证人是否需要对受害人进行辨认

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规，对于犯受贿罪者，其个人财产会被依法没收。
针对此类犯罪，若受贿金额巨大或存在其他严重情节，刑法将对其判处至少三年且不超过十年的有期徒刑，同时追加罚款或者没收全部财产作为惩罚。
倘若受贿数额极为庞大，且给国家及人民带来了极其重大的经济损失，那么此犯罪人可能会面临终身监禁甚至是死刑的严厉判决，并且其所有财产也将被依法没收。
法律依据：
《刑法》第三百八十六条
对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。
索贿的从重处罚。
《刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。
（二）个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。
（三）个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
（四）个人贪污数额不满五千元，情节较重的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。

[律师回复] 解析：
在涉及到斗殴过程中掐住对方颈部的行为之认定方面，具体情况如下所述：
首先，若致他人于轻伤级别及以上的身体损害，此等行为便构成了故意伤害罪名；
在经过法律裁断后，一般的刑事判决结果为处以三年以下的有期徒刑、拘役或管制。
其次，若此类行为并未能导致他人达到轻伤级别，那么就不属于犯罪范畴，然而，这并不意味着可以免除责任，因为这种行为通常会违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，根据该法规定，应处以五日以上十日以下的拘留，同时还需处以二百元以上五百元以下的罚款。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
若有三人为一名受害者进行殴打，最终导致其受到轻伤乃至严重伤害的情况，这三位施暴者将会被判定犯有故意伤害罪；
然而，若仅仅是造成了轻微伤害，那么这些打人者便不至于构成犯罪，只需接受相应的治安处罚即可。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；
致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
倘若蓄意制造交通事故并导致他人轻微受伤，便构成了故意伤害罪。
故意伤害罪指的是在主观上非法、恶意地破坏他人体质健康的行为。
此类行为通常包括直接地殴打、持有武器砍杀、燃烧或者热水烫等人身侵犯手段，抑或借助其他人员或动物间接地给他人带来伤害。
无论采取何种方式，只要是故意为之，且对他人的人身健康产生了实质性的危害，均可被认定为故意伤害罪。
然而，这种对他人身体的侵害行为必须是非法的。
此外，只有当这种行为已经对他人的人身健康造成了一定程度的损害时，才能够构成故意伤害罪。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
若行为人对其所犯下的盗窃罪行表示不认罪，那么我国法院通常将依照具体情况，以三年以下有期徒刑、拘役或者管制的形式进行量刑，同时附加罚金的处罚方式；
而倘若行为人的盗窃行为涉及到数额巨大或者有其他严重情节的，则可能面临三年以上十年以下有期徒刑的处罚，同时亦需要承担罚金的惩罚；
对于那些盗窃行为涉及数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，则可能面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉处罚，并且还需缴纳罚金或者没收财产。
然而，并非所有的偷窃行为都会被判定为盗窃罪。
对于那些具有小偷小摸行为的人，如果他们因为受灾生活困难而偶尔实施了偷窃行为，或者是被胁迫参与了盗窃活动且未分得赃物或者仅分得少量赃物的，这些情况都可以不视为盗窃罪来处理，但是在必要的时候，主管机关有权对其进行适当的处罚。
此外，我们还需要将偷窃自己家属或近亲属财物的行为与社会上的盗窃犯罪行为区分开来。
根据相关法律法规，对于这类案件，一般情况下可不按照犯罪处理；
但如果确实存在追究刑事责任的必要性，在处理时也应当与社会上的作案者有所区分。
最后，根据相关法律规定，即使盗窃公私财物已经达到了“数额较大”的起点，但只要情节轻微，并且符合下列任一条件的，就可不作为犯罪处理：
1、年龄在16周岁至18周岁之间的未成年人实施盗窃行为的；
2、能够全额退还赃款和赔偿损失的；
3、主动向司法机关自首的；
4、被胁迫参与盗窃活动，没有分得赃物或者只分得少量赃物的；
5、其他情节轻微、危害程度较小的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
完全可行。
被判定犯受贿罪者在自首之后，将有望获得从轻或减轻惩罚的待遇。
尤其是当所犯罪行相对轻微时，甚至还有可能得到免于刑事处分的结果。
针对受贿罪的量刑惩戒措施主要包含以下内容：
1.对于受贿金额较大或者存在其他较为严重情节的受贿行为，应判处三年以下有期徒刑或拘役，同时需附加罚金。
2.针对受贿数额庞大或具有其他严重情节的情况，则应判处三年以上十年以下有期徒刑，同时需要加罚罚金或没收全部资产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

[律师回复] 解析：
当某一嫌疑犯涉嫌触犯行贿罪时，即使他们坚决抵赖并拒绝承认自己所涉的罪名，只要有确切的证据能够证实其犯罪行为的真实性，同样可以依法判定该嫌疑犯为有罪者。
依据现行的相关法律规章制度，所有案件处理过程中均需注重证据，审慎开展调查研究，不得轻易采信被告人口供。
若在审判过程中缺乏被告人的自白陈述，但证据足够确凿且充分，依然可以确认被告人有罪并依此科处罚款。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条
对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。
只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；
没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。
证据确实、充分，应当符合以下条件：
（一）定罪量刑的事实都有证据证明；
（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；
（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。

