分手钱财索回法律依据是什么

[律师回复] 解析：
若构成敲诈勒索罪，需满足如下四个基本条件：
第一，犯罪分子必须实际采取威胁、要挟、威吓等强制性手段，强迫受害者交付财产；
第二，其行为已对公共或私人财产的所有权及其他合法权益造成严重侵害；
第三，犯罪分子需具备完全的刑事责任能力和法律认可的刑事责任年龄；
第四，从主观层面上看，行为人必须具备明确的故意心态且其意图必须为非法强行索取他人财产。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
实际上，敲诈勒索罪对社会所产生的负面影响是非常深远和严重的。从法律理论的视角出发，对于敲诈勒索罪中"金额较大"以及"金额巨大"的具体金额，我们应该参考盗窃、贩毒等其他犯罪行为的定罪量刑标准来进行综合判断和处理。各个省级行政区划的高级人民法院，可以根据本地区的实际情况，在上述金额范围内，深入研究并确定本地区在执行敲诈勒索罪时"金额较大"及"金额巨大"的具体金额标准，同时将该标准上报至最高人民法院进行备案。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
必须具备大字报、录音、录像、证人证词等确凿的证据来证明行为者曾蓄意攻击某位具体人士，编撰并传播虚构的事实，以破坏这位公民的个人尊严和名誉。
同时，这种行为的严重性主要体现在以下几个方面：例如，频繁地编造谎言进行恶意中伤他人；在社会上引起广泛关注，造成恶劣影响,抑或是通过捏造事实对某人实施了重大心灵冲击以至于其产生精神错乱甚至导致受害人选择结束生命等极端事件的产生。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
在敲诈勒索罪未遂的辩护词撰写过程中，首要步骤应为明确表示对相关人员的敬意与尊重；
其次，应当详细阐述敲诈勒索未遂的具体情况，务必要让事实得以充分呈现；
再者，如果有任何减轻刑罚或不认为其构成犯罪的理由，亦须明晰地表述出来；
最后，请您亲自签署并确认辩护词的真实性。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

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如若有任何组织或个人在其经营过程中发现存在洗钱行为，均享有向相关反洗钱监管部门、公安机关以及各类金融机构进行举报的权利。在此值得特别注意的是，“金融机构”这一概念是指依照有关法律法规而合法设立的、专门从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储蓄与汇款机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及由国务院反洗钱行政主管部门所明确并公开发布的、从事金融业务的其他各类机构。
法律依据：
《中华人民共和国反洗钱法》第三条
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

[律师回复] 解析：
刑事拘留虽最长可达37日之久，但此期间往往包含了公安机关提请检察机关批准逮捕所需的期限（最长可达7日）人民检察院审查批准逮捕的时间范围（最长不超过14日）以及具备特定情形时可能进行的延期处理（最长期限为15日）。在这段时间内，执法部门会对涉嫌违法人员的罪行展开深入调查并搜集相关证据。倘若认定逮捕是必要的程序，则将向检察机关提出逮捕请求；反之，若认为无需逮捕，则应释放当事人或者采取其他相应的强制措施。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十九条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。

