律图审稿专业委员会3轮严审

公安打电话说我银行卡涉案是否需要配合

4.6w浏览 匿名 2024-05-11 江西九江
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律师解答 共1条
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    解析:
    涉及法律纠纷的银行账户,简称为“涉案银行卡”,指的是因用户涉嫌实施非法或犯罪活动而被司法机关认定的具有特定身份属性的银行卡。
    在大部分情况下,银行卡的开户初衷主要是用于处理普通的转账及存款、提现等金融事务。
    然而,若使用者本身并未牵扯到任何违规或犯罪行径,但银行卡却不幸地被认定为涉及法律纠纷的银行账户,此时切勿惊慌失措。
    首先应主动前往当地公安机关或者与银行取得联系,详细咨询相关事宜,然后全力配合有关部门开展的审查工作,以便尽早摆脱可能涉嫌违法的嫌疑。
    法律依据:
    《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十六条
    冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。
    冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。
    有特殊原因需要延长期限的,公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。
    每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月;
    每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。
    继续冻结的,应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。
    逾期不办理继续冻结手续的,视为自动解除冻结。
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打电话过来说打借条是诈骗吗?
判断有人打电话过来打借条是否是诈骗,需要根据实际的情况进行认定,如果是网络诈骗,其目的是为在网络上以各种形式向他人骗取财物,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑等刑罚。
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债权债务
公安取保候审押金几时能退
[律师回复] 解析:
自取消强制措施后,若接到返还保证金的通知,便可前往指定银行领取。
首先,当公安部门作出退还保证金的明确决定之后,取保候审的保证金将被予以无条件退回;
其次,如若是由公安机关依照法定程序所做出的裁决,通常情况下需要经过三个工作日方能执行;
最后,如若公民出于自身原因主动向公安机关提出申请,则所需等待的时间一般为七个工作日。
依据相关法律法规,对于在取保候审期间并未违反相关规定的犯罪嫌疑人或被告人,公安机关有权根据其违法行为的具体情节,决定是否没收部分或全部保证金,同时还需根据不同情况,要求其进行书面悔过、重新缴纳保证金、提供担保人,或者变更为监视居住、请求人民检察院批准逮捕等。
法律依据:
《刑事诉讼法》七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
第七十三条
犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的,取保候审结束的时候,凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。
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打电话说要杀人是违法吗
属于电话恐吓,是违法的。打恐吓电话、发恐吓短信,情节较轻的,不涉及犯罪,但也违反了治安管理处罚法,应受治安行政处罚。《治安管理处罚法》第42条规定,处5日以下拘留或者500元以下罚款;情节较重的,处5日以10日以下拘留,可以并处500元以下罚款。
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刑事辩护
涉嫌金融合同诈骗罪怎么判
[律师回复] 解析:
金融诈骗罪是一种广义上的刑事犯罪分类,并不特指某一特定罪行,其涵盖范围广泛,包括但不限于集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪以及信用卡诈骗罪等多种具体类型。关于所谓“金融诈骗罪要判多少年”这类问题,实际上并无法给出确切答案。因为在司法实践中,对于任何一项犯罪行为的量刑裁决,都需要综合考虑诸多因素,如犯罪情节的轻重程度、犯罪次数的多寡、被告人在案件中的主从关系、社会危害性的大小等等,最终的量刑结果必须依据具体案件的实际情况进行判断和裁定。以信用卡诈骗罪为例,我国《中华人民共和国刑法》第一百九十六条明确规定:实施信用卡诈骗活动,数额较大的,应判处五年以下有期徒刑或拘役,同时并处罚金,罚金金额为二万元至二十万元不等;若数额巨大或存在其他严重情节,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金,罚金金额为五万元至五十万元不等;而对于数额特别巨大或具有其他特别严重情节者,则应判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时并处罚金或没收财产,罚金金额同样为五万元至五十万元不等。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
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(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
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打电话说要杀人全家犯罪吗
属于电话恐吓,是违法的。打恐吓电话、发恐吓短信,情节较轻的,不涉及犯罪,但也违反了治安管理处罚法,应受治安行政处罚。《治安管理处罚法》第42条规定,处5日以下拘留或者500元以下罚款;情节较重的,处5日以10日以下拘留,可以并处500元以下罚款。
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帮信罪涉诈54万能判多久
[律师回复] 解析:
依据相关法律法规,对于诈骗金额达到五十万人民币之巨的帮信罪,其刑罚通常为三年以下有期徒刑或是拘役,并处或只处罚金。若犯罪单位涉及这类罪行,则需向司法机关缴纳罚金,同时对于那些直接影响罪案发生的主管领导及其他直接责任人,也将面临为期三年以下的有期徒刑或是拘役,同样需要接受罚金处罚。同时,如果该犯罪分子还触犯了其他罪名,那么,其将会依据处罚更为严厉的相关规定进行定罪量刑。关于如何判定帮信罪,主要有以下几个关键因素:
首先,犯罪主体必须是一般的自然人;