[律师回复] 解析：
对于抢劫罪的确立标准如下：
首先，该犯罪行为的主体通常要求为普通大众；
其次，从主观心态来看，必须是出于直接的蓄意动机且具有非法侵占或掠夺公共财产及私人财产的意图；
再者，其所侵犯的权益主要包括了公共财产与私人财产的所有权以及公民的人身自由权；
最后，在实际操作中，犯罪分子往往会采取暴力手段、威胁恐吓或者其他不正当方式，如当面抢劫财物所有人、持有者或者保管者等，或者强迫他们立即交付财物。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
1、在这种情况下，通常会被判处三年以下的有期徒刑或拘役，同时处以罚金或者单处罚款的惩罚。
2、
然而，具体的量刑还需根据犯罪者是否存在自首与坦白等情节，以及其获取的利益金额来评估。
若犯罪人并未从中获得收益，或者仅是一次性的出售银行卡获得了少量的利润，那么便有可能争取到不起诉的判决结果。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
确实可行，公民在面对他人故意伤害，侵犯其人身或财产权益的恶劣行径时，有权向具有公诉职能的人民检察院或者审判机关进行报案或控告。
而人民检察院或人民法院在收到这类报案、控告和举报后，都应对其予以接受。
若发现此案并非自己的职责范围，应将案件移送给对应的上级部门并告知报案人、控告人和举报人；
若发现此案虽非自身管辖但却需要立即采取行动的情况，则应先行采取必要的紧急措施，再将案件移交给相应的上级部门。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
抢劫与抢夺之间的区别主要集中在以下几个方面：
首先，两者所侵害的客体存在差异。
抢劫罪所触犯的是复合型客体，既包括了公共财产以及私人财产的所有权，同时也涉及到公民人身权利这一重要领域；
相较之下，抢夺罪的作恶对象则只局限于公共财产的所有权这个单一客体而已。
其次，从犯罪行为的外在特征来看，两类犯罪在客观方面也表现出显著的区别。
抢劫罪通常会采取暴力、恐吓等手段来强行获取他人的财产，而且其所获取的财物数量并无明确限制；
然而，抢夺罪的行为方式则更为直接，它是公开地夺取他人财物，且其所夺取的财物必须达到一定的数额标准。
再次，对于犯罪所造成的结果，两类犯罪也有各自的要求。
抢劫罪并不要求所夺取的财物数额巨大，只要能够满足其犯罪目的即可；
但抢夺罪却恰恰相反，它要求所夺取的财物数额必须达到一定的标准才可构成犯罪。
最后，从主观意图上来看，抢劫罪与抢夺罪也存在明显的区别。
抢劫罪的犯罪分子往往是希望借助武力或者其他类似的强制性手段，让受害者失去对财物的控制权，从而在对方无力反抗或者无法反抗的情况下实现自己的犯罪目的；
而抢夺罪的犯罪分子则是以突然获得财物的意图进行犯罪，他们希望趁着受害者疏忽大意的时候，迅速夺走财物，而非通过武力威胁来迫使受害者放弃财物。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
抢劫罪，是以非法占有为目的，对财物的所有人、保管人使用暴力、胁迫或其他方法，强行将公私财物抢走的行为。
第二百六十七条
抢夺罪，是指以非法占有为目的，乘人不备，公开夺取数额较大的公私财物的行为。

[律师回复] 解析：
依据现行法律规定，具备以下任何一种情况的行为均有可能构成交通肇事罪名：
首先是导致1名人员死亡或者至少3人重伤，且责任人必须对事故负有全部或者主要的责任；
其次为造成3名及以上人员死亡，并且责任人对事故应当承担同等责任；
最后当行为人造成了重大的公共财产或者私人财产的直接损失，并且对事故应当承担全部或者主要责任，而其个人又没有能力支付超过30万人民币的赔款时，同样也会被判定犯有交通肇事罪。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律规定，触犯交通肇事罪将面临三种程度不同的刑事处罚：
首先，若当事人由于违反了交通运输管理法规而导致严重事故发生，此类情况下造成他人重伤或死亡，抑或是致使公共及私人财产受到重大损失的，将被判处三年以下有期徒刑或拘役；
其次，若在交通运输过程中发生肇事后逃逸行为，或者存在其他特别恶劣情节的，则将面临三年以上七年以下有期徒刑的刑罚；
最后，若由于逃逸行为导致他人死亡的，则将被判处七年以上有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
追诉，乃针对特定刑事法律责任之追究行动。
若违法行为尚不足以构成犯罪，则主管部门有权依法对其实施治安管理处罚，然此时已然宣告该行为的刑事法律风险解除，故不得继续进行深入追究。
反之，若已确认为犯罪行为，那么必须消除先前所实施的治安管理处罚，然后依据相关法律法规，对犯罪分子追究其应有的刑事责任。
总而言之，只要违法行为构成犯罪，必须依法追究其刑事责任，坚决杜绝将行政处罚等同于刑事处罚。
法律依据：
《中华人民共和国行政处罚法》第七条
公民、法人或者其他组织因违法受到行政处罚，其违法行为对他人造成损害的，应当依法承担民事责任。违法行为构成犯罪，应当依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。