[律师回复] 解析：
在我国现行法律制度下，人民法院对构成聚众斗殴罪的犯罪行为所施加的具体刑事处罚标准如下：若聚众斗殴案件中的首要分子及其他积极参与者，其犯罪情节较轻且未造成严重后果的，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制；如有多次聚众斗殴行为，或者其参与人数众多、规模庞大且社会影响极其恶劣的情况出现时，首要分子以及其他积极参与者，应被判处有期徒刑三年以上，十年以下。
法律依据：
《刑法》第二百九十二条
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；
有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
为了证实强奸罪的成立，相关证据应当包括以下几项内容：
首先是被害人的陈述，其次是犯罪嫌疑人的供词和辩解，再次则是现场留下的相关物证，比如犯罪嫌疑人流下的毛发、被害人指甲里存有的有关犯罪嫌疑人的皮肤碎屑等等；
最后，受害者生前可能因为受到暴力伤害而留下的物品类型证据，例如可能用于施暴的利器，比如匕首之类的工具；
另外，受害者在受到性侵犯后，身上可能会残留来自加害者身体分泌物的衣物、内裤等物品。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
儿童作为一项重要的线索和资料来源，但其本身并非直接证据，必须要有更为关键和确实的证据证明其曾经受到强制。在涉及到强奸罪这一严重法律问题时，仅凭儿童的陈述是不足够的，法院还需要综合评估各种因素，以确定是否存在自愿进行性行为的可能。我们可以通过分析罪犯的DNA样本等科技手段收集证据，但是只有当胎儿降生后，这种取样的技术才会变得可行。在指控对方涉嫌强奸罪方面，我们可以采用物证、证人证言以及鉴定意见等多种形式的证据。
然而，无论采取何种方式，都应尽快向警方报案。
根据我国相关法律法规，任何使用暴力、威胁或其他非法手段强行与女性发生性关系的行为均构成强奸罪。因此，受害者应立即向公安机关报告此类事件，并尽可能地提供现有证据或线索。若经过公安机关的审查，确认存在犯罪事实且需追究刑事责任，则公安机关将启动立案调查程序，按照法定程序对强奸犯进行刑事追责。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
1、涉及猥亵罪的认定，我们需要掌握丰富、多样的证据类型，例如物证书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定结论、勘验、检查笔录以及各种视听材料等等。这些都是我们在司法实践中必须重视的关键环节。
2、如果被控告者被指控犯下强制猥亵妇女罪行，那么他将面临三年以下有期徒刑的处罚。
然而，如果能够得到受害人的谅解书，那么他就有机会获得缓刑的判决。
3、至于是否需要对被告进行判刑，这完全取决于法院根据案件的具体情况所做出的判断。
值得注意的是，强奸罪中的“致人重伤、死亡”，是指由于强奸妇女或奸淫幼女而导致被害人性器官遭受严重损害，或者引发其他严重伤害，甚至导致被害人当场死亡或者经过治疗后仍然无法挽回生命的情况。
对于那些出于报复、灭口等动机，在实施强奸过程中杀害或伤害被害妇女、幼女的罪犯，应该分别以强奸罪、故意杀人罪或故意伤害罪论处，并按照数罪并罚的原则进行惩处。
关于强奸罪的主体问题，一般来说，只有年满14周岁且具有刑事责任能力的男性才符合该罪名的构成条件。但是，这并不意味着女性不能单独构成此罪，她们同样可以作为强奸罪的教唆犯、帮助犯，甚至是间接正犯和共同正犯。
需要特别指出的是，以上观点仅适用于单独犯罪的情况。在共同犯罪中，由于存在“部分行为共同负责”的特殊规定，女性确实有可能成为强奸罪的教唆犯和帮助犯。
法律依据：
《刑法》第二百三十七条
【强制猥亵、侮辱罪、猥亵儿童罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，敲诈勒索罪如果符合缓刑规定的各项具体要求，便能被判处缓刑。关于缓刑的执行标准，法律明确规定如下：对被判处拘役或者三年以下有期徒刑的罪犯，且满足以下全部条件者，经法定程序可以宣告缓刑：对其中未满十八岁的未成年人、正在怀孕或哺乳中的妇女以及年满七十五周岁的老年人，应当依法宣告缓刑。这些条件包括但不限于：
（1）犯罪情节相对轻微；
（2）罪犯具有明显的悔过自新之意；
（3）其再次犯罪的可能性极低；
（4）宣告缓刑不会给其所在社区带来严重负面影响。
然而，对于累犯以及犯罪集团的首要分子，则不得适用缓刑。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
以暴力、恐吓等手段非法占有他人三万元财产的行为，已然构成了我国刑法所规定的敲诈勒索罪，根据相关法律法规及司法解释，这类案件被定性为“数额巨大”的范畴。为此，依法应由我国最高级别的人民法院做出审判，量刑标准在三年以上十年以下有期徒刑之间浮动，同时需缴纳相应的罚金。
值得注意的是，如果在实施敲诈勒索的过程中涉及到对他人财产的价值认定问题，则要求其价值必须达到三万元至十万元以上，方可被认定为“数额巨大”。
此外，若敲诈勒索的对象是近亲属的财物，且得到了对方的谅解，那么这种情况通常不会被视为犯罪；但若被认定为犯罪，则应当在量刑时予以适当从轻处理。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。