其次,主观上必须是故意为之,也就是说,他们必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;
再次,犯罪所侵害的客体是国家对正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,在客观方面,他们必须为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等技术支持或其他形式的协助,且情节较为严重。
至于何谓“情节严重”,具体包括但不限于以下几种情况:
1.为超过三个对象提供帮助;
2.支付结算金额高达二十万元以上;
3.通过投放广告等方式提供资金五万元以上;
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6.被帮助对象实施的犯罪行为给社会带来了严重后果;
7.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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无缘无故打电话说网贷逾期怎么办
出现这种情况,可以登录网贷公司的官网进行查询,明确贷款逾期问题,若是贷款没有逾期,可以不用理会对方;若是贷款已经逾期,要及时和贷款平台说明逾期原因,办理展期手续,这样能够解决贷款人的还款压力。
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涉嫌帮信罪需要交罚金吗
[律师回复] 解析:
针对帮信罪所涉及的罚金处罚标准,主要有以下三个方面的内容:
首先,针对并未明确规定具体罚金数额的情形,最少的罚金金额不得少于1000元人民币;
其次,对于已经做出明确规定的相关罚金数额,应当按照规定予以执行;
最后,以违法所得或者犯罪涉及的金额作为基数,根据相应比率或倍数对此前述金额征收罚金。
同时,考虑到未成年人本身年龄较小且认知能力受限,因此在处罚时应予以适当从宽或减轻,但是罚金的最低数额不得低于500元人民币。
另外,若帮信罪导致受害者遭受经济损失,则需承担相应的赔偿责任。在刑事诉讼程序中,受害者有权提出附带民事诉讼请求。当受害者因被告人的犯罪行为而遭受物质损失时,其法定代理人、近亲属亦有权提出此类诉讼请求。若涉及到国家财产、集体财产遭受损失的情况,人民检察院在提起公诉的同时,也可提出附带民事诉讼请求。人民法院在必要时,可以采取保全措施,查封、扣押或者冻结被告人的财产。附带民事诉讼原告人或者人民检察院同样可以申请人民法院采取保全措施。人民法院在采取保全措施时,应当遵循《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定。若犯罪行为给受害者造成了人身或者财产损失,在被告人被追究刑事责任的同时,并不影响受害者对被告人民事赔偿责任的追究。若符合刑事附带民事诉讼的条件,可通过该途径解决问题;若不满足刑事附带民事诉讼的条件或者不愿采用此种方式,也可单独向法院提起民事诉讼。若选择单独提起民事诉讼,如民事案件的审理需要依赖刑事案件的审理结果,那么民事案件将暂时停止审理,直至刑事案件审结之后再恢复审理。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
涉嫌开设赌场罪被判五年有减刑吗
[律师回复] 解析:
若满足了减刑的相关条件,便可实现减刑。通常情况下,在针对开设赌场这一行为进行定罪量刑时,会被判处五年以下的有期徒刑、拘役或管制,同时还需缴纳相应的罚金。关于自首情节,需要综合考虑到自首的动机、时间、方式、罪行轻重、如实供述罪行的程度以及悔罪表现等多方面因素,从而可以将基准刑降低至40%以下;
3、如果犯罪行为相对轻微,则可以将基准刑降低至40%以上,甚至有可能依法予以免除处罚。但需注意的是,如存在恶意利用自首来规避法律制裁等不当行为,则不能给予从宽处罚。
法律依据:
《刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限:
(一)判处管制、拘役、有期徒刑的,不能少于原判刑期的二分之一;
(二)判处无期徒刑的,不能少于十三年;
(三)人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子,缓期执行期满后依法减为无期徒刑的,不能少于二十五年,缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的,不能少于二十年。
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信用卡逾期打电话说要起诉怎么办
信用卡逾期银行说要起诉应当积极的找到银行协商处理。正常情况之下,银行若要提起诉讼时,需要向人民法院提交民事起诉状和相应的证据材料的。所以在收到应诉材料之后,就需要通过协商的方式来解决。那么信用卡逾期打电话说要起诉怎么办,下面律图小编为大家详细介绍相关内容。
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涉嫌非法拘禁刑事拘留一般多少天
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依据我国法律法规,刑事诉讼期限可分为一般期限与延长期限两类,具体内容如下所示:
首先是一般期限的刑事拘留,其期限为一至十四日不等,默认为自被羁押人进入看守所以后开始计算。在此期间,公安机关需向检察机关提交审核申请,若检察机关审批通过则将嫌疑人正式逮捕,反之便会采取释放或者更改拘禁措施等处理方式。
其次是延长期限的刑事拘留,其期限为三十七天,其中检察机关进行审核所需的天数为此期限的七天。在这段时间里,侦查机关需要向检察机关递交批准逮捕的申请,等待最终的审核决定。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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帮信罪跑分涉案金额2万能判多久
[律师回复] 解析:
通常情况下,涉及此类案件的被告将会面临三年以下有期徒刑的判决,但最终具体刑罚则需根据案情进行量刑。
第二点,关于“帮助信息网络犯罪活动罪”这一法律概念的解释须涵盖以下内容:该罪行主要针对于明确知晓他人以信息网络为手段进行犯罪活动的人,这些人向他们提供互联网接入服务、服务器托管以及网络存储、通讯传输等技术支撑,甚至可能包括广告推广和支付结算等方面的协助。值得注意的是,尽管这类犯罪行为并非直接犯罪,但却是对犯罪活动的间接支持。
因此,即使受到的处罚不及直接犯罪之严重,但如果情节严重的话,仍将面临三年以下有期徒刑或拘役,同时还可能被判处罚款。由此可见,相关法律规定的惩戒力度相当大。
在处理此类案件时,
首先要确定的是被告人的行为是否符合“帮助信息网络犯罪活动罪”的定义,也就是在客观层面上是否确实存在为他人犯罪提供帮助的行为;
其次,在主观层面上,必须明确知道所提供的帮助是用于网络犯罪的,并且是出于故意为之。此外,在客观层面上,还需要达到情节严重的标准,才能追究其刑事责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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