律图审稿专业委员会3轮严审

合同诈骗罪追诉标准是多少

4.2w浏览 匿名 2024-05-12 江西九江
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    根据相关法律法规规定,凡是以非法占有为目的,在签署及执行合同的各个环节中,采用欺骗手段获取对方当事人财物者,若行为涉及以下任何一种情况,都将被视为违法并加以追究刑事责任:
    1、个人进行诈骗活动,造成公共或私人财产损失金额达到人民币五千元至两万元之间;
    2、对于单位而言,其直接负责的管理人员以及其他负有直接责任的工作人员滥用单位名义进行诈骗活动,且诈骗所得全部归属于该单位,此时,诈骗金额需达到人民币五万元至二十万元之间。
    法律依据:
    《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第六十九条
    以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
    1、个人诈骗公私财物,数额在五千元至二万元以上的;
    2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有的,数额在五万至二十万元以上的。
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    5 05-12
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信用卡诈骗罪追诉标准
根据相关法律规定,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。恶意透支1万元以上的行为。
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刑事辩护
洗钱罪是金融诈骗吗判多久
[律师回复] 解析:
并不包含在内。所谓“洗钱”,其实质并非“诈骗”行为。在法律领域中,“洗钱罪”所指代的是一种明确知晓某些犯罪活动如贩卖毒品、操纵黑社会以及贪污受贿等活动所产生的收益,却有意对其来源与性质进行掩盖,进而采取将非法收入合法化的行为过程,例如将这些资产存入银行、实施投资或进行股票上市等等。若从主观意识角度而言,行为人并未真正认识到这一点,那么他们就不会构成犯罪。
至于“诈骗罪”,则是指那些以非法占有他人财产为主要目的,采用虚构事实或者隐瞒真相的手法,从而获取数额较大的公共或私人财产的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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诈骗立案追诉标准是什么
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与诈骗立案追诉标准是什么相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
合同诈骗罪数额多少
[律师回复] 解析:
如行为人出于非法占有的意图,在签署及执行合同流程中,通过欺骗手段获取了对方当事人的财物,依据相关法律法规,当涉及到下列情况中的任何一种时,均应当被定罪并予以起诉:
(1)个人实施的诈骗行为导致骗取公私财产达到或超过五千元到两万元之间的金额;
(2)单位的直接负责人以及其他直接责任人以单位的名义进行诈骗活动,且诈骗所得最终归属单位所有,其诈骗金额在五万元到二十万元之间。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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帮信罪涉诈7万坐牢多少年
[律师回复] 解析:
在涉及到协助电信诈骗这一类案件中,如果涉案金额达到了七万元但并不属于收入或支出结算金额超过二十万元人民币之情形,那么此类行为通常就不会被定性为犯罪行为,更不会触及到帮信罪的范畴。关于帮信罪的处罚标准,一般情况下,会按照刑法相关条款判处罪犯三年以下有期徒刑或者拘役,并且还可能会面临罚金的处罚。对于初次犯罪且符合特定条件的人,法院有可能会给予从轻或者减轻处罚的判决。
此外,如果是单位组织参与了这类犯罪活动,那么将会对单位进行罚款处理,同时也会对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,判处三年以下有期徒刑或者拘役,同样可能会面临罚金的处罚。若同时还涉嫌其他犯罪行为,则将依据处罚较重的规定来确定最终的定罪量刑。
在判定是否构成帮信罪时,需要考虑以下几个关键因素:
首先,犯罪主体必须是一般的自然人或法人;
其次,主观上必须是故意为之,也就是说,行为人必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;
再次,犯罪行为所侵害的客体是国家对正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,客观方面表现为通过互联网接入、服务器托管等手段,为信息网络犯罪提供支持,且情节较为严重。
至于何谓“情节严重”,主要包括以下几种情况:
第一,为三个以上对象提供帮助;
第二,支付结算金额达到二十万元以上;
第三,通过投放广告等方式提供资金五万元以上;
第四,违法所得达到一万元以上;
第五,两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后又继续从事此类犯罪活动;
第六,被协助对象实施的犯罪行为导致了严重的后果;
第七,其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
合同诈骗罪的员工有责任幺
[律师回复] 解析:
当某家公司从事诈骗行为,涉及到涉案金额之庞大时,便可视为已构成集资诈骗罪。此时,对于职员而言,他们所面临的刑事责任情况将视具体状况而定:
第一种情况便是,假如这些职工明知自己所在的企业正在实施诈骗行为,却依然选择参与其中或者为诈骗行为助力,这便意味着他们已经触犯了集资诈骗罪,应必将受到刑事责任追究,需要承担与其行为相适应的刑事责任。
第二种情况则是,若这些职员并不知晓企业的诈骗行为,那么他们就不构成犯罪,自然也就无需接受刑事审判,无需承担刑事责任。
依据相关法律法规,以非法占有为目的,采用诈骗手段进行非法集资,且涉案金额达到一定程度者,将面临三年以上七年以下有期徒刑,并处以罚金;若涉案金额更为巨大或存在其他严重情节,则可能被判处七年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收个人财产。对于单位实施此类犯罪行为的,将对该单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,也将按照前述规定进行处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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保险诈骗追诉标准是什么?
