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不知情的情况下被利用洗钱是否构成犯罪

4.3w浏览 匿名 2024-05-10 江西九江
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律师解答 共1条
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    解析:
    在不知情的情况下进行洗钱行为并不构成犯罪,然而仍有可能涉及到诈骗犯罪。
    如若存在非法转移资金的情况,应当依法追究其刑事责任。
    所谓“不知情”乃指当事人没有洗钱犯罪的主观故意,而洗钱犯罪属于故意犯罪。
    只有当能够充足证明自身处于“不知情”或者在“不知情”的情况下涉入了洗钱案列,才可以避免成为犯罪者,同时也无需承担相应的刑事处罚。
    洗钱罪的相关法律规定明确指出,该罪名所针对的是那些明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪等各类违法行为所产生的收益及利益。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
    全文
    3 昨天05:23
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