[律师回复] 解析：
涉及故意伤害罪并具备自首行为的被告人，其具体的量刑标准需视案件具体情形而定。
一般而言，对于实施了自首行为的犯罪分子，法院可酌情从轻或减轻对其进行刑事处罚。
在犯罪行为后主动向公安机关投案，并如实地供诉自身所犯罪行的，属于自首的性质。
对于此类自首者，法院可依据相关法律法规予以从轻或减轻刑事处罚，若犯罪事实相对轻微，甚至有可能给予其免于刑事处罚的待遇。
反之，如果被告人虽然没有上述自首情节，但却能够如实交代自己的罪行，此种情况下，法院也会考虑对其从轻处罚；
倘若因为其如实供述罪行，从而避免了特别严重的后果发生，那么法院则有可能对其减轻处罚。
故意伤害他人身体的行为，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚。
若被告人的行为导致受害人重伤，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的处罚；
若被告人的行为导致受害人死亡或者使用极其残忍的手段致使受害人重伤并留下严重残疾，则将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑的严厉惩罚。
此外，本法中还有其他相关规定，均应按照相应的规定执行。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百三十四条，故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
就故意伤害罪这一罪行而言，其合法且明确的刑事法规约束如下：
对于故意伤害他人身心健康者，应处于三年以下有期徒刑、拘役或管制的处罚。
若该行为导致受害者身体遭受重伤，将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩治；
若情节更为严重，如致使受害者失去生命或采用极其残酷的手法使其肢体残缺，则可考虑判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑，甚至死刑。
所谓故意伤害罪，即是指行为人蓄意非法损害他人身体健康的违法行为。
然而，若行为人伤害自身身体，则不能被视为故意伤害罪；
但当这种自伤行为侵犯到国家或社会的法律权益并触犯刑法规范时，便有可能构成其他相关的犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
针对行贿罪的既遂者，法律规定了三类刑罚方式：
首先，对于触犯行贿罪的罪犯，法院可判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还需额外处罚罚金；
其次，如若情节严重者，或导致国家集体经济权益遭受重大损失时，则需判处其五年以上至十年以下有期徒刑，并且同样处罚金；
最后，倘若所涉及的情节特别恶劣，或给国家集体经济带来特别重大损失的情况下，则应判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时附加处罚金或没收个人全部财产。
此外，行贿者在被司法机关追究刑事责任之前，主动坦白交代自己的行贿行为，可以获得从轻或减轻处罚的机会。
在此过程中，犯罪情节相对轻微者，对侦破重大案件起到关键性作用的，或者有重大立功表现的，都可能得到减轻或免除处罚的宽大处理。
法律依据：
《刑法》第三百九十条
【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
侵占罪的成立条件主要包含如下几个要素：
首先，该犯罪侵犯的客体应当为他人所有的财产权。
在此基础上，该类犯罪的具体犯罪对象则包括他人交付给自身保管的财物、被遗忘的物品以及被掩埋的物品等。
其次，在客观层面上，该犯罪行为需要表现为将他人委托自己保管的财物、被遗忘的物品或被掩埋的物品非法据为己有，且数额达到一定标准，同时拒绝归还给原主人。
再次，从犯罪主体角度来看，该犯罪的实施者应为一般的自然人，只要其年龄超过16岁并具备刑事责任能力即可成为犯罪嫌疑人。
最后，在主观方面，该犯罪行为人必须存在直接故意的心理状态，并且具有非法占有他人财物的明确意图。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
对于构成故意伤害罪的犯罪者而言，倘若导致他人身体受到轻微程度损伤，则面临着三年以下的有期徒刑、拘役或管制等严厉惩罚；
若致人受到重度伤害，则需接受为期三年以上十年以下的有期徒刑的处罚。
尤为严重的情形是对受害人的生命构成威胁，或是使用极其残酷的手段使他人遭受重度伤害并导致严重残疾的情况，那么施害者须承担起十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的沉重责任。
然而，考虑到该名犯罪者在实施暴力行为时尚未成年，因此可以依法从轻或减轻处罚。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
若欲判定某项行为是否构成洗钱罪，必须严格遵守以下四个必要条件：
首先，该犯罪者一般应当为普通公民或法人；
其次，主观心态上需为直接故意；
再次，其侵害的是国家金融秩序及社会经济管理秩序这两大公序良俗；
至于客观层面，必然涉及到为犯罪分子开设银行资金账户或者向其提供现有银行资金账户以供使用等具体行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。