介绍人拿银行卡洗钱是否违法

[律师回复] 在派出所录的口供么？

[律师回复] 你好，情况可以具体说一下

[律师回复] 解析：
1.在涉及多人斗殴的事件中，每名参与者所遭受的伤害程度各异，相应的法律制裁亦不尽相同。
根据相关规定，蓄意施暴于他人，甚至故意侵害他人身体的行为，将面临五日至十日的治安拘留以及二百元至上五百元之间的经济处罚；
2.如果暴力行为的严重性相对较低，可能仅需受到五日内的单独拘留或是不超过五百元的罚款处置。
然而，一旦触及到刑事犯罪的界限，涉案人员将会被法庭判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制等严厉惩罚。
法律依据：
《治安管理处罚法》第四十三条
殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款；
情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
有下列情形之一的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款：
（一）结伙殴打、伤害他人的；
（二）殴打、伤害残疾人、孕妇、不满十四周岁的人或者六十周岁以上的人的；
（三）多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。

[律师回复] 解析：
首先，我们需要搜集被害人的陈述以及犯罪嫌疑人的供词和辩解以获取案件的信息。
其次，现场所遗留下的重要物证也不容忽视，例如在细节如头发或者被害人指甲中的犯罪嫌疑人皮屑等都能提供有力的线索。
另外，受害者可能遭受过暴力行为的物品类证据，比如匕首等凶器，同样是我们需要关注的重点。
最后，如果受害者曾遭受过性侵犯并留下了含有加害人体液的衣物或内衣等物品，这些都是我们需要收集的重要证据。
然而，以上仅为部分常见的证据类型，实际上，任何与案件相关的证据都应被充分收集，因为它们将成为决定是否对犯罪嫌疑人进行定罪的关键依据。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
在我国刑法体系中，洗钱罪的规制范围主要集中于与毒品相关的犯罪行为、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、各类走私犯罪、贪腐及行贿受贿犯罪、对金融制度和秩序造成严重损害的各类犯罪以及金融诈骗等所产生的违法所得及其收益。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
对于地下钱庄从事洗钱活动所应承担的法律责任，根据现行相关法律法规规定，明确知晓其涉及的是犯罪所得及由此产生的收益，却为了掩盖、隐瞒这些资金的来源和实质性特征，而从事洗钱活动者，将被依法追究刑事责任。处罚措施包括没收所有通过该犯罪活动获得的收益以及与之相关的衍生收益，同时对当事人判处最高不超过五年的有期徒刑或拘役，并处以洗钱金额的5%至20%的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪行所适用的最高刑罚，法律规定为此有期徒刑十年以上。在具体衡量洗钱罪行的量刑标准时，需依照相关法规进行严格执行，包括但不限于如下内容：
首先，对于明知涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等行为，仍参与其中的人员，将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚，同时还需要承担洗钱金额5%以上至20%以下的罚金；
其次，若情节较为严重者，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要承担洗钱金额5%以上至20%以下的罚金。因此，根据我国刑法的明确规定，洗钱罪行的最高刑罚为有期徒刑十年以上。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
违反法律规定，从事与毒品有关的活动，情节严重者，应被判处五年以下有期徒刑及拘役之惩罚；若情节特别严重者，则面临着更为严厉的判决，即五年以上、十年以下有期徒刑，同时还需处以相应数量的罚金处罚。
此外，犯有该罪行的单位同样需要承担刑事责任，将被处以罚金刑罚，且对于该单位负责人及相关责任人，也会依法进行刑事审判，给予五年以下有期徒刑或拘役等不同程度的惩罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
。
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于保释金返还事宜，当被捕嫌犯或被告人成功获得保释许可，且相关保释程序得以圆满完成后，可凭解封保释令或相关法律文件前往离您最近的银行进行保证金的领取。
根据我国的法律法规，由人民法院、人民检察院以及公安部门共同决策对涉嫌犯罪的嫌疑人和被告人实施保释，应依法要求嫌疑人和被告人提出保证人或是缴纳保释保证金作为条件之一。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十三条
犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。
第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。

