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有人在我便利店拿烟欠账跑路了

3.1w浏览 匿名 2024-05-07 广西桂林
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理发店跑路报警有用吗
欠钱不还属于民事案件,一般情况下警方介入的会很浅,不会深入进去,最多也就是调解调解,不会立案。如果以欺诈罪来报案,那么警方会非常慎重,欠钱不还的人是否能构成欺诈罪还不一定,所以,通过报警是无法解决欠钱不还这个问题的。
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合同事务
提供公司账户就是洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
实际上,对于故意掩盖或隐藏与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪有关的所得及其收益的来源及性质的行为,根据相关法律规定,我们可以采取以下措施进行打击和惩治:
第一,对于那些故意提供资金账户的嫌疑人员,无论其是否实际参与了上述任何一种犯罪行为,都应当予以严厉惩处,即被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还要面对罚款的惩罚;情节严重者,则将面临更加严峻的五年以上十年以下有期徒刑和罚款处罚;
第二,对于那些试图将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式的嫌疑人,同样需要受到法律的制裁,即被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需承担相应的罚款责任;
第三,对于那些利用转账或者其他支付结算方式转移资金的嫌疑人,也应依法追究其刑事责任,即被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需承担罚款的惩罚;
第四,对于那些试图跨境转移资产的嫌疑人,更是要严惩不贷,即被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需承担罚款的惩罚;
最后,对于那些采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的嫌疑人,同样需要接受法律的制裁,即被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需承担罚款的惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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