受欺诈而洗钱,未存有意为之,便无法成立洗钱罪,却存在可能触及其它刑事案件。
    洗钱过程大体划分为三个环节,包括处置阶段、培植阶段以及融合阶段。
    处置阶段:
    这是把犯罪所得投入清洗体系的过程,也是最易被察觉的阶段。
    培植阶段:
    即通过繁复多样且层次丰富的金融交易,将非法收益与原始来源分离,并尽可能地分散,以此掩盖线索并隐匿身份。
    融合阶段:
    这个阶段被生动地描绘为“甩干”,即将非法转化为合法,为犯罪所获财物提供表面的合法掩护。
    当犯罪收益披上合法外衣之后,犯罪收益者便能自由地享受这些不义之财,并将清洗过的资金集中运用。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》
    第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;。
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
    全文
    9 05-06
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