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我有谈过一个女朋友,然后呢以结婚为由购买了两万块钱及7000块钱的手机,还有一部分转账,总共合计八万多块钱,但是那我发现那女的是欺骗我的,她有其他男朋友,然后她也是跟那个男的在一起的,然后转账没有明确说是借,或者赠与,能拿回来吗?

3w浏览 匿名 2024-05-10 浙江金华
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能拿回来吗,或者赠与,然后转账没有明确说是借,然后她也是跟那个男的在一起的,她有其他男朋友,但是那我发现那女的是欺骗我的,总共合计八万多块钱,还有一部分转账,然后呢以结婚为由购买了两万块钱及7000?
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依据相关法律条款,洗钱犯罪行为被具体定义为:
首先,向他人提供资金账户的行为;
其次,帮助他人将不明确来源的财产转变为法币或其他形式的货币的行为;
再次,以合法方式协助对不明确来源的财产进行未知的转让和转移等情况均属涉嫌洗钱罪行之列。
针对提供黑暗帐户以便涉及非法活动洗钱的行为,通常会被判处五年有期徒刑,而如果情节较为严重,则可能面临从五年有期徒刑至十年有期徒刑不等的重罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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