[律师回复] 解析：
请注意，不论洗钱行为涉及的金额大小如何，均不会导致被判决无期徒刑。
根据相关法律条文，洗钱活动被视为违法行为，一经查实，通常会面临五年以下的有期徒刑或拘役的刑罚；若情节较重，则可能加重为五年以上、十年以下的有期徒刑。故而，被判决无期徒刑的情况极为罕见。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
1.自然人触犯洗钱罪行者，将被剥夺实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪所获得的非法所得及其产生的收益，同时面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事惩罚，且可能需要额外支付洗钱金额的百分之五至百分之二十作为罚金。若情节严重，则需接受五年以上十年以下的刑事处罚，并且需要在支付罚金的基础上，额外支付洗钱金额的百分之五以上百分之二十以下。
2.对于单位犯下此等罪行的情况，将对该单位施加罚款的刑罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员，判处五年以下有期徒刑或拘役的刑事惩罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于偷取物品是否构成盗窃罪这一问题，其答案受到多个关键因素的影响：
首先，我们必须考虑到行为人是否具有非法占据他人财产的主观意图。也就是说，盗窃罪的成立要求行为人怀有对他人财物非法占据的想法，这种没有法律上认可权利的占有往往是不正当的。
接下来，我们要看偷窃的财物本身的性质以及数额的大小。这些因素涉及到数额较大的盗窃行为，或者是涉及到多次盗窃、入室盗窃、携带武器盗窃、扒窃等特定情境，都可能会导致盗窃罪的成立。然后，我们要关注的是盗窃行为的情节严重程度。根据盗窃金额的大小，可以将其划分为“数额较大”、“数额巨大”或“数额特别巨大”三个等级，从而进一步决定了刑罚的严厉程度。
最后，我们还需注意到一些特殊情况的处理方式。例如，通常情况下，从亲属处偷取金钱并不构成盗窃罪，尤其是在得到亲属谅解的情况下。此外，对于未成年人、全额退还赃物及赔偿金、主动自首、受胁迫参与盗窃但并未分得赃款或仅分得少量赃款等情况，也可酌情不予视为犯罪行为。在区分行政责任和刑事责任方面，如果盗窃行为尚未达到刑事立案标准，那么它可能仅仅构成普通的违法行为，并面临行政处罚；
然而，如果达到了刑事立案标准，那么该行为便可能构成盗窃罪，并须承担相应的刑事责任。总的来说，判断偷取物品是否构成盗窃罪，需要结合具体情况进行深入分析。只要符合上述任何一种情况，就有可能构成盗窃罪，并应依法承担相应的法律责任。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃罪，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于保证金金额的设定，应依据地方整体经济发展水平、犯罪嫌犯的实际财务状况以及案件的客观性质、复杂程度、造成的社会危害程度以及可能面临的刑罚轻重等多重因素，经过全面的比照与权衡后做出决定。对于涉及经济犯罪、侵犯财产罪行或其他导致财产损失的犯罪行为，可按照涉案金额或直接财产损失金额的一至三倍来确定收取保证金的具体额度；而针对其他类型的刑事犯罪，则需根据案件的具体情况，将保证金的额度标准设定在2000元至50000元之间。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，对于涉嫌洗钱金额高达一百万元人民币者，最高可被判处五年以上十年以下有期徒刑，同时还需要承担洗钱金额百分之五以上至百分之二十以下的罚金处罚。而所谓“洗钱罪”则是指，行为人在明知该行为属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法所得及其收益的情况下，仍然故意为之，通过提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、有价证券、协助资金转移、协助将资金汇往境外等多种手段，掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的真实来源与性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在我国，对于那些涉及洗钱行为且已满足相关法律规定的被告人来说，只要具备了法定的条件，他们便有可能获得缓期执行的宽大处理。具体而言，如果一个被告人因触犯洗钱罪而被法院判处拘役或三年以下有期徒刑，并且同时符合以下四个方面的条件，那么他将有可能被宣告缓刑：
（1）其犯罪情节相对较为轻微；
（2）具有明显的悔过自新之意；
（3）不会再次实施犯罪行为的可能性极低；以及（4）宣告缓刑不会给其所在社区带来严重的负面影响。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
在取保候审期间无证驾驶将会面临以下刑罚判决：
首先，对于醉驾者被取保候审之后，再次进行无证驾驶的行为人，这通常意味着其原先的取保候审资格将被撤销，根据相关法规，警方可以依法对此类嫌疑人实施拘留，同时向其施以200至2000元不等的罚款，并且可以附加15日以下的行政拘留处罚；
其次，倘若此类无证驾驶的取保候审期间未曾引发严重的交通事故，并不涉及刑事犯罪，那么这种行为便仅仅是违反了相关法律法规，在此情况下，公安机关均有权利解除对该行为人的取保候审措施，并由公安交通管理部门对其实施二百元以上二千元以下的罚款处罚。
法律依据：
《道路交通安全法》第九十九条
有下列行为之一的，由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款：
（一）未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的；
（二）将机动车交由未取得机动车驾驶证或者机动车驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的；
（三）造成交通事故后逃逸，尚不构成犯罪的；
（四）机动车行驶超过规定时速百分之五十的；
（五）强迫机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车，造成交通事故，尚不构成犯罪的；
（六）违反交通管制的规定强行通行，不听劝阻的；
（七）故意损毁、移动、涂改交通设施，造成危害后果，尚不构成犯罪的；
（八）非法拦截、扣留机动车辆，不听劝阻，造成交通严重阻塞或者较大财产损失的。
行为人有前款第二项、第四项情形之一的，可以并处吊销机动车驾驶证；
有第一项、第三项、第五项至第八项情形之一的，可以并处十五日以下拘留。