[律师回复] 解析：
对于触犯了敲诈勒索罪名的被告人们来说，他们必须缴纳罚款。
根据相关法律规定，对于被指控犯下此种罪行的被告人们，最高可判定其需支付相当于二千元人民币的罚款，且罚款金额不会超过他们所敲诈勒索财产价值的两倍之多。如果被告人们并未从此次犯罪中获取任何财产收益，那么他们最多可能会被判处支付二千元人民币至十万元人民币之间的罚款。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1、这种行为通常表现为通过施加威逼、压迫、威胁以及恐吓等方法，强迫受害人提供财务支持。敲诈勒索的行为唯有达到特定金额标准后，方能视为犯罪行为。并且，犯罪嫌疑人必须具备明确的主观意愿，即试图非法强行获取他人财产。
2、以中国的法律制度为例，根据刑法的相关条款规定，倘若敲诈勒索公私财物的数额较大，或者存在多次敲诈勒索的情况，则将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，同时还需承担罚金的民事责任。构成敲诈勒索罪的行为主要包括以下几个方面：
首先，行为人以即将采取的积极侵犯行为，对财物的所有者或持有者进行恐吓；
其次，行为人扬言将要危害的对象，既可以是财物的所有者或持有者，也可以是与其利益密切相关的其他人员，比如财物所有者或持有者的亲属等；
再次，威胁的方式可以多样化，例如，可以当面向受害人以口头、书面或其他形式表达，也可以通过电话、书信等方式传达；
最后，威胁要实施的侵犯行为种类繁多，有些可以立即实现，如杀害、伤害，而有些则需要等待未来才能实现，如揭露个人隐私。
值得注意的是，行为人威胁将要实施危害行为并不代表其在威胁发出时不会实际实施任何危害行为，例如，威胁将要实施伤害行为，但在威胁发出时却实施了相对较轻的殴打行为；或者威胁将要实施杀害行为，但在威胁发出时却实施了伤害行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在行贿罪中，既遂的认定标准是指罪犯需要实施向国家公职人员赠送财务的行为，且这种赠予行为的实质目的应当为实现其不正当的经济利益。
然而，这并不意味着只有达到一定数额的财物才能构成行贿罪，但通常情况下，当罪犯的行贿金额超过了法定的门槛——即10000元至30000元以上时，才会被视为需要承担刑事责任的行贿罪。换言之，行贿罪既遂的判定标准在于罪犯是否实施了向国家公职人员赠予财物的行为，以及该行为是否导致了其获得了非法的经济利益。
法律依据：
《刑法》第三百九十条
对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第三百八十六条
对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条
对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，绑架妇女和儿童这一犯罪行为，通常表现为采用暴力强迫、恐吓或药物麻醉等手段，将妇女和儿童拘禁，并企图将其出售以获取经济利益的行为。而所谓的“绑架勒索”，其实质上是指犯罪分子为了谋取非法财产，同样利用上述方式拘禁他人，以此达到向受害者及其亲属勒索钱财之目的。这两种犯罪行为在以下几个方面存在显著差异：
首先，犯罪目的不同。前者的犯罪目的是为了将被绑架者出售以获取经济利益；而后者的犯罪目的则是通过勒索钱款来实现自己的经济需求。
其次，犯罪所侵害的法益也有所不同。前者主要侵犯了被绑架者的人身自由权；而后者除了侵犯被绑架者的人身自由权外，还涉及到对其财产权益的侵犯。
最后，犯罪的对象范围也有所不同。前者的绑架对象仅限于妇女和儿童；而后者的绑架对象则涵盖了所有年龄段的人群，包括但不限于妇女和儿童。
法律依据：
《刑法》第二百三十九条
【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，对于涉嫌以非法占有为目的进行诈骗行为的犯罪嫌疑人，公安机关有权依法采取强制措施，包括但不限于刑事拘留。
其中，刑事拘留的时长一般为七天，但不得超过三十七天。
此外，若公安机关经审查认定，被拘留人员符合逮捕条件，则应在拘留期限届满后的三日内，向当地人民检察院提交申请批准逮捕文书，并由人民检察院在收到申请后的七日内，依法做出是否批准逮捕的决定。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在被取保候审这段时期，当事人将承受案件检查机关的核查任务，以确保取保候审资格的合理性和合法性，同时查明此次事件是否涉及到犯罪行为、以及这些犯罪行为的具体情况及相关证据资料是否完整、确凿。而对于已被批准进行取保候审的犯罪嫌疑人员来说，在接到传唤之时务必立即出庭应诉。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条第一款、第二款
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。

[律师回复] 解析：
对于构成敲诈勒索罪的共同分子，简言之，即是对实施敲诈行径的活动进行协助或有所涉猎的人，他们将会依据其在犯罪过程中所发挥的作用及其情节严重程度而接受相应的惩处措施。通常情况下，倘若他们在共同犯罪中占据了主导地位，那么他们将有可能承受与主谋者相当的刑罚制裁；反之，若是处于次要位置或是起着辅助性的作用，那便很可能会得到相应的从轻处罚。
根据我国《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，对于这类从犯，应当给予其从轻、减轻直至免于处罚的宽大处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
确实如此，刑事拘留举措往往需建基于扎实可靠的证据体系为支撑。我国法律明确，对于被怀疑犯有犯罪行为的人员，公安机关行使拘留措施时，其所依据的证据必须足以证实相关犯罪嫌疑人的罪行。此项法规完全遵守了《中华人民共和国刑事诉讼法》赋予的权限和限制。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留
一正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
二被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
三在身边或者住处发现有犯罪证据的；
四犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
五有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
六不讲真实姓名、住址，身份不明的；
七有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。