律图审稿专业委员会3轮严审

贷款被骗刷流水。。。

3.9w浏览 匿名 2024-05-10 广东广州
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电信诈骗刷流水要判刑吗
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刑事辩护
信用卡诈骗罪如何构成的
[律师回复] 解析:
关于建立信用卡诈骗罪的判定准则,主要有以下几种情况:
首先,在实施犯罪活动中,犯罪当事人需使用伪造的信用卡进行交易或欺诈行为;
其次,犯罪嫌疑人需要通过虚构个人身份信息、伪造相关证明等方式来骗取银行或者第三方机构授予其信用卡使用权;
再者,如果犯罪人使用的是已经被注销或者失效的信用卡,也将被视为信用卡诈骗罪的一种表现形式;此外,当犯罪分子假扮成他人身份,利用他人的信用卡进行非法交易时,同样会被认定为信用卡诈骗罪;
最后,如果犯罪人在使用信用卡过程中有恶意透支的行为,也将被视为信用卡诈骗罪的一种。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
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刑事辩护
合同诈骗罪的构成要件及量刑标准规定
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪的构成要素如下所示:
第一,本罪侵犯的客体是复合性的,包括国家对经济合同进行管理的正常秩序以及公私财产的所有权。具体而言,本罪的犯罪对象是公私财物。
第二,从客观方面来看,本罪表现为在签订、履行合同的过程中,通过虚构事实或者隐瞒真相的手段,获取对方当事人的财物,且数额达到较大的程度。
第三,本罪的主体既可以是自然人也可以是单位。对于个人来说,只要符合法定条件即可成为罪犯;而对于单位来说,则是任何单位都可能成为本罪的实施者。
第四,本罪的主观方面表现为直接故意,同时还必须具备非法占有对方当事人财物的意图。关于合同诈骗罪的量刑标准,根据相关法律规定,有下列情况之一的,以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中,骗取对方当事人的财物,数额较大的,将被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;如果数额巨大或者存在其他严重情节,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;若数额特别巨大或者存在其他特别严重情节,将被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作为担保的;
(三)没有实际履行能力,却以先履行小额合同或者部分履行合同的方式,引诱对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)在收到对方当事人支付的货物、货款、预付款或者担保财产之后逃逸的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
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吸粉引流是诈骗还是帮信罪
[律师回复] 解析:
关于《引流类服务是否违法》的法律问题解答根据相关法律规定及实际案例分析,我们可以明确,网络诈骗所侵害的法益乃是社会主义市场经济秩序中的公私财产权。
然而,尽管部分犯罪行为同样采用了欺骗手段,甚至谋求非法经济利益,但由于其所侵害的法益并非仅限于公私财产权,故而不能被认定为诈骗罪。
其次,如果行为人对自己的行为并不知情,那么他就无法被判定为帮助信息网络犯罪活动罪的共犯。
最后,“帮信罪”实际上是指“帮助信息网络犯罪活动罪”,在判断某项行为是否构成该罪名时,我们需要从两个方面来考虑:
第一,行为人在客观层面上是否实施了为他人网络犯罪提供帮助的行为;
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法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
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实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
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从事赌博刷流水犯法吗?