[律师回复] 解析：
洗钱罪，也被称为“洗钱活动”，归属于破坏金融管理秩序类别的刑事犯罪范畴之内。所谓“洗钱”，即是行为人通过各类手法来掩盖、隐瞒或者改变由犯罪或其他非法违法行为所获取的不法收入，以达到使这些资金在表面上看起来合法化的目的。而洗钱罪，则是指行为人违反了我国《中华人民共和国刑法》中的相关法律法规，实施了上述与洗钱活动相关的行为，从而导致构成犯罪的情况。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
如若有任何组织或个人在其经营过程中发现存在洗钱行为，均享有向相关反洗钱监管部门、公安机关以及各类金融机构进行举报的权利。在此值得特别注意的是，“金融机构”这一概念是指依照有关法律法规而合法设立的、专门从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储蓄与汇款机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及由国务院反洗钱行政主管部门所明确并公开发布的、从事金融业务的其他各类机构。
法律依据：
《中华人民共和国反洗钱法》第三条
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

[律师回复] 解析：
洗钱犯罪的范畴涵盖了掩饰、隐瞒的毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪等多个领域；此外还包括贪污贿赂犯罪及对金融管理秩序的严重破坏和金融诈骗犯罪等。根据相关法律法规的明确界定，所谓洗钱，就是指将不法所得的资金通过各种手段注入到合法的经商活动或者银行账户中，以此来掩盖其真实的原始来源，从而实现其合法化的目的。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
倘若满足下列所有必要条件，则可被认为构成洗钱罪：
1.本罪行适用于普遍公民作为行为主体；
2.在主观层面，行为人必须具有故意；
3.其所触犯的法益涉及到金融市场的正常秩序以及社会经济运行的规范性管理秩序；
4.在实践中，需要看到行为人有实际操作去为犯罪者设立银行资金账户或者将现有银行资金账户提供给犯罪者进行非法使用的事实行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。