保险诈骗追诉标准包括两种类型:第一种是个人犯罪,如果是个人实施保险诈骗罪的,此时涉及到的数额在一万元以上的,就会被追诉;第二种是单位犯罪,如果是单位实施保险诈骗的行为的,此时在涉及到的数额为五万元以上的时候,才会被追诉,具体的保险诈骗罪的量刑标准可以参考下文。
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诈骗追诉标准一般是什么?
诈骗案件追诉期限是五年,该追诉期限从犯罪之日起计算。诈骗追诉标准一般情况下就是五年的,但是如果公安机关、人民检察院或者人民法院立案后犯罪嫌疑人逃避侦查或者逃避审判的,不受到五年追诉时效的限制。
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刑事辩护
信用卡诈骗罪判处几年
[律师回复] 解析:
关于信用卡诈骗罪行的刑事处罚,其严厉程度将根据案件的情节严重性实行差异化判决。通常而言,如果涉案金额达到“数额较大”的标准,犯罪者可能面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚;若涉及金额大于“数额较大量级”,则有可能被判处五年以上十年以下有期徒刑;倘若涉案金额达到“数额特别巨大”的水平,那么犯罪者将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚。
然而,具体的刑期裁定还需要考虑到犯罪行为的实际情况、涉案金额、所造成的后果以及被告方的悔过表现等多方面因素进行全面评估和判断。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条对信用卡诈骗罪的规定
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
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集资诈骗能追回吗?集资诈骗的立案标准?
如果案子成功告破,赃款追回,集资诈骗的钱还是可以追回的。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:个人集资诈骗,数额在10万元以上的;单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
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刑事辩护
合同诈骗罪的诉讼当事人怎么办
[律师回复] 解析:
倘若涉及到的是关于合同诈骗犯罪行为,涉诉当事人(主要涵盖被告人和受害方两个方面)应当采取如下几个步骤来妥善处理:
首先,对于被告方而言,务必全力配合当地警方的调查工作,同时尽可能寻求专业律师的协助,通过有力的辩护手段来证明自身并无犯下相关罪行或者能够有效地减轻自身所面临的罪责。在遭到起诉后,也务必要准时出席法庭,尊重和遵守法律程序。
其次,对于受害方来说,需要迅速地向公安机关报告这起事件,并提供相应的证据支持,例如合同文件、资金流转记录等等。在法院正式开始审理此案件的过程中,受损者还可以选择以附带民事诉讼原告的身份参与其中,提出合理的赔偿请求,以弥补自身遭受的经济损失。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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朋友信用卡诈骗罪怎么判
[律师回复] 解析:
对于信用卡诈骗罪行的定罪量刑标准,主要是依据其诈骗所得款项以及案件的具体情节进行评估。一般而言,如若犯罪行为涉及到的财物总额在较大范围之内,则将被依法判处五年以下的有期徒刑或是拘役,同时还需承担相应的刑事处罚金,即需支付二万元以上至二十万元以下的罚金。而当犯罪行为所涉及的财物总额达到巨大规模,或者存在其他严重情节时,则将面临更为严厉的法律制裁,包括五年以上、十年以下的有期徒刑,同时还需支付五万元以上至五十万元以下的罚金。
至于犯罪行为所涉及的财物总额特别巨大,或者存在其他特别严重情节者,则将被判处十年以上的有期徒刑,甚至可能被判处无期徒刑,同时还需支付五万元以上至五十万元以下的罚金,或者被没收全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条对信用卡诈骗罪的规定
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
涉嫌危险驾驶罪依法追究刑事责任判多久
[律师回复] 解析:
1.触犯危险驾驶罪行后的惩罚措施包括面临至少一个月但最多六个月的监禁处罚,若涉及多项罪名,刑期会设定在不超过一年之内进行综合考量;
2.所谓的危险驾驶罪,主要涵盖了在公路或其他道路上驾驶机动车辆的行为,其中包括但不仅限于以下几种情况:
(1)追逐竞驶,情节恶劣者;
(2)醉酒状态下驾驶机动车者;
(3)从事校车业务或旅客运输工作,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶者;
(4)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,对公共安全构成威胁的情形。
3.该罪行的犯罪主体为一般主体,即所有年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为本罪的实施者。
然而,在实际案例中,主要的犯罪者通常都是机动车驾驶员。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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