从事赌博刷流水犯法的,当事人会被治安处罚如果情节严重还会构成赌博罪,这样将面临刑事处罚。组织赌博刷流水,应当认定为赌博罪,犯罪分子将被判三年以下有期徒刑或者拘役,如开设赌场情节严重,最高可以被判十年有期徒刑。
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刑事辩护
诽谤罪立案到刑侦的流程
[律师回复] 解析:
若遇到突发事件,您可选择立即前往案发现场所在地的公安派出所报案,或是直接拨打当地的报警电话。在警方接到报告后,会首先对情况进行全面的了解与评估,然后根据实际情况作出是否立案的决定。如该事件涉嫌刑事犯罪行为,警方将首先收集相关证据,并详细记录案件信息,同时向涉案人员发放一份《受理案件回执》作为立案证明。待整个立案程序完成后,警方还会发放一份《立案决定书》给报案者以示告知。如果该事件涉及治安行政案件,同样的操作流程会照常进行,只是在取证完毕后,不需要像刑事案件那样复杂的后续手续。
然而,若是有关于民事、经济、家庭、债务等方面的纠纷问题,警方在完成取证工作后,将会指导案件当事人前往事发地人民法院提起诉讼。对于犯有本罪行的罪犯,将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的处罚。但需注意,若情节严重威胁到社会秩序及国家利益,则不属于“告诉的才处理”范畴,人民检察院有权依法提起公诉。此处所述的“告诉的才处理”,是指在诽谤罪的情况下,只有当被害人亲自提出控告,法院方能予以受理,否则不予受理。而“严重危害社会秩序和国家利益的除外”,例如,由于诽谤导致被害人死亡;引发当地民众强烈不满;诽谤外国人影响国际关系等情况,若受害人未主动提出控告或无法提出控告,人民检察院仍有权依法提起公诉。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百零九条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。
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集资诈骗罪6亿元判几年
[律师回复] 解析:
涉及到集资诈骗总计达六亿元人民币的案件,已经涉嫌触犯了集资诈骗罪。
值得注意的是,集资诈骗一旦涉及规模达到六亿元人民币这样的数额,便已属于数额特别巨大的范畴,将面临七年以上有期徒刑乃至无期徒刑的严厉惩罚,并且还会被额外判处罚款或没收全部财产。众所熟知,集资诈骗罪具体表现为行为人以非法占有为目的,违反相关金融法律、法规的规定,采用欺骗手段进行非法集资,从而扰乱国家正常的金融秩序,侵害公共财产所有权,且涉案金额达到一定程度。对于那些以非法占有为目的,利用欺骗手段进行非法集资,涉案金额达到一定标准的犯罪分子,将面临三年以上七年以下有期徒刑的刑罚,同时还需承担相应的罚金;而对于那些涉案金额巨大或者存在其他严重情节的犯罪分子,则将面临七年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,同样需要承担罚款或没收全部财产的附加刑罚。
此外,如果是单位实施了上述罪行,那么该单位将会被判处相应的罚金,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人也将按照上述规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
健身房是不是合同诈骗罪
[律师回复] 解析:
以办理会员卡为名进行的诈骗活动,其涉案金额已构成我国刑法中的“合同诈骗罪”。关于该罪行的具体判定标准如下:当行为人或者机构实施诈骗公私财物行为时,若数额达到“数额较大”这一层级,即个人诈骗公私财物达1万元人民币以上,单位诈骗公私财物达10万元人民币以上时,便构成了犯罪;而当其数额达到“数额巨大”的标准,即个人诈骗公私财物超过5万元人民币,单位诈骗公私财物超过50万元人民币时,更应依法予以严惩;
至于情节极其严重者,个人诈骗公私财物高达30万元人民币以上,单位诈骗公私财物高达200万元人民币以上时,则被视为“数额特别巨大”,必须受到法律的严厉制裁。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
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彩票刷流水兼职正规吗?
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诉讼仲裁
合同诈骗罪最长判几年
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪作为一个颇受争议的话题,通常被理解为是由个体实施的犯罪行为,其特征在于违背了诚信原则和公平交易准则,通过在订立、执行合同的过程中进行欺骗性行为,如虚构事实、掩盖真相、设置圈套等手法,达到非法获取对方财产的目的。
另一种形式则是合同一方当事人蓄意掩盖真实信息,或向对方传递虚假信息,诱导对方产生误解,进而与其签署或履行合同。
根据我国现行刑法的相关规定,对于涉及合同诈骗罪的案件,如果涉案金额达到一定标准,将面临相应的刑事责任。
具体而言,若涉案金额较小,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时可能会被处以罚金;
若涉案金额较大,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样可能会被处以罚金;
而当涉案金额特别巨大时,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还可能会被处以罚金或没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
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合同诈骗罪的量刑情况包括哪些
[律师回复] 解析:
对于个人来说,若触犯了此项法律法规,将被处以三年以下的有期徒刑或拘役,并且必须支付相应的罚金;若犯罪行为数额巨大或存在其他严重情节者,则将被处以三年以上但不超过十年的有期徒刑,并且还需缴纳罚款;而如果犯罪行为数额特别巨大且涉及其他特别严重情节者,将会被判处至少十年以上的有期徒刑甚至是终身监禁,同时还需要支付罚款或是被没收全部财产。对于公司等法人组织而言,如果同样犯下上述违法行为,将被处以相应的罚款,同时对于直接责任的主管人员以及其他直接参与者,应依据相关法规进行审判,追究其相应的刑事责任。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
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